AVIC AIRBORNE SYSTEMS CO., LTD. — AGM Information 2005

Nov 17, 2005

股东大会通知 昌河股份 证券代码：600372 证券简称：昌河股份 编号：临 2005— 025

江西昌河汽车股份有限公司 2005 召开 年度第二次临时股东大会的通知

特 别 提 示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2005 11 16 2005 2005 根据 年 月 日公司 年第九次董事会决议，现将公司召开 年 度第二次临时股东大会有关事项通知如下：

2005 12 18 9 一、会议召开时间： 年 月 日（星期日）上午 时。

二、会议召开地点：江西省景德镇市公司会议室。

三、本次股东大会的召集人：公司董事长刘洪德先生。

四、会议内容：

• 1 、审议公司资产租赁暨关联交易协议；

• 2 、审议委托合昌公司代理进出口整车、零部件及设备暨关联交易协议议案；

• 3 、审议昌铃公司收购九昌公司部分资产暨关联交易协议议案；

• 4 、审议公司董事会换届及新一届董事候选人人选议案；

• 5 、审议公司监事会换届及新一届监事候选人人选议案；

• 6 、审议公司章程修正案。

1 2005 2005 8 27 以上议案中的第 项已于公司 年第七次董事会审议，见 年 月 2005 2 日《上海证券报》、《证券时报》刊登的公司 年第七次董事会决议公告。第 3 2005 2005 10 25 项至第 项已经公司 年第八次董事会审议，见 年 月 日《上海证券

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股东大会通知 昌河股份

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2005 4 6 报》、《证券时报》刊登的公司 年第八次董事会决议公告公告。第 项至第 项见同日公告。公司按规定在股东大会前将以上议案内容在上交所网站 www.sse.com.cn （ ）公告。

五、会议出席对象：

• 1 、公司董事、监事及高管人员。

• 2 2005 12 16 、截止到 年 月 日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责

• 任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

• 3 、因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席和参加表决，该代理人不必是

• 公司股东。（授权委托书附后）

六、会议登记办法：

• 1 2005 12 12 ~16 、登记时间： 年 月 日 日

• 9 00~12 00 14 00~17 00

• 上午 ： ： ；下午 ： ：

• 2 、登记地点：江西省景德镇市公司证券部。

• 3 、登记手续：

• ⑴ 出席会议的个人股东持本人身份证、证券帐户及持股凭证办理登记手续。

• ⑵ 委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券帐户及持股凭证办理登记手 续。

• ⑶ 法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记 手续。

• 4 、其他：

• ⑴ 会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

• ⑵ 联系人：蔡昌滨先生、刘清丽小姐

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股东大会通知 昌河股份

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0798 8462778 8448974 电 话： — 、

0798 8448974 传 真： —

333002 邮 编：

附：授权委托书

/ 兹委托 先生 女士代表本人（本单位）出席江西昌河汽车股份有限公司 2005 年度第二次临时股东大会。并对会议所有议案行使表决权。

委托人：（签字或盖章） 持股数量：

2005 股东帐户： 委托日期： 年 月 日 受托人身份证：

特此公告。

江西昌河汽车股份有限公司

董 事 会

2005 11 16 年 月 日

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