AVIC AIRBORNE SYSTEMS CO., LTD. — AGM Information 2013

May 2, 2013

中航电子

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中航航空电子设备股份有限公司

2013 年度第二次临时股东大会资料

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二○一三年五月十日

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中航电子

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会 议 议 程

• 1、关于修改公司章程的议案；

• 2、关于变更公司名称暨修改公司章程的议案；

• 3、推荐计票人、监票人

• 4、对审议议题逐项表决

• 5、计票人宣布表决结果

• 6、宣读股东大会决议

• 7、与会董事在股东大会决议上签字

• 8、律师对股东大会发表见证意见

• 9、宣布股东大会结束

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中航电子

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股东大会 关于修改公司章程的议案 资 料 之 一

各位股东及股东代表：

为满足公司经营管理和业务发展需要，公司拟对《公司章程》作相应 修改，修改内容如下：

1、现行章程第十三条中，关于公司经营范围的内容，原为：

公司的经营范围：航空、航天、舰船、兵器等领域机械、电子类产品 的研制、生产、销售及服务；自动控制、仪器仪表、惯性系统及器件的研 制、生产、销售及服务；纺织机械、汽车零部件、制冷设备、医疗器械的 研制、生产、销售及服务；照明、光伏系统产品及器件的研制、生产、销 售及服务；工量模具的生产制造、销售。经营范围内相关系统产品的进出 口业务。

拟修改为：

公司的经营范围：航空、航天、舰船、兵器等领域的机电、航空电子、 自动控制、惯性导航、电子信息、雷达与火控系统、电子对抗、空中交通 管制、飞参、综合照明、仪器仪表、基础元器件等产品的研发、生产和销 售；民用领域的无线通信网络、电子信息、集成电路、智慧城市与物联网、 工业自动化、工业安全、轨道交通、节能环保与新能源电子、智能装备、 传感器、特种电机、纺织机械、光学仪器等的设计、制造和销售；经营范 围内相关系统产品的进出口业务。

本次经营范围变更以工商局最终批复的结果为准，公司将根据工商局 最终批复结果对公司章程中关于界定经营范围的内容作相应修改。

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中航电子

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• 2.现行章程第一百零七条中，关于董事会组成的内容，原为：

董事会由9 名董事组成,其中，应当有4 名独立董事。董事会设董事

长1 人。

拟修改为：

董事会由9 名董事组成,其中，应当有4 名独立董事。董事会设董事 长1 人，副董事长1 人。

3、现行章程第十一条，原为：

本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财 务负责人。

拟修改为：

本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、总会计师、董事 会秘书。

同时将公司章程第一百零八条、第一百二十五条及第一百二十九条中

• “财务负责人”修改为“总会计师”。

以上，请各位股东及股东代表审议。

2013 年5 月10 日

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中航电子

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股东大会 资 料 之 二 关于变更公司名称暨修改公司章程的议案

各位股东及股东代表：

根据公司的战略定位及业务与产品经营范围的变化，公司拟将公司名 称由“中航航空电子设备股份有限公司”变更为“中航机载电子股份有限 公司”，公司拟对《公司章程》作相应修改，修改内容如下：

• 1、现行章程第二条，原为：

中航航空电子设备股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成 立的股份有限公司（以下简称“公司”），

拟修改为：

中航机载电子股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的

股份有限公司（以下简称“公司”）

2、现行章程第四条，原为：

公司注册名称：中航航空电子设备股份有限公司

公司英文名称：CHINA AVIC AVIONICS EQUIPMENT CO.,LTD.

拟修改为：

公司注册名称：中航机载电子股份有限公司

公司英文名称：CHINA AVIC ELECTRONICS CO.,LTD.

以上，请各位股东及股东代表审议。

2013年5月10日

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