AVIC AIRBORNE SYSTEMS CO., LTD. — Audit Report / Information 2019

Mar 30, 2020

中航电子

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股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临2020-014

中航航空电子系统股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

• 1、基本信息

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）最早 可追溯到1986 年成立的中信会计师事务所，2000 年，信永中和会计师事务所 有限责任公司正式成立，2012 年，信永中和由有限责任公司成功转制为特殊 普通合伙制事务所。信永中和注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8 号富华 大厦A 座8 层。

信永中和目前具有以下从业资质：

• （1）财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；

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（2）经财政部、证监会成立的“内地会计师事务所从事H 股企业审计业 务试点工作审核推荐委员会”审核推荐，获准从事H 股企业审计业务；

（3）国家国防科工局颁发的《军工涉密业务咨询服务安全保密资质》。 2.人员信息

信永中和首席合伙人是叶韶勋先生。截止2020 年2 月29 日，信永中和拥 有合伙人（股东）228 人，注册会计师1,679 人（2018 年末为1,522 人）,从 业人员数量5,331 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过800 人。

3．业务规模

信永中和2018 年度业务收入为173,000 万元，净资产为3,700 万元。

信永中和2018 年度上市公司年报审计项目236 家，收费总额26,700 万元， 涉及的主要行业包括制造业、软件与信息技术服务业、电力热力和燃气生产供 应业和交通运输与仓储物流业等，资产均值在1,870,000 万元左右。

4．投资者保护能力

2018 年度，信永中和职业责任保险累计赔偿限额15,000 万元。截止2019 年12 月31 日，职业风险金余额18,590 万元。相关职业保险能够覆盖因审计 失败导致的民事赔偿责任。

5．独立性和诚信记录

信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独 立性要求的情形。

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近三年，信永中和未受到刑事处罚和自律监管措施，受到证券监管部门行 政处罚一次、行政监管措施六次。

（二）项目成员信息

拟任项目合伙人刘宇，注册会计师，从业年限20 年，负责过的上市公司 审计业务包括：东风电子科技股份有限公司、同方股份有限公司、北京城建投 资发展股份有限公司、常林股份有限公司、林海股份有限公司、汉王科技股份 有限公司、中航航空电子系统股份有限公司、北京恒泰实达科技股份有限公司 等。无兼职情况。

拟任项目质量控制复核人郑卫军，注册会计师，从业年限26 年，负责过 的上市公司审计业务包括：河南双汇投资发展股份有限公司、中外运空运发展 股份有限公司、中国长江航运集团南京油运股份有限公司、四川岷江水利电力 股份有限公司、上海电力股份有限公司、中国建材股份有限公司、中国中材股 份有限公司等。2014 年11 月至今担任中国东方红卫星股份有限公司独立董事、 2017 年9 月至今担任北京康拓红外技术股份有限公司独立董事、2017 年11 月至今担任上海复旦复华科技股份有限公司独立董事。

拟任签字注册会计师晓晓，注册会计师，从业年限12 年，参与或负责过 的上市公司审计业务包括：同方股份有限公司、北京城建投资发展股份有限公 司、常州光洋轴承股份有限公司、常林股份有限公司、济南钢铁股份有限公司、 中国航空科技工业股份有限公司等。无兼职情况。

本次拟安排的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师均 具有丰富的行业服务经验、证券服务经验，均不存在违反《中国注册会计师职

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业道德守则》对独立性要求的情形，亦不存在受到任何刑事处罚、行政处罚、 行政监管措施或自律监管措施的情况。

（三）审计收费

公司拟续聘信永中和为2020 年年度财务报告审计机构及内部控制审计机 构，审计费用共计为人民币89 万元，与上期相比，本期审计费用无变化。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会对信永中和的专业胜任能力、投资者保 护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，并对2019 年的审计 工作进行了评估，认为信永中和具备相关业务审计从业资格，能够满足公 司审计工作需求，在对公司2019 年度财务报告进行审计的过程中，严格遵 照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、 充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。因此，同意《关于审议 续聘会计师事务所的议案》。

（二）公司独立董事事前审核了《关于审议续聘会计师事务所的议案》 的相关资料，认可并同意将上述议案提交公司第六届董事会2020 年第二次 会议审议。独立董事发表独立意见认为：信永中和具有证券、期货从业资 格，相关业务的审计资格，所出具的公司2019 年度财务报告审计报告及内 部控制审计报告真实、准确地反映了公司财务状况、经营成果和内控状况， 执业水平良好、勤勉尽责。我们同意续聘其为公司2020 年度财务报告审计 机构和内部控制审计机构。同意将该议案提交股东大会审议。

（三）公司于2020 年3 月30 日召开的第六届董事会2020 年第二次会

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议审议通过《关于审议续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和为公 司2020 年度会计师事务所，并同意将该议案提交股东大会审议。

• （四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自

公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

• 1、公司第六届董事会2020 年第二次会议决议。

• 2、公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可和独立意见。

• 3、公司董事会审计委员会关于聘请会计师事务所的审核意见。

特此公告。

中航航空电子系统股份有限公司

董事会 2020 年3 月30 日

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