AVIC AIRBORNE SYSTEMS CO., LTD. — AGM Information 2004

Jun 15, 2004

巨潮资讯

	┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

**昌河股份：2003年年度股东大会决议公告

**2004-06-16 05:37   

---

股票代码：600372　　　 股票简称：昌河股份　　　 编号：临2004―11

江西昌河汽车股份有限公司2003年年度股东大会决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江西昌河汽车股份有限公司(以下简称“公司”)2003年度股东大会,于2004

年6月15日上午9：00在江西省景德镇市昌河宾馆会议室召开。出席会议的股东六

名,代表股份30,000万股,占公司总股份4.1亿股的73.18%。

2004年5月26日,公司股东江西昌河航空工业有限公司(昌河航空)向公司董事

会提出本次股东大会的临时议案：①公司董事长吴全、副董事长杨金槐是昌河航

空推荐进入公司董事会的,现因年龄的原因,二位先生分别提出辞去公司董事职务

。②昌河航空提名徐恒武先生、姚秀灿先生为公司董事候选人选。另外,公司监

事会在充分了解公司关联交易情况后,也提出本次股东大会的临时议案：①公司

与哈尔滨东安动力股份有限公司(东安动力)关联交易协议议案。②预计公司200

4年度关联方之间的关联交易总金额的议案。以上临时议案已经公司2004年第三

次董事会审核通过,于2004年6月2日在上海证券交易所网站和《上海证券报》和

《证券时报》公告,本决议11、12二项议案就是据此表决的。

公司董事、监事、高管人员及北京市嘉源律师事务所见证律师列席了会议。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

受董事长吴全的委托,会议由公司董事、总经理蔡速平主持。会议通过认真

审议,逐项以记名表决的方式,通过了以下决议：

1.以300,000,000票同意,0票反对,0票弃权通过公司2003年度董事会工作报

告；

2.以300,000,000票同意,0票反对,0票弃权通过公司2003年度监事会工作报

告；

3.以300,000,000票同意,0票反对,0票弃权通过公司2003年度报告全文及摘

要；

4.以300,000,000票同意,0票反对,0票弃权通过公司2003年度财务决算及20

04年财务预算报告；

5.以300,000,000票同意,0票反对,0票弃权通过公司利润分配预案；

以2003年末公司总股本4.1亿股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.0

0元(含税),共计派发现金41,000,000.00元,分配后尚余2,924,458.21元,结转下

年度。公司资本公积838,026,591.90元,2003年度不转增股本。

6.以300,000,000票同意,0票反对,0票弃权通过公司独立董事年度津贴的议

案；

公司独立董事津贴由现行的每年2.6万元(含税),调整到每年3.8万元(含税)

。

7.以300,000,000票同意,0票反对,0票弃权通过公司续聘岳华会计师事务所

的议案

8.以2621206票同意,0票反对,0票弃权通过公司关联交易的议案；(在表决时

关联股东昌河航空、合肥昌河汽车有限责任公司及东安动力回避)

9.以300,000,000票同意,0票反对,0票弃权通过公司募集资金投向部分项目

变更资金的议案；

10.以300,000,000票同意,0票反对,0票弃权通过公司谭利群董事提出的辞去

公司董事职务及选举胡海银先生为公司董事的议案；

11.以300,000,000票同意,0票反对,0票弃权通过公司股东昌河航空提出的临

时提案；

12.以2621206票同意,0票反对,0票弃权通过公司监事会提出的临时提案。(

在表决时关联股东昌河航空、合肥昌河汽车有限责任公司及东安动力回避)

经北京嘉源律师事务所徐莹律师现场见证,认为公司本次股东大会的召集、

召开程序,出席会议人员的资格、昌河航空和公司监事会向本次年度股东大会提

出临时提案的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,通过

的决议合法有效。

特此公告。

江西昌河汽车股份有限公司董事会

二 O O四年六月十五日

Copyright©2001 Shenzhen Securities Information Co., Ltd. All rights reserved.

版权所有：深圳证券信息有限公司