AI assistant
AVIC AIRBORNE SYSTEMS CO., LTD. — AGM Information 2018
May 9, 2018
56686_rns_2018-05-09_784a4d40-ec2d-48d5-b96d-310f26442a1c.PDF
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
2017 年年度股东大会会议资料 中航电子
==> picture [19 x 15] intentionally omitted <==
中航航空电子系统股份有限公司
2017 年年度股东大会资料
==> picture [104 x 100] intentionally omitted <==
2018 年5 月17 日
2017 年年度股东大会会议资料 中航电子
==> picture [19 x 15] intentionally omitted <==
会 议 议 题
议案一 关于审议2017 年度董事会工作报告的议案 议案二 关于审议2017 年度监事会工作报告的议案 议案三 关于审议公司2017 年度财务决算报告的议案 议案四 关于审议2017 年度利润分配预案的议案
议案五 关于审议2017 年度利润分配方案说明的议案 议案六 关于审议2018 年度财务预算的议案
议案七 关于审议2017 年度报告全文及摘要的议案
议案八 关于审议2018 年度日常关联交易及交易金额的议案 议案九 关于审议2017 年度内部控制评价报告的议案 议案十 关于审议2017 年度内部控制审计报告的议案 议案十一 关于审议2017 年度社会责任报告的议案
议案十二 关于审议独立董事2017 年度述职报告的议案 议案十三 关于修改《公司章程》的议案
议案十四 关于修改《公司股东大会议事规则》的议案 议案十五 关于修改《公司董事会议事规则》的议案 议案十六 关于选举公司监事的议案 议案十七 关于选举公司董事的议案
2017 年年度股东大会会议资料 中航电子
==> picture [19 x 15] intentionally omitted <==
议案一
关于审议2017 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表:
2017 年,公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定和股东 大会赋予的权利,积极应对宏观经济形势变化,抓住当前军民融合快速发展的机遇, 努力提升公司核心竞争力,在战略管控、经营发展、军民融合、人才队伍建设等方面 也取得了新进展。2017 年公司各项工作按照计划有序推进,完成了全年的工作任务和 目标。
一、2017 年度董事会工作回顾 (一)2017 年董事会重点工作
1.坚持战略方向,实现主营业务增长
(1)防务领域优势地位持续巩固
全面完成2017 年度生产任务,核心产品市场占位优势凸显,关键系统技术领先取 得突破,新兴专业领域拓展成效显著。
(2)夯实民机航电产业发展基础
作为C919 项目系统级与关键设备供应商,全力保障C919 首飞;配套AG600 航电 系统和飞控系统,按照适航流程全面自主研制,按进度要求高质量保障了AG600 首飞 任务。在C919 项目能力的基础上,建立了照明、飞参等多个民机产品研发能力,在新 舟700、AC313 和AC311A 等民机项目上,承担航电系统和飞控系统相关产品的配套任 务,成为国内民机航电领域重要供应商之一。
(3)坚持“三同”、“三高”原则,着力拓展工业制造产业
落实航空技术衍生,按照“三同”原则推进成果转化,深入开展军用航空技术衍 生谱系梳理工作,明确若干军民融合重点衍生项目,并积极推进科技成果转化激励工 作;借力体制机制创新,面向“三高”方向实现产业拓展,上电成立“中航国画激光 显示科技有限公司”,激光投影机业务在市场拓展和品牌建设上取得突破性进展。
2.主要经营指标完成情况
2017 年年度股东大会会议资料 中航电子
==> picture [19 x 15] intentionally omitted <==
2017 年公司全年实现营业收入70.23 亿元,同比增长0.93%;利润总额6.37 亿元, 同比增长9.3%。截止12 月末,公司资产总额为211.50 亿元,资产负债率为64.83%。
3.现金分红回报股东
报告期内,经公司第六届董事会2017 年度第二次会议及2016 年度股东大会审议 通过,以2016 年12 月31 日公司总股本1,759,162,938 股为基数,每10 股派送现金 股利为0.5 元(含税),共计分配股利87,958,146.90 元,剩余未分配利润转入下一年 度。该分配方案已于2017 年7 月7 日实施完毕。
4.落实创新驱动战略,不断提升核心能力
全力推动创新创业工作。统筹推进企业架构、基于模型的系统工程和AOS 流程体 系建设,加快先进管理理念和方法在企业组织中的应用,开展研发、生产、售后的业 务流程优化,提升价值创造能力。
5.成功发行可转债,助力企业持续发展
利用上市平台成功完成24 亿元可转换公司债券发行工作,有助于快速解决子公司 科研生产瓶颈问题,实现可持续发展。
6.内部控制及风险管理有效发挥作用
公司建立了较为完善的内部控制和风险管理体系,股东大会、董事会、监事会、 经营层规范运作,切实保障了公司和股东的合法权益,内部控制实际运作情况符合中 国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
公司持续推进完善内部审计与风险管理体系建设,将内控体系设计和执行作为审 计重点内容,研究制定了审计工作改进方案,建立了审计发现问题库,狠抓审计问题 整改,确保闭环管理,推进内控自评价常态化工作,促进内部审计、内部控制与风险 管理工作规范运作,开展本部和各子公司内部控制缺陷认定和整改工作,对其全面风 险管理与内部控制体系建设情况开展了监督评价。
7.投资者关系管理工作
围绕投资者关注的重点方面,与投资者开展深入沟通交流,并通过组织网络业绩 说明会、可转债发行路演、参加投资策略会等多种方式,增进投资者对公司运营情况 和发展思路的了解,增强投资信心。
(二)认真履行决策职责
2017 年度董事会认真履职,对公司重大事项严谨论证,科学决策,促进了公司良
2017 年年度股东大会会议资料 中航电子
==> picture [19 x 15] intentionally omitted <==
性发展。董事会全年共召开13 次会议,累计审议议案61 项,发挥了董事会在经营决 策中的作用。
- 2017 年2 月24 日,公司召开第五届董事会2017 年度第一次会议,审议通过
了公司董事会换届提名、公司章程修改等相关议案。
- 2017 年3 月13 日,公司召开第六届董事会2017 年度第一次会议,审议通过
了公司董事会换届选举、董事会专门委员会人员组成、公司高管聘任等议案。
- 2017 年3 月14 日,公司召开第六届董事会2017 年度第二次会议,审议通过
了公司2016 年度报告、投资设立中航国画等相关议案。
- 2017 年4 月26 日,公司召开第六届董事会2017 年度第三次会议,审议通过
了公司2017 年度第一季度报告、会计师事务所变更等相关议案。
- 2017 年5 月4 日,公司召开第六届董事会2017 年度第四次会议,审议通过了
修订公司章程、召开股东大会等议案。
- 2017 年6 月26 日,公司召开第六届董事会2017 年度第五次会议,审议通过
了公司董事长选举、董事会专门委员会调整等议案。
- 2017 年7 月31 日,公司召开第六届董事会2017 年度第六次会议,审议通过
了公司公开发行可转换公司债券、公司章程修订、内部控制报告等相关议案。
- 2017 年8 月9 日,公司召开第六届董事会2017 年度第七次会议,审议通过了
公司会计政策变更、授权董事会秘书代行财务负责人职责的议案。
- 2017 年8 月30 日,公司召开第六届董事会2017 年度第八次会议,审议通过
了公司2016 半年度报告、公司董事选举、半年度募集资金存放与使用报告等相关议案。
- 2017 年9 月29 日,公司召开第六届董事会2017 年度第九次会议,审议通过
了公司关于重新论证并实施航电系统研发中心项目、召开股东大会的议案。
- 2017 年10 月26 日,公司召开第六届董事会2017 年度第十次会议,审议通
过了公司2017 年度第三季度报告等相关议案。
- 2017 年12 月11 日,公司召开第六届董事会2017 年度第十一次会议,审议
通过了公司签署日常关联交易框架协议、调整年度日常关联交易额度、召开股东大会 等相关议案。
- 2017 年12 月20 日,公司召开第六届董事会2017 年度第十二次会议,审议
通过了公司开设募集资金专用账户的议案。
以上会议均在《中国证券报》和上交所网站进行了信息披露。截至2017 年12 月
2017 年年度股东大会会议资料 中航电子
==> picture [19 x 15] intentionally omitted <==
- 31 日,公司经营层均按照董事会要求,严格执行了董事会的决议。 (三)严格执行股东大会决议
报告期内,公司召开了六次股东大会,公司董事会根据《公司法》和《公司章程》 等有关规定,严格按照股东大会决议和授权,认真执行了股东大会通过的各项决议。 1、2017 年1 月18 日,公司召开2017 年度第一次临时股东大会,审议通过了续 聘会计师事务所的议案。
-
2、2017 年3 月13 日,公司召开2017 年度第二次临时股东大会,审议通过了第
-
六届董事会、监事会换届选举,公司章程修改等议案。
-
3、2017 年5 月25 日,公司召开2016 年年度股东大会,审议通过了2016 年年度
-
报告、变更会计师事务所、修订公司章程等议案。
4、2017 年8 月21 日,公司召开2017 年度第三次临时股东大会,审议通过了公 司公开发行可转换公司债券、修改公司章程、修改《募集资金管理及使用办法》等相 关议案。
5、2017 年10 月17 日,公司召开2017 年度第四次临时股东大会,审议通过了公 司对控股子公司增资、重新论证并继续实施航电系统研发中心项目的议案。、
6、2017 年12 月27 日,公司召开2017 年度第五次临时股东大会,审议通过了公 司签署日常关联交易框架协议、调整2017 年度日常关联交易上限的议案。
以上会议决议均在《中国证券报》和上交所网站进行了信息披露。截至2017 年
12 月31 日,公司按照股东大会决议的相关要求,实施了2016 年度利润分配方案。 (四)公司治理情况
报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律、法规的 要求,规范运作,科学决策,公司董事会认为公司治理的实际情况与《上市公司治理 准则》等规范性文件的规定和要求基本相符。
(五)独立董事履职情况
2017 年度,公司董事会严格按照监管机构有关规定,执行法人治理相关要求,充 分发挥公司独立董事作用,为独立董事参与决策提供相应条件。
公司独立董事认真履行职责,参与公司重大事项的决策。报告期内,独立董事对 历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议;对需独立董事发表独立 意见的重大事项均进行了认真的审核并出具了书面的独立意见。公司独立董事充分发 挥其独立性和专业性,对公司的重大决策提供了宝贵的专业性建议和意见,发挥了建
2017 年年度股东大会会议资料 中航电子
==> picture [19 x 15] intentionally omitted <==
议、监督和管理的重要作用,确保了公司决策的科学、合理和公平、公正。 二、2018 年董事会工作重点
(一)经营目标
2018 年计划营业收入77.25 亿元,同比增长10%。利润总额6.88 亿元,同比增长 8%。
(二)工作思路
全面贯彻落实国家创新驱动战略、军民融合发展战略和供给侧结构性改革等各项 战略部署和安排,坚持稳中求进工作总基调,聚焦主业发展,大力提升支撑保障能力; 坚持协同共享,实施体系化发展;坚持军民融合,推动转型升级,全面提升经济运行 质量和盈利能力,实现公司持续健康发展,为股东创造更大价值。 (三)工作重点
1.优化发展目标,规划航电协同创新发展战略
适应新形势、贯彻新要求,对标柯林斯、泰雷兹等国外先进航电企业,研究分析 存在的差距与短板,调整公司的使命愿景、发展目标与发展思路,明确“建设协同创 新发展新航电”总体实施路径,完成中航电子发展战略规划修订完善,完成三年滚动 发展规划研究制定,组织子公司完成“十三五”战略规划的中期评估调整;开展投资 管理政策研究并修订投资管理办法;聚焦公司未来发展方向、专业短板和新的经济增 长点,对技术成熟度6 级以下的新技术研究与新产品开发项目给予资金支持。
2.聚焦航空主业,不断培育航空电子新竞争力
坚持目标导向,针对重点科研型号制定年度工作计划,落实责任人考核到位,确 保科研工作圆满完成,确保批生产工作均衡开展,确保不发生重大质量问题,全力完 成年度生产计划。制定2018 年度重点项目和核心产品市场开发和对外竞争计划并实施; 完善防务市场信息管理制度,确保核心产品市场占位和竞争获胜。
3.系统谋划布局,积极推进民机航电产业新发展
按照适航流程开展C919、AG600 和MA700 等重点型号研制,确保满足项目进度和 质量要求;在CR929 竞标上,全力争取控制板组件和座舱调光系统等工作包研制任务; 在重点项目竞标上,构建“主机+总体”的产品配套关系和商业模式,争取产品配套任 务;开展国际合作,推动飞参等开展国际适航取证。
4.落实“三同”、“三高”,加快发展工业制造产业新领域
- (1)落实军民融合行动指南,加速军民技术跨界应用
2017 年年度股东大会会议资料 中航电子
==> picture [19 x 15] intentionally omitted <==
研究制定中航电子军民融合产业拓展规划行动方案;推动有条件的企业向人工智 能、物联网智能装备等战略性新兴产业拓展;加速虚拟现实、激光投影机、交通装备 显示等重点领域产业化进程;将科技成果存量转化为经济发展的增量,推进航空电子 技术与非航民品产业的协同互动发展。
(2)借力产融结合政策支持,引导扶持新兴产业发展
积极争取航空工业军民融合产业发展基金对航电军民融合项目的投入和支持,同 时联合政府产业引导基金、国有投资公司等对有发展前景的航电存量业务和战略性新 兴产业进行引导性投入。组织做好“内部创新特区”工作,激发内部创新活力,促进 产业化发展。
- 5.坚持创新驱动,开创协同发展新局面
(1)面向协同创新,加快建设航电专业化业务协同平台
对不同架构、不同功能的硬件技术载体进行统计、归类,策划新型技术载体的研 发工作,推动载体复用;针对技术复杂度高、市场需求量大的通用模块,组织优势团 队开展研发;对加工、装配等各环节的关键、共用、瓶颈工艺进行攻关,解决精益生 产对高端工艺的需求问题;推进中航电子专业化资源协同共享平台建设。
在信息化整体建设方面,强化以统一IT 架构为核心的信息化治理模式,按照“统 一规划、分步实施、一企一策、突出重点”的原则,制定中航电子信息化规划,组织 专家团队指导实施方案;利用可转债项目解决上市企业的信息化建设问题;组织各单 位围绕“试点探索先行,整体稳步推进,应用最佳实践,建设行业体系”分步实施的 策略,深入推进MBSE 方法在航空重点型号研制中的应用。
(2)改善经营管理,全面达成“瘦身健体”提质增效目标
打赢“瘦身健体”收官之战,落实任务责任到单位年度经营业绩考核中;持续推 进提质增效工作,促进高负债单位改善经营管理、优化资本结构;促进各单位提高科 研生产管理水平,减少“两金”占用;按照年度经营计划,落实新设单位盈利、经营 不善单位控亏、战略性亏损单位减亏工作;推进业务与财务融合,建立中航电子全面 预算管理评价体系,建立责任成本体系和标准成本体系,逐步实现业务流和价值流同 步;建立学习交流和帮带平台和机制,遴选预算管理、成本管理、“两金”管理等方面 的优秀案例进行全行业推广。
(3)落实国企改革工作部署,全面完成重点任务 按照剥离企业办社会职能工作计划,基本完成“三供一业”分离移交。解决部分
2017 年年度股东大会会议资料 中航电子
==> picture [19 x 15] intentionally omitted <==
企业存在的“控股不控权”问题,完成“参股不参言”企业全部退出。
(4)完善计划管理体系,提升整体计划管理水平
狠抓计划管理,从计划制定、组织实施、跟踪检查和反馈调整四个维度协同开展 一级计划管理;全面分解年度经营目标,制定销售、科研、生产、物料采购、资金保 障等各业务层面专项计划;以经营计划管理为主线,通过信息化手段逐步实现从航电 本部到所属单位,从计划目标、预算控制、数据核算、基础业务信息的数据整合和穿 透式动态管理;对接考核要求,修订发布差异化的经营业绩考核办法和实施方案,逐 步解决企业发展不平衡问题,实现中航电子整体做强做优。
(5)深入推进管理提升与创新,不断提升核心竞争力
以管理创新课题为抓手,推进管理规范化、精细化、科学化;协同提升中航电子 管理创新整体水平;完善正向激励配套措施,营造良好氛围,激发管理创新热情,逐 步构建系统性创新+“微创新”长效机制。
6.优化人才管理机制,为发展提供人力新保障
(1)加强技术技能人才队伍建设,支撑航电产业发展
完善航电技术专家体系,细化各级航电技术专家能力标准,重点加强对民机项目 管理与技术人才的培养与引进,持续壮大民机高端人才队伍,保障民机重大专项实施; 健全完善技能人才的选拔、使用、考核、激励等措施,加大知识型、复合型、创新型 技能人才的培养力度。
(2)聚焦劳动生产率提升,深化分配制度改革
开展薪酬调研与诊断,完善工资总额预算管理,优化薪酬体系,打破平均主义, 确保核心骨干人才薪酬水平具有竞争力,一般人员薪酬水平与市场接轨;组织制定岗 位分红、项目分红、成果收益方案;推动所属单位转变用工理念,科学核定各单位减 员任务,实现用工总量进一步精简、人才结构进一步优化。
在新的一年里,董事会将认真履行职责和义务,全面提升公司整体竞争实力,努 力促进公司持续、健康、快速发展,为股东创造更大价值做出更大贡献。
以上,请各位股东及股东代表审议。
2018 年5 月17 日
2017 年年度股东大会会议资料 中航电子
==> picture [19 x 15] intentionally omitted <==
议案二
关于审议2017 年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代表:
现将2017 年度监事会工作报告简要报告如下,请审议: 一、监事会会议情况
报告期内,公司共召开了7 次监事会,审议议案26 项。公司监事会按 照《公司法》、《公司章程》及《监事会工作条例》等有关规定开展工作, 认真履行了股东大会赋予的职责,同时在报告期内,监事会成员还列席了 公司历次召开的董事会会议。
鉴于公司第五届监事会任期届满,根据相关法律法规及《公司章程》 的规定,报告期内进行了第六届换届选举。经股东中国航空工业集团有限 公司推荐,提名汪亚卫、顾荣芳、张予安为公司第六届监事会股东代表监 事候选人,上述候选人经3 月13 日公司2017 年第二次临时股东大会审议 通过;根据公司职代会决议,选举武兴全、杨鲜叶为公司第六届监事会职 工代表监事。
- 二、监事会对公司依法运作情况的独立意见
2017 年公司监事会全体成员本着对公司和全体股东负责的精神,认真 履行监事会职责,通过列席公司董事会及有关重要会议并直接听取财务负 责人的工作报告,有针对性地对公司运行情况进行查询、了解和监督。报 告期内,监事会对监督事项无异议。
监事会认为本报告期内公司董事会按照股东大会的决议要求,切实执
2017 年年度股东大会会议资料 中航电子
==> picture [19 x 15] intentionally omitted <==
行了各项决议。公司董事及高管人员按照《公司法》、《证券法》及《公司 章程》规范操作,在执行职务时未发现违反法律法规和公司章程及损害公 司和股东利益的行为。
三、监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内,监事会通过参加董事会及相关会议,对公司财务制度和财 务状况进行充分的了解,认为公司能执行相关法律法规和公司财务制度, 公司财务运作情况正常。监事会认为信永中和会计师事务所出具的无保留 意见的2017 年度审计报告真实、公允地反映了公司财务状况和经营成果。 四、监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内,公司的关联交易和交易价格公平合理,遵循了“公开、公 平、公正”的原则,并及时履行了法定审核程序和信息披露的义务,没有 损害公司的利益。
五、监事会对公司内部控制评价报告的独立意见
监事会认为:公司2017 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公 司内部控制体系的建设、运行及监督情况,未发现公司存在内部控制设计 或执行方面的重大缺陷,现有内部控制体系和控制制度已基本建立健全, 符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求,能有效保证公司内部控 制重点活动的执行及监督。
报告期内,没有发现公司违反法律、法规以及《公司章程》和公司内 部控制制度的情形发生。
- 六、监事会对公司最近两次募集资金使用情况的独立意见
公司:(1)2012 年通过非公开发行人民币普通股(A 股)38,483,900
2017 年年度股东大会会议资料 中航电子
==> picture [19 x 15] intentionally omitted <==
股募集资金621,198,885.00 元(扣除发行费用后),截至2017 年12 月31 日止,公司非公开发行股份募集资金余额为202,352,677.09 元(含存款利 息);(2)2017 年12 月29 日,公司通过公开发行可转换公司债券募集资 金2,383,720,000.00 元(扣除发行费用后),截至2017 年12 月31 日止, 公司公开发行可转换公司债券募集资金余额为2,383,720,000.00 元。
上述资金目前均存放在银行募集资金专项账户中。公司监事会没有发 现有损害公司利益行为。
七、监事会对公司公开发行可转换公司债券相关议案的意见
2017 年,公司公开发行可转换公司债券。监事会就公司公开发行可转 换公司债券的发行条件、发行方案、发行预案、募集资金运用可行性分析、 持有人会议规则、摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与公司采取填 补措施及相关主体承诺等进行了审议,认为公司符合现行法律法规和规范 性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定,具备公开发行可转换 公司债券的条件,同意相关议案提交股东大会审议。
八、监事会对公司变更会计政策的独立意见
公司拟根据财政部颁布的财会[2017]15 号《企业会计准则第16 号— 政府补助》进行会计政策变更。公司监事会认为:本次会计政策变更是根 据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16 号—政府补助>的通知》(财 会[2017]15 号)相关规定进行的调整,符合相关规定,执行变更后会计政 策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不影响公司当年净 利润及所有者权益,不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此,同意 本次会计政策变更。
2017 年年度股东大会会议资料 中航电子
==> picture [19 x 15] intentionally omitted <==
九、监事会对重新论证并继续实施航电系统研发中心项目的独立意见 监事会认为:公司重新论证前次募集资金投资项目中的“航电系统研 发中心项目”的议案内容及决策程序符合中国证监会和上海证券交易所的 相关法律法规、规范性文件的要求以及公司的有关规定,有利于提高募集 资金使用效率,符合公司长远发展的战略需要和全体股东的利益。监事会 同意公司重新论证并继续实施航电系统研发中心项目。
以上,请各位股东及股东代表审议。
2018 年5 月17 日
2017 年年度股东大会会议资料 中航电子
==> picture [19 x 15] intentionally omitted <==
议案三
关于审议公司2017 年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代表:
公司2017 年度财务会计报告已经信永中和会计师事务所审计,并出具了标 准无保留意见的审计报告。
一、2017 年主要经济指标情况
2017 年,公司主要经营指标情况如下:
2017 年主要指标情况表
单位:元
| 项目 | 2017 年度 | 2016 年度 | 增减金额 | 增减幅度 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 7,023,114,803.84 | 6,958,678,292.47 | 64,436,511.37 | 0.93% |
| 利润总额(元) | 637,200,747.33 | 582,973,044.22 | 54,227,703.11 | 9.30% |
| 归属于母公司的净利润 (元) |
542,439,509.66 | 460,413,630.84 | 82,025,878.82 | 17.82% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.3084 | 0.2617 | 0.05 | 17.83% |
| 净资产收益率(%) | 8.57 | 7.86 | 0.71 | 9.03% |
| 项目 | 2017 年末 | 2016 年末 | 增减金额 | 增减幅度 |
| 资产总额(元) | 21,190,343,132.60 | 17,531,747,138.73 | 3,658,595,993.87 | 20.87% |
| 负债总额(元) | 13,751,205,968.55 | 11,260,384,355.75 | 2,490,821,612.80 | 22.12% |
| 归属于母公司的股东权益 | 7,100,400,255.40 | 6,004,710,713.31 | 1,095,689,542.09 | 18.25% |
二、财务报表分析
(一)资产负债表
金额单位:元
| 项目 | 年末数 | 年初数 | 增减金额 | 增减幅度 |
|---|---|---|---|---|
| 流动资产: | ||||
| 货币资金 | 4,274,995,606.86 | 2,287,853,586.40 | 1,987,142,020.46 | 86.86% |
| 应收票据 | 1,695,971,740.72 | 1,504,575,861.38 | 191,395,879.34 | 12.72% |
| 应收账款 | 5,805,776,747.06 | 5,194,448,069.28 | 611,328,677.78 | 11.77% |
==> picture [19 x 15] intentionally omitted <==
2017 年年度股东大会会议资料 中航电子
| 预付款项 | 239,345,729.99 | 253,777,886.78 | -14,432,156.79 | -5.69% |
|---|---|---|---|---|
| 应收利息 | 0.00 | 3,921,082.19 | -3,921,082.19 | -100.00% |
| 应收股利 | 25,000.00 | 50,000.00 | -25,000.00 | -50.00% |
| 其他应收款 | 273,149,498.23 | 151,345,575.01 | 121,803,923.22 | 80.48% |
| 存货 | 3,263,803,642.29 | 2,818,029,810.34 | 445,773,831.95 | 15.82% |
| 其他流动资产 | 257,467,437.60 | 232,273,459.96 | 25,193,977.64 | 10.85% |
| 流动资产合计 | 15,810,535,402.75 | 12,446,275,331.34 | 3,364,260,071.41 | 27.03% |
| 非流动资产: | ||||
| 可供出售金融资产 | 301,587,841.39 | 318,966,668.59 | -17,378,827.20 | -5.45% |
| 长期股权投资 | 37,691,957.06 | 41,053,728.04 | -3,361,770.98 | -8.19% |
| 投资性房地产 | 160,398,964.54 | 170,865,179.70 | -10,466,215.16 | -6.13% |
| 固定资产 | 3,083,562,806.63 | 2,932,532,397.03 | 151,030,409.60 | 5.15% |
| 在建工程 | 858,743,538.57 | 701,915,108.18 | 156,828,430.39 | 22.34% |
| 固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | —— |
| 无形资产 | 721,602,183.34 | 700,229,203.42 | 21,372,979.92 | 3.05% |
| 长期待摊费用 | 4,438,336.07 | 5,558,399.65 | -1,120,063.58 | -20.15% |
| 递延所得税资产 | 62,327,143.08 | 57,280,120.37 | 5,047,022.71 | 8.81% |
| 其他非流动资产 | 149,454,959.17 | 157,071,002.41 | -7,616,043.24 | -4.85% |
| 非流动资产合计 | 5,379,807,729.85 | 5,085,471,807.39 | 294,335,922.46 | 5.79% |
| 资产总计 | 21,190,343,132.60 | 17,531,747,138.73 | 3,658,595,993.87 | 20.87% |
| 流动负债: | ||||
| 短期借款 | 3,526,017,207.23 | 3,004,400,000.00 | 521,617,207.23 | 17.36% |
| 应付票据 | 977,663,406.42 | 933,608,044.51 | 44,055,361.91 | 4.72% |
| 应付账款 | 3,638,555,564.82 | 3,321,724,966.47 | 316,830,598.35 | 9.54% |
| 预收款项 | 57,462,350.11 | 57,712,349.95 | -249,999.84 | -0.43% |
| 应付职工薪酬 | 193,701,974.46 | 171,145,377.28 | 22,556,597.18 | 13.18% |
| 应交税费 | 202,797,412.62 | 244,264,978.40 | -41,467,565.78 | -16.98% |
| 应付利息 | 13,750,737.86 | 10,951,939.66 | 2,798,798.20 | 25.56% |
| 应付股利 | 20,719,165.90 | 24,996,972.38 | -4,277,806.48 | -17.11% |
| 其他应付款 | 880,973,496.58 | 843,062,144.25 | 37,911,352.33 | 4.50% |
| 一年内到期的非流动负 债 |
103,844,366.84 | 371,533,859.94 | -267,689,493.10 | -72.05% |
| 其他流动负债 | 0.00 | 81,892,918.39 | -81,892,918.39 | -100.00% |
| 流动负债合计 | 9,615,485,682.84 | 9,065,293,551.23 | 550,192,131.61 | 6.07% |
| 非流动负债: | ||||
| 长期借款 | 1,645,954,427.57 | 1,679,632,278.55 | -33,677,850.98 | -2.01% |
| 应付债券 | 1,935,088,354.81 | 0.00 | 1,935,088,354.81 | —— |
| 长期应付款 | 297,716,480.70 | 348,564,248.54 | -50,847,767.84 | -14.59% |
| 长期应付职工薪酬 | 58,028,690.19 | 69,552,554.30 | -11,523,864.11 | -16.57% |
| 专项应付款 | -385,387,817.40 | -468,554,260.43 | 83,166,443.03 | 17.75% |
| 预计负债 | 1,998,455.04 | 0.00 | 1,998,455.04 | —— |
| 递延收益 | 479,174,168.16 | 536,085,348.92 | -56,911,180.76 | -10.62% |
==> picture [19 x 15] intentionally omitted <==
2017 年年度股东大会会议资料 中航电子
| 递延所得税负债 | 18,069,264.89 | 29,810,634.64 | -11,741,369.75 | -39.39% |
|---|---|---|---|---|
| 其他非流动负债 | 85,078,261.75 | 0 | 85,078,261.75 | —— |
| 非流动负债合计 | 4,135,720,285.71 | 2,195,090,804.52 | 1,940,629,481.19 | 88.41% |
| 负债合计 | 13,751,205,968.55 | 11,260,384,355.75 | 2,490,821,612.80 | 22.12% |
| 所有者权益 | ||||
| 股本 | 1,759,162,938.00 | 1,759,162,938.00 | 0.00 | 0.00% |
| 其他权益工具 | 445,402,645.19 | 445,402,645.19 | —— | |
| 资本公积 | 1,399,669,128.93 | 1,233,235,440.20 | 166,433,688.73 | 13.50% |
| 其他综合收益 | -99,149,528.13 | -112,143,174.61 | 12,993,646.48 | 11.59% |
| 专项储备 | 118,013,293.30 | 101,635,094.37 | 16,378,198.93 | 16.11% |
| 盈余公积 | 416,071,787.10 | 415,918,164.21 | 153,622.89 | 0.04% |
| 未分配利润 | 3,061,229,991.01 | 2,606,902,251.14 | 454,327,739.87 | 17.43% |
| 归属于母公司所有者权 益合计 |
7,100,400,255.40 | 6,004,710,713.31 | 1,095,689,542.09 | 18.25% |
| 少数股东权益 | 338,736,908.65 | 266,652,069.67 | 72,084,838.98 | 27.03% |
| 所有者权益合计 | 7,439,137,164.05 | 6,271,362,782.98 | 1,167,774,381.07 | 18.62% |
| 负债和所有者权益总 计 |
21,190,343,132.60 | 17,531,747,138.73 | 3,658,595,993.87 | 20.87% |
-
1.货币资金期末余额42.74 亿元,比年初增加19.87 亿元,增幅86.9%,主
-
要是2017 年公司成功发行可转换债券收到现金23.8 亿元。
-
2.其他应收款期末余额27.3 亿元,比年初增加1.2 亿元,增幅80.5%,主
-
要是应收成员单位的托管费挂账。
-
3.一年内到期的非流动负债期末余额1.04 亿元,比年初减少2.68 亿元,降
-
幅72%,主要是一年内到期的长期借款已归还。
-
4.其他非流动负债期末余额8,517 万元,是与其他流动负债报表项目重分类
-
所致。
-
5.递延所得税负债期末余额1,807 万元,比年初减少1,174 万元,降幅39.4%,
-
主要是子公司成都凯天持有的成飞集成、中航资本公允价值下跌导致减少。
(二)利润表
金额单位:元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减金额 | 增减幅度 |
|---|---|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 7,023,114,803.84 | 6,958,678,292.47 | 64,436,511.37 | 0.93% |
| 其中:营业收入 | 7,023,114,803.84 | 6,958,678,292.47 | 64,436,511.37 | 0.93% |
| 二、营业总成本 | 6,507,427,960.45 | 6,467,238,468.21 | 40,189,492.24 | 0.62% |
| 其中:营业成本 | 4,757,267,783.21 | 4,654,810,210.77 | 102,457,572.44 | 2.20% |
==> picture [19 x 15] intentionally omitted <==
2017 年年度股东大会会议资料 中航电子
| 税金及附加 | 36,825,738.64 | 32,838,954.76 | 3,986,783.88 | 12.14% |
|---|---|---|---|---|
| 销售费用 | 109,370,372.93 | 97,066,335.20 | 12,304,037.73 | 12.68% |
| 管理费用 | 1,273,049,908.77 | 1,309,093,023.61 | -36,043,114.84 | -2.75% |
| 财务费用 | 241,345,082.28 | 242,259,404.69 | -914,322.41 | -0.38% |
| 资产减值损失 | 89,569,074.62 | 131,170,539.18 | -41,601,464.56 | -31.72% |
| 投资收益(损失以 “-”号填列) |
13,617,826.16 | 6,887,727.52 | 6,730,098.64 | 97.71% |
| 资产处置收益 | 654,908.01 | -715,086.05 | 1,369,994.06 | 191.58% |
| 其他收益 | 73,575,322.74 | - | 73,575,322.74 | —— |
| 三、营业利润(亏损以“-” 号填列) |
603,534,900.30 | 497,612,465.73 | 105,922,434.57 | 21.29% |
| 加:营业外收入 | 51,140,600.52 | 93,632,626.98 | -42,492,026.46 | -45.38% |
| 减:营业外支出 | 17,474,753.49 | 8,272,048.50 | 9,202,704.99 | 111.25% |
| 四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列) |
637,200,747.33 | 582,973,044.21 | 54,227,703.12 | 9.30% |
| 减:所得税费用 | 78,337,771.96 | 104,979,397.12 | -26,641,625.16 | -25.38% |
| 五、净利润(净亏损以“-” 号填列) |
