AVIC AIRBORNE SYSTEMS CO., LTD. — AGM Information 2013

Apr 24, 2013

中航电子

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股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临2013 — 009

中航航空电子设备股份有限公司

召开2013 年度第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

• 会议召开时间：2013 年5 月10 日9：30

• 会议召开地点：北京市朝阳区曙光西里甲5 号院19 号楼2005 号会议室

• 会议方式：现场投票

• 股权登记日：2013 年5 月3 日

• 一、 召开会议基本情况

• （一） 召开时间：2013 年5 月10 日9:30

• （二） 股权登记日：2013 年5 月3 日

• （三） 现场会议召开地点：北京市朝阳区曙光西里甲5 号院19 号楼2005 号会议 室

• （四） 召集人：公司董事会

• （五） 出席对象：

• 1、 截至2013 年5 月3 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人，该代理人不必是公司股东。 （授权委托书附后）；

• 2、 本公司董事、监事和高级管理人员；

• 二、 会议审议事项

• （一） 议案名称

• 1 -

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中航电子

序号	议案名称
1	关于修改公司章程的议案
2	关于变更公司名称暨修改公司章程的议案

（二） 披露情况

上述议案1 已由2013 年3 月24 日召开的公司第五届董事会2013 年度第二次 会审议通过，上述议案2 已由2013 年4 月23 日召开的公司第五届董事会2013 年度 第三次会议审议通过，具体内容见2013 年3 月26 日及2013 年4 月25 日的《上海 证券报》及上交所网站（www.see.com.cn）。

公司按规定将在股东大会前5 天在上交所网站（www.see.com.cn）公告股东大会 资料。

• 三、 股东大会登记办法

• （一） 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

• （二） 登记时间：2013 年5 月6 日 — 2013 年5 月9 日上午9:00 至11:30、下 午14:00 至17:00。信函或传真方式进行登记须在2013 年5 月9 日下午 17:00 前送达或传真至公司。未在规定时间内办理登记手续的，视为放弃 出席会议资格。

• （三） 登记地点：公司证券事务部

• （四） 会议登记手续：

  • 1、 拟出席会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记 手续，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托 人身份证办理登记手续。

  • 2、 拟出席会议的法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书或法 定代表人证明书和出席人身份证办理登记手续。

  • 3、 异地股东可通过信函或传真方式将本人身份证和持股凭证寄送或传真至 公司证券部，以办理登记手续。

• 四、 其他事项

• （一） 会议联系方式

  - 联 系 人：戚侠    蔡昌滨 
  

• 2 -

中航电子

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联系电话：010-84409808

传 真：010-84409852

通讯地址：北京市朝阳区曙光西里甲5 号院凤凰置地广场F 座第九层901 单

元

邮 编：100028

（二） 会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

特此公告

中航航空电子设备股份有限公司

董 事 会 2013 年4 月25 日

• 3 -

中航电子

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附件： 中航航空电子设备股份有限公司

2013 年度第二次临时股东大会授权委托书

中航航空电子设备股份有限公司：

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年5月10 日召开的贵公司2013年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议 案 名 称	同意	反对	弃权
1	关于修改公司章程的议案
2	关于变更公司名称暨修改公司章程的议案
注：1、上述审议事项，委托人可在同意、反对或弃权方框内划“○”，作出投票表示；每项为单选，多选无效。2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。3、本授权委托书的剪报、复印件或按上述格式自制均有效。

• 4 -