AVIC AIRBORNE SYSTEMS CO., LTD. — AGM Information 2009

Jun 8, 2009

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股东大会通知 昌河股份

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证券代码：600372 证券简称：*ST 昌河 编号：临2009 — 17

江西昌河汽车股份有限公司

召开2008 年年度股东大会的通知

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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江西昌河汽车股份有限公司（下称：公司）将于2009 年6 月29 日召开公

司2008 年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议召开时间：2009 年 6 月29 日下午2 时。

二、会议召开地点：江西省景德镇市本公司会议室。

三、本次股东大会的召集人：公司董事会。

四、会议内容：

• 1、公司2008 年年度董事会工作报告

• 2、公司2008 年年度监事会工作报告

• 3、公司2008 年年度财务决算和公司2009 年度财务预算报告

• 4、公司2008 年年度报告及摘要

• 5、公司2008 年年度利润分配预案

• 6、公司2008 年年度审计费用和报酬及续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司的议

案

• 7、公司2009 年年度日常关联交易及交易金额议案

• 8、修改公司章程的议案

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股东大会通知 昌河股份

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• 9、关于公司股票暂停上市相关事项的议案

• 10、独立董事2008 年年度述职报告

以上议案已经公司2009 年度第一次董事会及第一次监事会审议，内容见

2009 年4 月10 日《上海证券报》、《证券时报》及上证所网站（www.see.com.cn）； 公司按规定将在股东大会前5 天在上证所网站（www.see.com.cn）公告股东 大会资料。

五、会议出席对象：

• 1、截止到2009 年6 月22 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册的本公司全体股东。

• 2、本公司董事、监事及高管人员。

• 3、因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席和参加表决，该代理人不 必是公司股东。（授权委托书附后）

六、会议登记办法：

• 1、登记时间：2009 年6 月23 日 — 26 日

  • 上午9：00 — 11：30；下午14：00 — 17：00

• 2、登记地点：江西省景德镇市本公司证券部。

• 3、登记手续：

• ⑴ 出席会议的个人股东持本人身份证、证券帐户及持股凭证办理登记手续。

• ⑵ 委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券帐户及持股凭证办理登 记手续。

• ⑶ 法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理 登记手续。

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股东大会通知 昌河股份

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4、其他：

⑴ 会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

⑵ 联系人：蔡昌滨、刘清丽

电 话：0798 — 8462778

传 真：0798 — 8448974 邮 编：333002

特此公告

江西昌河汽车股份有限公司

董 事 会

2009 年6 月8 日

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股东大会通知 昌河股份

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附：

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席江西昌河汽车 股份有限公司2008 年年度股东大会。并对会议所有议案行使表决权。

委托人：（签字或盖章） 持股数量：

股东帐户： 委托日期：2009 年 月 日

受托人身份证号：