558,862,975.37 | 477,993,647.09 | 80,869,328.28 | 16.92% |
| 归属于母公司所有者的净利 润 |
542,439,509.66 | 460,413,630.85 | 82,025,878.81 | 17.82% |
| 少数股东损益 | 16,423,465.71 | 17,580,016.24 | -1,156,550.53 | -6.58% |
| 持续经营损益 | 558,862,975.37 | 477,993,647.09 | 80,869,328.28 | 16.92% |
| 终止经营损益 | - | - | - | —— |
-
1.本期资产减值损失8,956.91 万元,同比下降31.72%,主要是往来款项计
-
提的坏账损失减少。
-
2.本期投资收益1,361.78 万元,同比增长97.71%,主要是子公司处置长期
-
股权投资取得投资收益474 万元。
-
3.本期营业外收入5,114.06 万元,同比下降45.38%,主要是会计政策变更
-
将与日常经营相关的政府补助调整至其他收益列示。
-
4.本期营业外支出1,747.48 万元,同比增长111.25%,主要是子公司的搬迁
-
支出1300 万元。
-
5.本期所得税费用7,833.78 万元,同比下降25.38%,主要是子公司成都凯
-
天利润下降及苏州长风延续高新技术企业资质获得批准。
(三)现金流量表
金额单位:元
==> picture [19 x 15] intentionally omitted <==
2017 年年度股东大会会议资料 中航电子
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减金额 | 增减幅度 |
|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,622,341,683.46 | 5,527,711,061.27 | 94,630,622.19 | 1.71% |
| 收到的税费返还 | 2,932,586.85 | 11,043,302.30 | -8,110,715.45 | -73.44% |
| 收到其他与经营活动有关的现 金 |
504,420,581.26 | 212,410,024.73 | 292,010,556.53 | 137.47% |
| 经营活动现金流入小计 | 6,129,694,851.57 | 5,751,164,388.30 | 378,530,463.27 | 6.58% |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,057,053,213.78 | 2,381,173,355.42 | 675,879,858.36 | 28.38% |
| 支付给职工以及为职工支付的 现金 |
2,072,474,590.31 | 1,937,486,243.52 | 134,988,346.79 | 6.97% |
| 支付的各项税费 | 272,032,224.01 | 253,349,731.34 | 18,682,492.67 | 7.37% |
| 支付其他与经营活动有关的现 金 |
829,277,368.50 | 1,283,720,739.27 | -454,443,370.77 | -35.40% |
| 经营活动现金流出小计 | 6,230,837,396.60 | 5,855,730,069.55 | 375,107,327.05 | 6.41% |
| 经营活动产生的现金流量 净额 |
-101,142,545.03 | -104,565,681.25 | 3,423,136.22 | 3.27% |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||||
| 收回投资收到的现金 | 10,257,710.19 | 33,265,439.01 | -23,007,728.82 | -69.16% |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,918,162.10 | 6,653,115.55 | -734,953.45 | -11.05% |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 |
3,804,783.08 | 6,799,631.82 | -2,994,848.74 | -44.04% |
| 收到其他与投资活动有关的现 金 |
187,100,340.63 | 425,538,769.45 | -238,438,428.82 | -56.03% |
| 投资活动现金流入小计 | 207,080,996.00 | 472,256,955.83 | -265,175,959.83 | -56.15% |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 |
665,938,685.69 | 628,894,229.66 | 37,044,456.03 | 5.89% |
| 投资支付的现金 | 0.00 | 1,500,000.00 | -1,500,000.00 | -100.00% |
| 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 |
0.00 | 0 | - | —— |
| 支付其他与投资活动有关的现 金 |
6,000,000.00 | 260,576,146.40 | -254,576,146.40 | -97.70% |
| 投资活动现金流出小计 | 671,938,685.69 | 890,970,376.06 | -219,031,690.37 | -24.58% |
| 投资活动产生的现金流量 净额 |
-464,857,689.69 | -418,713,420.23 | -46,144,269.46 | -11.02% |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
| 吸收投资收到的现金 | 44,100,000.00 | 1,540,000.00 | 42,560,000.00 | 2763.64% |
| 取得借款收到的现金 | 4,247,448,356.25 | 3,945,532,278.55 | 301,916,077.70 | 7.65% |
| 发行债券收到的现金 | 2,383,720,000.00 | 0 | 2,383,720,000.00 | —— |
| 收到其他与筹资活动有关的现 金 |
427,215,469.45 | 427,870,001.57 | -654,532.12 | -0.15% |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,102,483,825.70 | 4,374,942,280.12 | 2,727,541,545.58 | 62.34% |
| 偿还债务支付的现金 | 4,019,949,622.10 | 3,559,607,888.17 | 460,341,733.93 | 12.93% |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | 312,202,894.91 | 325,803,222.85 | -13,600,327.94 | -4.17% |
==> picture [19 x 15] intentionally omitted <==
2017 年年度股东大会会议资料 中航电子
| 的现金 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 支付其他与筹资活动有关的现 金 |
33,015,115.02 | 7,033,757.15 | 25,981,357.87 | 369.38% |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,365,167,632.03 | 3,892,444,868.17 | 472,722,763.86 | 12.14% |
| 筹资活动产生的现金流量 净额 |
2,737,316,193.67 | 482,497,411.95 | 2,254,818,781.72 | 467.32% |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 |
-210,291.93 | 507,313.11 | -717,605.04 | -141.45% |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,171,105,667.02 | -40,274,376.42 | 2,211,380,043.44 | 5490.79% |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,034,581,196.22 | 2,074,855,572.64 | -40,274,376.42 | -1.94% |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,205,686,863.24 | 2,034,581,196.22 | 2,171,105,667.02 | 106.71% |
-
(1)经营活动现金流量净额为-1.01 亿元,与上年同期-1.05 亿元基本持平;
-
(2)筹资活动产生的现金流量净额为27.37 亿元,比上年同期4.82 亿元增
加22.55 亿元,主要是发行可转债收到募集资金23.8 亿元。
以上,请各位股东及股东代表审议。
2018 年5 月17 日
2017 年年度股东大会会议资料 中航电子
==> picture [19 x 15] intentionally omitted <==
议案四
关于审议2017 年度利润分配预案的议案
各位股东及股东代表:
经信永中和会计师事务所审计,本公司2017 年度实现的归属于 母公司的净利润542,439,509.66 元,按10%的比例提取法定盈余公积 金后,公司拟定2017 年度利润分配方案为:
以2017 年12 月31 日公司总股本1,759,162,938 股为基数,每 10 股派送现金股利为0.60 元(含税),共计分配股利105,549,776.28 元,剩余未分配利润转入下一年度。
以上,请各位股东及股东代表审议。
2018 年5 月17 日
2017 年年度股东大会会议资料 中航电子
==> picture [19 x 15] intentionally omitted <==
议案五
关于审议2017 年度利润分配方案说明的议案
各位股东及股东代表:
公司2017 年度现金分红方案为以2017 年12 月31 日公司总 股本1,759,162,938 股为基数,每10 股派送现金股利为0.60 元 (含税),共计分配股利105,549,776.28 元,根据《上海证券交 易所上市公司现金分红指引》第十条的规定,上市公司拟分配的 现金总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%的,需 对现金分红比例水平较低说明原因,具体说明如下:
按照公司发展战略,公司近年自身发展资金需求较大。截至 2017 年12 月31 日,公司部分子公司资产负债率偏高,目前公司 资产负债率已达64.83%,为满足公司经营发展需求,并适当降低 公司资产负债率,减少财务费用,公司拟将自有资金优先用于支 持公司发展。
以上,请各位股东及股东代表审议。
2018 年5 月17 日
2017 年年度股东大会会议资料 中航电子
==> picture [19 x 15] intentionally omitted <==
议案六
关于审议2018 年度财务预算的议案
各位股东及股东代表:
公司在综合分析外围经济环境和公司内部实际情况,结合公司2018 年发展 目标和2017 年生产经营情况的基础上,以坚持可持续发展同时考虑经营风险和 应对措施为前提,以营业收入增长10%、利润总额增长8%为原则,编制了2018 年度财务预算。
一、预算编制基础
(一)预算编制政策。
会计政策、会计估计和会计核算方法执行财政部颁布的《企业会计准则-基 本准则》和41 项具体会计准则以及其后颁布的应用指南、解释和其他相关规定。
(二)预算编制方法。
采用零基预算法和增量预算法相结合的方法。
(三)预算编制依据
1.业务预算
依据公司本部及各子公司目前已签订合同、意向、对市场预测以及对应销 售价格编制。
2. 投资预算
依据公司预算年度内固定资产投资计划和重大股权投资计划编制。
3. 筹资预算
依据公司预算年度内拟安排的重大筹资项目规模、方式和筹资费用等情况 编制。
4. 资金预算
依据以上业务预算、投资预算和筹资预算中资金需求,结合公司制定的经 营性净现金流量改善的目标编制。
5. 成本费用预算
依据2017 年实际支出情况和2018 年业务量的增减变化及公司制定的成本
2017 年年度股东大会会议资料 中航电子
==> picture [19 x 15] intentionally omitted <==
费用占营业收入比率的控制目标编制。
(四)预算报表的合并范围
公司本部及下属11 家子公司。
二、2018 年预算情况
(一)销售预算
公司2018 年销售预算77.25 亿元,较上年70.23 亿元增加7.02 亿元,同比 增长10.0%,各业务板块的销售预算情况如下表:
金额单位:万元
| 金额单位:万元 | |||
|---|---|---|---|
| 业务类别 | 2017 年 | 2018 年 | 增减幅度 |
| 防务业务 | 586,470 | 645,117 | 10.0% |
| 民用航空 | 12,956 | 13,800 | 6.5% |
| 非航空民品 | 89,880 | 110,889 | 23.4% |
| 其他业务 | 13,005 | 2,736 | ‐79.0% |
| 合 计 | 702,311 | 772,542 | 10.0% |
注:其他业务收入同比大幅降低主要是聚焦主业发展,推进瘦身健体工作,关闭部分现 代服务类业务及剥离“三供一业”相关业务形成。
(二)利润总额预算
公司2018 年利润总额预算6.88 亿元,较上年6.37 亿元增加0.51 亿元, 同比上升8.0%。利润总额见附表1。
(三)资产负债预算
2018 年,公司将持续加强应收账款、存货等资产的清理工作,加强科技投 入,提质增效。2018 年末资产总额预算217.9 亿元,同比增长3.0%,比2017 年增速1.5%上升1.5 个百分点;负债总额预算144.4 亿元,同比上升5.3%,比 2017 年增速0.5%上升4.8 个百分点。以2017 年为基准,存量应收账款再压减 20%-30%,一年以上应收账款余额比2017 年下降10%以上的目标。应收账款58.1 亿元,基本与年初持平,比2017 年增速5.1%下降5 个百分点;存货29.7 亿元, 同比下降8.9%,比2017 年增速4.6%下降13.5 个百分点。资产负债预算见附表 2。
(四)现金流量预算
公司2018 年将进一步加强现金流量管理,提出了经营性现金净流量大于零 的预算原则,通过加强客户关系维护,积极开展对账工作,拓展货款回收方式,
2017 年年度股东大会会议资料 中航电子
==> picture [19 x 15] intentionally omitted <==
2018 年公司经营性现金流量预算0.73 亿元,实现同比大幅改善。期末现金及现 金等价物余额预算35 亿元,确保年度经营管理需求。现金流量预算见附表3。
以上,请各位股东及股东代表审议。
2018 年5 月17 日
2017 年年度股东大会会议资料 中航电子
==> picture [19 x 15] intentionally omitted <==
附表1:
2018 年度合并利润预算表
金额单位:万元
| 项 目 | 行次 | 上年数 | 本年预算数 | 增减率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 1 | 702,311 | 772,542 | 10.0 |
| 其中:营业收入 | 2 | 702,311 | 772,542 | 10.0 |
| 二、营业总成本 | 3 | 650,744 | 712,104 | 9.4 |
| 其中:营业成本 | 4 | 475,727 | 522,906 | 9.9 |
| 税金及附加 | 5 | 3,683 | 4,057 | 10.2 |
| 销售费用 | 6 | 10,937 | 11,045 | 1.0 |
| 管理费用 | 7 | 127,305 | 143,696 | 12.9 |
| 财务费用 | 8 | 24,135 | 24,768 | 2.6 |
| 资产减值损失 | 9 | 8,957 | 5,631 | ‐37.1 |
| 其他 | 10 | 0 | 0 | |
| 加:公允价值变动收益 | 11 | 0 | 0 | |
| 投资收益 | 12 | 1,362 | 967 | ‐29.0 |
| 其他收益 | 13 | 7,358 | 29 | ‐99.6 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 14 | 60,287 | 61,434 | 1.9 |
| 加:营业外收入 | 15 | 5,179 | 7,769 | 50.0 |
| 减:营业外支出 | 16 | 1,747 | 386 | ‐77.9 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 17 | 63,720 | 68,818 | 8.0 |
| 减:所得税费用 | 18 | 7,834 | 8,533 | 8.9 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 19 | 55,886 | 60,284 | 7.9 |
| 减: * 少数股东损益 | 20 | 1,642 | 1,748 | 6.5 |
| 六、归属于母公司所有者的净利润 | 21 | 54,244 | 58,536 | 7.9 |
2017 年年度股东大会会议资料 中航电子
==> picture [19 x 15] intentionally omitted <==
附表2:
2018 年合并资产负债预算表
金额单位:万元
| 金额单位:万元 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 项 目 | 行次 | 上年数 | 本年预算数 | 增减率(%) |
| 流动资产: | 1 | —— | —— | —— |
| 货币资金 | 2 | 427,500 | 418,081 | ‐2.2 |
| 应收票据 | 3 | 165,539 | 185,253 | 11.9 |
| 应收账款 | 4 | 580,578 | 580,971 | 0.1 |
| 预付款项 | 5 | 23,935 | 19,922 | ‐16.8 |
| 应收股利 | 6 | 3 | ‐100.0 | |
| 应收利息 | 7 | 0 | 0 | |
| 其他应收款 | 8 | 27,315 | 19,962 | ‐26.9 |
| 存货 | 9 | 326,380 | 297,449 | ‐8.9 |
| 其他流动资产 | 10 | 25,748 | 26,105 | 1.4 |
| 流动资产合计 | 11 | 1,576,996 | 1,547,743 | ‐1.9 |
| 非流动资产: | 12 | —— | —— | —— |
| 可供出售金融资产 | 13 | 30,159 | 28,697 | ‐4.8 |
| 长期股权投资 | 14 | 3,769 | 4,063 | 7.8 |
| 投资性房地产 | 15 | 16,040 | 22,006 | 37.2 |
| 固定资产原价 | 16 | 582,517 | 660,907 | 13.5 |
| 减:累计折旧 | 17 | 273,608 | 296,542 | 8.4 |
| 固定资产净值 | 18 | 308,909 | 364,365 | 18.0 |
| 减:固定资产减值准备 | 19 | 553 | 416 | ‐24.8 |
| 固定资产净额 | 20 | 308,356 | 363,949 | 18.0 |
| 在建工程 | 21 | 85,874 | 117,057 | 36.3 |
| 固定资产清理 | 22 | |||
| 无形资产 | 23 | 72,160 | 68,206 | ‐5.5 |
| 长期待摊费用 | 24 | 444 | 420 | ‐5.4 |
| 递延所得税资产 | 25 | 6,233 | 5,937 | ‐4.7 |
| 其他非流动资产 | 26 | 14,945 | 21,482 | 43.7 |
| 非流动资产合计 | 27 | 537,981 | 631,042 | 17.3 |
| 资 产 总 计 | 28 | 2,114,977 | 2,178,785 | 3.0 |
| 流动负债: | 29 | —— | —— | —— |
| 短期借款 | 30 | 352,602 | 367,008 | 4.1 |
| 应付票据 | 31 | 97,766 | 83,661 | ‐14.4 |
| 应付账款 | 32 | 359,797 | 351,169 | ‐2.4 |
| 预收款项 | 33 | 5,746 | 8,990 | 56.5 |
| 应付职工薪酬 | 34 | 18,470 | 13,063 | ‐29.3 |
| 应交税费 | 35 | 20,281 | 16,953 | ‐16.4 |
| 应付利息 | 36 | 1,375 | 331 | ‐75.9 |
| 应付股利 | 37 | 2,072 | 6,291 | 203.6 |
| 其他应付款 | 38 | 88,088 | 103,880 | 17.9 |
| 一年内到期的非流动负债 | 39 | 10,384 | 3,479 | ‐66.5 |
2017 年年度股东大会会议资料 中航电子
==> picture [19 x 15] intentionally omitted <==
| 其他流动负债 | 40 | 0 | 8,827 | |
|---|---|---|---|---|
| 流动负债合计 | 41 | 956,582 | 963,651 | 0.7 |
| 非流动负债: | 42 | —— | —— | —— |
| 长期借款 | 43 | 164,595 | 186,237 | 13.1 |
| 应付债券 | 44 | 238,372 | 238,372 | 0.0 |
| 长期应付款 | 45 | 29,772 | 31,035 | 4.2 |
| 长期应付职工薪酬 | 46 | 6,703 | 6,637 | ‐1.0 |
| 专项应付款 | 47 | ‐38,539 | ‐31,986 | ‐17.0 |
| 预计负债 | 48 | 0 | ||
| 递延收益 | 49 | 47,917 | 46,527 | ‐2.9 |
| 递延所得税负债 | 50 | 1,807 | 2,434 | 34.7 |
| 其他非流动负债 | 51 | 8,517 | 1,079 | ‐87.3 |
| 非流动负债合计 | 52 | 414,481 | 480,335 | 15.9 |
| 负 债 合 计 | 53 | 1,371,063 | 1,443,986 | 5.3 |
| 所有者权益(或股东权益): | 54 | —— | —— | —— |
| 实收资本(股本) | 55 | 175,916 | 175,916 | 0.0 |
| 资本公积 | 56 | 139,967 | 147,740 | 5.6 |
| 其他综合收益 | 57 | ‐9,915 | ‐14,742 | 48.7 |
| 专项储备 | 58 | 11,801 | 13,457 | 14.0 |
| 盈余公积 | 59 | 41,607 | 19,399 | ‐53.4 |
| 未分配利润 | 60 | 306,123 | 357,407 | 16.8 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 61 | 710,040 | 699,177 | ‐1.5 |
| *少数股东权益 | 62 | 33,874 | 35,622 | 5.2 |
| 所有者权益合计 | 63 | 743,914 | 734,799 | ‐1.2 |
| 负债和所有者权益总计 | 64 | 2,114,977 | 2,178,785 | 3.0 |
2017 年年度股东大会会议资料 中航电子
==> picture [19 x 15] intentionally omitted <==
附表3:
2018 年合并现金流量预算表
额单位:万元
| 项 目 | 行次 | 上年数 | 本年预算数 | 增减率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量: | 1 | —— | —— | —— |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2 | 553,355 | 695,935 | 25.8 |
| 其他经营活动产生的现金流入 | 3 | 57,034 | 50,730 | (11.1) |
| 经营活动现金流入小计 | 4 | 610,389 | 746,664 | 22.3 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5 | 308,911 | 378,593 | 22.6 |
| 其他经营活动产生的现金流出 | 6 | 324,270 | 360,737 | 11.2 |
| 经营活动现金流出小计 | 7 | 633,182 | 739,330 | 16.8 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8 | ‐22,793 | 7,334 | (132.2) |
| 二、投资活动产生的现金流量: | 9 | —— | —— | —— |
| 收回投资收到的现金 | 10 | 1,026 | 600 | (41.5) |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 |
11 | 380 | 2,972 | 682.0 |
| 处置子公司及其他单位收回现金 | 12 | 0 | 0 | 0.0 |
| 其他投资活动产生的现金流入 | 13 | 28,101 | 29,227 | 4.0 |
| 投资活动现金流入小计 | 14 | 29,507 | 32,799 | 11.2 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金 |
15 | 61,899 | 129,114 | 108.6 |
| 投资支付的现金 | 16 | 0 | 0 | 0.0 |
| 取得子公司及其他单位支付现金 | 17 | 0 | 0 | 0.0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 18 | 600 | 2,271 | 278.5 |
| 投资活动现金流出小计 | 19 | 62,499 | 131,385 | 110.2 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 20 | ‐32,992 | ‐98,587 | 198.8 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | 21 | —— | —— | —— |
| 吸收投资所收到的现金 | 22 | 4,410 | 0 | (100.0) |
| 取得借款收到的现金 | 23 | 418,642 | 392,743 | (6.2) |
| 发行债券收到的现金 | 24 | 238,372 | 0 | (100.0) |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 25 | 47,748 | 26,009 | (45.5) |
| 筹资活动现金流入小计 | 26 | 709,172 | 418,752 | (41.0) |
| 偿还债务支付的现金 | 27 | 401,995 | 361,434 | (10.1) |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现 金 |
28 | 31,047 | 46,852 | 50.9 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29 | 3,214 | 0 | (100.0) |
| 筹资活动现金流出小计 | 30 | 436,256 | 408,286 | (6.4) |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31 | 272,917 | 10,466 | (96.2) |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 32 | ‐21 | 0 | (100.0) |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 33 | 217,111 | ‐80,787 | (137.2) |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34 | 203,458 | 431,868 | 112.3 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35 | 420,569 | 351,081 | (16.5) |
2017 年年度股东大会会议资料 中航电子
==> picture [19 x 15] intentionally omitted <==
议案七
关于审议2017 年度报告全文及摘要的议案
各位股东及股东代表:
根据上海证券交易所的要求,现将公司2017 年度报告及摘要 向各位股东及股东代表报告。(年报及摘要见上交所网站: www.sse.com.cn)
以上,请各位股东及股东代表审议。
2018 年5 月17 日
2017 年年度股东大会会议资料 中航电子
==> picture [19 x 15] intentionally omitted <==
议案八
关于审议2018 年度
日常关联交易及交易金额的议案
各位股东及股东代表:
根据公司2018 年生产经营安排,公司将与公司实际控制人中国 航空工业集团有限公司(下称:航空工业)及其下属单位发生关联交 易,关联交易的内容为:采购商品、销售商品、金融机构存贷款、租 赁等业务。
就2018 年该等关联交易的发生额,估算如下:
单位:万元
| 关联交易类别 | 关联方 | 2018 年 预计金额 |
本年年初 至披露日 与关联人 累计已发 生的交易 金额 |
2017 年 实际金额 |
占同类 业务比 例% |
本次预 计金额 与上年 实际发 生金额 差异原 因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 采购商品 | 航空工业下属单位 | 155,000 | 16,722 | 73,561 | 22.7% | 2018 年 度日常 关联交 易金额 根据公 司2018 年度经 营计划 预计 |
| 销售商品 | 航空工业下属单位 | 480,000 | 24,449 | 387,994 | 55.2% | |
| 提供劳务 | 航空工业下属单位 | 14,000 | 336 | 5,561 | 28.3% | |
| 接受劳务 | 航空工业下属单位 | 10,000 | 338 | 3,833 | 42.6% | |
| 租赁金额 | 航空工业下属单位 | 9,000 | 258 | 3,752 | 94.1% | |
| 托管费 | 航空工业下属单位 | 12,000 | 0 | 10,537 | 100.0% | |
| 应收账款保理 | 航空工业下属单位 | 110,000 | 0 | 35,800 | 100.0% | |
| 存款限额(每日 存款最高额) |
航空工业财务公司 | 160,000 | 113,337 | 119,577 | 28.4% | |
| 贷款限额(每日 贷款最高额) |
航空工业下属单位 (含航空工业财务 公司) |
450,000 | 394,818 | 397,309 | 55.3% |
2017 年年度股东大会会议资料 中航电子
==> picture [19 x 15] intentionally omitted <==
上述关联交易定价合理、公允,符合股东大会通过的关联交易协 议内容,对公司和全体股东属公平合理,未发现存在损害公司和股东 利益的行为。
本议案为关联交易议案,请关联股东回避表决。 以上,请各位股东及股东代表审议。
2018 年5 月17 日
2017 年年度股东大会会议资料 中航电子
==> picture [19 x 15] intentionally omitted <==
议案九
关于审议2017 年度内部控制评价报告的议案
各位股东及股东代表:
为提高公司经营管理水平和风险防范能力,促进公司可持续健康 发展,根据监管部门的要求,公司2017 年对内部控制设计和运行情 况进行了内部控制自我评价。通过自我评价,未发现公司存在内部控 制设计或执行方面的重大缺陷,公司董事会出具了内部控制评价报告。 以上,请各位股东及股东代表审议。
附件:2017 年度内部控制评价报告
2018 年5 月17 日
公司代码:600372 公司简称:中航电子
中航航空电子系统股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告
中航航空电子系统股份有限公司全体股东:
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部 控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项 监督的基础上,我们对公司2017年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。
一 . 重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提 高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二 . 内部控制评价结论
1. 公司于内部控制评价报告基准日,是否存在财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
2. 财务报告内部控制评价结论
√有效 □无效
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内 部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。
3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。
- 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素 □适用 √不适用
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论 的因素。
-
内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致 √是 □否
-
内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致 √是 □否
三 . 内部控制评价工作情况
- (一). 内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
- 纳入评价范围的主要单位包括: 母公司中航航空电子系统股份有限公司及11 家控股子公司,分别 为上海航空电器有限公司、兰州万里航空机电有限责任公司、陕西华燕航空仪表有限公司、成都凯天电 子股份有限公司、陕西宝成航空仪表有限责任公司、太原航空仪表有限公司、兰州飞行控制有限责任公 司、陕西千山航空电子有限责任公司、北京青云航空仪表有限公司、陕西东方航空仪表有限公司及苏州 长风航空电子有限公司。
2. 纳入评价范围的单位占比:
| 指标 | 占比(%) |
|---|---|
| 纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比 | 99.31% |
| 纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比 | 98.62% |
3. 纳入评价范围的主要业务和事项包括 :
组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业 务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递以 及信息系统。
- 重点关注的高风险领域主要包括:
竞争风险、宏观环境风险、财务风险、人力资源风险和法律风险。
- 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面,是否存 在重大遗漏
□是 √否
6. 是否存在法定豁免
□是 √否
7. 其他说明事项
无
(二). 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及内部控制制度汇编,组织开展内部控制评价工作。
- 内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整
□是 √否
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求,结合公司规 模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素,区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制,研究确 定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准,并与以前年度保持一致。
2. 财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:
| 指标名称 | 重大缺陷定量标准 | 重要缺陷定量标准 | 一般缺陷定量标准 |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 营业收入≥1% | 0.2%≤营业收入<1% | 营业收入<0.2% |
| 利润总额 | 利润总额≥5% | 3%≤利润总额<5% | 利润总额<3% |
| 所有者权益 | 所有者权益≥1% | 0.5%≤所有者权益<1% | 所有者权益<0.5% |
说明:
无
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:
| 缺陷性质 | 定性标准 |
|---|---|
| 重大缺陷 | 控制环境无效;公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重要损失和不利 影响;外部审计发现的重大错报不是由公司首先发现的;董事会或其授权机构及内 控审计部门对公司的内部控制监督无效。 |
| 重要缺陷 | 未依照公认会计准则选择和应用会计政策;未建立反舞弊程序和控制措施;对于非 常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补 偿性控制;对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制 的财务报表达到真实、准确的目标。 |
