AVIC AIRBORNE SYSTEMS CO., LTD. — Annual Report 2015

Mar 29, 2016

公司代码： 600372 公司简称：中航电子

中航航空电子系统股份有限公司

2015 年年度报告摘要

一 重要提示

• 1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网 站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

• 1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.3 公司全体董事出席董事会会议。

• 1.4 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司简介

股票种类 A股			公司股票简况
	股票上市交易所		股票简称	股票代码		变更前股票简称
	上海证券交易所		中航电子	600372		ST昌河
联系人和联系方式			董事会秘书		证券事务代表
姓名		孙洪伟			蔡昌滨
电话		010-58355270			010-58355270
传真		010-58355275			010-58355275
电子信箱		sunhw77@sina.com			chccb@tom.com

• 1.6 以 2015 年 12 月 31 日公司总股本 1,759,162,938 股为基数，每 10 股派送现金股利为 0.5 元（含 税），共计分配股利 87,958,146.90 元，剩余未分配利润转入下一年度。

二 报告期主要业务或产品简介

主要业务： 公司立足航空，积极拓展非航空防务及民用市场，面向航空、航天、兵器、船舶、

能源、石油化工、电子信息等领域提供配套产品及服务、公司民用产业涉及机电自动化、电子信 息、基础器件等领域。 公司致力于为客户提供综合化的航空电子系统整体解决方案，产品谱系 覆盖飞行控制系统、惯性导航系统、飞行航姿系统、飞机参数采集系统、大气数据系统、航空照 明系统、控制板主件与调光系统、飞行告警系统、电驱动与控制系统、飞行指示仪表、电气控制、 传感器、敏感元器件等航空电子相关领域。

经营模式： 公司总部负责战略管控、运营管控和资源整合，各子公司负责具体科研生产经营。 行业情况说明： 公司在防务装备制造领域具有多年优势，但随着军民融合政策的实施，行业竞 争环境越来越激烈，公司要利用现有的航空技术优势，大力拓展军民融合技术延展空间，抢抓发 展机遇，研判竞争态势，创新市场策略，补齐短板和不足，加快航电产业转型升级。

三 会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

	2015年	2014年	本年比上年 增减(%)	2013年
总资产	16,231,089,381.57	14,487,541,068.40	12.03	13,237,311,836.05
营业收入	6,809,466,030.25	6,606,659,394.86	3.07	5,998,575,072.70
归属于上市公司股东 的净利润	477,011,170.74	600,595,472.06	-20.58	627,422,678.09
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	264,098,207.37	460,803,487.94	-42.69	426,070,305.44
归属于上市公司股东 的净资产	5,652,431,640.90	5,157,777,061.82	9.59	4,891,285,295.01
经营活动产生的现金 流量净额	519,759,395.41	91,146,116.04	470.25	305,050,664.49
期末总股本	1,759,162,938.00	1,759,162,938.00	0.00	1,759,162,938.00
基本每股收益（元／ 股）	0.2712	0.3414	-20.56	0.3567
稀释每股收益（元／ 股）	0.2712	0.3414	-20.56	0.3567
加权平均净资产收益 率（%）	8.8	11.55	减少2.75个百分点	10.38

四 2015 年分季度的主要财务指标

单位：元 币种：人民币

	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月份）
营业收入	1,078,689,395.76	1,627,056,907.78	1,282,117,168.98	2,821,602,557.73
归属于上市公司股东的净利润	59,341,082.51	93,831,545.31	57,706,517.59	266,132,025.33
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润	49,255,919.68	90,534,003.22	53,431,759.00	70,876,525.47
经营活动产生的现金流量净额	-427,652,948.83	-215,777,288.03	-201,369,934.80	1,364,559,567.07

