AVIC AIRBORNE SYSTEMS CO., LTD. — AGM Information 2011

Apr 28, 2011

中航电子

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股票代码：600372 股票简称：ST 昌河 编号：临2011 — 20

中航航空电子设备股份有限公司

召开2010 年年度股东大会的通知

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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

• 会议召开时间：2011 年 5 月 20 日上午 9：30

• 会议召开地点：公司会议室（北京市朝阳区京顺路 5 号曙光大厦 A 座 704 号）

• � 会议方式：现场投票

• 股权登记日：2011 年 5 月 13 日

中航航空电子设备股份有限公司（下称：公司）将于2011 年5 月20 日召 开公司2010 年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议召开时间：2011 年 5 月20 日上午9 时30 分。

二、会议召开地点：公司会议室（北京市朝阳区京顺路 5 号曙光大厦 A 座

704 号）。

三、本次股东大会的召集人：公司董事会。

四、会议内容：

• 1、2010 年度董事会工作报告

• 2、2010 年度监事会工作报告

中航电子

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• 3、2010 年度财务决算报告

• 4、2010 年年度报告及摘要

• 5、2010 年度利润分配预案

• 6、2010 年度审计费用和报酬及续聘中瑞岳华会计师事务所的议案

• 7、2011 年度日常关联交易及交易金额的议案

• 8、修改公司章程的议案

• 9、独立董事2010 年度述职报告

• 10、审议托管北京青云航空仪表有限公司及国营东方仪器厂的议案

• 11、关于公司增加2010 年度日常关联交易金额的议案

以上1-9 项议案已经公司第四届董事会2011 年度第四次董事会及第四届 监事会2011 年度第一次监事会审议，第10 项议案已经公司第四届董事会2011 年度第五次董事会审议，第11 项议案已经公司第四届董事会2011 年度第三次 董事会审议，内容见2011 年3 月24 日、2011 年3 月30 日、2011 年4 月28 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上证所网站 （www.see.com.cn）；

公司按规定将在股东大会前5 天在上证所网站（www.see.com.cn）公告股 东大会资料。

五、会议出席对象：

• 1、截止到2011 年5 月13 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任

• 公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

• 2、本公司董事、监事及高管人员。

中航电子

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• 3、因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席和参加表决，该代

• 理人不必是公司股东。（授权委托书附后）

六、会议登记办法：

• 1、登记时间：2011 年5 月16 日 — 19 日

• 上午9：00 — 11：30；下午14：00 — 17：00

• 2、登记地点：北京市朝阳区京顺路5 号曙光大厦A 座705 室公司证券部。 3、登记手续：

• ⑴ 出席会议的个人股东持本人身份证、证券帐户及持股凭证办理登记手

续。

• ⑵ 委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券帐户及持股凭证

• 办理登记手续。

• ⑶ 法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份

• 证办理登记手续。

4、其他：

• ⑴ 会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

• ⑵ 联系人：蔡昌滨、刘清丽

电 话： 010 — 84409808； 传 真： 010 — 84409852 邮 编： 100028

特此公告

中航航空电子设备股份有限公司

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2011 年4 月28 日

中航电子

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附：

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席中航航空电子

设备股份有限公司2010 年年度股东大会。并对会议所有议案行使表决权。

委托人：（签字或盖章） 持股数量：

股东帐户： 委托日期：2011 年 月 日

受托人身份证号：