AVIC AIRBORNE SYSTEMS CO., LTD. — Board/Management Information 2004

Apr 25, 2004

巨潮资讯

	┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

**昌河股份：2004年度第二次董事会决议公告

**2004-04-26 05:30   

---

证券代码：600372　　　　 证券简称：昌河股份　　　　 编号：临2004―03

江西昌河汽车股份有限公司2004年度第二次董事会决议公告

江西昌河汽车股份有限公司(以下简称“公司”)2004年第二次董事会于200

4年4月22日在安徽合肥市本公司合肥分公司会议室召开。

本次应到董事15人,实到董事12人,董事苏青林、董事王文骐、董事谭利群因

事未能出席本次董事会,其中董事王文骐委托董事刘赤贞代为出席并行使表决权

。公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》

的规定。

本次董事会由公司董事长吴全先生主持。

会议审议并通过了如下议案：

1、公司2004年第一季度报告

2、公司募资投向部分项目资金变更方案

① 募集资金投向项目中的“底盘零部件生产线扩建项目”是经江西省原经

贸厅赣经贸技改字［2000］50号文批准,总投资2984万元,截止到2003年12月31日

,该项目已完成投入使用,由于公司在项目实施过程中,精打细算并充分利用原有

场地,使得该项目节约资金1224.49万元。公司拟将该项目中节省的募集资金转入

其他项目。

② 募集资金投向项目中的“技术中心扩建改造项目” ,是经原国家经贸委

国经贸投资国经贸投资［2000］1132号文批准,总投资14798万元,包括土建投资

2285万元,设备和软件投资12513万元。截止到2003年12月31日,该项目已投入资

金为2188万元,尚有12610万元。鉴于：公司目前研发体系是充分借助国内外著名

设计公司的力量,联合开发具有自主知识产权的产品,这样不但节约研发费用,缩

短研发周期,还能节约大量项目资金。公司预计完善这一研发体系尚需2810万元

,该项目将剩余9800万元,公司拟将该项目中所剩余的募集资金转入其他项目

具体见同日公告。

公司独立董事黄新建、丁水汀、张文标、刘培森、左和平认为公司部分募集

资金项目变更符合公司实际发展状况,变更程序符合法律法规,同意此次公司部分

项目募集资金的变更。

3、公司关联交易协议的议案

由于中国航空工业第二集团公司(以下简称：中航二集团)对所属部分企业进

行了资产重组,成立了中航空工业科技股份有限公司(以下简称：中航科工)并在

香港联交所上市。原昌河飞机工业(集团)有限责任公司(以下简称：昌飞集团)以

部分资产及所持有本公司的股权重组成江西昌河航空工业有限公司(以下简称：

昌河航空)并由中航科工全资持有,因此公司的部分关联交易协议需要变更。另外

有些关联交易协议已到期需要续签。具体见同日公告。

公司独立董事黄新建、丁水汀、张文标、刘培森、左和平认为此次关联交易

协议的签定是按照一般商业条款进行的,定价合理、公允,对公司和全体股东而言

属公平合理,未发现存在损害公司和股东利益的行为。

4、公司新产品开发的议案

同意公司经营层提出的在近1-2年内,继续开发1-2款适合市场需求的新车型

。

5、合肥分公司向所在地银行办理流动资金贷款的议案

公司主要生产基地合肥分公司为保证生产经营的正常进行,需要筹集流动资

金。为充分发挥当地银行的融资作用,特授权合肥分公司向所在地银行办理壹亿

元人民币流动资金的贷款。

6、公司董事候选人选的议案：

按照《公司法》及《公司章程》规定,公司尚需增补一名董事,根据公司股东

江西昌河航空工业有限公司的推荐,现提名胡海银先生为董事候选人选。(简历附

后)

公司独立董事黄新建、丁水汀、张文标、刘培森、左和平认为胡海银先生以

往的工作经历和能力可以胜任公司董事,同意提名胡海银先生为董事候选人选。

7、公司召开2003年度股东大会的议案,具体见同日公告。

以上2、3、6项议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江西昌河汽车股份有限公司

董　事　会

2004年4月22日

董事候选人简历：

胡海银,男,42岁,中共党员,大学本科学历,研究员级高级工程师。历任昌河

飞机工业公司副处长,处长,总工程师助理,厂长助理,昌河飞机工业(集团)有限责

任公司副总经理。现任昌河飞机工业(集团)有限责任公司常务副总经理、总工程

师,江西昌河航空工业有限公司副总经理。

Copyright©2001 Shenzhen Securities Information Co., Ltd. All rights reserved.

版权所有：深圳证券信息有限公司