AVIC AIRBORNE SYSTEMS CO., LTD. — AGM Information 2013

Jun 24, 2013

中航电子

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股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临2013 — 020

中航机载电子股份有限公司

关于撤销2012 年度股东大会部分议案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带 责任。

公司于2013 年6 月15 日披露了《关于2012 年年度股东大会临时 提案的公告》，经公司股东中航航空电子系统有限责任公司（持有公 司245,580,419 股股票，占公司股份总数的18.15%）提议及公司董事会 同意，公司于2013 年6 月13 日召开第五届董事会2013 年度第五次 会议审议的《关于审议调整购买中航航空电子系统有限责任公司相 关资产的议案》将提交2013 年6 月27 日召开的2012 年度股东大 会上审议。

鉴于所购买资产的评估报告正在履行备案手续，尚不满足提交 股东大会的条件，现决定撤销《关于审议调整购买中航航空电子系 统有限责任公司相关资产的议案》，公司2012 年度股东大会将不审 议该议案，待所购买资产的评估报告履行完毕备案手续后，再另行 提交公司股东大会审议。

除撤销上述议案外，公司2012 年度股东大会会议时间、地点、 股权登记日以及其他议案等事项不变。

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中航电子

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现将公司召开2012 年度股东大会具体事项重新通知如下： 一、会议召集人：公司董事会

二、会议时间： 现场会议召开时间：2013年6月27日上午9：30 网络投票时间：2013年6月27日 上午9:30-11:30，下午13:00-15:00 三、现场会议地点：北京市朝阳区曙光西里甲5号院19号楼2005 号会议室

四、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合 的方式。

公司通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投 票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。因原第14项议案取消，根据《上海证券交易所上市公司股东大会网 络投票实施细则》的规定，对于取消的提案保留其编号，提案名称改为 “ ” 议案取消 。本次股东大会投票议案实质内容未发生变化

（网络投票流程详见附件） 五、投票规则

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如 同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

六、会议审议表决事项

序号	议案名称
1	关于审议2012年度董事会工作报告的议案
2	关于审议2012年度监事会工作报告的议案
3	关于审议2012年度财务决算报告的议案
4	关于审议2012年年度报告及摘要的议案
5	关于审议2012年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
6	审议关于2012年度利润分配方案说明的议案
7	关于审议2013年度日常关联交易及交易金额议案

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中航电子

序号	议案名称
8	关于审议设立董事会基金的议案
9	关于审议2012年度内部控制的自我评价报告的议案
10	关于审议2012年度内控审计报告的议案
11	关于审议2012年度公司社会责任报告的议案
12	关于审议独立董事2012年度述职报告的议案
13	关于审议选举监事的议案

七、出席对象：

1、截至2013 年6 月21 日下午收市后，在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人，该代 理人不必是公司股东。（授权委托书附后）；

• 2、本公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、本公司聘任的律师。

• 八、股东大会登记办法

• 1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

• 2、登记时间：2013 年6 月24 日 — 2013 年6 月26 日上午9:00

至11:30、下午14:00 至17:00。未在规定时间内办理登记手续的，视为 放弃出席会议资格。

• 3、登记地点：公司证券事务部

• 4、会议登记手续：

拟出席会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办 理登记手续，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户 卡和委托人身份证办理登记手续。

拟出席会议的法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托 书或法定代表人证明书和出席人身份证办理登记手续。

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中航电子

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异地股东可通过信函或传真方式将本人身份证和持股凭证寄送或传

真至公司证券部，以办理登记手续。

九、其他事项

会议联系方式

联 系 人：戚侠 蔡昌滨

联系电话：010-84409808

传 真：010-84409852

通讯地址：北京市朝阳区曙光西里甲5 号院凤凰置地广场F 座第九

层901 单元

邮 编：100028

现场会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

特此公告

附件：授权委托书及网络投票的操作流程

中航机载电子股份有限公司

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中航电子

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附件： 中航机载电子股份有限公司

2012 年度股东大会授权委托书

中航机载电子股份有限公司：

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年6月27 日召开的贵公司2012年度股东大会，并按以下投票指示代表本单位（或本人）投票。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议 案 名 称	同意	反对	弃权
1	关于审议2012 年度董事会工作报告的议案
2	关于审议2012 年度监事会工作报告的议案
3	关于审议2012 年度财务决算报告的议案
4	关于审议2012 年年度报告及摘要的议案
5	关于审议2012年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
6	审议关于2012年度利润分配方案说明的议案
7	关于审议2013年度日常关联交易及交易金额议案
8	关于审议设立董事会基金的议案

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中航电子

9	关于审议2012年度内部控制的自我评价报告的议案
10	关于审议2012 年度内控审计报告的议案
11	关于审议2012年度公司社会责任报告的议案
12	关于审议独立董事2012年度述职报告的议案
13	关于审议选举监事的议案
注：1、上述审议事项，委托人可在同意、反对或弃权方框内划“○”，作出投票表示；每项 为单选，多选无效。 2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。 3、本授权委托书的剪报、复印件或按上述格式自制均有效。

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投资者参加网络投票的操作流程

投票日期： 2013 年 6 月 27 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股 申购操作。

总提案数：13 个

因原第 14 项议案取消，根据《上海证券交易所上市公司股东大会网络 投票实施细则》的规定，对于取消的提案保留其编号，提案名称改为“议案 ” 取消 。

一、投票流程 投票代码：738372

投票简称：中航投票

二、表决方法：

1、一次性表决方法：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-13	本次股东大会的所 有13项提案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法：

议案	表 决 事 项	委托价格
1	关于审议2012年度董事会工作报告的议案	1.00
2	关于审议2012年度监事会工作报告的议案	2.00
3	关于审议2012年度财务决算报告的议案	3.00
4	关于审议2012年年度报告及摘要的议案	4.00
5	关于审议2012年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案	5.00
6	审议关于2012年度利润分配方案说明的议案	6.00
7	关于审议2013年度日常关联交易及交易金额议案	7.00
8	关于审议设立董事会基金的议案	8.00
9	关于审议2012年度内部控制的自我评价报告的议案	9.00
10	关于审议2012年度内控审计报告的议案	10.00

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中航电子

11	关于审议2012年度公司社会责任报告的议案	11.00
12	关于审议独立董事2012年度述职报告的议案	12.00
13	关于审议选举监事的议案	13.00
14	议案取消	14.00

（三）表决意见

（三）表决意见
表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（四）买卖方向：均为买入

（五）投票举例

投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99

元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738372	买入	99元	1股

二、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次 投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的 议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票 的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所 持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议 案，按照弃权计算。

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