| 一般缺陷 | 未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。 |
说明: 无
3. 非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:
| 指标名称 | 重大缺陷定量标准 | 重要缺陷定量标准 | 一般缺陷定量标准 |
|---|---|---|---|
| 直接资产损失 | 直接财产损失金额≥ 3,000 万元 |
500 万元≤直接财产损失 金额<3,000 万元 |
直接财产损失金额<500 万元 |
说明: 无
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下: 缺陷性质 定性标准
| 重大缺陷 | 违反国家法律、法规;公司决策程序不科学;重要业务缺乏控制或制度系统性失效; 内部控制评价的结果为重大缺陷未得到整改以及其他对公司负面影响重大的情形。 |
|---|---|
| 重要缺陷 | 内部控制中存在的严重程度低于重大缺陷,不会严重影响公司内部控制的整体有效 性,但仍须引起董事会、管理层的充分关注的控制缺陷。 |
| 一般缺陷 | 内部控制中存在的、除重大缺陷和重要缺陷之外的其他控制缺陷。 |
说明: 无
(三). 内部控制缺陷认定及整改情况
- 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
1.1. 重大缺陷
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
1.2. 重要缺陷
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷 □是 √否
1.3. 一般缺陷
内部控制流程在日常运行中可能存在一般缺陷,由于公司内部控制设有自我评价和内部审计的双重 监督机制,内控缺陷一经发现确认即采取更正行动,使风险可控,对公司财务报告不构成实质性影响。
- 1.4. 经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大 缺陷
□是 √否
- 1.5. 经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要 缺陷
□是 √否
- 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
2.1. 重大缺陷
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否
2.2. 重要缺陷
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
2.3. 一般缺陷
内部控制流程在日常运行中可能存在一般缺陷,由于公司内部控制设有自我评价和内部审计的双重 监督机制,内控缺陷一经发现确认即采取更正行动,使风险可控,对公司财务报告不构成实质性影响。
- 2.4. 经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重 大缺陷
□是 √否
- 2.5. 经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重 要缺陷
□是 √否
四 . 其他内部控制相关重大事项说明
- 上一年度内部控制缺陷整改情况
□适用 √不适用
- 本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向
√适用 □不适用
公司自2010 年开始全面开展内控建设工作,已经建立了自上而下、全面覆盖的内控体系,2017 年, 公司持续改进与完善内部控制体系设计和运行,一是组织开展了风控体系建设全覆盖目标完成情况评价 检查工作,纳入“全覆盖”推进计划的单位均已完成体系建设自查评价。二是在开展内部审计过程中, 将内控体系设计和执行作为审计重点内容,同时抽取个别单位开展内部控制专项检查,进一步提升了合 规管理体系建设的健全性和运行的有效性。三是通过审计等多种形式跟踪检查内控缺陷整改工作情况, 确保整改归零。四是积极推进内控自评的常态化工作,充分运用内控自评的方法和手段对现有制度中的 管控流程进行常规、持续的自我监督检查,主动发现实施过程中的缺陷与不足,促进内控的持续改进和 不断优化。2017 年末,公司对全年的内部控制工作进行了评价。2018 年,公司将进一步规范全面风险 管理与内部控制体系建设与运行工作,优化内部控制评价工作的方式方法,推进内控缺陷整改,强化全 面风险管理与内部控制队伍建设,继续坚持问题导向和风险导向,加强内部审计对内控设计与执行的审 计力度,大力推进内控自评价工作,确保内部控制体系有效运行。
- 其他重大事项说明
□适用 √不适用
董事长(已经董事会授权):张昆辉 中航航空电子系统股份有限公司 2018年3月15日
2017 年年度股东大会会议资料 中航电子
==> picture [19 x 15] intentionally omitted <==
议案十
关于审议2017 年度内部控制审计报告的议案
各位股东及股东代表:
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定,公司聘请 信永中和会计师事务所对公司内部控制情况进行了审计,并出具了标 准无保留的《中航航空电子系统股份有限公司2017 年度内部控制审 计报告》(附件)。
以上,请各位股东及股东代表审议。
2018 年5 月17 日
���������������
������������ ���������
| �� | �� |
|---|---|
| �������� | |
| ���������������������� | ��� |
==> picture [114 x 69] intentionally omitted <==
���������� ������������������� ������������������� ���������� ����������� ������������������� ������������������������������ ���������� ��������������������������������������������������������� ���� ������������������� ���������������������������� ������������������ ����������� �������������������
�
��������
�������������������
���������������������
������������������������������������� ����������������������������������������� ��������
��������������
��������������������������������������� ������������������������������������������
�����������
������������������������������������ ����������������������������
�������������
������������������������������������� ��������������������������������������� �����������������������
���������������
��������������������������������������� �������������������������
������������������ ���������
���������
��� ��� �����������
�������������������������������������������������������������������
���������������
���������������
��������������������
������������������������������������������� ��������������������������������������������� ���������������������������������������������������
� � �����
������������������������������������������� ��������������������������������������������� ��������������������������������������������� ��������������������������������������������� �����
������������������������������������������� ��������������������������������������������� ���������������������������������������������� �������������������������������
� � ���������
-
�� �������������������������������
-
�������
�� �������������
- ��������
������������������������������������������� ��������������������������������������������� ���������������
- �� �����������������
�������
������������������������������������������� ������������
-
�� ������������������������������������������
-
�����������
��
������������������������������������������ �����
-
�� ��������������������������������
-
�������
-
�� ������������������������������������������ �������
� � �����������
-
���� ��������
-
��������������������������������������
�� �������������� ����������������������������� ��������������������������������������������� ��������������������������������������������� ��������������������������������������������� �����������
�� ������������
| �� | ����� |
|---|---|
| ���������������������������� | ������ |
| �������������������������������� | ������ |
�� ���������������� �
������������������������������������������� ��������������������������������������������� ������
�� ���������������
-
�����������������������������
-
�� ������������������������������������������ �����
�������
�� ��������
�������
�� �������
��
-
���� ���������������������
-
���������������������������������������
�� �����������������������
- �������
������������������������������������������� ��������������������������������������������� ����������������������������������
�� ��������������
��������������������������
| ���� | �������� | �������� | �������� |
|---|---|---|---|
| ���� | ������� | ������������ | ��������� |
| ���� | ������� | ���������� | ������� |
| ����� | �������� | ������������� | ���������� |
����
�
��������������������������
| ���� | ���� |
|---|---|
| ���� | ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������ |
| ���� | ������������������������������������ ����������������������������������� ������������������������������������ ���������������� |
| ���� | ������������������������ |
�����
�� ���������������
���������������������������
| ���� | �������� | �������� | �������� |
|---|---|---|---|
| ������ | ��������� ������� |
������������ ���������� |
������������ �� |
| ���� |
���������������������������
| ���� | ���� |
|---|---|
| ���� | ������������������������������������� ������������������������������������ |
| ���� | ������������������������������������ ������������������������� |
| ���� | ����������������������������� |
| ���� |
��
���� �������������
-
�� �����������������
-
���� �����
�����������������������
-
������
-
���� ����
-
���������������������� ������
-
���� ����
������������������������������������������� ���������������������������������������������
-
���� ������������������������������������������ ��
-
������
-
���� ������������������������������������������ ���
�������
-
�� ������������������
-
���� ����
-
�����������������������
-
�� ���
-
���� ����
-
�����������������������
-
������
-
���� ����
-
�������������������������������������������
-
���������������������������������������������
-
���� ������������������������������������������ ����
�������
- ���� ������������������������������������������ ����
�������
��
� � ���������������
�� ��������������
- ����������
�� ��������������������
����������
����������������������������������������������� ��������������������������������������������� ��������������������������������������������� ��������������������������������������������� ��������������������������������������������� ��������������������������������������������� ��������������������������������������������� ������������������������������������������������ ��������������������������������������������� ��������������������������������������������� ������������������������������
�� ��������
- ����������
�������������������
�����������������������������
�����������
��
2017 年年度股东大会会议资料 中航电子
==> picture [19 x 15] intentionally omitted <==
议案十一
关于审议2017 年度社会责任报告的议案
各位股东及股东代表:
根据国务院国有资产监督管理委员会《关于中央企业履行社会责任的 指导意见》、上海证券交易所《上市公司环境信息披露指引》以及《企业 内部控制基本规范》等要求,公司编制了2017 年度社会责任报告(见附 件)。
以上,请各位股东及股东代表审议。
2018 年5 月17 日
2017 年年度股东大会会议资料 中航电子
==> picture [19 x 15] intentionally omitted <==
附件:
2017 年度财务决算报告
公司2017 年度财务会计报告已经信永中和会计师事务所审计,并出具了标 准无保留意见的审计报告。
一、2017 年主要经济指标情况
2017 年,公司主要经营指标情况如下:
2017 年主要指标情况表
单位:元
| 项 目 | 2017 年度 | 2016 年度 | 增减金额 | 增减幅度 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 7,023,114,803.84 | 6,958,678,292.47 | 64,436,511.37 | 0.93% |
| 利润总额(元) | 637,200,747.33 | 582,973,044.22 | 54,227,703.11 | 9.30% |
| 归属于母公司的净利润 (元) |
542,439,509.66 | 460,413,630.84 | 82,025,878.82 | 17.82% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.3084 | 0.2617 | 0.05 | 17.83% |
| 净资产收益率(%) | 8.57 | 7.86 | 0.71 | 9.03% |
| 项 目 | 2017 年末 | 2016 年末 | 增减金额 | 增减幅度 |
| 资产总额(元) | 21,149,769,707.31 | 17,531,747,138.73 | 3,618,022,568.58 | 20.64% |
| 负债总额(元) | 13,710,632,543.26 | 11,260,384,355.75 | 2,450,248,187.51 | 21.76% |
| 归属于母公司的股东权益 | 7,100,400,255.40 | 6,004,710,713.31 | 1,095,689,542.09 | 18.25% |
二、财务报表分析
(一)资产负债表
金额单位:元
| 项 目 | 年末数 | 年初数 | 增减金额 | 增减幅度 |
|---|---|---|---|---|
| 流动资产: | ||||
| 货币资金 | 4,274,995,606.86 | 2,287,853,586.40 | 1,987,142,020.46 | 86.86% |
| 应收票据 | 1,655,385,363.21 | 1,504,575,861.38 | 150,809,501.83 | 10.02% |
| 应收账款 | 5,805,776,747.06 | 5,194,448,069.28 | 611,328,677.78 | 11.77% |
| 预付款项 | 239,345,729.99 | 253,777,886.78 | -14,432,156.79 | -5.69% |
| 应收利息 | 0.00 | 3,921,082.19 | -3,921,082.19 | -100.00% |
| 应收股利 | 25,000.00 | 50,000.00 | -25,000.00 | -50.00% |
| 其他应收款 | 273,149,498.23 | 151,345,575.01 | 121,803,923.22 | 80.48% |
| 存货 | 3,263,803,642.29 | 2,818,029,810.34 | 445,773,831.95 | 15.82% |
| 其他流动资产 | 257,480,389.82 | 232,273,459.96 | 25,206,929.86 | 10.85% |
2017 年年度股东大会会议资料 中航电子
==> picture [19 x 15] intentionally omitted <==
| 流动资产合计 | 15,769,961,977.46 | 12,446,275,331.34 | 3,323,686,646.12 | 26.70% |
|---|---|---|---|---|
| 非流动资产: | ||||
| 可供出售金融资产 | 301,587,841.39 | 318,966,668.59 | -17,378,827.20 | -5.45% |
| 长期股权投资 | 37,691,957.06 | 41,053,728.04 | -3,361,770.98 | -8.19% |
| 投资性房地产 | 160,398,964.54 | 170,865,179.70 | -10,466,215.16 | -6.13% |
| 固定资产 | 3,083,562,806.63 | 2,932,532,397.03 | 151,030,409.60 | 5.15% |
| 在建工程 | 858,743,538.57 | 701,915,108.18 | 156,828,430.39 | 22.34% |
| 固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | —— |
| 无形资产 | 721,602,183.34 | 700,229,203.42 | 21,372,979.92 | 3.05% |
| 长期待摊费用 | 4,438,336.07 | 5,558,399.65 | -1,120,063.58 | -20.15% |
| 递延所得税资产 | 62,327,143.08 | 57,280,120.37 | 5,047,022.71 | 8.81% |
| 其他非流动资产 | 149,454,959.17 | 157,071,002.41 | -7,616,043.24 | -4.85% |
| 非流动资产合计 | 5,379,807,729.85 | 5,085,471,807.39 | 294,335,922.46 | 5.79% |
| 资产总计 | 21,149,769,707.31 | 17,531,747,138.73 | 3,618,022,568.58 | 20.64% |
| 流动负债: | ||||
| 短期借款 | 3,526,017,207.23 | 3,004,400,000.00 | 521,617,207.23 | 17.36% |
| 应付票据 | 977,663,406.42 | 933,608,044.51 | 44,055,361.91 | 4.72% |
| 应付账款 | 3,597,969,187.31 | 3,321,724,966.47 | 276,244,220.84 | 8.32% |
| 预收款项 | 57,462,350.11 | 57,712,349.95 | -249,999.84 | -0.43% |
| 应付职工薪酬 | 184,701,974.46 | 171,145,377.28 | 13,556,597.18 | 7.92% |
| 应交税费 | 202,810,364.84 | 244,264,978.40 | -41,454,613.56 | -16.97% |
| 应付利息 | 13,750,737.86 | 10,951,939.66 | 2,798,798.20 | 25.56% |
| 应付股利 | 20,719,165.90 | 24,996,972.38 | -4,277,806.48 | -17.11% |
| 其他应付款 | 880,973,496.58 | 843,062,144.25 | 37,911,352.33 | 4.50% |
| 一年内到期的非流动负 债 |
103,844,366.84 | 371,533,859.94 | -267,689,493.10 | -72.05% |
| 其他流动负债 | 0.00 | 81,892,918.39 | -81,892,918.39 | -100.00% |
| 流动负债合计 | 9,565,912,257.55 | 9,065,293,551.23 | 500,618,706.32 | 5.52% |
| 非流动负债: | ||||
| 长期借款 | 1,645,954,427.57 | 1,679,632,278.55 | -33,677,850.98 | -2.01% |
| 应付债券 | 1,935,088,354.81 | 0.00 | 1,935,088,354.81 | —— |
| 长期应付款 | 297,716,480.70 | 348,564,248.54 | -50,847,767.84 | -14.59% |
| 长期应付职工薪酬 | 67,028,690.19 | 69,552,554.30 | -2,523,864.11 | -3.63% |
| 专项应付款 | -385,387,817.40 | -468,554,260.43 | 83,166,443.03 | 17.75% |
| 预计负债 | 1,998,455.04 | 0.00 | 1,998,455.04 | —— |
| 递延收益 | 479,174,168.16 | 536,085,348.92 | -56,911,180.76 | -10.62% |
| 递延所得税负债 | 18,069,264.89 | 29,810,634.64 | -11,741,369.75 | -39.39% |
| 其他非流动负债 | 85,078,261.75 | 0 | 85,078,261.75 | —— |
| 非流动负债合计 | 4,144,720,285.71 | 2,195,090,804.52 | 1,949,629,481.19 | 88.82% |
| 负债合计 | 13,710,632,543.26 | 11,260,384,355.75 | 2,450,248,187.51 | 21.76% |
| 所有者权益 | ||||
| 股本 | 1,759,162,938.00 | 1,759,162,938.00 | 0.00 | 0.00% |
==> picture [19 x 15] intentionally omitted <==
2017 年年度股东大会会议资料 中航电子
| 其他权益工具 | 445,402,645.19 | 445,402,645.19 | —— | |
|---|---|---|---|---|
| 资本公积 | 1,399,669,128.93 | 1,233,235,440.20 | 166,433,688.73 | 13.50% |
| 其他综合收益 | -99,149,528.13 | -112,143,174.61 | 12,993,646.48 | 11.59% |
| 专项储备 | 118,013,293.30 | 101,635,094.37 | 16,378,198.93 | 16.11% |
| 盈余公积 | 416,071,787.10 | 415,918,164.21 | 153,622.89 | 0.04% |
| 未分配利润 | 3,061,229,991.01 | 2,606,902,251.14 | 454,327,739.87 | 17.43% |
| 归属于母公司所有者权 益合计 |
7,100,400,255.40 | 6,004,710,713.31 | 1,095,689,542.09 | 18.25% |
| 少数股东权益 | 338,736,908.65 | 266,652,069.67 | 72,084,838.98 | 27.03% |
| 所有者权益合计 | 7,439,137,164.05 | 6,271,362,782.98 | 1,167,774,381.07 | 18.62% |
| 负债和所有者权益总 计 |
21,149,769,707.31 | 17,531,747,138.73 | 3,618,022,568.58 | 20.64% |
- 货币资金期末余额42.75 亿元,比年初增加19.87 亿元,增幅86.86%,
主要是2017 年公司成功发行可转换公司债券收到现金23.8 亿元。
-
2.其他应收款2.73 亿元,比年初增加1.21 亿元,增幅80.48%,主要是应
-
收航电系统的托管费用挂账。
-
3.在建工程期末余额8.59 亿元,比年初增加1.57 亿元,增幅22.34%,主
-
要是子公司千山航电、华燕仪表投资建立研发中心以及国拨技改投资增加。
-
一年内到期的非流动负债期末余额1.04 亿元,比年初减少2.68 亿元,
降幅72.05%,主要是一年内到期的长期借款已归还。
- 其他非流动负债期末余额8,507.83 万元,是与其他流动负债报表项目重
分类所致。
- 递延所得税负债期末余额1,806.93 万元,比年初减少1,174.14 万元,
降幅39.39%,主要是子公司成都凯天持有的成飞集成、中航资本公允价值下跌 导致减少。
(二)利润表
金额单位:元
| (二)利润表 |
金额单位:元 | |||
|---|---|---|---|---|
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减金额 | 增减幅度 |
| 一、营业总收入 | 7,023,114,803.84 | 6,958,678,292.47 | 64,436,511.37 | 0.93% |
| 其中:营业收入 | 7,023,114,803.84 | 6,958,678,292.47 | 64,436,511.37 | 0.93% |
| 二、营业总成本 | 6,507,427,960.45 | 6,467,238,468.21 | 40,189,492.24 | 0.62% |
| 其中:营业成本 | 4,757,267,783.21 | 4,654,810,210.77 | 102,457,572.44 | 2.20% |
| 税金及附加 | 36,825,738.64 | 32,838,954.76 | 3,986,783.88 | 12.14% |
==> picture [19 x 15] intentionally omitted <==
2017 年年度股东大会会议资料 中航电子
| 销售费用 | 109,370,372.93 | 97,066,335.20 | 12,304,037.73 | 12.68% |
|---|---|---|---|---|
| 管理费用 | 1,273,049,908.77 | 1,309,093,023.61 | -36,043,114.84 | -2.75% |
| 财务费用 | 241,345,082.28 | 242,259,404.69 | -914,322.41 | -0.38% |
| 资产减值损失 | 89,569,074.62 | 131,170,539.18 | -41,601,464.56 | -31.72% |
| 投资收益(损失以 “-”号填列) |
13,617,826.16 | 6,887,727.52 | 6,730,098.64 | 97.71% |
| 资产处置收益 | 654,908.01 | -715,086.05 | 1,369,994.06 |
191.58% |
| 其他收益 | 73,575,322.74 | - | 73,575,322.74 | —— |
| 三、营业利润(亏损以“-” 号填列) |
603,534,900.30 | 497,612,465.73 | 105,922,434.57 |
21.29% |
| 加:营业外收入 | 51,140,600.52 | 93,632,626.98 | -42,492,026.46 |
-45.38% |
| 减:营业外支出 | 17,474,753.49 | 8,272,048.50 | 9,202,704.99 |
111.25% |
| 四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列) |
637,200,747.33 | 582,973,044.21 | 54,227,703.12 |
9.30% |
| 减:所得税费用 | 78,337,771.96 | 104,979,397.12 | -26,641,625.16 |
-25.38% |
| 五、净利润(净亏损以“-” 号填列) |
558,862,975.37 | 477,993,647.09 | 80,869,328.28 |
16.92% |
| 归属于母公司所有者的净利 润 |
542,439,509.66 | 460,413,630.85 | 82,025,878.81 |
17.82% |
| 少数股东损益 | 16,423,465.71 | 17,580,016.24 | -1,156,550.53 |
-6.58% |
| 持续经营损益 | 99,405,672.25 | 102,835,175.60 | -3,429,503.35 |
-3.33% |
| 终止经营损益 | -1,901,838.84 | -1,901,838.84 | —— |
- 本期资产减值损失8,956.91 亿元,同比下降31.72%,主要是往来款项
计提的坏账损失减少。
-
2.本期投资收益1,361.78 万元,同比增长97.71%,主要是子公司处置长期
-
股权投资取得投资收益474 万元。
-
本期营业外收入5,114.06 万元,同比下降45.38%,主要是会计政策变更
将与日常经营相关的政府补助调整至其他收益列示。
4.本期营业外支出1,747.48 万元,同比增长111.25%,主要是子公司的搬迁 支出1300 万元。
-
5.本期所得税费用7,833.78 万元,同比下降25.38%,主要是子公司成都凯
-
天利润下降及苏州长风延续高新技术企业资质获得批准。
(三)现金流量表
金额单位:元
==> picture [19 x 15] intentionally omitted <==
2017 年年度股东大会会议资料 中航电子
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减金额 | 增减幅度 |
|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,437,710,092.48 | 5,527,711,061.27 | -90,000,968.79 | -1.63% |
| 收到的税费返还 | 2,932,586.85 | 11,043,302.30 | -8,110,715.45 | -73.44% |
| 收到其他与经营活动有关的现 金 |
519,280,581.26 | 212,410,024.73 | 306,870,556.53 | 144.47% |
| 经营活动现金流入小计 | 5,959,923,260.59 | 5,751,164,388.30 | 208,758,872.29 | 3.63% |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,057,389,501.65 | 2,381,173,355.42 | 676,216,146.23 | 28.40% |
| 支付给职工以及为职工支付的 现金 |
2,091,305,394.15 | 1,937,486,243.52 | 153,819,150.63 | 7.94% |
| 支付的各项税费 | 273,932,654.47 | 253,349,731.34 | 20,582,923.13 | 8.12% |
| 支付其他与经营活动有关的现 金 |
829,343,368.50 | 1,283,720,739.27 | -454,377,370.77 | -35.40% |
| 经营活动现金流出小计 | 6,251,970,918.77 | 5,855,730,069.55 | 396,240,849.22 | 6.77% |
| 经营活动产生的现金流量 净额 |
-292,047,658.18 | -104,565,681.25 | -187,481,976.93 | -179.30% |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||||
| 收回投资收到的现金 | 10,257,710.19 | 33,265,439.01 | -23,007,728.82 | -69.16% |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,918,162.10 | 6,653,115.55 | -734,953.45 | -11.05% |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 |
3,804,783.08 | 6,799,631.82 | -2,994,848.74 | -44.04% |
| 收到其他与投资活动有关的现 金 |
274,667,150.85 | 425,538,769.45 | -150,871,618.60 | -35.45% |
| 投资活动现金流入小计 | 294,647,806.22 | 472,256,955.83 | -177,609,149.61 | -37.61% |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 |
665,938,685.69 | 628,894,229.66 | 37,044,456.03 | 5.89% |
| 投资支付的现金 | 0.00 | 1,500,000.00 | -1,500,000.00 | -100.00% |
| 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 |
0.00 | 0 | - | —— |
| 支付其他与投资活动有关的现 金 |
