AVIC AIRBORNE SYSTEMS CO., LTD. — AGM Information 2009

Dec 3, 2009

600372 2009 年度第一次临时股东大会通知

昌河股份

证券代码：600372 证券简称：*ST 昌河 编号：临2009 — 30

江西昌河汽车股份有限公司

召开2009 年度第一次临时股东大会的通知

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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江西昌河汽车股份有限公司（下称：公司）将于2009 年12 月19 日召开公 司2009 年度第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议召开时间：2009 年 12 月19 日下午2 时。

二、会议召开地点：北京市朝阳区东三环中路乙10 号艾维克大厦第四会议 室。

三、本次股东大会的召集人：公司董事会。

四、会议内容：

• 1、审议公司名称变更修正的议案；

• 2、修改公司章程的议案；

• 3、审议公司会计政策、会计估计的议案；

• 4、审议公司与中航科工关联交易的议案。

以上第1、2 两项议案已经公司2009 年度第七次董事会审议，内容见2009 年11 月26 日《上海证券报》、《证券时报》及上证所网站（www.sse.com.cn）； 第3 项议案已经公司2009 年度第四次董事会审议，内容见2009 年7 月1 日《上 海证券报》、《证券时报》及上证所网站（www.see.com.cn）；第4 项议案已经

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• 公司2009 年度第六次董事会审议，内容见2009 年10 月28 日《上海证券报》、 《证券时报》及上证所网站（www.see.com.cn）。

公司按规定将在股东大会前5 天在上证所网站（www.see.com.cn）公告股东 大会资料。

五、会议出席对象：

• 1、截止2009 年12 月11 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司

• 上海分公司登记在册的本公司全体股东。

  • 2、本公司董事、监事、高管人员和见证律师。

  • 3、因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席和参加表决，该代理

人不必是公司股东（授权委托书附后）。

• 六、会议登记办法：

• 1、登记时间：2009 年12 月14 日 — 17 日

• 上午9：00 — 11：30；下午14：00 — 17：00

• 2、登记地点：江西省景德镇市本公司证券部。

• 3、登记手续：

• （1）出席会议的个人股东持本人身份证、证券帐户及持股凭证办理登记手

• 续。

• （2）委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券帐户及持股凭证

• 办理登记手续。

• （3）法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份

• 证办理登记手续。

  • 4、其他：

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（1）会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

（2）联系人：朱立志、蔡昌滨

电 话：0798 — 8462778 传 真：0798 — 8448974 邮 编：333002 特此公告

江西昌河汽车股份有限公司

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2009 年12 月3 日

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附：

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席江西昌河 汽车股份有限公司2009 年度第一次临时股东大会，并对会议所有议 案行使表决权。

委托人：（签字或盖章） 持股数量：

股东帐户： 委托日期：2009 年12 月 日

受托人身份证号：

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