AVERMEDIA — AGM Information 2020

Dec 7, 2020

圓剛科技股份有限公司

民國109 年股東常會議案參考資料

報 告 事 項

• 一、本公司 108 年度營運狀況報告，報請 公鑑。

• 說明： 108 年營業報告書 ， 請參閱本手冊第8-11 頁附件一。

• 二、審計委員會審查 108 年度決算表冊報告，報請公鑑。

• 說明：1.本公司 108 年度決算表冊業經會計師查核及審計委員會審查竣事分別提出查核報 告及審查報告。

  • ，

  • 2.審計委員會審查報告書 請參閱本手冊第12 頁附件二。

• 三、本公司 108 年度員工及董事酬勞分配情形報告，報請 公鑑。

• 說明: 1.本公司民國 108 年度員工及董事酬勞 ， 業經薪資報酬委員會及董事會決議通過。

  2. 本公司民國 108 年度員工酬勞總金額為新台幣 494,098 元 ， 董事酬勞為新台幣 98,819 元 ， 上述酬勞皆以現金方式發放 。

• 四、本公司修正「企業社會責任實務守則」報告，報請 公鑑。

• 說明:本公司第七次修正前後對照表，請參閱本手冊第 13-14 頁附件三。

• 五、本公司修正「誠信經營守則」報告，報請 公鑑。

• 說明:本公司第七次修正前後對照表，請參閱本手冊第 15-17 頁附件四。

• 六、本公司庫藏股執行狀況報告，報請 公鑑。

• 說明：本公司買回股份執行情形如下：

買回期次	第19次
買回目的	轉讓股份予員工
買回期間	自109年03月25日~109年5月24日
買回區間價格	每股單價新台幣6.08 元起至新台幣16.51 元， 當公司股價低於所定區間價格下限時，將繼續 執行買回公司股份。
預計買回數量	普通股5,000,000股
本次已買回股份種類及數量	截至109 年5月8 日止已買回普通股1,202,000 股
執行率	本公司視股價變化採取分批買回策略，截至 109年5 月8 日止執行率24.04%
本次已買回股份金額	新台幣14,415 仟元整
本次已辦理銷除及轉讓之股份數量	0 股
累積持有本公司股份數量	0 股
累積持有本公司股份數量佔已發行 股份總數比率(%)	0.62%(以買回當時實收資本額計算)

• 七、本公司訂立「第 19 次買回股份轉讓員工辦法」報告，報請 公鑑 。

• 說明:第 19 次買回股份轉讓員工辦法請參閱本手冊第 18-19 頁附件五

承 認 事 項

第一案：                                                董事會提

• 案由：本公司民國 108 年度營業報告書及財務報表案 ， 提請 承認。

• 說明：1.本公司民國 108 年度個體財務報表及合併財務報表 ， 業經勤業眾信聯合會計師事務所劉 ，

• 建良及郭俐雯會計師查核完竣 連同營業報告書經審計委員會審查竣事。

• 2.民國 108 年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱本手冊第8-11頁附 、 、

• 件一 第20-30附件六 第31-40頁附件七。

• 3.敬請 承認

決議：

第二案：                                                董事會提

， 案由：本公司108 年度盈餘分配案 提請 承認。

說明：1.依本公司章程第 18 條規定擬具盈餘分配之議案。

• 2.本公司擬以可分配盈餘新台幣 2,961,402 元配發現金股利，每股配發新台幣 0.01535262 元 。 本次現金股利分派計算至元為止，未滿一元之畸零數額，轉入職工福利委員會。

• 3.有關現金股利分配，擬提請股東常會通過此案後，授權董事長訂定配息基準日、發放 日。

• 本公司若於配息基準日前有因買回（轉讓）本公司股份或員工認股權憑證申請轉換， 以致影響流通在外股份總數，配息比例因而產生變動者，擬提請股東常會通過此案後， 授權董事長辦理相關作業並另行公告之。

• 5.檢附 108 年度盈餘分配表，詳第 41 頁附件八。

決議：

討論事項

第一案：                                                董事會提

， 案由：討論本公司擬以資本公積發放現金股利案 提請公決。

• 說明: 1. 本公司擬依公司法第 241 條，以超過面額發行普通股溢價之資本公積新台幣 16,327,831 元分配現金股利，每股配發新台幣 0.08464738 元。本次現金股利分配比例計算至元為

  • 止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，轉入本公司職工福利委員會。

2. 有關現金股利分配，擬提請股東常會通過此案後，授權董事長訂定配息基準日、發放 日。

• 3.本公司若於配息基準日前有因買回(轉讓)本公司股份或員工認股權憑證申請轉換，以 致影響流通在外股份總數，配息比例因而產生變動者，擬提請股東常會通過此案後， 授權董事長辦理相關作業並另行公告之。

決議：

第二案：                                                董事會提

• 案由 ： 討論「股東會議事規則」修正案 ， 提請 討論。

• 說明 ： 1. 配合法規修正。

• ， 請參閱本手冊第42-43 頁附件九。

決議：

， 第三案：本公司章程修正案 提請 討論。 董事會提

說明 ： 1. 因應公司營運狀況做修正。

• ，

• 2. 第三十三次修正前後對照表 請參閱本手冊第44-45 頁附件十。

決議：

臨時動議

散 會