AVERMEDIA — AGM Information 2017

Mar 22, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2417 圓剛　公司提供

序號	3	發言日期	106/03/22	發言時間	17:55:27
發言人	王沈銘	發言人職稱	公共關係室資深經理	發言人電話	02-22263630(6821)
主旨	董事會決議召開106年股東常會相關事宜公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/22
說明	1.董事會決議日期:106/03/22 2.股東會召開日期:106/06/14 3.股東會召開地點:新北市土城區大安路157號(圓展科技股份有限公司) 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司105年度營運狀況報告。 (2)審計委員會審查105年度決算表冊報告。 (3)報告本公司修訂『企業社會責任實務守則』。 (4)報告股東提案結果。 5.召集事由二、承認事項: (1)本公司105年度營業報告書及決算表冊案。 (2)本公司105年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項: (1)討論本公司章程修訂案。 (2)討論本公司『資金貸與他人作業程序』修訂案。 (3)討論本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案。 (4)討論本公司『股東會議事規則』修訂案。 (5)討論本公司擬以資本公積發放現金案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:106/04/16 11.停止過戶截止日期:106/06/14 12.其他應敘明事項: 受理股東提案權說明： (1)依據公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東 得以書面向本公司提出股東常會議案。 (2)提案內容：提案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以300字為限( 包括理由及標點符號)，超過300字者不予列入議案。 (3)受理期間：自民國106年04月10日起至民國106年04月19日止，受理股東就本次 股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於106年04月19日下午4點30分前寄(送)達 明聯絡人姓名、身分證字號及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。(郵寄者以郵 戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)。 (4)受理處所：圓剛科技股份有限公司財務處。地址：235新北市中和區建一路 135號8樓。電話：02-2226-3630#6526股務。 (5)本公司董事會得不列為議案之情形： (a)該議案非股東會所得決議者。 (b)提案股東於公司依第165條第2項或第3項停止股票過戶時，持股未達1%者。 (c)該議案於公告受理期間外提出者。 (d)其他說明：本公司於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將 符合規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，將於股東會說明未列 入之理由。 (e)符合公司法第172條之1規定之提案股東應親自或委託他人出席股東常會 ，並參與該項議案討論。

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