AVC — Board/Management Information 2022

Jun 17, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3017 奇鋐　公司提供

序號	2	發言日期	111/06/17	發言時間	17:30:19
發言人	陳易成	發言人職稱	副總經理	發言人電話	07-8157612
主旨	公告股東會通過解除董事競業禁止之限制。
符合條款	第	21	款	事實發生日	111/06/17
說明	1.股東會決議日:111/06/17 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)星合投資股份有限公司／法人董事 (2)星合投資股份有限公司代表人:沈慶行／法人代表人董事 (3)日商古河電氣工業株式會社／法人董事 (4)日商古河電氣工業株式會社代表人：大野良次／法人代表人董事 (5)日商古河電氣工業株式會社代表人：本村拓也／法人代表人董事 (6)日商古河電氣工業株式會社代表人：小林隆志／法人代表人董事 (7)陳易成／董事 (8)黃祖模／董事 (9)高百齡／董事 (10)陳俊成／獨立董事 3.許可從事競業行為之項目: (1)星合投資股份有限公司／法人董事 (1.1)富世達股份有限公司法人董事 (2)星合投資股份有限公司代表人:沈慶行／法人代表人董事 (2.1)富世達股份有限公司法人董事代表人 (3)日商古河電氣工業株式會社／法人董事 (3.1)古河國際股份有限公司法人董事及法人監察人 (3.2)古河奇宏電子(蘇州)有限公司法人董事 (3.3)NTEC LIMITED法人董事及法人監察人 (3.4)Furukawa Shanghai Ltd. 法人董事及法人監察人 (3.5)Furukawa Electric Thermal Management Solutions And Products Laguna Inc. 法人董事及法人監察人 (4)日商古河電氣工業株式會社代表人：大野良次／法人代表人董事 (4.1)古河電氣工業株式會社執行役員常務、機能製品統括部門長 (5)日商古河電氣工業株式會社代表人：本村拓也／法人代表人董事 (5.1)古河電氣工業株式會社散熱產品電子零件事業部門長 (5.2)古河奇宏電子(蘇州)有限公司法人代表人董事 (5.3)NTEC LIMITED 法人代表人董事 (5.4)古河國際股份有限公司法人代表人董事 (5.5)ORIEX LIMITED 法人代表人董事 (5.6)Furukawa Electric Thermal Management Solutions And Products Laguna Inc. 法人代表人董事 (6)日商古河電氣工業株式會社代表人：小林隆志／法人代表人董事 (6.1)古河國際股份有限公司董事長及總經理 (7)陳易成／董事 (7.1)陞達科技股份有限公司董事 (7.2)仁鎂科技股份有限公司法人代表人董事 (7.3)強茂股份有限公司獨立董事 (7.4)富世達股份有限公司法人代表人董事 (7.5)律芯科技股份有限公司監察人 (8)黃祖模／董事 (8.1)富世達股份有限公司法人代表人董事及董事長 (8.2)深圳市天英聯合教育股份有限公司法人代表人董事 (8.3) MARKETHILL INVESTMENTS LIMITED法人代表人董事 (9)高百齡／董事 (9.1)株洲中車奇宏散熱技術股份有限公司法人代表人董事 (10)陳俊成／獨立董事 (10.1)柏友照明科技股份有限公司監察人 (10.2)聽得樂股份有限公司董事長 (10.3)有聲音響電腦股份有限公司董事長 (10.4)百聿數碼創意股份有限公司法人董事代表人 (10.5)兆赫電子股份有限公司獨立董事 4.許可從事競業行為之期間:在本公司董事任職期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 依公司法第209條規定，經已發行股份總數二分之一以上股東之出席，出席股東表決權三 分之二以上之同意行之。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: (1)日商古河電氣工業株式會社／法人董事 (2)日商古河電氣工業株式會社代表人：本村拓也／法人代表人董事 (3)黃祖模／董事 (4)高百齡／董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)日商古河電氣工業株式會社／法人董事 (1.1)古河奇宏電子(蘇州)有限公司法人董事 (1.2)Furukawa Shanghai Ltd. 法人董事及法人監察人 (2)日商古河電氣工業株式會社代表人：本村拓也／法人代表人董事 (2.1)古河奇宏電子(蘇州)有限公司法人代表人董事 (3)黃祖模／董事 (3.1)深圳市天英聯合教育股份有限公司法人代表人董事 (4)高百齡／董事 (4.1)株洲中車奇宏散熱技術股份有限公司法人代表人董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 古河奇宏(蘇州)有限公司:蘇州工業園區浦田路169號 Furukawa Shanghai Ltd.: 中國黃浦區九江路288號弘毅廣場1006室 株洲中車奇宏散熱技術股份有限公司:湖南省株洲縣 淥口鎮株樹山 深圳市天英聯合教育股份有限公司:深圳市南山區學苑大道1001號南山智園C2棟14樓 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 古河奇宏(蘇州)有限公司:迴焊機、錫膏印刷機及筆記型散熱模組等 Furukawa Shanghai Ltd.:經銷電器和設備。公司批發光纖、散熱器、電子線路、光纖 熔接機、金屬線圈及其他相關產品。 株洲中車奇宏散熱技術股份有限公司:功率器件散熱器、功率電阻、水 冷電抗器、連 接母排、熱交換器、風扇、柜體等部件的研發、制造、銷售和服務 深圳市天英聯合教育股份有限公司:教育行業軟硬體的技術開發及銷售 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。

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