AVIC AIRBORNE SYSTEMS CO., LTD. — AGM Information 2007

Sep 7, 2007

江西昌河汽车股份有限公司

2007 年度第二次临时股东大会资料

二ＯＯ七年九月十四日

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股东大会资料 昌河股份

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会 议 议 程

• 1、审议蔡速平先生、刘赪先生、赵慧侠先生辞去公司董事职务的议案；

• 2、审议李耀先生、杨明华先生、旷光华先生为公司董事的议案；

• 3、审议公司为合肥昌河公司贷款担保的议案；

• 4、审议昌河铃木公司抵押贷款的议案。

• 5、推荐计票人、监票人

• 6、对审议议题逐项表决

• 7、计票人宣布表决结果

• 8、律师对股东大会发表见证意见

• 9、宣布股东大会结束

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股东大会资料 昌河股份

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股东大会 蔡速平先生、刘赪先生、赵慧侠先生 资 料 之 一 辞去公司董事职务的议案

各位股东：

因工作变动原因，蔡速平先生、刘赪先生、赵慧侠先生提出辞去公司董 事职务的请求，该议案已经公司2007 年度第五次董事会审议。 请各位股东审议。

2007 年9 月14 日

股东大会 选举李耀先生、杨明华先生、旷光华先生 资 料 之 二 为公司董事的议案

各位股东：

公司控股股东中国航空科技工业股份有限公司根据《公司法》、《公司章程》 的规定，推荐李耀先生、杨明华先生、旷光华先生为公司董事，该议案已经公 司2007 年度第五次董事会审议。

请各位股东审议。

2007 年9 月14 日

• 2 -

股东大会 资 料 之 三

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股东大会资料 昌河股份

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公司为合肥昌河公司贷款担保的议案

各位股东：

为满足公司子公司合肥昌河汽车有限责任公司（下称：合肥昌河）生产经 营的需要，合肥昌河将在合肥中信银行贷款8000 万元，其中3000 万元为新增 贷款。公司将为此笔贷款提供担保，担保期限自贷款之日起一年，该议案已经 公司2007 年度第四次董事会审议。

请各位股东审议。

2007 年9 月14 日

股东大会 资 料 之 四

昌河铃木公司抵押贷款的议案

各位股东：

为满足子公司昌河铃木公司日常生产经营及新产品开发的需要，昌河铃木 公司拟向有关银行贷款2.1 亿，并以昌河铃木公司的资产作为抵押，该议案已 经公司2007 年度第四次董事会审议。

请各位股东审议。

2007 年9 月14 日

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股东大会资料 昌河股份

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简历：

李 耀先生：43 岁，历任中航总公司副处长、中航二集团财审部副部长。现任中航 科工副总裁、财务总监。

杨明华先生： 54 岁，历任：安徽省淮海机械厂处长、党委副书记兼工会主席、昌 飞集团公司副总经理兼合肥昌河汽车有限责任公司党委书记、总经理。现任公司副总 经理兼合肥昌河公司党委书记。

旷光华先生：43 岁，历任：昌铃公司质保处副处长、处长、制造部副部长，公司总 经理助理。现任公司副总经理兼昌河铃木公司第一副总经理。

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