AVERMEDIA — AGM Information 2019

May 9, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2417 圓剛　公司提供

序號	1	發言日期	108/05/09	發言時間	17:34:11
發言人	王沈銘	發言人職稱	公共關係室資深經理	發言人電話	02-22263630(6821)
主旨	董事會決議召開108年股東常會相關事宜公告(新增議案)
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/05/09
說明	1.董事會決議日期:108/05/09 2.股東會召開日期:108/06/20 3.股東會召開地點:新北市中和區建一路135號(圓剛科技股份有限公司) 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司107年度營運狀況報告。 (2)審計委員會審查107年度決算表冊報告。 (3)報告股東提案結果。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認本公司107年度營業報告書及決算表冊案。 (2)承認本公司107年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)討論本公司擬以資本公積發放現金案。 (2)本公司章程修正案。。 (3)討論「董事選舉辦法」修正案。 (4)討論「從事衍生性商品交易處理程序」修正案。 (5)討論「取得或處分資產處理程序」修正案。 (6)討論「背書保證辦法」修正案。(新增) (7)討論「資金貸與他人作業程序」修正案。(新增) 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/22 11.停止過戶截止日期:108/06/20 12.其他應敘明事項: 受理股東提案權說明： (1)依據:公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東， 得以書面向本公司提出股東常會議案。 (2)提案內容：提案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以300字為限( 包括理由及標點符號)，超過300字者不予列入議案。 (3)受理期間：自民國108年04月16日起至民國108年04月25日止，受理股東就本次 股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於108年04月25日下午5點前寄(送)達 並敘 明聯絡人姓名、身分證字號及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。(郵寄者以郵 戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)。 (4)受理處所：圓剛科技股份有限公司財務處。地址：235新北市中和區建一路 135號8樓。電話：02-2226-3630#6526股務。

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