6,000,000.00 | 260,576,146.40 | -254,576,146.40 | -97.70% |
| 投资活动现金流出小计 | 671,938,685.69 | 890,970,376.06 | -219,031,690.37 | -24.58% |
| 投资活动产生的现金流量 净额 |
-377,290,879.47 | -418,713,420.23 | 41,422,540.76 | 9.89% |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
| 吸收投资收到的现金 | 44,100,000.00 | 1,540,000.00 | 42,560,000.00 | 2763.64% |
| 取得借款收到的现金 | 4,247,423,842.25 | 3,945,532,278.55 | 301,891,563.70 | 7.65% |
| 发行债券收到的现金 | 2,383,720,000.00 | 0 | 2,383,720,000.00 | —— |
| 收到其他与筹资活动有关的现 金 |
529,152,376.63 | 427,870,001.57 | 101,282,375.06 | 23.67% |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,204,396,218.88 | 4,374,942,280.12 | 2,829,453,938.76 | 64.67% |
| 偿还债务支付的现金 | 4,019,949,622.10 | 3,559,607,888.17 | 460,341,733.93 | 12.93% |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | 311,656,298.54 | 325,803,222.85 | -14,146,924.31 | -4.34% |
==> picture [19 x 15] intentionally omitted <==
2017 年年度股东大会会议资料 中航电子
| 的现金 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 支付其他与筹资活动有关的现 金 |
32,135,801.64 | 7,033,757.15 | 25,102,044.49 | 356.88% |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,363,741,722.28 | 3,892,444,868.17 | 471,296,854.11 | 12.11% |
| 筹资活动产生的现金流量 净额 |
2,840,654,496.60 | 482,497,411.95 | 2,358,157,084.65 | 488.74% |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 |
-210,291.93 | 507,313.11 | -717,605.04 | -141.45% |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,171,105,667.02 | -40,274,376.42 | 2,211,380,043.44 | 5490.79% |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,034,581,196.22 | 2,074,855,572.64 | -40,274,376.42 | -1.94% |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,205,686,863.24 | 2,034,581,196.22 | 2,171,105,667.02 | 106.71% |
-
(1)经营活动现金流量净额为-2.92亿元,比上年-1.05亿元减少1.87亿元,
-
主要原因是预投及采购商品支付增加。
-
(2)筹资活动产生的现金流量净额为28.41 亿元,比上年4.82 亿元增加
-
23.58 亿元,主要是收到可转换公司债券资金23.8 亿元。
中航航空电子系统股份有限公司 2017 年度社会责任报告
公司秉承“航空为本,科技创新,为客户提供品质优良的产品和服务,为 股东创造价值”的经营宗旨和“航空报国、强军富民”的理念,在追求经济效益 的同时,将履行社会责任提升到公司发展战略的高度,保护股东、债权人和职工 的合法权益,诚信对待供应商和客户,积极从事环境保护和社区建设等公益事业, 促进公司与社会协调、和谐发展。
本报告本着真实、客观、透明的原则,阐述了公司2017 年度生产经营过程 中履行社会责任所作的工作及取得的成效。本报告中与公司运营相关的数据披露 时间截至2017 年12 月31 日,报告数据以2017 年度为主,如有出入,以2017 年年报为准。
一、公司概况
公司为在沪市上市的国有控股上市公司(股票简称:中航电子,股票代码: 600372),拥有控股子企业11 家,分布在北京、上海、山西、四川、甘肃、陕西、 江苏。公司注册地为北京市经济技术开发区,注册资本1,759,162,938 元,公司 经营范围包括:航空、航天、舰船、兵器等领域的机械电子、航空电子、自动控 制、惯性导航、电子信息、雷达与火控系统、电子对抗、空中交通管制、飞参、 综合照明、仪器仪表、基础元器件等产品的研发、生产和销售;民用领域的通信 网络、电子信息、集成电路、智慧城市与物联网、工业自动化、工业安全、轨道 交通、节能环保与新能源电子、智能装备、传感器、特种电机、纺织机械、光学 仪器等的设计、生产、销售等。
公司以“航空报国、强军富民”为神圣使命,聚焦价值创造、商业成功和 股东回报,勇于创新、敢于突破,始终坚持在自身科学发展的同时,致力于成为 让股东获利、员工满意、客户信赖、诚实守信的优秀上市公司。
二、持续提升盈利能力,切实回报股东
公司在自身取得成长与发展的同时,注重对股东的回报,坚持与投资者共 享公司成长收益。过去四年,公司每年都以每10 股派发0.5 元现金的方式向股 东进行了现金分红,为股东带来持续的价值回报。
2017 年,公司实现营业收入70.23 亿元, 实现利润总额6.37 亿元。2017 年度的利润分配预案为每10 股派发0.6 元现金,该预案尚待公司股东大会审议。 三、依法诚信经营,及时足额纳税
公司遵守法律法规和社会公德、商业道德以及行业规则,诚信经营,恪守 商业信用。不断完善公司内部管理制度,规章制度、经济合同和重要决策的法律 审核率达到100%,积极防范风险。
持续做好税收管理工作。公司秉承诚信纳税宗旨,自觉履行依法纳税义务, 加强与税务部门的沟通与配合,据实开立发票并依法缴纳各类税款。2017 年公 司缴纳各类税款共计2.84 亿元。
四、强化安全管理,保障生产安全
公司全面落实安全生产责任制,不断优化制度流程,把安全生产的责任目 标分解落实到各个岗位和人员。加强安全生产法律、法规和相关知识的宣传、教 育和培训,提高员工安全意识。
2017 年,公司以坚决的态度、务实的做法、有力的措施积极开展安全生产 大检查和重点领域专项整治工作,持续加大各类人员安全教育培训力度,结合公 司实际开展消防、电梯逃生、机械伤害应急处理、化学品灼伤应急处理等安全演 练,梳理排查安全隐患,强化安全生产督查检查,保证安全管理的各项措施得到 有效实施,提高公司安全水平。
本年度公司未发生重大安全生产事故,无职业病新增病例,全年也未出现 违法或因违法而受到安监部门处罚的情况。
五、夯实质量基础,提升企业价值
2017 年,公司以GJB9001C-2017 标准换版、GJB9001B 现场监督审核以及 AS9100C 现场监督审核为抓手,大力加强质量体系建设,积极推动GJB5000A 军 用软件能力成熟度认证推进,10 家控股子企业通过2 级正式评价并正在全面实 施2 级推广应用。组织开展科研生产体系和质量体系运行状况检查与评估,并根 据检查与评估结果,分析问题产生的原因,明确整改方案与计划,督导整改落实, 确保制度和体系能够有效运行。推进质量管理系统建设,持续开展产品可靠性提 升工作,提高客户满意度。
本年度公司没有重大质量问题发生,为科研生产任务的顺利完成提供了坚
实保障。
六、强化节能减排,打造可持续发展企业
重点切实抓好节能减排各项措施,建立长效机制,开展节能减排小改革, 营造节约文化氛围。持续推进节能环保管理制度及体系建设,树立绿色制造理念, 积极引入新技术、新工艺和新材料,推动技术创新和管理创新,加快淘汰高耗能、 高污染的设备和生产线,实现清洁生产,以节能、节水、节材、资源综合利用和 发展循环经济为重点,坚持建设资源节约型和环境友好型的航空工业发展模式。
2017 年度,公司“三废”能做到达标排放,未发生环境污染事故及环境扰 民事件。
七、维护员工权益,构建和谐企业
公司坚持以人为本,紧密围绕公司发展战略,建立科学透明的人才引进机 制。通过职业教育培训,不断提升员工职业技能水平,给员工提供成长和发展的 机遇与平台。鼓励员工提升自我、实现自我,使员工的成长成为公司腾飞的主要 动力,促进了员工与公司的共同进步。严格遵守有关劳动法律法规,积极维护员 工合法权益。公司员工享有带薪休假等多项福利,对困难职工及家庭提供帮扶和 救助,体现了公司对员工的关爱。
八、合作共赢,与利益相关方共同成长
公司秉承客户至上的理念,坚持把提升客户服务水平和客户满意度作为公 司的一项重要工作积极开展。公司不断加强客户服务管理、提升员工服务意识、 提高服务水平,获得了客户的广泛好评。同时,公司与各级供应商及其他合作企 业建立并长期保持良好的战略合作关系,加强供应链管理,实施阳光采购,既保 护了供应商的合法权益,也树立了公司的良好形象。
公司始终坚持维护所有股东,特别是中小股东的平等地位和合法权益,在 股东大会的召集、召开和议事程序等方面规范管理,确保股东对公司重大事项的 知情权、参与权、表决权等权利。同时,公司通过电话互动、接待来访、网站平 台等多种渠道与投资者进行了各种形式的广泛交流,耐心解答投资者咨询,介绍 公司发展,与投资者建立了良好的沟通关系。同时,公司在经营过程中,切实保 障债权人的合法权益,严格遵守信贷合作的商业规则,在财务方面努力保持持续、 稳健的财务政策,保证公司财务安全,从而保护了股东和债权人的长远利益。
在公司积极发展、融入地方经济的同时,积极为地方就业做贡献,2017 年 度公司新聘员工830 人,为地方提供了更多的就业机会和税收,也为区域经济发 展做出贡献。
九、积极参与社会公益事业和社区服务
公司积极承担发展公益慈善事业的责任,积极参加社会公益活动。2017 年 公司对甘肃省富康县望关镇中庄村、跃湾村以及大南峪镇赵沟村、新庄村开展定 点扶贫工作,提供扶贫基金11 万元,物资折款4.5 万元,帮助脱贫人口1141 人;对甘肃省天水市甘谷县金山镇谢家湾村、谢家川村、蒲家山村开展精准扶贫 工作,签订《2017 年度脱贫帮扶资金使用协议》,成立驻村工作队,建立联络员 制度,选派队长,干部分期分批进村入户,协助完成异地搬迁脱贫58 户,先后 捐赠扶贫款项22 万元;定点帮扶陕西省宝鸡市扶风县绛帐镇柳家村,宣传推介 “秦扶绿柳”猕猴桃品牌,开展航空科普教育,建立医疗卫生室,累计提供扶贫 基金8 万元;从人员招聘、贫困家庭高校毕业生就业扶持、订单式培养、产业扶 贫、农副产品代销和爱心助学等方面入手,开展对汉中市宁强、略阳两县的定点 扶贫工作,2017 年招聘宁强县、略阳县籍毕业生5 名,并与陕西航空职业技术 学院签订了为期3 年的合作协议,每年从陕西航空职业技术学院宁强、略阳两县 工科专业在校学生中挑选10 名学生进行订单式培养,设立专项奖学金,优秀毕 业生优先录用到公司就业。
十、结束语
2018 年,公司将不断提高科研创新和经营管理能力,继续积极履行各项社会 责任,接受社会监督。在持续提升公司战略管理水平、增强可持续发展能力、提 高企业经济效益的同时,积极回报股东、保护债权人和员工的合法权益,诚信对 待供应商和客户,服务地方经济发展,积极参与社会公益事业和生态环境保护, 让员工满意、让社会认可、为股东创造价值。
2017 年年度股东大会会议资料 中航电子
==> picture [19 x 15] intentionally omitted <==
议案十二
关于审议独立董事2017 年度述职报告的议案
各位股东及股东代表:
作为中航航空电子系统股份有限公司独立董事,第六届董事杨有 红、熊华钢、陈安弟、刘洪波及第五届董事铁军、王秀芬、王祖林、 周骊晓严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规的规定及《公司章 程》、《公司独立董事制度》的要求,认真履行法律所赋予的权利;密 切关注公司生产经营情况和再融资情况,及时了解公司的信息,全面 关注公司的发展状况,积极出席公司2017 年召开的相关会议。在董 事会决策过程中,积极运用自身的知识背景,发表专业意见,对公司 董事会和董事会专门委员会审议的相关事项发表了独立客观的意见, 对董事会正确做出决策发挥积极作用,充分发挥独立董事的作用,维 护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。下面我代 表全体独立董事将2017 年的工作情况作如下报告。
一、 独立董事的基本情况
公司2017 年第五届董事会及第六届董事会各有独立董事四名, 换届于2 月24 日公司第五届董事会2017 年度第一次会议及3 月13 日公司2017 年第二次临时股东大会审议通过。两届中独立董事人数 均超过全体董事人数的三分之一,符合有关法律法规和《公司章程》 的规定。
2017 年年度股东大会会议资料 中航电子
==> picture [19 x 15] intentionally omitted <==
下面就公司2017 年独立董事的个人工作履历、专业背景进行说 明:
1、第六届董事会独立董事
杨有红先生:会计学教授、博士生导师、北京市高校教学名师、 北京市长城学者、财政部会计名家工程入选者、中国会计学会内部控 制专业委员会副主任、中国商业会计学会副会长、中国注册会计师。 曾任北京工商大学会计学院院长、北京工商大学商学院院长、北京工 商大学科学技术处处长。国家精品课程《中级财务会计》和《高级财 务会计》主持人。
熊华钢先生:北京航空航天大学电子信息工程学院教授、博士生 导师。研究方向为通信网络理论与技术、航空电子信息综合、超宽带 通信、电子系统综合测试等。主持了国家自然科学基金、国防预先研 究、支撑技术等各类项目数十项,发表论文80 余篇,专利10 余项, 出版著作2 部,获省部级科研成果多项。已培养博士和硕士研究生 50 余名。社会兼职包括中国航空电子过程管理标准化委员会委员, 中国电子学会DSP 专家委员会委员,中国通信学会卫星通信委员会委 员、中国航空学会航电与空管分会委员,《空间科学学报》编委等。
陈安弟先生:历任中国民航总局中国民航总局研究中心、民航快 递中心、北京首都国际机场股份公司经理,香港软库金汇公司北京代 表处代表,中国对外贸易运输集团总公司总裁办公室战略研究员,全 国社保基金理事会投资部项目投资二处副处长。现任华泰瑞联基金管 理有限公司执行董事。
刘洪波先生:历任中国建设银行总行投资银行部高级经理助理,
2017 年年度股东大会会议资料 中航电子
==> picture [19 x 15] intentionally omitted <==
建信信托有限责任公司投资管理部副总经理。现任建信财富(北京) 股权投资基金管理公司总经理、建信信托证券信托部总经理兼任建信 财富股权投资基金管理公司总经理、建信信托金融市场业务总部总经 理兼任建信财富总经理。
2、第五届董事会独立董事
铁军先生:历任南方证券有限责任公司投资银行部项目经理、中 国经济信托投资公司投资银行部高级经理、华安证券有限责任公司投 资银行部副总经理、新时代证券有限责任公司北京投行部总经理。现 任西部证券投资银行总部副总经理,本公司独立董事。
王秀芬女士:历任郑州航空工业管理学院会计学系副主任。现任 郑州航空工业管理学院会计学院院长、中国总会计师协会航空工业分 会副秘书长、常务理事,河南省会计准则咨询专家组成员、《航空财 会》主编、河南省高级会计师评委,本公司独立董事。
王祖林先生:历任北京航空航天大学电子工程系室主任,系副主 任;北京航空航天大学电子信息工程学院副院长,分党委书记。现任 北京航空航天大学电子信息工程学院院长,本公司独立董事。
周骊晓先生:历任清华职业经理训练中心教练、北京信永中和会 计师事务所咨询顾问、清华九略管理咨询有限公司副总经理、浙江清 华长三角研究院战略研究中心主任。现任北京水木合德咨询有限公司 董事长,本公司独立董事。
公司独立董事均不在公司及其附属公司任执行职务,且不在与公 司及其控股股东或者其各自的附属公司具有重大业务往来的单位任
2017 年年度股东大会会议资料 中航电子
==> picture [19 x 15] intentionally omitted <==
职,也不在该业务往来单位的控股股东单位任职。除独立董事津贴以 外,没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、 未予披露的其他利益;履职的独立性得到了有力的保证,符合监管要 求。
二、出席公司会议的情况
2017 年度公司以现场及通讯方式共召开了13 次董事会会议,公 司独立董事均亲自出席了上述会议,没有无故缺席的情况发生。
本年度,公司独立董事认真履行职责,关注公司经营情况,按时 出席股东大会、董事会及任职的专门委员会相关会议并审议各项议案。 公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流,定期汇报公司生产经营 情况和重大事项进展情况,为独立董事履职提供了完备的条件和支持。 在召开相关会议前,独立董事主动了解并获取做出决策所需要的情况 和资料,详细审阅会议文件及相关材料,会议上,独立董事认真审议 每个议题,积极参与讨论,与公司经营层充分沟通,利用自身的专业 知识,对董事会议案提出了合理化建议和意见,为公司董事会的科学 决策发挥了积极作用,报告期内,独立董事没有对公司董事会各项议 案及公司其它事项提出异议的情况。
董事会出席情况:
| 独立董事姓名 | 本年度应参加 会议次数 |
实际出席会议 次数 |
委托出席会议 次数 |
缺席会议 次数 |
|---|---|---|---|---|
| 杨有红 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| 熊华钢 | 12 | 12 | 0 | 0 |
2017 年年度股东大会会议资料 中航电子
==> picture [19 x 15] intentionally omitted <==
| 陈安弟 | 12 | 12 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| 刘洪波 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| 铁 军 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 王秀芬 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 王祖林 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 周骊晓 | 1 | 1 | 0 | 0 |
-
三、2017 年,公司独立董事就公司相关事项发表独立意见
-
(一)对公司聘任高级管理人员的独立意见
-
1、李聚文先生以往的工作经历和能力具备担任公司总经理的任
-
职资格和能力,未发现有违反《公司法》有关规定的情况,同意聘任 李聚文先生为公司总经理。
-
2、陈远明先生、汪晓明先生、王建刚先生以往的工作经历和能
-
力具备担任公司副总经理的任职资格和能力,未发现上述人员有违反 《公司法》有关规定的情况,同意聘任陈远明先生、汪晓明先生、王 建刚先生为公司副总经理。
-
3、戚侠先生以往的工作经历和能力具备担任公司董事会秘书的
-
任职资格和能力,同意聘任戚侠先生为公司董事会秘书。
-
(二)对公司2017 年度关联交易议案及对外投资事项的独立意
见
-
1、事前意见:公司独立董事在董事会召开前了解了2017 年度公
-
司日常关联交易议案及投资设立中航国画(上海)激光显示科技有限
2017 年年度股东大会会议资料 中航电子
==> picture [19 x 15] intentionally omitted <==
公司的相关事宜,认为上述行为没有违反有关规定,没有损害公司及 股东利益的行为。
2、独立意见:
(1)因上下游配套业务关系,公司与中航工业下属单位进行产 品互供、提供、接受劳务服务、设备租赁及接受金融服务等有利于双 方优势互补,降低公司运营成本,同时向被托管方收取托管费,符合 公司股东大会决议,上述关联交易中未发现存在损害公司和股东利益 的行为,我们同意2017 年度公司日常关联交易议案。
(2)航电系统公司和中航科工产业投资的实际控制人与公司实 际控制人同为中国航空工业集团公司,上航电器与航电系统公司、中 航科工产业投资、上海激亮共同投资设立中航国画的行为构成关联交 易。我们认为公司本次投资设立中航国画(上海)激光显示科技有限公 司的行为符合公司全体股东合法权益,没有发现有侵害中小股东利益 的行为和情况,相关审议程序符合法律、法规、中国证监会有关规定 以及《公司章程》的规定。
(三)对公司内部控制评价报告的独立意见
1、对公司2016 年度内部控制评价报告的独立意见
(1)公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动 严格按照法律法规及公司各项内控制度的规定进行,并且活动各个环 节可能存在的内外部风险均得到了合理控制,公司各项活动的预定目 标基本实现。报告期内,公司严格按照各项制度规定规范运作,不存 在违反上海证券交易所《上市公司内部控制指引》的情形;(2)公司
2017 年年度股东大会会议资料 中航电子
==> picture [19 x 15] intentionally omitted <==
对内部控制自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系 建设、内部控制度执行和监督管理的实际情况。公司内控制度得到执 行,保证了公司正常经营管理,有利于提高公司的风险防范能力。公 司应进一步加强对内部控制的执行力度以及继续完善内控制度,为公 司长期、稳定、规范、健康地发展提供有力保障。我们认为2016 年 度公司内部控制评价报告客观、完整地反映了公司内部控制的实际情 况。
2、对公司2017 年 1-3 月内部控制评价报告的独立意见
(1)公司已建立了较为完善的内部控制体系,各项内部控制制 度符合国家有关法律、法规及监管部门的规定和要求,且相关的制度 均得到了有效的执行。《公司 2017年1-3月内部控制评价报告》真实、 客观地反映了公司内部 控制制度的建设及运行情况,内容真实、准 确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,符合相关法律 法规、规章及其他规范性文件的规定;(2)公司审议上述内部控制评 价报告的董事会召开和表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》 的规定。
3、对公司2017 年度内部控制评价报告的独立意见
截至2017 年年末,公司现有内部控制制度已基本建立健全,并 能得到有效实施,能够保证公司各项业务活动的健康运行和国家有关 法律法规及单位内部规章制度的贯彻执行,能够保证公司财务报告及 相关会计信息的真实性、准确性和完整性,能够保证公司经营管理目 标的实现。
2017 年年度股东大会会议资料 中航电子
==> picture [19 x 15] intentionally omitted <==
报告期内,未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷, 同意公司董事会出具的内部控制评价报告。
(四)对公司关联方资金占用及对外担保情况的专项说明及独立 意见
报告期内公司没有控股股东及其关联方占用公司资金的情况;公 司能够严格控制对外担保事项,没有为公司的股东、股东的控股子公 司、股东附属企业、公司持股50% 以下的其他关联方、任何非法人 单位或个人的债务提供担保,报告期内亦无任何形式的对外担保。
(五)对公司《未来三年(2017 年-2019 年)股东回报规划》的 独立意见
(1)公司股东回报规划的制定是在综合考虑公司发展战略规划、 行业发展趋势、股东意愿、社会资金成本以及外部融资环境等因素的 基础上制定的;(2)公司建立了对投资者持续、稳定、科学的回报规 划与机制,增强了公司分红政策的透明度,有利于投资者形成稳定的 回报预期,切实维护了公司股东的合法权益;(3)公司审议上述股东 回报规划的董事会召开和表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》 的规定。
(六)对公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施 的独立意见
公司制订的《中航航空电子系统股份有限公司关于公开发行可转 换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与公司采取的 填补措施》符合公司现有业务运营状况和发展态势,有利于保证公司
2017 年年度股东大会会议资料 中航电子
==> picture [19 x 15] intentionally omitted <==
本次公开 发行可转换公司债券募集资金的有效使用,有效防范股东 即期回报被摊 薄的风险,提高公司未来的持续回报能力;符合相关 法律法规及规范性文件的规定;同意将该议案提交公司股东大会审议。 (七)对公司公开发行可转换公司债券事项的独立意见
(1)公司本次发行方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律 法规和规范性文件的规定,本次发行符合相关条件和资格,发行方案 合理可行,相关授权安排有利于高效有序办理发行事宜;(2)公司为 本次发行编制的《中航航空电子系统股份有限公司公开发行可转换公 司债券预案》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律法规和规范性文 件的规定,没有损害公司和中小股东的利益;(3)公司前次募集资金 使用不存在改变投向等违反相关规定的情形;本次发行募集资金投资 项目符合国家产业政策,项目实施后有利于提升公司盈利能力、优化 业务结构、提升抗风险能力,本次发行募集资金的使用符合公司的实 际情况和发展需要;(4)公司关于填补本次发行摊薄即期回报采取措 施切实可行,有利于提升公司业务规模和经济效益,并要求董事和高 级管理人员出具承诺保证履行,有效保护了全体股东利益;(5)本次 发行的定价方式公平、公允,符合相关法律法规的规定,不存在损害 公司及其股东、特别是中小股东利益的情形;(6)就本次发行制定的 《可转换公司债券之债券持有人会议规则》符合相关法律法规的规定, 没有侵害中小股东利益的行为和情况,符合公司和全体股东的利益;
2017 年年度股东大会会议资料 中航电子
==> picture [19 x 15] intentionally omitted <==
(7)基于独立判断的立场,我们认为本次发行有利于公司综合实力 和竞争地位的提升,符合公司和全体股东的利益;(8)公司审议本次 发行事项的董事会召开和表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》 的规定。
(八)对提名委员会、薪酬与考核委员会委员提名的意见
鉴于卢广山先生辞任董事长及公司董事会下设专门委员会相关 委员职务,根据《公司章程》及《董事会专门委员会工作细则》的相 关规定,提名人杨有红、熊华钢、陈安弟、刘洪波,现提名张昆辉先 生为中航航空电子系统股份有限公司第六届董事会提名委员会、薪酬 与考核委员会委员。
- (九)对公司变更会计师事务所事项的独立意见
公司变更会计师事务所事项审议程序符合有关法律法规和《公司 章程》的有关规定,不会损害全体股东和投资者的合法权益:此次变 更会计师事务所不违反相关法律法规,也不会影响公司财务报表的审 计质量,董事会在审议该议案前与我们进行了沟通,我们同意该事项 提交董事会审议,并同意变更会计师事务所。
(十)对公司关于变更会计政策议案的独立意见
我们认为,本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订< 企业会计准则第16 号—政府补助>的通知》(财会[2017]15 号)相 关规定进行的合理变更,使公司的会计政策符合财政部、中国证监 会和上海证券交易所等相关规定,能够客观、公允地反映公司的财 务状况和经营成果,符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变
2017 年年度股东大会会议资料 中航电子
==> picture [19 x 15] intentionally omitted <==
更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,没有损 害公司及中小股东的权益,同意公司本次会计政策变更。
(十一)对公司拟对控股子公司增资的独立意见
1.事前认可:公司向凯天电子、华燕仪表增资是公司在充分考虑 凯天电子、华燕仪表目前的实际情况和未来发展趋势等因素的基础上 进行的投资行为,通过本次增资,可以提升凯天电子、华燕仪表资本 实力及风险承受能力,进而扩大凯天电子、华燕仪表的业务规模,提 升其制造、生产能力,维护投资者利益,维护公司利益。公司就本次 增资签署的附生效条件的《成都凯天电子股份有限公司增资扩股协议》 和《陕西华燕航空仪表有限公司增资协议》,内容及形式均符合相关 法律、法规的规定,不存在损害公司及其他股东利益的情形。本次增 资构成关联交易,该关联交易公平、公正、公开,没有对上市公司独 立性构成影响,没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况,符合中 国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。综上,我们同 意将前述关联交易事项有关议案提交公司第六届董事会 2017 年度第 八次会议审议。在公司董事会审议上述关联交易有关议案时,关 联 董事需回避表决。
- 独立意见:(1)公司向凯天电子、华燕仪表增资是公司在充 分考虑凯天电子、华燕仪表目前的实际情况和未来发展趋势等因素的 基础上进行的投资行为,通过本次增资,可以提升凯天电子、华燕仪 表资本实力及风险承受能力,进而扩大凯天电子、华燕仪表的业务规 模,提升其制造、生产能力,维护投资者利益,维护公司利益;(2)
2017 年年度股东大会会议资料 中航电子
==> picture [19 x 15] intentionally omitted <==
公司就本次增资签署的附生效条件的《成都凯天电子股份有限公司增 资扩股协议》和《陕西华燕航空仪表有限公司增资协议》,内容及形 式均符合相关法律、法规的规定,不存在损害公司及其他股东利益的 情形;(3)本次增资构成关联交易,该关联交易公平、公正、公开, 没有对上市公司独立性构成影响,没有发现有侵害中小股东利益的行 为和情况,符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规 定。公司董事会审议上述关联交易有关议案时,关联董事已按规定回 避表决。公司董事会的召集、召开及表决程序符合相关法律、法规、 规范性文件及公司章程的规定,董事会关于本次增资的相关决议合法 有效。
(十二)对重新论证并继续实施航电系统研发中心项目的独立 意见
公司本次重新论证前次募集资金投资项目中的“航电系统研发中 心项目”符合中国证监会《上市公司监管指引第2 号—上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金 管理办法(2013 年修订)》等法律、法规及规范性文件的要求以及公 司《募集资金管理办法》的规定。公司本次重新论证前次募集资金投 资项目中的“航电系统研发中心项目”,符合公司战略发展方向及经 营需要,未损害中小股东的利益。公司按照《上海证券交易所股票上 市规则》和公司章程等法律、法规的相关规定履行了决策程序,并及 时履行了信息披露义务。
(十三)对公司关于签署日常关联交易框架协议的独立意见
2017 年年度股东大会会议资料 中航电子
==> picture [19 x 15] intentionally omitted <==
1.因上下游配套业务关系,公司及控股子公司与航空工业及其 控股的下属单位进行销售原材料或产品、提供及接受劳务、委托管理、 租赁资产等日常关联交易有利于双方优势互补,降低公司运营成本。 中航工业集团财务有限责任公司作为一家经中国银行业监督管理委 员会批准成立并从业的非银行金融机构,其在经营范围内为航空工业 系统内单位提供金融服务符合有关法律法规及规范性文件的规定,且 有利于提高公司的资金使用效率、减少结算费用、降低利息支出、获 得资金支持,符合公司经营发展需要。本次关联交易定价原则公平、 合理,相关协议内容符合法律法规及规范性文件的规定,不存在损害 公司和股东利益的行为。相关议案的审议、表决程序符合法律法规及 规范性文件以及《公司章程》的规定,关联董事在表决时进行了回避, 表决结果合法、有效。同意将本次关联交易事项提交公司股东大会审 议。
2.本次关联交易系公司对实际发生和全年预计发生的关联交易 事项再次进 行统计和预计,预计公司在关联方中航工业集团财务有 限责任公司存款余额 将超过年初预计金额。公司召开董事会和股东 大会对超出部分进行审议符合法律法规及规范性文件以及《公司章程》 的规定。本次关联交易定价将遵守公司与中航工业集团财务有限责任 公司、中国航空工业集团公司签署的《关 联交易框架协议》中约定 的定价原则,定价公平、合理,不存在损害公司和 股东利益的行为。 相关议案的审议、表决程序符合法律法规及规范性文件以及《公司章 程》的规定,关联董事在表决时进行了回避,表决结果合法、有效。
2017 年年度股东大会会议资料 中航电子
==> picture [19 x 15] intentionally omitted <==
(十四)对公司拟调整2017 年度日常关联交易上限的独立意见 本次关联交易系公司对实际发生和全年预计发生的关联交易事 项再次进行统计和预计,预计公司在关联方中航工业集团财务有限责 任公司存款余额将超过年初预计金额。公司召开董事会和股东大会对 超出部分进行审议符合法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规 定。本次关联交易定价将遵守公司与中航工业集团财务有限责任公司、 中国航空工业集团公司签署的《关联交易框架协议》中约定的定价原 则,定价公平、合理,不存在损害公司和股东利益的行为。相关议案 的审议、表决程序符合法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规 定,关联董事在表决时进行了回避,表决结果合法、有效。
四、利润分配情况
报告期内,经公司第六届董事会2017 年度第二次会议及2016 年 度股东大会审议通过,以2016 年12 月31 日公司总股1,759,162,938 股为基数,每10 股派送现金股利为0.5 元(含税),共计分配股利 87,958,146.90 元。剩余未分配利润转入下一年度。该利润分配方案 已于2017 年7 月7 日实施完毕。
五、审计委员会工作情况
在公司2017 年年报审计过程中,听取了公司高管及相关人员对 公司生产经营、财务、内部控制等方面的情况汇报;与年审注册会计 师就年报审计事项进行了沟通,相互配合,确保了公司审计工作的如 期完成及出具的财务报告的真实、准确、完整。
六、保护中小投资者所做的工作
2017 年年度股东大会会议资料 中航电子
==> picture [19 x 15] intentionally omitted <==
(一)2017 年度除参加公司会议外,独立董事对公司管理和内 控制度的执行情况、董事会决议执行情况等进行了解,并与管理层进 行了沟通,忠实履行了独立董事的职责。
(二)持续关注公司的信息披露工作,对规定信息的及时披露进 行有效的监督和核查,切实维护广大投资者和公众股股东的合法权益。 2017 年度,公司能够严格按照《上交所股票上市规则》和《公司信 息披露管理制度》的有关规定真实、及时、完整、准确地履行信息披 露义务。
(三)推动公司法人治理结构,加强公司内控制度建设。2017 年,凡需经董事会审议决策的重大事项,独立董事均认真审核了公司 提供的材料,深入了解有关议案起草情况,在董事会决策中发表专业 意见,制度上推动公司持续、健康发展,为保护中小投资者利益提供 了有力保障。
(四)对公司的日常经营情况,独立董事详细听取了公司相关人 员的汇报,及时了解公司生产经营动态,在董事会和董事会专门委员 会上发表意见。
七、募集资金的使用情况
公司独立董事对2017 年度公司非公开发行股票所募集资金、公 开发行可转换公司债券所募集资金的使用安排发表的独立意见:公司 募集资金金额及利息收入安排不存在违规使用的情形,内容及程序符 合公司章程及监管部门相关规定。
八、履行独立董事职务所做的其他工作
2017 年年度股东大会会议资料 中航电子
==> picture [19 x 15] intentionally omitted <==
为切实履行独立董事职责,公司独立董事积极学习上市公司规范 运作的相关文件内容、以及独立董事履行职责相关的法律、法规和规 章制度,加深对相关法规尤其是涉及到公司法人治理结构和保护社会 公众股股东权益等方面的认识和理解,切实加强对公司和投资者,特 别是社会公众股股东合法权益的保护能力。
2017 年,公司生产经营状况良好,董事会、股东大会的召集、 召开符合法定程序,重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露 义务。2017 年度没有提议召开董事会、没有提议解聘会计师事务所、 没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
以上是公司独立董事在2017 年度履行职责的情况汇报。2018 年, 公司独立董事将继续本着诚信与勤勉的精神,按照《公司独立董事制 度》的要求,谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利,尽职尽责 地履行独立董事义务,维护公司及全体股东的合法权益,促进公司健 康、持续、稳定发展。
特此报告。
以上,请各位股东及股东代表审议。
独立董事: 杨有红 熊华钢 陈安弟 刘洪波
2018 年5 月17 日
2017 年年度股东大会会议资料 中航电子
==> picture [19 x 15] intentionally omitted <==
议案十三
关于修改《公司章程》的议案
各位股东及股东代表:
为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程 指引》(2017 年修订)等的规定和要求,并结合公司实际情况,公司拟对 《公司章程》的部分条款进行修订,主要修订内容如下:
| 序号 | 原表述 | 修订后表述 | |
|---|---|---|---|
| 1、 | 第二十三条 公司(含控股子公司)承接的、国 家投资采取资本金注入方式的项目,竣 工验收后形成的国有资产转增为国有资 本公积或国有股权,由中国航空工业集 团公司独享。在依法履行审批、决策程 序后,中国航空工业集团公司(或由中 国航空工业集团公司指定的所属公司) 可以法律、法规及规范性文件允许的方 式享有该等权益。 |
第二十三条 公司(含控股子公司)承接的、国家投 资采取资本金注入方式的项目,竣工验收后 形成的国有资产转增为国有资本公积或国有 股权,由中国航空工业集团有限公司独享。 在依法履行审批、决策程序后,中国航空工 业集团有限公司(或由中国航空工业集团有 限公司指定的所属公司)可以法律、法规及 规范性文件允许的方式享有该等权益。 |
|
| 2、 | 无 | 新增“第二十四条”第二款 公司发行的可转债转股将导致公司注册 资本的增加,可转债转股按照国家法律、行 政法规、部门规章以及可转债募集说明书等 相关文件的规定办理。 |
