AVERMEDIA — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Jun 28, 2019

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M8
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﹝ 凡可達台北車站火車、公車、捷運(M8號出口)皆可到達 ﹞

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※本股務代理部依法令規定所蒐集之個人資料，僅在辦理股務業務之目的 範圍內為處理或利用，其相關資料將依法令之保存期限及規定保存。 集保結算所「集保e存摺」電子投票www.stockvote.com.tw

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全通事務處理(股)公司部份徵求場地表(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)
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108 全通事務處理(股)公司部份徵求場地表(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)
108 6 20 台北市中正區南昌路一段31巷18號（南門市場後面） （02）2351-6733
4" 台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁） （02）2595-6189
序號 徵求人 委任股東 徵求場所名稱或委託代為處理徵求事務者名稱 台北市中山區合江街188巷2號1樓 （02）2506-2926
台北市大安區延吉街135之2號7樓（忠孝東路口） （02）2778-3412
1 郭重松 1.富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部 台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室（捷運大安站6號出口） （02）2501-5529
台北市信義區虎林街100巷17號1樓 （02）2753-5992
李淼盛 地址：台北市中正區許昌街十七號二樓 台北市士林區德行東路20號1樓（彩券行內） （02）2828-2007
高錦蘭 台北市文山區羅斯福路新北市板橋區東門街30六之段2號（府中268號1樓（順明眼鏡行）1號出口） （（0202））2931-16632956-2019
郭昱廷 電話：(02)2361-1300 新北市新店區五峰路151之1號（木材行） （02）2915-1413
新北市中和區新生街30巷10號（積穗加油站對面） （02）2231-1618
5" 2.全通事務處理股份有限公司全省徵求場所(詳附表) 新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行邊） （02）2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷） （02）2993-1020
地址：台北市大安區敦化南路2段11巷22號 基隆市仁愛區愛桃園市中壢區中台路三路8725號號4樓之15（仁愛眼鏡4樓） （（0203））2425-7224426-0715
桃園市楊梅區新成路120號 （03）475-6783
電話：(02)2521-2335 新竹縣竹北市民權街18號（寶寶園嬰兒用品店） （03）551-4141
苗栗縣頭份市華夏路101號（竹南全家福鞋店正後面） （037）627-163
台中市西屯區西屯路二段241號（財神飯糰） （04）2452-7202
台中市西區金山路49之5號 （04）2372-4785
台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面） （04）2524-2955
6" ﹝限徵求1,000股(含)以上﹞ 彰化縣員林市中山南路188號（婚姻媒合協會） （04）835-0257
南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀對面） （049）232-7456
雲林縣西螺鎮大同路60號（茂盛米店） （05）586-2435
嘉義市西區忠義街68號 （05）222-3203
台南市中西區友愛東街15號（萬川餅店旁） （06）228-6026
台南市新營區永安街3之1號 （近交通台） （06）635-0786
註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 高雄市新興區南台路45號（中正、南台路三信合作社對面） （07）282-2088
（http://free.sfi.org.tw/）查詢。 高雄市左營區海德路41號 （07）582-1886
2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。 屏東市中正路131號（秀波股務） （08）765-7277
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一○八
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中華民國一○八年六月二十日(星期四)上午九時正
新北市中和區建一路135號(圓剛科技股份有限公司)
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※委任股東委託富邦綜合證券股份有限公司擔任本次股東常會徵求人，股東如欲委託徵求人出席並領取紀念品時可於108年5月21日至108年6月12日止至徵求場所領取，
限1,000股含以上之股東，(詳第二聯，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)，或於股東會當天會議結束前會場領取。持股未滿1000股之股東，除股東親自出席股東 108-1
會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
※紀念品恕不郵寄，會後恕不補發，若有不足以同等價值替代之。【紀念品名稱：不琇鋼環保吸管組】
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108年6月20日
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SL02103050903
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S-L02-1030509-03 圓剛108 No.5 1080510/JF6
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生 校 客 業 改 圖
管 稿 5 戶 務 幾 文 108.05.10
處 處
標 數位樣特別色僅供參考，印刷顏色請依附件、色票或印刷樣
註 ※請仔細核對！
※注意裁刀線是否標示正確！
欄 製稿附件共 份1
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一○八年

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一、本公司訂於民國一○八年六月二十日(星期四)上午九時正，假新北市中和區建一路135號(圓剛科技股份有限公司)召開一○八年股東常會，本次會議受理股東開始報到時間為上午 8時30分起，報到地點同開會地點，會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司107年度營運狀況報告。2.審計委員會審查107年度決算表冊報告。3.報告股東提案結果。(二)承認事

