AVIC AIRBORNE SYSTEMS CO., LTD. — AGM Information 2007

Dec 10, 2007

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昌河股份

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证券代码：600372 证券简称：昌河股份 编号：临2007 — 35

江西昌河汽车股份有限公司

召开2007 年度第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司将于2007 年12 月28 日召开2007 年度第三次临时股东大会，现将有 关事项通知如下：

• 一、会议召开时间：2007 年 12 月28 日上午9 时。

• 二、会议召开地点：江西省景德镇市本公司会议室。

• 三、本次股东大会的召集人：公司董事会。

四、会议内容：

• 1、审议公司为昌河铃木公司贸易融资4000 万元人民币提供担保的议案；

• 2、审议董事会议事规则修正案的议案；

• 3、审议公司独立董事制度修正案的议案；

• 4、审议公司财务报表合并范围变更的议案；

以上议案第1 项已经公司2007 年度第七次董事会审议，内容见2007 年10

月13 日《上海证券报》、《证券时报》及上证所网站（www.see.com.cn）；第

• 2— 3 项已经公司2007 年度第八次董事会审议，内容见2007 年10 月23 日《上 海证券报》、《证券时报》及上证所网站（www.see.com.cn）。

公司按规定将在股东大会前5 天在上证所网站（www.see.com.cn）公告股东 大会资料。

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昌河股份

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五、会议出席对象：

• 1、本公司董事、监事及高管人员。

• 2、截止到2007 年12 月27 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册的本公司全体股东。

• 3、因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席和参加表决，该代理人不 必是公司股东。（授权委托书附后）

• 六、会议登记办法：

• 1、登记时间：2007 年12 月21 日 — 27 日（不含法定休息日）

  • 上午9：00 — 11：30；下午14：00 — 17：00

• 2、登记地点：江西省景德镇市本公司证券部。

• 3、登记手续：

• ⑴ 出席会议的个人股东持本人身份证、证券帐户及持股凭证办理登记手续。

• ⑵ 委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券帐户及持股凭证办理登 记手续。

• ⑶ 法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理 登记手续。

• 4、其他：

• ⑴ 会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

• ⑵ 联系人：蔡昌滨、刘清丽

• 电 话：0798 — 8462778

• 传 真：0798 — 8448974

• 邮 编：333002

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昌河股份

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附：授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席江西昌河汽车股份有 限公司2007 年度第三次临时股东大会。并对会议所有议案行使表决权。

委托人：（签字或盖章） 持股数量：

股东帐户： 委托日期：2007 年 月 日 受托人身份证：

特此公告

江西昌河汽车股份有限公司

董 事 会 2007 年12 月11 日