AVIC AIRBORNE SYSTEMS CO., LTD. — AGM Information 2013

Aug 29, 2013

中航电子

==> picture [18 x 15] intentionally omitted <==

中航机载电子股份有限公司

2013 年度第三次临时股东大会资料

==> picture [104 x 99] intentionally omitted <==

二○一三年九月六日

• 1 -

中航电子

==> picture [18 x 15] intentionally omitted <==

会 议 议 程

• 1、关于审议调整购买中航航空电子系统有限责任公司相关资产的议案

• 2、关于审议迁移公司注册地址暨修改公司章程的议案

• 3、推荐计票人、监票人

• 4、对审议议题逐项表决

• 5、计票人宣布表决结果

• 6、宣读股东大会决议

• 7、与会董事在股东大会决议上签字

• 8、律师对股东大会发表见证意见

• 9、宣布股东大会结束

• 2 -

中航电子

==> picture [18 x 15] intentionally omitted <==

股东大会 关于审议调整购买中航航空电子系统有限责任公司 资 料 之 一 相关资产的议案

各位股东及股东代表：

公司于2012 年12 月7 日召开的第五届董事会2012 年度第五次会议 审议了公司向中航航空电子系统有限责任公司（下称：航电系统公司）购 买其控股的北京青云航电科技有限公司（下称：青云航电）、中航（苏州） 雷达与电子技术有限公司（2013 年3 月，名称变更为苏州长风航空电子 有限公司，以下简称“长风电子”）和洛阳隆盛科技发展公司（下称：隆 盛公司）股权，现根据公司本次收购相关工作的进展情况，公司拟将本次 收购方案调整如下：

鉴于航电系统公司对青云航电实施了前期重组，将其注入北京青云航 空仪表有限公司（以下简称“青云仪表”），因此本次收购标的变更为青云 仪表。

鉴于隆盛公司审计、评估工作正在进行，待其完成相应的审计、评估 工作后，公司再履行相关的收购手续。

本次收购方案调整为公司拟向航电系统公司收购其持有的青云仪表 100%股权、苏州长风航空电子有限公司（以下简称“长风电子”）100% 股权。（以下简称“本次收购”）

为进行上述收购事宜，公司委托中瑞岳华会计师事务所（特殊的普通 合伙）对青云仪表和长风电子分别进行了审计，并委托北京中同华资产评 估有限公司对公司收购青云仪表100%股权、长风电子100%股权的股权价

• 3 -

中航电子

==> picture [18 x 15] intentionally omitted <==

值进行了评估。

• 上述资产评估结果已经主管部门审核备案，审核备案结果如下：

• 1、青云仪表以2012 年12 月31 日为评估基准日的评估备案价值为

• 54,195.11 万元。

• 2、长风电子以2012 年12 月31 日为评估基准日的评估备案价值为

• 87,574.93 万元。

• 根据评估备案结果，本次收购价格为141,770.04 万元。

• 本次收购不构成《上市公司重大资产重组管理办法》及相关文件规定

• 的重大资产重组。

• 本议案涉及关联交易，各位关联股东回避表决。

• 以上，请各位股东及股东代表审议。

2013 年9 月6 日

• 4 -

中航电子

==> picture [18 x 15] intentionally omitted <==

股东大会
资 料 之 二

关于审议迁移公司注册地址

暨修改公司章程的议案

各位股东及股东代表：

现根据公司业务发展的需要，拟将公司注册地由江西省景德镇市迁移 至北京市，并授权公司管理层办理具体事宜，同时对《公司章程》作相应 修改。

以上，请各位股东及股东代表审议。

2013 年9 月6 日

• 5 -