AVERMEDIA — AGM Information 2019

Jun 28, 2019

圓剛科技股份有限公司

民國108 年股東常會議案參考資料

報 告 事 項

• 一、 本公司107 年度營運狀況報告，報請 公鑑。

• ，

• 說明：107 年營業報告書 請參閱本手冊第8-11 頁附件一。

• 二、審計委員會審查107 年度決算表冊報告，報請 公鑑。

• 說明：1.本公司107 年度決算表冊業經會計師查核及審計委員會審查竣事分別提出查核報 告及審查報告。

  • ，

  • 2.審計委員會審查報告書 請參閱本手冊第12 頁附件二。

• 三、四、報告股東提案結果：

• 本次股東常會提案權受理時間自民國108 年04 月16 日起至民國108 年04 月25 日止， 並無股東提案。

承 認 事 項

第一案：                                                董事會提

， 案由：本公司107 年度營業報告書及決算表冊案 提請 承認。

• ，

• 說明：1.本公司民國107年度合併財務報表暨個體財務報表業經董事會決議通過 並經勤業眾信 聯合會計師及審計委員會查核完竣。

• 2.民國107年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱本手冊第8-11頁附 、 、

• 件一 第13-23附件三 第24-33頁附件四。

• 3.敬請 承認

決議：

第二案：                                                董事會提

， 案由：本公司107 年度盈餘分配案 提請 承認。

說明：1.依本公司章程第 18 條規定擬具盈餘分配之議案。

• 2.檢附107年度盈餘分配表，請參閱本手冊第34頁附件五。

• 3.敬請 承認

決議：

討論事項

第一案： 董事會提 ， 案由：討論本公司擬以資本公積發放現金股利案 提請公決。

• 說明: 1. 本公司擬依公司法第241 條，以超過面額發行普通股溢價之資本公積新台幣19,289,233 元分配現金，每股配發新台幣0.1元。本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下 捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，轉入本公司職工福利委員會。

• 2.有關現金股利分配，擬提請股東常會通過此案後，授權董事長訂定配息基準日、發放日。

• 3.本公司若於配息基準日前有因買回(轉讓)本公司股份或員工認股權憑證申請轉換，以致 影響流通在外股份總數，配息比例因而產生變動者，擬提請股東常會通過此案後，授權 董事長辦理相關作業並另行公告之。

決議：

第二案：                                                董事會提

• ，

• 案由：本公司章程修正案 提請 討論。

• 說明: 1.配合法規修正

• .第三十二次修正條文對照表，請參閱本手冊第35-36 頁附件六。

決議：

第三案： 董事會提 ， 案由：討論「董事選舉辦法」修正案 提請 討論。

• 說明: 1.配合法規修正。

• 2 .第七次修正條文對照表，請參閱本手冊第37 頁附件七。

決議：

第四案： 董事會提 ， 案由：討論「從事衍生性商品交易處理程序」修正案 謹請 討論。 說明: 1.配合金融監督管理委員會發布新準則，修正部分條文。

1. 第十一 、 十二次修正條文對照表，請參閱第 38 頁附件八。

決議

第五案： 董事會提 ， 案由：討論「取得或處分資產處理程序」修正案 謹請 討論。 說明: 1.配合金融監督管理委員會發布新準則，修正部分條文。

1. 第十三次修正條文對照表，請參閱第 39-48 頁附件九。

決議：

第六案：                                                董事會提

， 案由：討論「背書保證辦法」修正案 謹請 討論。

說明：1.配合金融監督管理委員會發布新準則，擬修正部分條文。

• ，

• 2.第九次修正前後對照表 請參閱第49-50頁附件十。

決議：

第七案： 董事會提 ， 案由：討論「資金貸與他人作業程序」修正案 謹請 討論。

說明：1.配合金融監督管理委員會發布新準則，擬修正部分條文。

• ，

• 2.第十次修正前後對照表 請參閱第51-53 頁附件十一。

臨時動議

散 會