AVERMEDIA — AGM Information 2018

Jul 23, 2018

==> picture [190 x 78] intentionally omitted <==

M8 ﹝ 凡可達台北車站火車、公車、捷運(M8號出口)皆可到達 ﹞

==> picture [72 x 135] intentionally omitted <==

集保結算所「集保e存摺」電子投票抽大獎 www.stockvote.com.tw

全通事務處理(股)公司部份徵求場地表(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)

==> picture [569 x 32] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

107 全通事務處理(股)公司部份徵求場地表(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)
107 6 14 台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1 （02）2311-1376
台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁） （02）2595-6189
----- End of picture text -----

						台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	（02）2311-1376
						台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁）	（02）2595-6189
序號	徵求 人	委任股東	擬支持董事 被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱 （請簡明扼要記載，無須逐一列舉）	台北市中山區龍江路155巷6號1樓（長春路口）	（02）2718-0952
						台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室（捷運大安站6號出口）	（02）2501-5529
						台北市大安區敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口）	（02）2706-3889
1	亞 東 證 券 股 份 有 限 公 司 ( 簡 稱 : 亞 東 證 券 、 亞 東 證 、 亞 證 )	郭重松 高錦蘭 郭昱廷 李淼盛	董事：郭重松 董事：李淼盛 董事：王江林 董事：郭昱廷	1.認同公司願景及經 營理念。 2.掌握經營契機，追 求公司持續成長。 3.秉持專業理念，重 視風險管理及遵循 公司治理原則	1.亞東證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市重慶南路一段86號3樓 聯絡電話：(02)2361-8608 2.全通事務處理股份有限公司全省徵 求場所(詳附表) 地址：台北市大安區敦化南路2段11 巷22號 聯絡電話：(02)2521-2335 ﹝限徵求1,000股(含)以上﹞	台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683
						台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁）	（02）2827-9151
						台北市南港區南港路一段91號（台灣房屋旁）	（02）2653-9791
						新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	（02）2956-2019
						新北市新店區五峰路151之1號（木材行）	（02）2915-1413
						新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	（02）2920-8426
						新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行邊）	（02）2980-4817
						新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）	（02）2993-1020
						基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	（02）2425-7224
						宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號	（03）957-1798
						桃園市中壢區中台路25號	（03）426-0715
						新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	（03）523-7681
						苗栗縣頭份市田寮里20鄰華夏路101號	（037）627-163
						台中市西區金山路49之5號	（04）2372-4785
						台中市大甲區五福街60號（三媽臭臭鍋對面）	（04）2686-2732
						彰化縣員林市中山南路188號（婚姻媒合協會）	（04）835-0257
						南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀對面）	（049）232-7456
						雲林縣斗六市育才街120號	（05）534-1535
						嘉義市西區忠義街68號	（05）222-3203
						台南市中西區西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）	（06）221-8925
註：以上資料係屬總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 (http://free.sfi.org.tw/)查詢。						台南市新營區永安街3之1號 （近交通台）	（06）635-0786
						高雄市新興區南台路45號（中正、南台路三信合作社對面）	（07）282-2088
						高雄市左營區海德路41號	（07）582-1886
						屏東市中正路131號（秀波股務）	（08）765-7277
						花蓮市福建街199號	（038）331-010

==> picture [634 x 501] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

一○七
中華民國一○七年六月十四日(星期四)上午九時正
新北市土城區大安路157號(圓展科技股份有限公司)
※委任股東委託亞東證券股份有限公司擔任本次股東會徵求人，股東請於委託書第七聯中填具委託人姓名並簽名或蓋章後，自107年5月15日至107年6月6日至徵求場所
107-1
(詳見第二聯)領取股東會紀念品，限1,000股(含)以上之股東；或於107年6月14日股東會當天會場發放至會議結束止，紀念品會後恕不寄發，會後亦不補發。
(紀念品名稱：咖啡杯，數量如有不足以價值相當替代之)
107年6月14日
SL02103050903
201389A005-006
----- End of picture text -----