|
| 3、 | 第四十三条 …… (十二)审议批准0 规定的担保事 项; (十三)审议公司在一年内购买、 |
第四十三条 …… (十二)审议批准本章程第四十四条规定 的应当由股东大会决定的担保事项; (十三)审议批准本章程第一百一十三 |
==> picture [19 x 15] intentionally omitted <==
2017 年年度股东大会会议资料 中航电子
| 序号 | 原表述 | 修订后表述 | |
|---|---|---|---|
| 出售重大资产超过公司最近一期经审计 总资产30%的事项; |
条、第一百一十四条及第一百一十五条规定 的应当由股东大会决定的交易事项; |
||
| 4、 | 第四十四条 公司下列对外担保行为,须经股东 大会审议通过。 (一)本公司及本公司控股子公司的 对外担保总额,达到或超过最近一期经 审计净资产的50%以后提供的任何担保; (二)公司的对外担保总额,达到或 超过最近一期经审计总资产的30%以后 提供的任何担保; (三)为资产负债率超过70%的担保 对象提供的担保; (四)单笔担保额超过最近一期经审 计净资产10%的担保; (五)对股东、实际控制人及其关联 方提供的担保。 |
第四十四条 公司下列对外担保行为,须经股东大会 审议通过: (一)单笔担保额超过最近一期经审计 净资产10%的担保; (二)本公司及本公司控股子公司的对 外担保总额,达到或超过最近一期经审计净 资产的50%以后提供的任何担保; (三)为资产负债率超过70%的担保对 象提供的担保; (四)按照担保金额连续十二个月内累 计计算原则,超过公司最近一期经审计总资 产30%的担保; (五)按照担保金额连续十二个月内累 计计算原则,超过公司最近一期经审计净资 产的50%,且绝对金额超过5000 万元以上; (六)对股东、实际控制人及其关联方 提供的担保; (七)其他根据法律、行政法规、部门 规章或本章程规定应当由股东大会审议通过 的对外担保行为。 |
|
| 的对外担保行为。 | |||
| 5、 | 第七十条 股东大会由董事长主持。董事长不 能履行职务或不履行职务时,由副董事 长主持,副董事长不能履行职务或者不 履行职务时,由半数以上董事共同推举 的一名董事主持。 |
第七十条 股东大会由董事长主持。董事长不能履 行职务或不履行职务时,由半数以上董事共 同推举的一名董事主持。 |
|
| 6、 | 第八十五条第五款 股东大会就选举董事、监事进行表 决时,根据本章程的规定或者股东大会 的决议,可以实行累积投票制。 |
第八十五条第五款 股东大会就选举两名以上的非职工董 事、非职工监事进行表决时,根据本章程的规 定或者股东大会的决议,实行累积投票制。 |
==> picture [19 x 15] intentionally omitted <==
2017 年年度股东大会会议资料 中航电子
| 序号 | 原表述 | 修订后表述 | |
|---|---|---|---|
| 7、 | 第一百〇九条 董事会由11 名董事组成,其中,应 当有4 名独立董事。董事会设董事长1 人,副董事长1 人。 |
第一百〇九条 董事会由11 名董事组成,其中,应当有 4 名独立董事。董事会设董事长1 人。 |
|
| 8、 | 第一百一十条 董事会行使下列职权: (一)召集股东大会,并向股东大会 报告工作; (二)执行股东大会的决议; (三)决定公司的经营计划和投资方 案; (四)制订公司的年度财务预算方 案、决算方案; (五)制订公司的利润分配方案和弥 补亏损方案; (六)制订公司增加或者减少注册资 本、发行债券或其他证券及上市方案; (七)拟订公司重大收购、收购本公 司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案; (八)在股东大会授权范围内,决定 公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交 易等事项; (九)决定公司内部管理机构的设 置; (十)决定聘任或者解聘公司总经 理、董事会秘书;根据总经理的提名, 决定聘任或者解聘公司副总经理、总会 计师等高级管理人员,并决定其报酬事 项和奖惩事项; (十一)制订公司的基本管理制度; (十二)制订本章程的修改方案; |
第一百一十条 董事会行使下列职权: (一)召集股东大会,并向股东大会报告 工作; (二)执行股东大会的决议; (三)决定公司的经营计划和投资方案; (四)制订公司的年度财务预算方案、决 算方案; (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏 损方案; (六)制订公司增加或者减少注册资本、 发行债券或其他证券及上市方案; (七)拟订公司重大收购、收购本公司股 票或者合并、分立、解散及变更公司形式的 方案; (八)在股东大会授权范围内,决定公司 对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外 担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠 或赞助等事项,决定公司行使所投资企业股 东权利所涉及的重大事项; (九)决定公司内部管理机构的设置; (十)决定聘任或者解聘公司总经理、董 事会秘书;根据总经理的提名,决定聘任或者 解聘公司副总经理、总会计师等高级管理人 员,并决定其报酬事项和奖惩事项; (十一)制订公司的基本管理制度; (十二)制订本章程的修改方案; (十三)管理公司信息披露事项; (十四)负责公司的内部控制和风险管 |
==> picture [19 x 15] intentionally omitted <==
2017 年年度股东大会会议资料 中航电子
| 序号 | 原表述 | 修订后表述 | |
|---|---|---|---|
| (十三)管理公司信息披露事项; (十四)向股东大会提请聘请或更换 为公司审计的会计师事务所; (十五)听取公司总经理的工作汇报 并检查总经理的工作; (十六)法律、行政法规、部门规章 或本章程授予的其他职权。 |
理; (十五)向股东大会提请聘请或更换为公 司审计的会计师事务所; (十六)听取公司总经理的工作汇报并检 查总经理的工作; (十七)法律、行政法规、部门规章或本 章程授予的其他职权。 |
||
| 9、 | 一百一十三条第十五款 上述事项若根据上海证券交易所上 市规则及公司章程的规定,需由公司股 东大会批准的,经公司董事会审议通过 后,还需递交公司股东大会审议。 |
一百一十三条第十五款 不论交易标的是否相关,若所涉及的资 产总额或者成交金额在连续十二个月内经累 计计算超过公司最近一期经审计总资产30% 的,则应当提交股东大会审议,并经出席会 议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 |
|
| 10、 | 第一百一十六条 董事长和副董事长由董事会以全体 董事的过半数选举产生。 |
第一百一十六条 董事长由董事会以全体董事的过半数选 举产生。 |
|
| 11、 | 第一百一十八条 公司副董事长协助董事长工作,董 事长不能履行职务或者不履行职务的, 由副董事长履行职务;副董事长不能履 行职务或者不履行职务的,由半数以上 董事共同推举一名董事履行职务。 |
删除原“第一百一十八条” | |
| 12、 | 第一百二十三条 董事会会议应有过半数的董事出席 方可举行。董事会作出决议,必须经全体 董事的过半数通过。 董事会决议的表决,实行一人一票。 |
第一百二十二条 董事会会议应有过半数的董事出席方可 举行。董事会决议分为普通决议和特别决议。 董事会通过普通决议时,应经全体董事二分 之一以上同意;通过特别决议时,应经全体 董事三分之二以上同意。审议以下事项时, 应以特别决议方式审议:1.公司合并、分立、 解散、清算或者变更公司形式的方案;2.公 司增加或者减少注册资本方案;3.公司发行 债券方案;4.其他经董事会审议通过后还需 提交股东大会以特别决议审议通过的重要事 |
==> picture [19 x 15] intentionally omitted <==
2017 年年度股东大会会议资料 中航电子
| 序号 | 原表述 | 修订后表述 | |
|---|---|---|---|
| 项。对于董事会权限范围内的担保事项,除 应当经全体董事的过半数通过外,还应当经 出席董事会会议的三分之二以上董事同意。 董事会决议的表决,实行一人一票。 |
|||
| 13、 | 第一百二十九条 公司设管理委员会。管理委员会由 公司部分相关董事、公司分党组成员和 公司经理层组成。管理委员会设主任委 员一人,由董事长担任;设副主任委员 两人,由副董事长和总经理担任。 |
第一百二十八条 公司设管理委员会。管理委员会由公司 部分相关董事、公司分党组成员和公司经理 层组成。管理委员会设主任委员一人,由董 事长担任;设副主任委员一人,由总经理担 任。 |
|
| 14、 | 第二百〇九条 本公司的控股股东为中国航空科技 工业股份有限公司,实际控制人为中国 航空工业集团公司。中国航空工业集团 公司作为本公司的实际控制人,其对公 司的持股比例保持绝对控股(相对控股) 地位不变。 |
第二百〇八条 本公司的控股股东为中国航空科技工业 股份有限公司,实际控制人为中国航空工业 集团有限公司。中国航空工业集团有限公司 作为本公司的实际控制人,其对公司的持股 比例保持绝对控股(相对控股)地位不变。 |
|
| 15、 | 第二百一十八条 国家以资本金注入方式投入的军工 固定资产投资形成的资产,作为国有股 权、国有债权或国有独享资本公积,由 中国航空工业集团公司(或由中国航空 工业集团公司指定的所属公司)持有。 |
第二百一十七条 国家以资本金注入方式投入的军工固定 资产投资形成的资产,作为国有股权、国有 债权或国有独享资本公积,由中国航空工业 集团有限公司(或由中国航空工业集团有限 公司指定的所属公司)持有。 |
注:如涉及整条(款)删除或增加的,原先条款序号自动顺延。
以上,请各位股东及股东代表审议。
附件:中航电子公司章程(2018 年4 月修订)
2018 年5 月17 日
��������� �������
������
��������
����
==> picture [19 x 15] intentionally omitted <==
� � ������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������� ������� ������������������������������������������������������������ �������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������� �� ������� ������������������������������������������������������������ �������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������� �� ������������������������������������������������������� �� ���������������������������������������������������������������� �� ������� ������������������������������������������������������������
������
���� �������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������� �� ����������������������������������������������������� �� ����������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������� �� ������� ������������������������������������������������������������ ������� ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������� �� ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������� �� ��������������������������������������������������������� �� �������������������������������������������������������������� �� ���������������������������������������������������������������� �
������
����
==> picture [19 x 15] intentionally omitted <==
��� ����
������������������������������������������ ������������������������������������������������ �������������������������
������������������������������������������ �����������
����������������������������������������������� ������������������
-
��� ��������������������������������������� ��������������������������������
-
�������������������������
������������������������������������������
- ��������������������������������
�����������
������������������������������
��������������������
������������������
������������������������������������������ ��������������
������������������������������������������ ��������������������������������������������
������
����
==> picture [19 x 15] intentionally omitted <==
��������������������������������������������� ����������������������������������������
������������������������������������������� ����
�������������������������������������������� �������������������������������������������� ������
��� ����������
���� ��������������������������������������� �����
����������� ��������������������������������� �������������������������������������������� �������������������������������������������� �������������������������������������������� �������������������������������������������� ���������������������������������������������
���������������������������������������������� �������������������������������������������
==> picture [102 x 12] intentionally omitted <==
����������
�������������������
���������������������������������������������
������
����
==> picture [19 x 15] intentionally omitted <==
������������������������������������������� ����������
���� ��������������������������������
�������������������������������������������
���� ������������������������������������������ �������������������������������������������� ������������������������������
����� �����������������������������
����� ������������������������������������ ��������������������������
����� ����������������������������������� �������������������������������������������� �������������������������������������������� ��������������������������
�������������
����� ������������������������������������� �������������
==> picture [116 x 11] intentionally omitted <==
��� ��������
��� ����������
- ��� ���������
��� ������������������������
������
����
==> picture [19 x 15] intentionally omitted <==
������������������������������������������ ������������������������
����� ������������������������������������ ��������������
����� ������������������������������������ �������
-
��� ����������
-
��� �����������������
-
��� �������������
��� ������������������������������������
������������������������
����� ������������������������
��� ����������������
��� ������
��� ��������������
����� ������������������������������������� ���������������������������������������������� ���������������������������������������
�������������������������������������������� ��������������������������������������
������
����
==> picture [19 x 15] intentionally omitted <==
����������
����� �������������
������������������������������
����� ������������������������������������ �����������������������������������
������������������������������������������ ��������������������������������������������� �������������������������������������
����� ������������������������������������� ��������������������������������������������� ���������������������������������������������� ����������
������������������������������������������� ������������������������������������
�����������������������������������
��� ���������
���������
����� ����������������������������������� ��������������������������������������������� ������������
����� ������������������������������������ ���������������������������������������������
������
����
==> picture [19 x 15] intentionally omitted <==
����� ������������
-
��� ���������������������������
-
��� ����������������������������������������
-
��� ���������������������
-
��� ���������������������������������
��� ��������������������������������������� ������������
-
��� ���������������������������������
-
��� �����������������������������������
-
��� ��������������������������
����� ����������������������������������� �����������������������������������������
����� ������������������������������������ �����
������������������������������������������ ���������������������������������
����� ������������������������������������ ���������������������������������������������� ��������������������������������������������� ��������������������
������
����
==> picture [19 x 15] intentionally omitted <==
������������������������������������������� ��������������������������������������������� ���������������������������
������������������������������������������ ���������
����� ������������������������������������ ��������������
���������������������
-
��� ���������������
-
��� �������������������
-
��� �������������������
��� ��������������������������������������� ��������������
- ��� �������������������������������������
��� ���������������������������������������� ���������������
��� ������������������������
����� ������������������������������������� ����������������
����� ������������������������������������ �������������������
������
����
==> picture [19 x 15] intentionally omitted <==
������������������������������������������ �������������������������������������������� �������������������������������������������
���������������
����� �����������������������
-
��� ����������������
-
��� ������������������������������������
-
��� ������������
-
��� �����������
-
��� ����������������������
-
��� ����������������������
-
��� �������������������
-
��� �������������
-
��� ����������������������������
-
��� �������
���� ��������������������������������������� ����
-
���� ���������������������������������������
-
����������
���� ����������������
�������
����
==> picture [19 x 15] intentionally omitted <==
���� ����������
���� ������������������������������������
����� �����������������������
- ��� �������������������������
��� ���������������������������������������� ����������
��� �����������������������
- ��� ������������������������������������������
��� ���������������������������������������� ����������������
-
��� ���������������������
-
��� ���������������������������������������
���
����� ������������������������������������ ������������������
����� ����������������������������������
-
��� ��������������������������������
-
��� ����������������������
-
��� ��������������������������
-
��� �����������
�������
����
==> picture [19 x 15] intentionally omitted <==
��� �����������
��� ��������������������������
����� ����������������������������������
������������������������������������������ �����������������������������������������
����� �������������������������������
��� ���������������������������
��� �����������������������
��� ��������������������
��� ����������������������
�������������
����� ����������������������������������� ��������������������������������������������� �����������������
������������������������������������������ �������������������������
��������������������������������������������� ��������������������������������������������� �����������
������������������������������������������� ��������������������
�������
����
==> picture [19 x 15] intentionally omitted <==
������������������������������������������� ������������������������������
����� ������������������������������������� ��������������������������������������������� ���������������������������
������������������������������������������� �����������������������
������������������������������������������� ����������������������������������������������
������������������������������������������� �����������������
������������������������������������������� �������������������������������
����� ������������������������������������ ����������������
����������������������������
������������������������������������������ ������������
����� ������������������������������������ ���������������
����� ��������������������������������
�������
����
==> picture [19 x 15] intentionally omitted <==
����������������
����� ������������������������������������ �����������������
����� �������������������������������������� �����������
�������������������������������������������� ����������������������������������������
������������������������������������������ ����������
������������������������������������������ ���
����� ������������������������������������ ��������������������
����� ���������������
��� ���������������
��� ��������������
��� ��������������������������������������� ��������������������
��� ������������������
��� ����������������
����� ������������������������������������ ������������������
�������
����
==> picture [19 x 15] intentionally omitted <==
��� �������������������
��� �����������������������������
��� �������������
��� �����������������������������
��������������������������������������
���������������������������������������������� �������������������������������������������� �����
��������������
����� ������������������������������������ ��������������������������������������������
����� ������������������������������������ ���������������
������������������������������
����� ����������������������������������� �������������������������������������������
������������������������������������������ �������������������������������������������� �������������������������������
����� �������������������������������
��� ��������
�������
����
==> picture [19 x 15] intentionally omitted <==
��� ���������
��� ���������������������������������
��� ��������������
��� ��������������������������������
����� �������������������������������������
����� ����������������������������������� �������������������������������������������� �����������������
������������������������������������������ ������
����� ����������������������������������� ��������������������������������������������� ��������
����� ����������������������������������� ��������������������������������������������� ��������������������������������������
����� ������������������������������������ ���������������
���������������������������������������������� ������������
������������������������������������������� �������������������������������������������� �����
�������
����
==> picture [19 x 15] intentionally omitted <==
������������������������
������������������������������������������ �����������������������������������
����� ������������������������������������ ��������������������������������������������� ��������������������������������������������� �������������
����� ������������������������������������� ����������������
����� ������������������������������������
����� ����������������������������������� ������������������������������������������
-
����� ��������������������������������
-
��� ���������������������
-
��� �������������������������������������
-
��� ��������������������������������������
-
��� ����������������������
-
��� ����������������������
-
��� ��������������
-
��� ��������������������
�������
����
==> picture [19 x 15] intentionally omitted <==
����� ����������������������������������� �������������������������������������������� �������������������������������������������
����� ������������������������������������ ��������������������������������������������� ������������������������������������
����������������
����� �������������������
�������������������������������������������� ���
�������������������������������������������� ���
����� ������������������
- ��� ��������������
��� ���������������������
��� �����������������������
- ��� ���������������
��� ��������
- ��� �����������������������������������
������������������������
- ��� ��������������
�������
����
==> picture [19 x 15] intentionally omitted <==
��� ����������������
��� ��������
��� �����������������������������������������
��� ��������
��� ��������������
��� ���������������������������������������� ����������������
����� ������������������������������������ ���������
������������������������������������������
������������������������������������������ �������������������������������������������� �������������������
����� ������������������������������������ ��������������������������������������������
��������������
- ��� �����������������
��� �����������������������������
��� ��������������������������������������� ���������
�������
����
==> picture [19 x 15] intentionally omitted <==
����� ������������������������������������ ��������������������������������
����� ������������������������������������ �������������������������������������������
����� ��������������������������
���������������������������
������������������������������������������ ���������������������������������������
���������������������������������������
��������������������������������������
������������������������������������������ �����������������������
����� ������������������������������������� �������������������������������������������� ���������������������
����� ������������������������������������ �������������������
����� ����������������������������������� ���������������
����� ����������������
��������������������������������������������� ����������������������������
�������
����
==> picture [19 x 15] intentionally omitted <==
������������������������������������������� ��������������������
������������������������������������������ ����
������������������������������������������ �����������
����� ������������������������������������ ��������������������������
������������������������������������������ ��������������������������������
����� ������������������������������������ ���
������������������������������������������ ��������������
����� ������������������������������������ �������������������������������������������� �����������������������������
����� ������������������������������������ �������������������������������������������� ���������
����� ������������������������������������ ����������
����� ������������������������������������
���
�������
����
==> picture [19 x 15] intentionally omitted <==
-
����� ������������������������������������
-
�������������
��� ����
��������
-
����� ������������������������������
-
��� �������������������
-
��� ����������������������������������������
-
�����������������������������
��� ��������������������������������������� �������������������������
-
��� ���������������������������������������
-
�����������������������
-
��� ������������������
-
��� ������������������������
-
��� ���������������������
������������������������������������������� ���������
����� ������������������������������������� ��������������������
������������������������������������������� �������������������������������������������
�������
����
==> picture [19 x 15] intentionally omitted <==
������������������������������������������� ������������������
�������������������������������������
��� ������������������������������
��� ����������
��� ���������������������������������
��� ��������������������������������������� �����������
��� ������������������������������������
��� ���������������������������������������� ������������������
��� ������������������
��� ������������
��� �����������������
��� ���������������������������
�����������������������������������������
��������������������������������������
��� ��������������������������������������� ������������������������������������
��� �����������
�������
����
==> picture [19 x 15] intentionally omitted <==
- ��� ����������������
��� ��������������������������������������
��� �����������������������������������
��� ���������������������������
������������������������������������������� ��������������������
������������������������������������������� ���������������
������������������������������������������ ����������������������������
����������������������������
������ ������������������������������������ ���������������������������������������������� �������������������������������������������� ����������������������������
������������������������������������������� �������������������������������������������� ���������������������
������������������������������������������� ���������������
������������������������������������
�������
����
==> picture [19 x 15] intentionally omitted <==
���������
������������������������
��������������������������������������������
�������������������
- ��� �������������������
��� �����������
-
��� ����������������
-
��� ��������������������
��� ��������������������
��� �������������������������������
��� ��������������������������������������
��� ��������������������������������������� ����������������������������������������������
��� ���������������
��� ��������������������������������������� ��������������������������������
���� �������������
���� ������������
���� ������������
�������
����
==> picture [19 x 15] intentionally omitted <==
���� ����������������
���� ��������������������������
���� �����������������������
���� �������������������������
������� ��������������������������������� ���������
������� ���������������������������������� ����������
������� ��������������������������������� �������������������������������������������� ����������
������������������������������������������ ��������
������������������������������������������� �������������
���������������������������������������������
������������������������������������������ ����������������������������
������������������������������������������ ��������������������
������������������������������������������ �����������������������������
�������
����
==> picture [19 x 15] intentionally omitted <==
������������������������������������������ ��������
������������������������������������������� �������������
���������������������������������������������
������������������������������������������ ������������������������
������������������������������������������ ����������������������
����������������������
������������������������������������������
������������������������������������������ ��������������������������������������������� ��������
������� ��������������������������������� ����������������������������������������������� ���������������������������������������������
������������������������������������������� ��������������������������������������
������� ���������������������������������� �������������������������������������
�������
����
==> picture [19 x 15] intentionally omitted <==
������������������������������������������
���������������������������������������������� ������������������
��������������������������������������
������������������������������
������� ����������������������
������� �����������
-
��� �������������������
-
��� ���������������
-
��� ��������������������
-
��� ������������������������������
-
��� ������������
��� ��������������������������������������� ��������������������������
��� ������������
������� ����������������������������������� ���������
������� ������������������������������������� ����������������������������������
������ ������������������� �������� � ������� ���������������������������������
�������
����
==> picture [19 x 15] intentionally omitted <==
������� ����������������
��� ��������� ��� ������ ��� ������� ��� ���������
������� ���������������������������������� �������������������������������������������� ��������������������������������������������� ����������������������������������������������� �������������������������������������������� ���������������������������������������
�����������������
������� ���������������������������������� ��������������������������������������������� �������������������������������������������� ��������������
������� ������������� ������������
������������������������������������������ ������
������� ����������������������������������� ��������������������������������������������� �������������������������������������������� ������������������
�������
����
==> picture [19 x 15] intentionally omitted <==
������� ���������������������������������� ��������
���������������������������
������� �����������������
-
��� ������������������
-
��� �������������������������������
��� ������
��� ��������
��� ������������������������������������
��� �������
������� ��������������������������������� ��������������������������������������������
������� ������������������������������
������������������������������������������ ��������������������������
������� ��������������������������������� �������������������������������������������� ���
������� �����������������������������������
- ��� �����������������������
�������
����
==> picture [19 x 15] intentionally omitted <==
��� ������������������������ ��� ������������������������������ ��� ����������������������� ��� ���������������������� ��� ����������������������
��� ����������������������������
������� ��������������������������������� ��������������������������������������������� ������������������������
��� �������������
������� �����������������������
��������������������������������
������� ����������������������������������
�������������������������������������������� ��������
������� ���������������������������������� ������������
������� ����������������������
������� �������������������
- ��� �����������������������������������
�������
����
==> picture [19 x 15] intentionally omitted <==
��� ������������������� ��� ���������������� ��� �������������
��� �����������
��� ��������������������������
��� ��������������������������������� ��� �������������
��� ����������������
������������
������� ��������������������������
�����������������������
-
��� ���������������������
-
��� �������������������������
��� �������������������������������������
- ��� ��������������
������� ���������������������������������� �����������������
������� ���������������������������������� ������������������������������
�������
����
==> picture [19 x 15] intentionally omitted <==
������� ���������������������������������� ������������������������
�������������������������������
������� ���������������������������������� ���������������������
��� �����
��������
������� ������������������������������
�����������������������
������� ����������������������������������� �����������������������������
������� ���������������������������
������� ���������������������������������� ����������������������������������������������
������� ����������������������������
���������������������������������������
������� ���������������������������������� �����
������� ���������������������������������� �����������������
�������
����
==> picture [19 x 15] intentionally omitted <==
���������
������� ����������������������������������� �������������������������������������������� ����������������������������������������������
�������������������������������������������� �������������������������������������
������� �����������
-
��� ������������������������������
-
��� ��������
��� ��������������������������������������� ��������������������������
��� ���������������������������������������
��� ��������������������������������������� ����������
- ��� �����������
��� ����������������������������������
��� ���������������������������������������� ������������������
������� ����������������������������������
������������������
�������
����
==> picture [19 x 15] intentionally omitted <==
������� ���������������������������������� ��������������
������� ���������������������������������� ������
������������������������������������������ �����������
������� ����������������
��� �����������������
��� �������
��� ���������
��� ����
������� ������������������������������������ �������������������������������������������� �������������������������������������������� ������������
�������������������������������������������
��� ��������������������������������������� ���������������������
��� ��������������������������������������� ��������������������������������������������� ���������������������������
�������
����
==> picture [19 x 15] intentionally omitted <==
��� ��������������������������������������� ������
��� ��������������������������������������� ��������������������������������������������
������� ������������
��� ��������������������������������������
��� �������������������
��� �����������������������������
��� ��������������������������������������� ������������������������
������� ��������������������������������� �����������������
������� ��������������������������������� ��������
������� ��������������������������������� �������������������������������������������� ��������������������������
��� ���������������
�������������
������� �����������������������������������
������� ���������������������������������� �������������������������������������������� �������
����
==> picture [19 x 15] intentionally omitted <==
�������������������������������������������� ����������������������
���������������������������������
������� ����������������������������������� ���������
������� ������������������������������������ ������������������������������
������������������������������������������ ����������
�������������������������������������������
������������������������������������������ �����������
������������������������������������������ ���������������
�������������������
������� ���������������������������������� �����������������������
���������������������������������������
������������������������������������������� ����������������
������� �����
�������
����
==> picture [19 x 15] intentionally omitted <==
��� ��������������������������������������� ����������������������
��� ��������������������������������������� �����������
��� ��������������������������������������� �������������������������������������������� �������������������������
��� ��������������������������������������� �������������������������������
��� ��������������������������������������� ������������������������������������������������
��� ����������������������
��� �����������������������������������������
������� ��������������������������������� �������������������������������������������� �������������������������������������������� ���������������
������������������������������������������ �������������������������������������������� �������������������������������������������� ����
������������������������������������������ �������������������������������������������� ��������������������������������������������� �����������������
�������
==> picture [19 x 15] intentionally omitted <==
����
������� ��������������������������������� �������������������������������������������� �������
������������������������������������������ ������������������
������������������������������������������ �����������������
������������������������������������������ �����������������
����������������������������������
������� ����������������������������������
��� �������������������������������������� ����������������
��� ���������������������������������������
��� ���������������������������������
��� �������������������������������������
������������������������������������������ �������������������������������������������� �������������������������������������������� ������������������
������� ��������������������������������� �������������������������������������������� �������������������������������������������� �������������������������������������������� �������������������
�������
����
==> picture [19 x 15] intentionally omitted <==
����������
������� ���������������������������������� ��������
������� ���������������������������������� �������������
����������������
������� ���������������������������������� ������������������������������
������� ��������������������������������� ����������
�������������������������������������������� �������������������������
������� ��������������������
������� ����������������������������������� ��������������������������������������������� �������������������
���� ������
��������
������� ���������������
==> picture [111 x 11] intentionally omitted <==
��� ����������
�������
����
==> picture [19 x 15] intentionally omitted <==
��� ���������� ��� �������������
������� �������������������������������������
������� ������������������������
������� �����������������������������������
������� ������������������������������������
������� ����������������������������������� �������������������������������������������� �������������������������
������������������������������������������ ���������������������
��������
������������������������������������������ ��������������������������������������
���� �������������������
�����������������
������� ���������������������
������������������������������������������ �������������
������� ����������������������������������� ���������������������������������������������
�������
����
==> picture [19 x 15] intentionally omitted <==
���������������������������������������������� ������������������
������� ����������������������������������� ����
������� �����������������
�������������������������������������������� �������������������������������
������� ���������������������������������� �����������������������
������� �����������������������������
������������������������������������������� ��������������������������������������������� ��������������������������
�����������������������
������� ���������������������������������� ��������������������������������������������
��������������������������������
�����������
������� ������������
-
��� ������������������������������
-
��� ����������
�������
����
==> picture [19 x 15] intentionally omitted <==
��� ���������������
��� ���������������������
��� ��������������������������������������� �������������������������������������
������� �������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������������� ��������������������������������������������� ����������������������������������������������
������������������������
-
��� �����������������������
-
��� ����������
��� ������������������
��� ��������������������
��� ���������
��� ����������������
��� ��������������
�������������������������������������������� ��������������������������������������������� ������������������
�������
����
==> picture [19 x 15] intentionally omitted <==
������������������������������������������
�����������������������
�������������������������������������������� ��������������
������������������������������������������� ���������������������������
������������������������������������������� ��������
������������������������������������������� ���������������������
����������������������������������
�������������������������������������������� �������������������������
������������������������������
����������������������������������
��������������������������������������
��������������������������������������
���� ��������������
������������������������������������������ �������������������������������������������� ���������������
�������
����
==> picture [19 x 15] intentionally omitted <==
������ ����������������������������������� ���������
������ ����������������������������������� ����������������������
������� ��������������������������������� �������������������������������������������� ����������������������
������� ��������������������
������� ��������������������������������� ����������������
������� ����������������������
������������������������������������������� �������
������������������������������������������� ����������������������������������������������� ����������
��������������������������������������������� ���������������������
������� ��������������������������������� ��������������������
������������������������������������������ �������������������������������������
������� ���������������������������������� �������������������������������������������� ����������
�������
����
==> picture [19 x 15] intentionally omitted <==
���� ����������
������� ��������������������������������� ������
������� ��������������������������������� ��������������������������
������������������������������������������ ���������������������������������������
���� �����
������� ��������������������
��� ��������������������������������������� �������
��� �����������������������
��� ������������
������� ����������������������������������� ��������������������
������� ���������������������������������� ���
������� ������������������������������
���� �������
������� ����
�������
����
==> picture [19 x 15] intentionally omitted <==
��� ���������������������������������������� �����������������������������������������
��� ���������������������������������������� ��������
��� ��������������������������������������� ��������������������������������������������� ���������������
������� ���������������������������������� ���
������� ���������������������������������� ���������������������������
������� ������������������������������������ ���������������
������� ���������������
�����������������������������������������
==> picture [66 x 45] intentionally omitted <==
��������������
�������������������������������������������������������������
�������
2017 年年度股东大会会议资料 中航电子
==> picture [19 x 15] intentionally omitted <==
议案十四
关于修改《公司股东大会议事规则》的议案
各位股东及股东代表:
为了完善公司法人治理结构,规范股东大会的运作程序,保证公司决 策行为的民主化、科学化,保障股东的合法权益,根据《公司法》、《上市 公司股东大会规则》(2017 年修订)以及《公司章程》的最新修改,公司 拟对《公司股东大会议事规则》的部分条款进行修订,主要修订内容如下:
| 序号 | 原表述 | 修订后表述 |
|---|---|---|
| 1、 | 文件名称 中航机载电子股份有限公司股东大 会议事规则 |
文件名称 中航航空电子系统股份有限公司股东大 会议事规则 |
| 2、 | 第四条第二款 公司在上述期限内不能召开股东大 会的,应当报告中国证监会、江西证监局 和上海证券交易所,说明原因并公告。 |
第四条第二款 公司在上述期限内不能召开股东大会 的,应当报告中国证监会、北京证监局和上海 证券交易所,说明原因并公告。 |
| 3、 | 第六条 股东大会是公司的权力机构,依法 行使下列职权: (一)决定公司的经营方针和投资 计划; (二)选举和更换非由职工代表担 任的董事、监事,决定有关董事、监事的 报酬事项; (三)审议批准董事会的报告; (四)审议批准监事会报告; (五)审议批准公司的年度财务预 算方案、决算方案; (六)审议批准公司的利润分配方 |
第六条 股东大会是公司的权力机构,依法行使 下列职权: (一)决定公司的经营方针和投资计划; (二)选举和更换非由职工代表担任的董 事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项; (三)审议批准董事会的报告; (四)审议批准监事会报告; (五)审议批准公司的年度财务预算方 案、决算方案; (六)审议批准公司的利润分配方案和弥 补亏损方案; (七)对公司增加或者减少注册资本作出 决议; |
==> picture [19 x 15] intentionally omitted <==
2017 年年度股东大会会议资料 中航电子
| 序号 | 原表述 | 修订后表述 | |
|---|---|---|---|
| 案和弥补亏损方案; (七)对公司增加或者减少注册资 本作出决议; (八)对发行公司债券作出决议; (九)对公司合并、分立、解散、 清算或者变更公司形式作出决议; (十)修改《公司章程》; (十一)对公司聘用、解聘会计师 事务所作出决议; (十二)审议批准本规则第七条规 定的担保事项; (十三)审议公司在一年内购买、 出售重大资产超过公司最近一期经审计 总资产30%的事项; (十四)审议批准变更募集资金用 途事项; (十五)审议股权激励计划; (十六)审议法律、行政法规、部 门规章或公司章程规定应当由股东大会 决定的其他事项。 |
(八)对发行公司债券作出决议; (九)对公司合并、分立、解散、清算或 者变更公司形式作出决议; (十)修改《公司章程》; (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所 作出决议; (十二)审议批准根《公司章程》规定的 应当由股东大会决定的重大交易及担保事 项; (十三)审议批准变更募集资金用途事 项; (十四)审议股权激励计划; (十五)审议法律、行政法规、部门规章 或公司章程规定应当由股东大会决定的其他 事项。 |
||
| 4、 | 第七条 公司下列对外担保行为,须经股东 大会审议通过。 (一)公司及公司控股子公司的对外 担保总额,达到或超过最近一期经审计 净资产的50%以后提供的任何担保; (二)公司的对外担保总额,达到或 超过最近一期经审计总资产的30%以后 提供的任何担保; (三)为资产负债率超过70%的担保 对象提供的担保; (四)单笔担保额超过最近一期经审 计净资产10%的担保; |
删除原“第七条” |
2
==> picture [19 x 15] intentionally omitted <==
2017 年年度股东大会会议资料 中航电子
| 序号 | 原表述 | 修订后表述 | |
|---|---|---|---|
| (五)对股东、实际控制人及其关联 方提供的担保。 |
|||
| 5、 | 第十二条 监事会或股东决定自行召集股东大 会的,应当书面通知董事会,同时向中国 证监会、证监局和上海证券交易所备案。 在股东大会决议公告前,召集股东 持股比例不得低于10%。 监事会和召集股东应在发出股东大 会通知及发布股东大会决议公告时,向 中国证监会、江西证监局和上海证券交 易所提交有关证明材料。 |
第十一条 监事会或股东决定自行召集股东大会 的,应当书面通知董事会,同时向中国证监 会、北京证监局和上海证券交易所备案。 在股东大会决议公告前,召集股东持股 比例不得低于10%。 监事会和召集股东应在发出股东大会通 知及发布股东大会决议公告时,向中国证监 会、北京证监局和上海证券交易所提交有关 证明材料。 |
|
| 6、 | 第三十一条第一款 股东大会由董事长主持。董事长不 能履行职务或不履行职务时,由副董事 长主持;副董事长不能履行职务或者不 履行职务时,由半数以上董事共同推举 的一名董事主持。 |
第三十条第一款 股东大会由董事长主持。董事长不能履 行职务或不履行职务时,由半数以上董事共 同推举的一名董事主持。 |
|
| 7、 | 第三十四条第四款 董事会、独立董事和符合相关规定 条件的股东可以征集股东投票权。征集 股东投票权应当向被征集人充分披露具 体投票意向等信息。禁止以有偿或者变 相有偿的方式征集股东投票权。公司不 得对征集投票权提出最低持股比例限 制。 |
第三十三条第四款 董事会、独立董事和符合相关规定条件 的股东可以公开征集股东投票权。征集股东 投票权应当向被征集人充分披露具体投票意 向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式 征集股东投票权。公司不得对征集投票权提 出最低持股比例限制。 |
|
| 8、 | 第三十五条 股东大会审议有关关联交易事项 时,关联股东不应当参与投票表决,其所 代表的有表决权的股份数不计入有效表 决总数;股东大会决议的公告应当充分 披露非关联股东的表决情况。 关联股东回避和表决程序如下: |
第三十四条 股东大会审议有关关联交易事项时,关 联股东不应当参与投票表决,其所代表的有 表决权的股份数不计入有效表决总数;股东 大会决议的公告应当充分披露非关联股东的 表决情况。 关联股东回避和表决程序如下: (一)关联股东不参加投票和清点表决 |
3
==> picture [19 x 15] intentionally omitted <==
2017 年年度股东大会会议资料 中航电子
| 序号 | 原表述 | 修订后表述 | |
|---|---|---|---|
| (一)关联股东不参加投票和清点 表决票; (二)关联股东应在表决前退场, 在表决结果清点完毕之后返回会场; (三)关联股东对表决结果有异议 的,按公司章程第九十一条执行;无异 议的,按公司章程第八十八条第(二) 款执行。 |
票; (二)关联股东应在表决前退场,在表决 结果清点完毕之后返回会场; (三)关联股东对表决结果有异议的,有 权在宣布表决结果后立即要求点票,会议主 持人应当立即组织点票;无异议的,决议的 表决结果载入会议记录。 |
||
| 持人应当立即组织点票;无异议的, 表决结果载入会议记录。 |
|||
| 9、 | 第三十八条第一款 股东大会就选举董事、监事进行表 决时,根据《公司章程》的规定或者股东 大会的决议,可以实行累积投票制。 |
第三十七条第一款 股东大会就选举两名以上的非职工董 事、非职工监事进行表决时,实行累积投票 制。 |
|
| 10、 | 无 | 新增第四十四条 股东大会决议分为普通决议和特别决 议。 股东大会作出普通决议,应当由出席股 东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权 的1/2 以上通过。 股东大会作出特别决议,应当由出席股 东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权 的2/3 以上通过。 |
|
| 11、 | 无 | 新增第四十五条 下列事项由股东大会以普通决议通过: (一)董事会和监事会的工作报告; (二)董事会拟定的利润分配方案和弥补 亏损方案; (三)董事会和监事会成员的任免及其报 酬和支付方法; (四)公司年度预算方案、决算方案; (五)公司年度报告; (六)除法律、行政法规规定或者公司章 程规定应当以特别决议通过以外的其他事 项。 |
|
| 12、 | 无 | 新增第四十六条 下列事项由股东大会以特别决议通过: |
4
==> picture [19 x 15] intentionally omitted <==
2017 年年度股东大会会议资料 中航电子
| 序号 | 原表述 | 修订后表述 | ||
|---|---|---|---|---|
| (一)公司增加或者减少注册资本; (二)公司的分立、合并、解散和清算; (三)本章程的修改; (四)公司在一年内购买、出售重大资产 或者担保金额超过公司最近一期经审计总资 产30%的; (五)股权激励计划; (六)利润分配政策的调整或变更; (七)法律、行政法规或公司章程规定的, 以及股东大会以普通决议认定会对公司产生 重大影响的、需要以特别决议通过的其他事 项。 |
||||
| 13、 | 第四十八条 召集人应当保证股东大会连续举 行,直至形成最终决议。因不可抗力等特 殊原因导致股东大会中止或不能作出决 议的,应采取必要措施尽快恢复召开股 东大会或直接终止本次股东大会,并及 时公告。同时,召集人应向中国证监会、 江西证监局及上海证券交易所报告。 |
第五十条 召集人应当保证股东大会连续举行,直 至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导 致股东大会中止或不能作出决议的,应采取 必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止 本次股东大会,并及时公告。同时,召集人应 向中国证监会、北京证监局及上海证券交易 所报告。 |
注:如涉及整条(款)删除或增加的,原先条款序号自动顺延。
以上,请各位股东及股东代表审议。
附件:中航电子股东大会议事规则(2018 年4 月修订)
2018 年5 月17 日
5
�������� ����
==> picture [19 x 15] intentionally omitted <==
���������������
���������
������������
��� ����
������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� ����������������������������������������� �����������
������������������������������������ �������������������������
������������������������������������ ����������������������
�����������������������������������
������������������������������������� ��������������������������������������� �������������������������������������� ���
������������������������������������
������
�������� ����
==> picture [19 x 15] intentionally omitted <==
-
���������������
-
�����������������������������������
-
�������������������������������������
-
��������
-
��������������������������
-
�����������������������
-
������������������������
==> picture [144 x 12] intentionally omitted <==
-
���������������������������
-
��������������������
-
������������������������������������
����
-
����������������
-
���������������
-
��������������������������
-
��������������������������
-
�����������������������
������
�������� ����
==> picture [19 x 15] intentionally omitted <==
- �����������������
��������������������������������
-
��������������
-
�������������������������
������������������������������������ ���
-
���������������������
-
���������������
������������������������������������
������
��� ��������
��������������������������������
������������������������������������ ��������������������������������������� �����������������������������
������������������������������������ ���������������������������������
- ������������������������������������
������
�������� ����
==> picture [19 x 15] intentionally omitted <==
��������������������������������������� ������������������������
������������������������������������ �����������������������������
������������������������������������� ��������������������������������������
��� �������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������������������� ���
������������������������������������ ������������������������������
������������������������������������� ��������������������������������������� �������������
������������������������������������ ������������������������
������������������������������������ ��������������������������������������
������������������������������������
������
�������� ����
==> picture [19 x 15] intentionally omitted <==
�����������������������
����������������������������
������������������������������������ �������������������������
����������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ���������������������
������������������������������������
��� �����������
������������������������������������ �������������������������
������������������������������������� �������������������������������������� ��������������
������������������������������������ �����������
������������������������������������ ��������
�������������������������������������
������
�������� ����
==> picture [19 x 15] intentionally omitted <==
��������������������������
������������������������
�������������������
������������������
������������������������������������ ���������������������������
����������������������
��������������������
������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� ����
������������������������������������ ������������������������
����������������������
����������������������������
���������������
����������������������������������
��������������������������������������
������
�������� ����
==> picture [19 x 15] intentionally omitted <==
������������������������������������ ���������������������������������������
������������������������������������ �������������������������������������� ������������������
��� ��������
����������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ���
������������������������������������ ��������
����������������������������������� ����������������������
������������������������������������ ������������������������������������������ ������������
�������������������������������
���������������������������������� �����
������
�������� ����
==> picture [19 x 15] intentionally omitted <==
�����������
����������������������������������� �����
�������������
����������������������������
����������������������������
��������������������������
�������������������������
������������������������������������ �������������������������������������� �����������
������������������������������������ �����������������
����������������������������������� ������������������������������������
����������������������������������� ����
������������
�������������
������
�������� ����
==> picture [19 x 15] intentionally omitted <==
������������������������������������� ������������������
����������������������������������
����������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������
������������������������������������ �������������������
������������������������������������ ����������������
������������������������������������ ��������������������������������������� �����������������
������������������������
������������������������������������ �������������������������������������� ����
����� ����������������������������� ������������������������
������
�������� ����
==> picture [19 x 15] intentionally omitted <==
����������������������������������� �����
����������������������������������� �������������������������������������� ����������
������������������������������������� �������������������
������������������������������������ �����
������������������������������������ �������������������������������������� ������������������������������
������������������������������������ �������������������������������������� ������������
��������������������
��������������������
��������������������������������
��� ������������������������������� ���������������������������������
�������������������������������������
�������
�������� ����
==> picture [19 x 15] intentionally omitted <==
��������������������������������������
������������������������������������ �������������������������������������� ������������
������������������������������������ ��������
������������������������������������ �����������������������������
������������������������������������ �������������������������������������� ���������������������������������
������������������������������������ �������������������������
������������������������������������ �������������������
������������������������������������ ���������
������������������������������������ ��������������������
�����������������������������������
�������
�������� ����
==> picture [19 x 15] intentionally omitted <==
�����������������������������������
������������������������������������ ���
������������������������������������ ��������
����� ����������������������������� ���������������������������������������
������������������������������������ ������������������������������������
-
�����������������������������������
-
�����������������
�������������������������
-
�������������������������������������
-
����������
-
�������������������������������������
-
����������
������������������������
-
���� ��������������
-
���� ���������������������
-
���� �����������������������
�������
�������� ����
==> picture [19 x 15] intentionally omitted <==
-
���� ��������������� ���� ��������
-
���� ������������������������������
������
������������������������
-
���� ��������������
-
���� ����������������
-
���� ��������
-
���� ������������������������������ �����������
-
���� ��������
-
���� ��������������
-
���� ������������������������������� ��������������������������
�����������������������������������
�������������������������������������� ����������������������
������������������������������������
- ����������������
������������������������������������
- �������������������������
�������
�������� ����
==> picture [19 x 15] intentionally omitted <==
������������������������������������� ����������
������������������������������������� �����
��������������������������
��������������������������
������������������
���������������������������
������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� ���
������������������������������������ �������������������������������������� ��������������������������������������� ����������
������������������������������������ ����������
������������������������������������ ��������������������
�������
�������� ����
==> picture [19 x 15] intentionally omitted <==
������������������������������
������������������������������������ �����������������������������������������
��� ���
����������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������
�����������������������������������
�������������������������������������� ������
����� ����������������������������� �������������������
�������������������
�������
2017 年年度股东大会会议资料 中航电子
==> picture [19 x 15] intentionally omitted <==
议案十五
关于修改《公司董事会议事规则》的议案
各位股东及股东代表:
公司于2015 年8 月25 日第五届董事会2015 年度第六次会议审议通 过了关于修订《董事会议事规则》的议案(详见同日《关于修订<董事会 议事规则>的公告》)。在此基础上,公司根据相关监管法规及《公司章程》 的最新修改拟对《公司董事会议事规则》再次修订,主要修定内容如下:
| 序号 | 原表述 | 修订后表述 | |
|---|---|---|---|
| 1、 | 第四条 董事会行使下列职权: (一)召集股东大会,并向股东大会 报告工作; (二)执行股东大会的决议; (三)制订公司发展战略和中长期发 展规划,并对其实施进行监控; (四)制订公司内部重大改革重组及 资本化运作方案; (五)决定公司的经营计划和投资方 案; (六)制订公司的年度财务预算方 案、决算方案; (七)制订公司的利润分配政策的调 整或变更方案; (八)制订公司的利润分配方案和弥 补亏损方案; (九)制订公司增加或者减少注册资 本,发行债券或其他证券及上市等融资 计划和方案; (十)拟订公司重大收购、收购本公 司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案; |
