AVIC AIRBORNE SYSTEMS CO., LTD. — AGM Information 2017

Jan 10, 2017

中航电子

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中航航空电子系统股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会资料

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2017 年1 月18 日

• 1 -

中航电子

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会 议 议 程

• 1、关于审议续聘安永华明会计师事务所的议案

• 2、推荐计票人、监票人

• 3、对审议议题表决

• 4、计票人宣布表决结果

• 5、宣读股东大会决议

• 6、与会董事在股东大会决议上签字

• 7、律师对股东大会发表见证意见

• 8、宣布股东大会结束

• 2 -

中航电子

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议案：

关于审议续聘安永华明会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

根据相关规定及公司董事会审计委员会的建议，经公司第五届董事会 2016 年度第五次会议审议，公司拟续聘安永华明会计师事务所为2016 年 年度审计及内控审计机构，年度审计费用共计117 万元。

以上，请各位股东及股东代表审议。

、

2017 年1 月18 日

• 3 -