項：1.承認本公司107年度營業報告書及決算表冊案。2.承認本公司107年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.討論本公司擬以資本公積發放現金案。2.本公司章程修正案。3.討論 「董事選舉辦法」修正案。4.討論「從事衍生性商品交易處理程序」修正案。5.討論「取得或處分資產處理程序」修正案。6.討論「背書保證辦法」修正案。7.討論「資金貸與 他人作業程序」修正案。(四)臨時動議。 二、依本公司一○八年董事會擬定：1.擬提撥新台幣19,289,233元，以資本公積配發每股現金0.1元。2.有關現金股利分配，擬提請股東常會通過此案後，授權董事長訂定配息基準日 、發放日。3.本公司若於配息基準日前有因買回(轉讓)本公司股份或員工認股權憑證申請轉換，以致影響流通在外股份總數，配息比例因而產生變動者，擬提請股東常會通過此 案後，授權董事長辦理相關作業並另行公告之。

三、茲依公司法第一六五條規定自民國一○八年四月二十二日起至一○八年六月二十日止為停止股示過戶期間。

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四、檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於出席通知書上簽名或蓋章後，於開會當日辦理報到即可(親自出席者免再寄回)，如委託代理人出席請於委託書 上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽章後，應於開會五日前(108年6月14日)送(寄)達本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區許昌街17 號2樓)。 五、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於108年5月20日上傳至證基會，(網址：http://free.sfib.org.tw)，投資人如欲查詢，可直接進入網址： http://free.sfi.org.tw至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，選擇「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，輸入查詢條件即可。公司代號：2417)。

六、依證券交易法第二十六條之二規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之」。 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月21日至108年6月17日止，須憑CA憑證(自然人憑證、證券商網路下單憑證、網路銀行憑證、工商憑證、證券暨 期貨共同憑證及政府憑證任一式)登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」【網址：https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。依公司法規定以電子方式 行使表決權時，視為親自出席股東會。股東以電子方式行使表決權，並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。使用電子投票之股東如欲領取 紀念品自108年7月1日起至108年7月3日止攜帶身份證明文件影本至富邦綜合證券股份有限公司股務代理部領取。

八、依公司法172條、證交法26-1、43-6條暨相關法令規定，股東會議案主要內容得詳閱公開資訊觀測站(網址：http:// mops.twse.com.tw)點選「電子書/年報及股東會相關資料」

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或點選「基本資料/公司基本資料/公司網址」連結至公司網站。

九、委任股東委託富邦綜合證券股份有限公司擔任本次股東常會徵求人，股東如欲委託徵求人出席並領取紀念品時可於108年5月21日至108年6月17日止至徵求場所領取，限1,000股含 以上之股東，(詳第二聯，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)，或於股東會當天會議結束前會場領取。持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表 決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。紀含品恕不郵寄，會後恕不補發，若有不足以同等價值替代之。【紀念品名稱：不秀鋼環保吸管組】

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此 致 貴股東

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委 託 書
一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代
理人，出席本公司108年6月20日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：
□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
□(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾
選者，視為對各該議案表示承認或贊成。
1.承認本公司107年度營業報告書及決算表冊案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權
2.承認本公司107年度盈餘分配案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權
3.討論本公司擬以資本公積發放現金案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
4.本公司章程修正案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
5.討論「董事選舉辦法」修正案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
6.討論「從事衍生性商品交易處理程序」修正案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
7.討論「取得或處分資產處理程序」修正案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
8.討論「背書保證辦法」修正案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
9.討論「資金貸與他人作業程序」修正案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任
受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限
此一會期)。
圓剛科技股份有限公司
授權日期1 0 8 年 月 日
徵求場所及人員簽章處: 108-2
一 二
、 、
禁 發 屬
止 現 實
交 違 者
付 法 ，
現 取 最
金 得 高
或 及 給
其 使 予
他 用 檢
利 委 舉
益 託 獎
之 書 金
價 ， 五
購 可 萬
委 檢 元
託 附 ，
書 具 檢
行 體 舉
為 事 電
。 證向 話：(
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三
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經
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查
三
證 。
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11.本次股東常會委託書統計驗證機構為富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。
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S-L02-1030509-03-1 圓剛108 No.4 1080510/JF6

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校稿 4 客戶 業務 改幾 圖文 108.05.10
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