第四条 董事会行使下列职权: (一)召集股东大会,并向股东大会报告 工作; (二)执行股东大会的决议; (三)决定公司的经营计划和投资方案; (四)制订公司的年度财务预算方案、决 算方案; (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏 损方案; (六)制订公司增加或者减少注册资本, 发行债券或其他证券及上市方案; (七)拟订公司重大收购、收购本公司股 票或者合并、分立、解散及变更公司形式的 方案; (八)在股东大会授权范围内,决定公司 对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外 担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠 或赞助等事项,决定公司行使所投资企业股 东权利所涉及的重大事项; (九)决定公司内部管理机构的设置; (十)决定聘任或者解聘公司总经理、董 事会秘书;根据总经理的提名,决定聘任或 |
==> picture [19 x 15] intentionally omitted <==
2017 年年度股东大会会议资料 中航电子
| 序号 | 原表述 | 修订后表述 | |
|---|---|---|---|
| (十一)在股东大会授权范围内,决 定公司对外投资、收购出售资产、资产 抵押、对外担保事项、委托理财、关联 交易、对外捐赠或赞助等事项,决定公 司行使所投资企业股东权利所涉及的重 大事项; (十二)决定公司内部管理机构的设 置; (十三)制订公司的基本管理制度; (十四)制订《公司章程》的修改方 案; (十五)管理公司信息披露事项; (十六)向股东大会提请聘请或更换 为公司审计的会计师事务所,决定公司 全面风险管理与内部控制体系、内部审 计报告、内部审计机构负责人任免,并 对公司风险管控的实施进行过程监控; (十七)制订公司重大会计政策和会 计估计变更方案; (十八)制订公司重大收入分配政策 和分配方案,包括企业工资总量预算与 决算方案、企业年金方案等公司职工收 入分配政策方案; (十九)聘任或者解聘公司总经理、 副总经理、财务负责人、董事会秘书等 高级管理人员(含特级专务、高级专务), 并决定其报酬事项和奖惩事项; (二十)听取公司总经理的工作汇报 并检查总经理的工作; (二十一)法律、行政法规、部门规 章或《公司章程》授予的其他职权。 |
者解聘公司副总经理、总会计师等高级管理 人员,并决定其报酬事项和奖惩事项; (十一)制订公司的基本管理制度; (十二)制订《公司章程》的修改方案; (十三)管理公司信息披露事项; (十四)负责公司的内部控制和风险管 理; (十五)向股东大会提请聘请或更换为公 司审计的会计师事务所; (十六)听取公司总经理的工作汇报并检 查总经理的工作; (十七)法律、行政法规、部门规章或《公 司章程》授予的其他职权。 |
||
| 2、 | 第五条 公司发生的交易(交易类型包括但 不限于对外投资、出售资产、资产抵押、 委托理财等。提供担保、受赠现金资产 除外)达到下列标准之一的,应当提交 公司董事会审议: 交易涉及的资产总额(同时存在账 |
删除原“第五条” |
==> picture [19 x 15] intentionally omitted <==
2017 年年度股东大会会议资料 中航电子
| 序号 | 原表述 | 修订后表述 |
|---|---|---|
| 面值和评估值的,以高者为准)占公司 最近一期经审计总资产的10%以上; 交易的成交金额(包括承担的债务 和费用)占公司最近一期经审计净资产 的10%以上,且绝对金额超过1000 万元; 交易产生的利润占公司最近一个会 计年度经审计净利润的10%以上,且绝 对金额超过100 万元; 交易标的(如股权)在最近一个会 计年度相关的主营业务收入占公司最近 一个会计年度经审计主营业务收入的 10%以上,且绝对金额超过1000 万元; 交易标的(如股权)在最近一个会 计年度相关的净利润占公司最近一个会 计年度经审计净利润的10%以上,且绝 对金额超过100 万元。 上述指标涉及的交易,应当对相同 类别下标的相关的各项交易,按照一个 会计年度累计计算。 公司及控股子公司为公司及控股子 公司互相提供担保事项需要提交董事会 审议通过;下述公司及控股子公司为公 司及控股子公司互相提供担保事项应当 在董事会审议通过后提交股东大会审 议: (一)单笔担保额超过公司最近一 期经审计净资产10%的担保; (二)公司及其控股子公司的对外 担保总额,超过公司最近一期经审计净 资产50%以后提供的任何担保; (三)为资产负债率超过70%的担 保对象提供的担保; (四)按照担保金额连续十二个月 |
2017 年年度股东大会会议资料 中航电子
==> picture [19 x 15] intentionally omitted <==
| 序号 | 原表述 | 修订后表述 | |
|---|---|---|---|
| 内累计计算原则,超过公司最近一期经 审计总资产30%的担保; (五)按照担保金额连续十二个月 内累计计算原则,超过公司最近一期经 审计净资产的50%,且绝对金额超过 5000 万元以上; (六)上海证券交易所股票上市规 则或者公司章程规定的其他担保。 对于董事会权限范围内的担保事 项,除应当经全体董事的过半数通过外, 还应当经出席董事会会议的三分之二以 上董事同意;前款第(四)项担保,应 当经出席会议的股东所持表决权的三分 之二以上通过。 上述指标涉及的数据如为负值,取 绝对值计算。 上述事项若根据上海证券交易所上 市规则及公司章程的规定,需由公司股 东大会批准的,经公司董事会审议通过 后,还需递交公司股东大会审议。 |
|||
| 3、 | 第六条 公司与关联方发生的交易金额在 300 万元以上,且占公司最近一期经审 计净资产绝对值0.5%以上的关联交易 (公司提供担保除外),由董事会审议并 披露。 上述事项若根据上海证券交易所上 市规则及公司章程的规定,需由公司股 东大会批准的,经公司董事会审议通过 后还需递交公司股东大会审议。 |
删除原“第六条” | |
| 4、 | 第七条 公司为关联方提供担保的,不论数 额大小,经董事会审议通过后递交股东 大会审议。 本规则所指关联方与《上海证券交 |
删除原“第七条” |
==> picture [19 x 15] intentionally omitted <==
2017 年年度股东大会会议资料 中航电子
| 序号 | 原表述 | 修订后表述 | |
|---|---|---|---|
| 易所股票上市规则》第十章规定一致。 | |||
| 5、 | 第二十六条 公司副董事长协助董事长工作,董 事长不能履行职务或者不履行职务的, 由副董事长履行职务;副董事长不能履 行职务或者不履行职务的,由半数以上 董事共同推举一名董事履行职务。 |
第二十三条 董事长不能履行职务或者不履行职务 的,由半数以上董事共同推举一名董事履行 职务。 |
|
| 6、 | 第二十七条 有下列情形之一的,董事长应在十 日内召集临时董事会会议,董事会并应 提前两日签发召开临时董事会的会议通 知: (一)代表十分之一以上表决权的 股东提议时; (二)董事长认为必要时; (三)三分之一以上董事联名提议 时; (四)监事会提议时; (五)经理提议时。 |
第二十四条 有下列情形之一的,董事长应在十日内 召集临时董事会会议,董事会并应提前两日 签发召开临时董事会的会议通知: (一)代表十分之一以上表决权的股东 提议时; (二)董事长认为必要时; (三)三分之一以上董事联名提议时; (四)监事会提议时; (五)经理提议时; (六)二分之一以上独立董事提议时; (七)证券监管部门要求召开时; (八)本公司《公司章程》规定的其他 情形。 |
|
| 7、 | 第四十条第八款 (八)董事与董事会会议决议事项 所涉及的企业有关联关系的,不得对该 项决议行使表决权,也不得代理其他董 事行使表决权。关联关系指董事与其直 接或间接控制的企业之间的关系或可能 导致公司利益转移的其他关系。 |
第三十七条第八款 (八)董事与董事会会议决议事项所涉 及的企业有关联关系的,不得对该项决议行 使表决权,也不得代理其他董事行使表决权。 出席董事会的无关联董事人数不足3 人的, 应将该事项提交股东大会审议。关联关系指 董事与其直接或间接控制的企业之间的关系 或可能导致公司利益转移的其他关系。 |
|
| 8、 | 第四十一条第五款 (五)董事会决议分为普通决议和 特别决议。董事会通过普通决议时,应 经全体董事二分之一以上同意;通过特 别决议时,应经全体董事三分之二以上 同意。审议以下事项时,应以特别决议 方式审议:1.公司合并、分立、解散、 清算或者变更公司形式的方案;2.公司 |
第三十八条第五款 (五)董事会决议分为普通决议和特别 决议。董事会通过普通决议时,应经全体董 事二分之一以上同意;通过特别决议时,应 经全体董事三分之二以上同意。审议以下事 项时,应以特别决议方式审议:1.公司合并、 分立、解散、清算或者变更公司形式的方案; 2.公司增加或者减少注册资本方案;3.公司 发行债券方案;4.其他经董事会审议通过后 |
|
| 发行债券方案; |
2017 年年度股东大会会议资料 中航电子
==> picture [19 x 15] intentionally omitted <==
| 序号 | 原表述 | 修订后表述 | |
|---|---|---|---|
| 增加或者减少注册资本方案;3.公司发 行债券方案;4.各股东认为的其他重要 事项。对于董事会权限范围内的担保事 项,除应当经全体董事的过半数通过外, 还应当经出席董事会会议的三分之二以 上董事同意。 |
还需提交股东大会以特别决议审议通过的重 要事项。对于董事会权限范围内的担保事项, 除应当经全体董事的过半数通过外,还应当 经出席董事会会议的三分之二以上董事同 意。 |
以上,请各位股东及股东代表审议。
附件:中航电子董事会议事规则(2018 年4 月修订)
2018 年5 月17 日
����
==> picture [20 x 15] intentionally omitted <==
���������������
��������
������������
��������
������������������������������ �������������������������������� �������������������������������� ������������������������������������� �������������
�����������������
���������������
�������������������������������
������������������������������
- ���������������
��� �������������������
��� �����������
��� ����������������
��� ��������������������
��� ��������������������
��� ��������������������������� ����
������
����
==> picture [20 x 15] intentionally omitted <==
��� ��������������������������� �����������
��� ���������������������������� �������������������������������� �������������������������
-
��� ���������������
-
��� ���������������������������
-
�������������������������������� ������������
-
���� �������������
-
���� ���������������
-
���� ������������
-
���� ����������������
-
���� ��������������������������
-
���� �����������������������
-
���� ����������������������������
- �����������������
-
�������������
-
��������������������
-
��������������������������
-
����������������������������
-
��������������������������������
-
������������������
-
������������������������
������
����
==> picture [20 x 15] intentionally omitted <==
������������������������������� �������
������������������������������ ����
��������������
������������������������������ �������
������������������������������� ��������������������������
-
�������������������������������
-
������������
������������������������������� ������������������������������� ����������������������
���������������������
������������������������������ �������������������������������� �������������������������������� ������
������������������������������ ����
������������������������������� ����������
�������������������������������
������
����
==> picture [20 x 15] intentionally omitted <==
�������
������������������������������� �������������������������������� ����������������
- ���������������
���������������������
-
������������������������������
-
������������
������������������������������ ����
������������������������������ ���������
������������������������������ ����
������������������������������ �������������������������������� ��������������������������������� �����������������
����������
������������������������������ ���������������������������������
������������������������������ ��������������
���� ������������������
������
����
==> picture [20 x 15] intentionally omitted <==
������������������������������ ����
������������������������������ ���
������������������������������ �������
������������������������������ �������
- �������������������
���� ��������������
������������������������������ �������������������������������� ����������������������������
������������������������������ �����������������
-
������������������������������
-
�����������������������
-
��������������������������
-
��������������������������������
-
������������������������������� ������������������
���� �����������������������
������������������������������ ��������������������������������
������
����
==> picture [20 x 15] intentionally omitted <==
������������������������������ ����������������������
������������������������������ �����������������
���� ������������������������ ��������������������������������
������������������������������ �������������������������������� �������������������������������� �������������������������������� ������������������������������
������������������������������ ������������
������������������������������ ����������������������
������������������������������ ����������������
���� ������������������������ �������������������������������� �������������������������������� �������������������������������� ����������������
������������������������������ ��������������������������������
������
����
==> picture [20 x 15] intentionally omitted <==
�������������������������������� ��������������������������������� ���������������������
���� ������������������������ ����������������
-
�����������������������
-
��������������������
-
�������������
-
�������������������������������
-
������������������������������� �����������
������������������������������ ���������
- ��������������������������� ���������������������
������������������������������ �������������������������������� �������������������������������� ���������
���� ������������������������ ����������������
-
�������������
-
�����������������
-
��������������������
������
����
==> picture [20 x 15] intentionally omitted <==
������������������������������ ��������������������������������� �����������������������
�������������������������
-
������������������������������
-
�������������
�������������������������� �������������������
������������������������������ �������������������������������� �������������������������������� �����������������������������
���� ������������������������ �������������������������������� ���������������������������������
���� ������������������������ ������������
������������������������������ �������������������������������� �������������������������������� �������������������������������� �������������������������������� �������������������������������� ���
������
����
==> picture [20 x 15] intentionally omitted <==
����������������������������� ���
���� ������������������������ �������������������������������� �������������������������������� �������������������������������� ���������������������������������
����������������������������� ����
������������������������������ �������������������������������� �������������������������������� ����������������
������������������������������ ������������
������������
�����������������
�����������������������
- �������������������
����������������������
������������������������������
����
- ����������������
������������������������������
������
����
==> picture [20 x 15] intentionally omitted <==
�������������������������������� �������
-
����������������
-
����� �����������������������
-
���������������
����� �����������������������
- ����������������������������
����������������������
-
�������������
-
������������������
-
�����������
-
����������
-
������������������
-
����������������
���������������������
����� �����������������������
- ������������������������
������������������������������
- �����������������
�������������
������������������������
������������������������������ ����������
�������������������������������
�������
����
==> picture [20 x 15] intentionally omitted <==
�������������������������������� �������������������������������� �������������������������������� ���������������
������������������������������ ��������
���� ������������������������ ���������
�������������
����� ����������
������������������������������� ��������������������������
������������������������������
���
���������������������
������������������������������
���������������������
���������������������������
-
�����������������
-
����������������������
��������������������������������
��������� ���������
�������
����
==> picture [20 x 15] intentionally omitted <==
��������� �������������
������������������������������ �������������������������������� ���������������
������������������������������ �������������������������������� �������������������������������� �������������������������������� �������������������������������� ������������������
������������
������������������������������ ���������������������������������
������������������������������ �������������������������������� �������������������������������� ��������������������������������� �������������������������������� ��������������������������������� �������������������������������� ������������
==> picture [155 x 14] intentionally omitted <==
�� ���������
�������
����
==> picture [20 x 15] intentionally omitted <==
-
�� ������
-
�� ����������
-
�� ���������
-
�� ���������������������������
-
����������������������������� ��������������
-
������������������������������
-
�������������������������������� �������������������������������� ��������������
-
������������������������������
-
���������������������
-
���������������������������
-
������������
-
������������������������
-
������������������������������
-
�����������������
-
������������������������������
-
����������������������������������� ����������������������������������
-
������������������������������
-
�������������������������������� �������������������������������� ������������������
�������
����
==> picture [20 x 15] intentionally omitted <==
������������������������������ ��������������������������
������������������������������ �����������
������������������������������ ���������������������������������
������������������������������ �������������������������������� �������������������������������� ������������������������������� �������
������������������������������ ���������������������������� ����� ������
������������������������������ ��������������
������������������������������ �������������������������������� ���������
- �������������������������������� �������������������������
������������������������������ �������������������������������� ����������������������������������
�������
����
==> picture [20 x 15] intentionally omitted <==
��������������������������������� ���������������������������������� ������������������������������� �������������������������������� ����������
������������������������������ �������������������������������� �������������������������������� �������������������������������� �������������������������������� ��������������
������������������������������ ����
������������������������������ �������������������������������� �������������������������������� �������������������������������� ����������������������������������
������������������������������ ����
����� ����
�����������������������������
-
������������������������������
-
���������������������
�������
����
==> picture [20 x 15] intentionally omitted <==
-
������������������������������
-
�����������������������������
-
�����������������������
-
������������������������������
-
����������
���� �����
������������������������������ �������������������������������� ����������������
������������������������������ �����������������������
-
������������������������������
-
�����������
������������������������������ �������������������������������� �������������������������������� �������
������������������������������ �������������������������������� �������������������������������� ����������������������
-
���������������
-
�������������������������
-
�������������������������������
�������
����
==> picture [20 x 15] intentionally omitted <==
����
- ����������
������������
������������������������������ ����������
��������������
- �������������
����� ����������������������� �������������������������������� �����������������
����� ��
���������������������
������������������������������ ����������
����� ����������������������� ��������
����� ����������������������� �������������������������������� �������������������������������� ������������
����� ����������������������� ���������������������������������
�����������
�������
����
==> picture [20 x 15] intentionally omitted <==
������������������������������ �����
����� ����������������������� �����������
��������������
����������������
-
������������������
-
�������������������������������� ������������������
-
��������������
�����������������������������
����
����������
����� ����������������������� �������������������������
����� ������������������������ ��������������������������
����� ���������������
����� ��������������������
�������
2017 年年度股东大会会议资料 中航电子
==> picture [19 x 15] intentionally omitted <==
议案十六
关于选举公司监事的议案
各位股东及股东代表:
汪亚卫先生因工作调整不再担任公司监事。
经公司股东中国航空工业集团公司推荐,现提名余枫先生(简历请见附件) 为公司监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届监事会届满 之日止。
以上,请各位股东及股东代表审议。
==> picture [116 x 14] intentionally omitted <==
附件:监事候选人简历
余枫:男,1961 年 9 月出生,研究员级高级工程师。1983 年 7 月毕业于沈 阳航空工业学院机械工程系,主修机械制造工艺与设备专业,并获得学士学 位。历任昌河飞机工业(集团)有限责任公司副总经理、总工程师、科技委 主任、总经理,中航直升机有限责任公司副总经理,昌河飞机工业(集团) 有限责任公司董事长,中航直升机有限责任公司董事长、总经理,中国航空 科技工业股份有限公司副总经理,本公司董事。现任中国航空工业集团有限 公司特级专务、监事会一办主任。
2017 年年度股东大会会议资料 中航电子
==> picture [19 x 15] intentionally omitted <==
议案十七
关于选举公司董事的议案
各位股东及股东代表:
余枫先生因工作变动原因,不再担任公司董事。经公司股东中国航空 科技工业股份有限公司推荐,并经公司董事会提名委员会审核,提名甘立 伟先生(简历请见附件)为公司非独立董事候选人,任期自股东大会审议 通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。上述事项已经公司第六届董 事会 2018 年度第二次会议审议通过。
褚晓文先生因工作调整原因,不再担任公司董事。经公司股东中国航 空工业集团有限公司推荐,并经公司董事会提名委员会审核,提名唐军先 生(简历请见附件)为公司非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过 之日起至公司第六届董事会届满之日止。
上述内容将提交公司股东大会审议,并采用累积投票制对候选人进行 逐项选举表决。公司第六届董事会 2018 年度第二次会议审议通过的《关 于选举公司董事的议案》将不再单独提交公司股东大会审议。
以上,请各位股东及股东代表审议。
2018 年5 月17 日
2017 年年度股东大会会议资料 中航电子
==> picture [19 x 15] intentionally omitted <==
附件:董事候选人简历 甘立伟:男,1964 年12 月生,硕士,研究员。历任航空工业综合技 术研究所工程师、高级工程师,航空工业经济研究中心副处长、处长、 副 总工程师、副主任,中国航空工业第二集团公司发展研究部副部长, 中 国航空科技工业股份有限公司经理部部长。现任中国航空科技工业股 份 有限公司董事会秘书、中航科工香港有限公司常务副总经理。
唐军:男,1960 年12 月生,博士研究生学历,研究员级高级工程师。 历任西安飞机工业(集团)有限责任公司工艺员、45 厂技术副厂长、机加 总厂技术副厂长、制造工程部副部长兼材工所所长、西飞国际副总经理、 质量保证部部长、副总经理,成都飞机工业(集团)有限责任公司党委书 记、副董事长,西安飞机工业(集团)有限责任公司董事长、总经理,中 航飞机股份有限公司总经理,中国航空工业集团有限公司特级专务兼质量 安全管理部部长,中国航空科技工业股份有限公司副总经理。现任中国航 空工业集团有限公司特级专务、监事会工作一办副主任。