五 股本及股东情况

5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

						单位: 股	单位: 股	单位: 股
截止报告期末普通股股东总数（户）						58,112
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）						59,627
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）						0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）						0
		前10 名股东持股情况
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件的股 份数量		质押或冻结情况		股东 性质
						股份 状态	数量
中国航空科技工业股份 有限公司	0	760,323,599	43.22	0		未知		国有法 人
中航航空电子系统有限 责任公司	3,300,000	316,509,442	17.99	0		未知		国有法 人
中国航空工业集团公司	-18,002,581	138,174,782	7.85	0		未知		国有法 人
汉中航空工业（集团）有 限公司	-14,059,139	109,631,472	6.23	0		未知		国有法 人
中国建设银行股份有限 公司－富国中证军工指 数分级证券投资基金	4,237,103	19,875,874	1.13	0		未知		未知
中国证券金融股份有限 公司	18,188,875	18,188,875	1.03	0		未知		未知
中国建设银行股份有限 公司－鹏华中证国防指 数分级证券投资基金	11,766,676	15,352,623	0.87	0		未知		未知
中国工商银行股份有限 公司－南方消费活力灵 活配置混合型发起式证 券投资基金	11,860,777	11,860,777	0.67	0		未知		未知
中央汇金资产管理有限 责任公司	9,624,100	9,624,100	0.55	0		未知		未知
中国农业银行股份有限 公司－富国中证国有企 业改革指数分级证券投 资基金	1,997,250	5,033,758	0.29	0		未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，中国航空科技工业股份有限公司、中航航空电子系统有 限责任公司、汉中航空工业（集团）有限公司为公司实际控制人中国 航空工业集团公司的控股子公司，其余股东未知是否存在关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的		无

说明

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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六 管理层讨论与分析

2015 年，面对较为复杂的宏观经济环境及国内外电子行业的激烈竞争，公司在航空防务领域加快 新技术和新产品创新研发，积极拓展空白专业和新业务领域，努力争取核心产品市场占位，重点 型号任务圆满完成，业务收入稳步增长；在民用航空领域，全力保障重点民机项目总装下线，大 力拓展通用航空、直升机、发动机、国际转包等市场；在非航空防务领域，大力推进航空电子技 术在大防务领域的转化应用，以差异化高端产品为切入点，继续拓展船舶、兵器、航天、电子等 非航空防务市场；在非航空民品领域，强化民品主业意识，坚持“创新驱动、系统集成、技术衍 生、合作共赢”理念，推进非航空民品产业发展，高压清洗机、汽车零部件等民品业务保持持续 增长，公司将进一步推动民品发展的体制机制改革创新，加大民品创新资金投入力度，实现非航 空民品产业稳步发展。

报告期内，公司收入 68.09 亿元，同比增长 3.07% ，利润总额 6.81 亿元，同比减少 5.71% 。

七 涉及财务报告的相关事项

• 7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、 原因及其影响。

无

• 7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影 响。

无

• 7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

于2015 年7 月10 日，本集团之子公司凯天电子与成都四川石化有限公司("四川石化")以及 成都新源油品有限责任公司(“成都新源”)共同出资设立四川成航能源有限公司("成航能源")， 注册资本人民币1000 万元。其中，凯天电子出资人民币350 万元，占比35%；四川石化出资人民 币340 万元，占比34%；成都新源出资人民币310 万元，占比31%。于2015 年9 月14 日，凯天电 子与四川石化签署一致行动协议，约定四川石化在行使表决权方面与凯天电子保持一致，因此本 集团对成航能源的表决权比例为69%，故将其纳入合并范围。

本集团子公司上航电器之子公司上海航锐电源科技科技有限公司(“上海航锐”)已不能清偿 到期债务、且明显缺乏清偿能力为由，向上海市金山区人民法院申请破产清算。法院已经依法受 理上海航锐的破产清算申请，且裁定自2015 年12 月23 日起生效。故自2015 年12 月23 日起， 本集团对上海航锐不再拥有控制权并不再将上海航锐纳入合并范围。

• 7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出 说明。

无

中航航空电子系统股份有限公司 2016 年3 月28 日