AVIC AIRBORNE SYSTEMS CO., LTD. — AGM Information 2011

May 7, 2011

中航电子

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股票代码：600372 股票简称：ST 昌河 编号：临2011 — 21

中航航空电子设备股份有限公司

关于2010 年年度股东大会临时提案的公告

特 别 提 示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中航航空电子设备股份有限公司（下称公司）已于2011 年4 月28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 上刊登了《中航航空电子设备股份有限公司召开2010 年年度股东大会的 通知》，公告了公司召开2010 年年度股东大会（以下简称“本次股东大 会”）的时间、地点、审议事项等有关事宜。

2011 年5 月5 日，公司董事会收到公司股东中国航空科技工业股份 有限公司（以下简称“中航科工”，持有公司241,987,957 股股票，占公 司股份总数的49.93%）提交的临时提案，要求公司董事会提交2010 年年 度股东大会审议：

公司在2010 年5 月22 日召开的2009 年度股东大会上，审议通过了 公司2010 年度的日常关联交易议案，在该议案中预计2010 年向中国航空 工业集团公司（下称：中航工业）及其下属单位采购原材料1700 万元， 现根据公司2010 年的生产经营情况，拟将2010 年度日常关联交易中采购

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中航电子

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原材料金额上限作相应调整：根据公司2010 年度生产经营实际情况，按 照上海证券交易所《上市规则》10.2.12（三）的规定，拟将公司2010 年度向中航工业及其下属单位采购原材料的金额由1700 万元调整到2780 万元。

上述增加的临时提案的程序及内容符合相关法律、法规及《公司章程》 的规定，公司董事会同意将上述提案提交公司于2011 年5 月20 日召开的 2010 年度股东大会审议。

除上述临时提案外，原公司2010 年年度股东大会通知中列明的其他 条款均保持不变。

特此公告

中航航空电子设备股份有限公司

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