AVERMEDIA — Board/Management Information 2017

Mar 22, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2417 圓剛　公司提供

序號	4	發言日期	106/03/22	發言時間	17:56:00
發言人	王沈銘	發言人職稱	公共關係室資深經理	發言人電話	02-22263630(6821)
主旨	公告本公司106年3月22日董事會重要決議事項
符合條款	第	49	款	事實發生日	106/03/22
說明	1.事實發生日:106/03/22 2.公司名稱:圓剛科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:不適用 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: 本公司106年3月22日董事會重要決議事項如下: (1)通過本公司105年度內部控制聲明書。 (2)通過本公司105年度營業報告書及財務報表。 (3)通過本公司105年度虧損撥補案。 (4)通過本公司擬以資本公積發放現金案。 (5)通過本公司106年度營運計畫案。 (6)通過本公司106年股東常會日期、地點及議程提案。 (7)通過聘任本公司副總經理及解除競業禁止案。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.