==> picture [42 x 61] intentionally omitted <==

==> picture [54 x 88] intentionally omitted <==

==> picture [78 x 131] intentionally omitted <==

==> picture [342 x 43] intentionally omitted <==

==> picture [77 x 40] intentionally omitted <==

一○七年

一○七年	一○七年
一、本公司訂於民國一○七年六月十四日(星期四)上午九時正，假新北市土城區大安路157號(圓展科技股份有限公司)召開一○七年股東常會，本次會議受理股東開始報到時間為上午8時30分起，報到地點同開會地
點，會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司106年度營運狀況報告。2.審計委員會審查106年度決算表冊報告。3.報告本公司修訂「董事會議事規範」。4.報告股東提案結果。(二)承認事項：1.承認本公司
106年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司106年度虧損撥補案。(三)討論及選舉事項：1.討論本公司擬以資本公積發放現金案。2.本公司董事選舉案。3.討論解除本公司董事競業禁止之限制案。(四)臨
時動議。
二、依本公司一○七年董事會擬定：1.擬提撥新台幣19,289,233元，以資本公積配發每股現金0.1元。2.有關現金股利分配，擬提請股東常會通過此案後，授權董事長訂定配息基準日、發放日。3.本公司若於配息
基準日前有因買回(轉讓)本公司股份或員工認股權憑證申請轉換，以致影響流通在外股份總數，配息比例因而產生變動者，擬提請股東常會通過此案後，授權董事長辦理相關作業並另行公告之。
三、本公司董事選舉採候選人提名制，本次董事應選名額為7席（董事4席及獨立董事3席），候選人名單如下，股東如欲查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站(網址：http://mops.twse.com.tw) 查詢。
(一)董事候選人名單(4名)： (二)獨立董事候選人名單(3名)：
候選人類別 姓名 候選人類別 姓名
郭重松 趙堃成
董事 李淼盛 王江林 獨立董事 趙興偉 黃瑞南
郭昱廷
四、本公司討論董事競業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新選任董事競業禁止之限制。
五、茲依公司法第一六五條規定自民國一○七年四月十六日起至一○七年六月十四日止為停止股示過戶期間。

六、檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於出席通知書上簽名或蓋章後，於開會當日辦理報到即可(親自出席者免再寄回)，如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓 名、地址及簽章後，應於開會五日前(107年6月8日)送(寄)達本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區許昌街17號2樓)。

七、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於107年5月14日上傳至證基會，(網址：http://free.sfib.org.tw)，投資人如欲查詢，可直接進入網址：http://free.sfi.org.tw至『委託書公告 相關資料免費查詢系統』，選擇「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，輸入查詢條件即可。公司代號：2417)。 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年5月15日至107年6月11日止，須憑CA憑證(自然人憑證、證券商網路下單憑證、網路銀行憑證、工商憑證、證券暨期貨共用憑證、政府憑證任一 式)登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」【網址：http://www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。依公司法規定以電子方式行使表決權時，視為親自出席股東會。股東以電子方式行使表 權，並以委託委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表權為準。 九、依證券交易法第二十六條之二規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之」。 十、委任股東委託亞東證券股份有限公司擔任本次股東會徵求人，股東請於委託書第七聯中填具委託人姓名並簽名或蓋章後，自107年5月15日至107年6月6日至徵求場所(詳見第二聯)領取股東會紀念品，限1,000股 (含)以上之股東；或於107年6月14日股東會當天會場發放至會議結束止，紀念品會後恕不寄發，會後亦不補發。(紀念品名稱：咖啡杯，數量如有不足以價值相當替代之)，採電子方式行使表決權之股東，如欲 領取紀念品，請於107年6月19日起至107年6月21日止，攜帶電子投票「議案表決情形」、股東會出席通知書、身分證明文件或其他足資證明股東身份之文件(如健保卡或駕照)等擇一皆可，至圓剛科技股份有限 公司(新北市中和區建一路135號)領取。

此 致 貴股東

==> picture [31 x 31] intentionally omitted <==

107 委 託 書 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代 理人，出席本公司107年6月14日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾 選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.承認本公司106年度營業報告書及財務報表案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.承認本公司106年度虧損撥補案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.討論本公司擬以資本公積發放現金案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.本公司董事選舉案。 5.討論解除本公司董事競業禁止之限制案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任 受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限 此一會期)。 圓剛科技股份有限公司 授權日期1 0 7 年 月 日 徵求場所及人員簽章處: 107-2

11.本次股東常會委託書統計驗證機構為富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。

SL02103050903-1