AVIC AIRBORNE SYSTEMS CO., LTD. — Audit Report / Information 2015

Jun 4, 2015

中航电子

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证券代码：600372 证券简称：中航电子 公告编号：临2015 — 011

中航航空电子系统股份有限公司

关于变更会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）为公司的 年审机构，受聘期间，致同秉承独立、客观、公正的原则，勤勉尽职， 保证了公司审计报告的真实、准确和完整。

现因公司生产经营和业务发展需要，经公司董事会审计委员会认真 评议，认为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华 明”）具备证券期货相关业务审计资格，并获国务院国有资产监督管理 委员会批准参与央企审计监督，具备多年为上市公司提供审计服务的经 验与能力，能够满足公司审计工作要求。公司董事会同意更换2015年度 审计机构，同意聘请安永华明为公司2015年度财务审计和内部控制审计 机构，审计费用为人民币117万元。

公司就该事项已事先与致同进行了沟通，并取得了理解。公司董事 会对致同团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示感谢。

1981年，安永华明成为首批获准在中国大陆开展业务的国际专业服

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中航电子

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务机构之一，2012年8月，安永华明根据财政部《关于同意设立安永华明 会计师事务所（特殊普通合伙）的批复》（财会函[2012]35号），由一 家中外合作事务所转制设立为“特殊普通合伙”会计师事务所。

安永华明拥有会计师事务所执业、H股审计、证券、期货等相关资质 证书，并获得国务院国有资产监督管理委员会批准，可参与央企审计监 督项目。

公司独立董事就该事项发表意见如下：该事项审议程序符合有关法 律法规和《公司章程》的有关规定，不会损害全体股东和投资者的合法 权益；此次变更会计师事务所不违反相关法律法规，也不会影响公司财 务报表的审计质量，董事会在审议该议案前与我们进行了沟通，我们同 意该事项提交董事会审议，并同意变更会计师事务所。

该事项尚需股东大会审议批准。

特此公告。

中航航空电子系统股份有限公司

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