AVC — Board/Management Information 2022

Jun 17, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3017 奇鋐　公司提供

序號	4	發言日期	111/06/17	發言時間	17:33:57
發言人	陳易成	發言人職稱	副總經理	發言人電話	07-8157612
主旨	公告本公司各項委員會任期屆滿改選
符合條款	第	6	款	事實發生日	111/06/17
說明	1.發生變動日期:111/06/17 2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會、提名委員會及併購特別委員會 3.舊任者姓名: (1)陳俊成 (2)卓一郎 (3)彭臺雄 (4)翁傑中 4.舊任者簡歷: (1)陳俊成/本公司獨立董事、瀚昱投資股份有限公司監察人、柏友照明科技股份有 限公司監察人、聽得樂股份有限公司董事長、有聲音響電腦股份有限公司董事長、 百聿數碼創意股份有限公司董事之法人代表人、兆赫電子股份有限公司獨立董事 (2)卓一郎/本公司獨立董事、好星建設有限公司董事長兼總經理 (3)彭臺雄/本公司獨立董事。 (4)翁傑中/本公司獨立董事、美國休斯頓聖托馬斯大學卡麥倫商學院財務金融學系 主任及金融正教授、美國休斯頓聖托馬斯大學卡倫金融研究中心研究主任教授、美 國金控師(Charterd Financial Analyst)、美國休斯頓金控師協會董事。 5.新任者姓名: (1)翁傑中 (2)林子筠 (3)陳俊成 (4)卓一郎 6.新任者簡歷: (1)翁傑中/本公司獨立董事、美國休斯頓聖托馬斯大學卡麥倫商學院財務金融學系 主任及金融正教授、美國休斯頓聖托馬斯大學卡倫金融研究中心研究主任教授、美 國金控師(Charterd Financial Analyst)、美國休斯頓金控師協會董事。 (2)林子筠/歐廣國際有限公司財務長。 (3)陳俊成/本公司獨立董事、瀚昱投資股份有限公司監察人、柏友照明科技股份有 限公司監察人、聽得樂股份有限公司董事長、有聲音響電腦股份有限公司董事長、 百聿數碼創意股份有限公司董事之法人代表人、兆赫電子股份有限公司獨立董事 (4)卓一郎/本公司獨立董事、好星建設有限公司董事長兼總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/08/06~111/06/12 10.新任生效日期:111/06/17~114/06/16 11.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.