AVIC AIRBORNE SYSTEMS CO., LTD. — AGM Information 2017

Mar 6, 2017

中航电子

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中航航空电子系统股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会资料

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2017 年3 月13 日

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中航电子

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会 议 议 程

• 1、关于审议修改公司章程的议案

• 2、关于审议公司董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案

• 3、关于审议公司董事会换届暨提名独立董事候选人的议案

• 4、关于审议公司监事会换届暨提名监事候选人的议案

• 5、推荐计票人、监票人

• 6、对审议议题表决

• 7、计票人宣布表决结果

• 8、宣读股东大会决议

• 9、与会董事在股东大会决议上签字 10、律师对股东大会发表见证意见

• 11、宣布股东大会结束

• 2 -

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议案一：

关于审议修改公司章程的议案

各位股东及股东代表：

公司章程变更以下条款。

原章程第一百五十一条：公司设监事会。监事会由6 名监事组成,

其中公司职工代表担任的监事2 名。

现修改为：

公司设监事会。监事会由5 名监事组成, 其中公司职工代表担任

的监事2 名。

以上，请各位股东及股东代表审议。

2017 年3 月13 日

• 3 -

中航电子

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议案二：

关于审议公司董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司本届董事会任期届满，根据相关法律法规及《公司章程》 的规定，经公司股东中国航空工业集团公司、中国航空科技工业股份 有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审核，提名卢广山、张昆 辉、李聚文、陈远明、褚晓文、刘慧、陈灌军等7 人为公司第六届董 事会非独立董事候选人选（简历附后）。

公司独立董事铁军、王秀芬、王祖林、周骊晓对上述董事候选人 均发表了独立意见，认为卢广山、张昆辉、李聚文、陈远明、褚晓文、 刘慧、陈灌军以往的工作经历和能力可以胜任拟任的职务，同意提交 公司股东大会审议。

以上，请各位股东及股东代表审议。

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议案三：

关于审议公司董事会换届暨提名独立董事候选人的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司本届董事会任期届满，根据相关法律法规及《公司章程》 的规定，经公司股东中航航空电子系统有限责任公司推荐，并经公司 董事会提名委员会审核，提名杨有红、熊华钢、陈安弟、刘洪波等4 人为公司第六届董事会独立董事候选人选（简历附后）。

公司独立董事铁军、王秀芬、王祖林、周骊晓对上述独立董事候 选人均发表了独立意见，认为杨有红、熊华钢、陈安弟、刘洪波以往 的工作经历和能力可以胜任拟任的职务，同意提交公司股东大会审议。 以上，请各位股东及股东代表审议。

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• 5 -

中航电子

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议案四：

关于审议公司监事会换届暨提名监事候选人的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司本届监事会任期届满，根据相关法律法规及《公司章程》 的规定，经股东中国航空工业集团公司推荐，现提名汪亚卫、顾荣芳、 张予安为公司第六届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。

以上，请各位股东及股东代表审议。

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附件：

董事及监事候选人简历

卢广山： 男，1963 年1 月生。历任航空航天部、航空航天六一三所副 所长、总工程师、所长；中国一航机载部部长；中航工业航电系统董 事长、总经理，中航航空电子有限公司总经理、渝德科技（重庆）有 限公司董事长，中航民用航空电子有限公司董事长，本公司董事长。 现任中航工业航电系统执行董事、分党组书记、中航通用电气民用航 电系统有限责任公司监事，本公司董事长。

张昆辉： 男，1963 年6 月生。历任中航雷达与电子设备研究院院长兼 院党委副书记，中航工业航电系统分党组书记。现任中航通用电气民 用航电系统有限责任公司董事长、中航工业航电系统分党组副书记、 本公司副董事长。

李聚文： 男，1963 年9 月生。历任中航工业158 厂财务处副处长、物 资处处长、副总工程师兼洛阳航空电器有限公司副总经理、158 厂副 厂长、158 厂副厂长兼洛阳航空电器有限公司总经理、158 厂厂长兼党 委书记，中航光电总经理兼党委书记，董事长、总经理兼党委书记， 中航工业航电系统副总经理。现任本公司董事、总经理。

