AVIC AIRBORNE SYSTEMS CO., LTD. — AGM Information 2007

Apr 29, 2007

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股东大会通知 昌河股份

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证券代码：600372 证券简称：昌河股份 编号：临2007 — 12

江西昌河汽车股份有限公司 召开2006 年度股东大会的通知

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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据公司2007 年度第三次董事会决议，将于2007 年5 月25 日召开公司2006 年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议召开时间：2007 年 5 月25 日上午9 时。

• 二、会议召开地点：江西省景德镇市本公司会议室。

三、本次股东大会的召集人：公司董事会。

四、会议内容：

• 1、公司董事会工作报告。

• 2、公司监事会工作报告。

• 3、公司2006 年度财务决算和公司2007 年度财务预算报告。

• 4、公司2006 年度报告及摘要。

• 5、公司2006 年度利润分配预案。

• 6、公司2006 年度审计费用和报酬及续聘岳华会计师事务所有限公司的议

案。

• 7、公司2007 年度日常关联交易及交易金额议案。

• 8、关于公司与招商银行开展经销商融资服务及公司向经销商提供担保的

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股东大会通知 昌河股份

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议案。

• 9、独立董事2006 年度述职报告。

以上议案已经公司2007 年度第二次董事会及第一次监事会审议，内容见

• 2007 年4 月4 日《上海证券报》、《证券时报》及上证所网站（www.see.com.cn）。 公司按规定将在股东大会前5 天在上证所网站（www.see.com.cn）公告股东

• 大会资料。

五、会议出席对象：

• 1、本公司董事、监事及高管人员。

• 2、截止到2007 年5 月23 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

• 3、因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席和参加表决，该代理 人不必是公司股东。（授权委托书附后）

六、会议登记办法：

• 1、登记时间：2007 年5 月21 日 — 24 日

• 上午9：00 — 11：30；下午14：00 — 17：00

• 2、登记地点：江西省景德镇市本公司证券部。

• 3、登记手续：

• ⑴ 出席会议的个人股东持本人身份证、证券帐户及持股凭证办理登记手续。

• ⑵ 委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券帐户及持股凭证办 理登记手续。

• ⑶ 法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证 办理登记手续。

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股东大会通知 昌河股份

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4、其他：

• ⑴ 会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

⑵ 联系人：蔡昌滨、刘清丽

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传 真：0798 — 8448974 邮 编：333002

附：授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席江西昌河汽车股份有限 公司2006 年度股东大会。并对会议所有议案行使表决权。

委托人：（签字或盖章） 持股数量：

股东帐户： 委托日期：2007 年 月 日

受托人身份证：

特此公告

江西昌河汽车股份有限公司

董 事 会 2007 年4 月30 日