AVIC AIRBORNE SYSTEMS CO., LTD. — AGM Information 2009

Jul 1, 2009

2008 年度股东大会决议公告 昌河股份

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*股票代码：600372 股票简称：ST 昌河 编号：临2009 — 19

江西昌河汽车股份有限公司 2008 年度股东大会决议公告

特 别 提 示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

• 1、本次会议无否决或修改提案的情况。

2、2009 年6 月17 日，公司董事会收到公司股东中国航空科技工业股份有 限公司（以下简称“中航科工”，持有公司241,987,957 股股票，占公司股份总 数的59.02%）提交的两个临时提案，要求公司董事会将该提案提交本次年度股 东大会审议。

3、临时提案主要内容：（1）中航科工提名卢广山、白小刚、胡创界、刘忠 文、闫灵喜、吴桐水、铁军、王秀芬、李明为昌河股份新一届暨第四届董事会董 事候选人，其中，吴桐水、铁军、王秀芬、李明为独立董事候选人；提名田学应 为昌河股份新一届暨第四届监事会股东代表监事候选人。（2）关于修改公司章程 的议案。

一、会议召开和出席情况：

江西昌河汽车股份有限公司(以下简称“公司”)2008 年度股东大会于2009 年6 月29 日下午14：00 在江西省景德镇市公司会议室召开。出席会议的股东4

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名，代表股份251,756,303 股，占公司总股份410,000,000 股的61.40%，符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次大会由公司董事会召集，会议由董事长李耀先生主持，公司董事、监事、 高管人员及北京嘉源律师事务所见证律师列席了会议。

二、提案审议情况：

会议通过认真审议，逐项以记名表决的方式，通过了以下决议：

1、以251,756,303 票同意，0 票反对，0 票弃权通过公司2008 年度董事会 工作报告；

2、以251,756,303 票同意，0 票反对，0 票弃权通过公司2008 年度监事会 工作报告；

3、以251,756,303 票同意，0 票反对，0 票弃权通过公司2008 年度财务决 算和2009 年度财务预算报告；

4、以251,756,303 票同意，0 票反对，0 票弃权通过公司2008 年度报告及 摘要；

5、以251,756,303 票同意，0 票反对，0 票弃权通过公司2008 年度利润分 配预案；

经中瑞岳华会计师事务所审计，本公司2008 年度实现净利润 -424,873,064.53 元，加上年度结转未分配利润 -855,120,722.58 元，公司本 年度可供股东分配的利润为 -1,279,993,787.11 元。

2008 年度的利润分配预案：根据生产经营情况，公司决定2008 年度不分配， 也不转增股本。

6、以251,756,303 票同意，0 票反对，0 票弃权通过公司2008 年度审计费

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用和报酬及续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司的议案；

7、以9,011,513 票同意，0 票反对，0 票弃权通过公司2009 年度日常关联 交易议案；（在表决时关联股东中国航空科技工业股份有限公司、中国航空供销 总公司、中国民用飞机开发公司回避表决）

8、以251,756,303票同意，0票反对，0票弃权通过修改公司章程的议案；（修 改后的公司章程见同日公告）

9、以251,756,303票同意，0票反对，0票弃权通过关于公司股票暂停上市相 关事项的议案；

10、以251,756,303票同意，0票反对，0票弃权通过公司独立董事2008年年 度述职报告；

11、审议通过新一届董、监事人选的议案：本次股东大会以累积投票制选举 公司董事，通过对每一个董事、监事侯选人逐个进行表决，董事候选人卢广山、 白小刚、胡创界、刘忠文、闫灵喜、吴桐水、铁军、王秀芬、李明均以获得累积 投票251,756,303票同意（占表决票数的100%），0票反对，0票弃权当选为公司董 事，并组成新一届董事会，上述董事任期自当选之日起三年；经与会股东审议表 决，股东代表监事候选人田学应以251,756,303票同意（占表决票数的100%），0 票反对，0票弃权当选为公司监事，并与职工民主选举的职工代表监事宇钢强及 封志仁共同组成新一届监事会，上述监事任期自当选之日起三年；（职工代表监 事简历附后）

12、以251,756,303 票同意，0 票反对，0 票弃权通过修改公司章程的临时 议案。（修改后的公司章程见同日公告）

三、律师见证情况：

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经北京嘉源律师事务所徐莹律师现场见证，认为公司本次股东大会的召集、 召开程序，包括增加临时议案的程序，出席会议人员的资格及表决程序均符合《公 司法》、《股东大会规则》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定， 通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

• 1、 公司2008 年度股东大会会议资料

• 2、经与会董事签字确认的公司2008 年度股东大会决议

• 3、北京嘉源律师事务所关于江西昌河汽车股份有限公司2008 年度股东大会

法律意见书

特此公告。

江西昌河汽车股份有限公司

董 事 会

2009 年6 月30 日

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附件：职工代表监事简历

宇钢强 男 55 岁 大专 高级经济师 历任万里机电总厂表面处理分厂厂长；万里机电总 厂组织部副部长；万里机电总厂军品研究所党支部书记兼副所长；万里机电总厂副厂长 兼党委副书记、纪委书记；现任兰州万里航空机电有限责任公司监事会主席、党委副书 记、纪委书记；

封志仁 男 49 岁 工商管理硕士 工程师 历任上海航空电器厂销售处副处长、综合项目 开发处处长、厂长助理；上海航空电器有限公司综合项目管理处处长；现任上海航空电 器有限公司市场处处长。

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