陈远明： 男，１９６３年１月生。历任中国空空导弹研究院发控所所 长、中国空空导弹研究院副院长、太原航空仪表有限公司党委书记、

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副总经理、董事长、总经理、中航工业航电系统副总经理、分党组成 员、工会主席、总法律顾问、分党组纪检组长，现任公司副总经理。

褚晓文： 男，1959 年11 月生。历任中航工业黎明公司总经济师、董 事、副总经理，中航工业601 所党委书记、副所长，沈飞监事会主席， 中航工业航空装备特级专务，中国航空工业集团公司专职监事会主席。 现任中国航空工业集团公司防务工程部特级专务、监事会一办副主任。

刘 慧： 男，1959 年9 月生。历任中国航空工业第一集团公司发展计 划部副部长，金航数码科技有限责任公司董事，中国航空工业集团公 司培训中心副主任，中航大学副教务长，中国航空工业集团公司高级 专务、专职董事。现任中国航空工业集团公司股东办高级专务、监事 会一办成员。

陈灌军： 男，1961 年12 月生，历任航空工业发展研究中心副主任， 中国航空工业第一集团公司机载设备部副部长、市场营销与国际合作 部部长，中国贸促会航空分会常务副会长，中国航空工业集团公司国 际事务部部部长，中国航空科技工业股份有限公司监事会主席。现任 中国航空科技工业股份有限公司副总经理。

杨有红： 男，1963 年10 月生。会计学教授、博士生导师、北京市高 校教学名师、北京市长城学者、财政部会计名家工程入选者、中国会 计学会内部控制专业委员会副主任、中国商业会计学会副会长、中国

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注册会计师。曾任北京工商大学会计学院院长、北京工商大学商学院 院长、北京工商大学科学技术处处长。国家精品课程《中级财务会计》 和《高级财务会计》主持人。

熊华钢： 男，1961 年12 月生。北京航空航天大学电子信息工程学院 教授、博士生导师。研究方向为通信网络理论与技术、航空电子信息 综合、超宽带通信、电子系统综合测试等。主持了国家自然科学基金、 国防预先研究、支撑技术等各类项目数十项，发表论文80 余篇，专利 10 余项，出版著作2 部，获省部级科研成果多项。已培养博士和硕士 研究生50 余名。社会兼职包括中国航空电子过程管理标准化委员会委 员，中国电子学会DSP 专家委员会委员，中国通信学会卫星通信委员 会委员、中国航空学会航电与空管分会委员，《空间科学学报》编委等。

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陈安弟： 男，1974 年6 月生。历任中国民航总局中国民航总局研究中心、 民航快递中心、北京首都国际机场股份公司经理，香港软库金汇公司北 京代表处代表，中国对外贸易运输集团总公司总裁办公室战略研究员， 全国社保基金理事会投资部项目投资二处副处长。现任华泰瑞联基金管 理有限公司执行董事。

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刘洪波， 男，1979 年9 月生。历任中国建设银行总行投资银行部高级经 理助理，建信信托有限责任公司投资管理部副总经理。现任建信财富（北 京）股权投资基金管理公司总经理、建信信托证券信托部总经理兼任建

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信财富股权投资基金管理公司总经理、建信信托金融市场业务总部总经 理兼任建信财富总经理。

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汪亚卫： 男，1958 年8 月生。历任航空工业部628 研究所所长兼党委书 记，中国航空工业发展研究中心主任、党委副书记，中国航空工业第一 集团公司民用飞机部部长，中航航空装备有限责任公司总经理、分党组 副书记，中国航空工业集团公司副总经济师，中航航空装备有限责任公 司董事长。现任中国航空工业集团公司特级专务、监事会一办主任。

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顾荣芳 ：女，1961 年6 月生。历任上海航空电子公司党群工作部党委副 书记、纪委书记、党群工作部部长，上海航空工业（集团）有限责任公 司党委副书记、纪委书记、审计法律监察部部长，中航工业动控所党群 部党委书记、副所长，商发公司副总经理、纪检组组长、高级专务，中 国航空工业集团公司专职监事。现任中航工业615 所高级专务、监事会 一办成员。

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张予安： 1962 年4 月生。历任中航工业成飞公司总经理助理、总会计 师、董事、副总经理，中航工业沈飞公司副总经理、总会计师、董事， 中航投资副总经理、党组成员，中航资本副总经理、党组成员。现任 中国航空工业集团公司股东办高级专务、监事会一办成员。

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