AVIC AIRBORNE SYSTEMS CO., LTD. — AGM Information 2005

Apr 25, 2005

股东大会通知 昌河股份

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证券代码：600372 证券简称：昌河股份 编号：临 2005— 015

江西昌河汽车股份有限公司 2004 召开 年度股东大会的通知

特 别 提 示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据 2005 年 4 月 24 日公司 2005 年第四次董事会决议，现将公司召开 2004 年度股东 大会有关事项通知如下：

一、会议召开时间：2005 年 5 月 28 日（星期六）上午 9 时。

• 二、会议召开地点：江西省景德镇市公司会议室。

• 三、本次股东大会的召集人：公司董事长刘洪德先生。

四、会议内容：

• 1、审议公司 2004 年度董事会工作报告；

• 2、审议公司 2004 年度监事会工作报告；

• 3、审议公司 2004 年度报告全文及摘要；

• 4、审议公司 2004 年度财务决算及 2005 年度财务预算报告；

• 5、审议公司 2004 年度利润分配预案；

• 6、审议公司续聘岳华会计师事务所及报酬的议案；

• 7、审议公司 2005 年度日常关联交易金额的议案；

• 8、审议公司章程修正案；

• 9、审议公司股东大会议事规则；

• 10、审议公司董事会议事规则；

• 11 、审议公司监事会议事规则。

以上议案中的第 1 至第 8 项已于公司 2005 年第三次董事会审议，见 2005 年 4 月 6 日 《上海证券报》、《证券时报》刊登的公司 2005 年第三次董事会决议公告。第 9 项至第 11 项已经公司 2005 年第四次董事会审议，见同日公告。公司按规定在股东大会前将以上 议案内容公告。

五、会议出席对象：

• 1 、公司董事、监事及高管人员。

股东大会通知 昌河股份

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• 2、截止到 2005 年 5 月 23 日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册的公司全体股东。

• 3、因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席和参加表决，该代理人不必是公司股 东。（授权委托书附后）

• 六、会议登记办法：

• 1、登记时间：2005 年 5 月 24 日~ 27 日

• 上午 9：00~12：00；下午 14：00~17：00

• 2 、登记地点：江西省景德镇市公司证券部。

• 3、登记手续：

• ⑴ 出席会议的个人股东持本人身份证、证券帐户及持股凭证办理登记手续。

• ⑵ 委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券帐户及持股凭证办理登记手续。

• ⑶ 法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

• 4 、其他：

• ⑴ 会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

• ⑵ 联系人：蔡昌滨先生、刘清丽小姐

• 电 话：0798 — 8462778、8448974

• 传 真：0798 — 8448974

• 邮 编：333002

附：授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席江西昌河汽车股份有限公司 2004 年度股东大会。并对会议所有议案行使表决权。

委托人：（签字或盖章） 持股数量：

股东帐户： 委托日期：2005 年 月 日

受托人身份证：

特此公告。

江西昌河汽车股份有限公司

董 事 会

2005 年 4 月 24 日