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AVC AGM Information 2023

Aug 22, 2023

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AGM Information

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股票代碼: 3017

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奇鋐科技股份有限公司 ASIA VITAL COMPONENTS CO., LTD.

112 年股東常會 議事手冊

股東會時間:中華民國 112 6 15 ( 星期四 ) 上午九時整 股東會地點:新北市五股區五工六路 9 3 ( 新北市勞工活動中心 )

目 錄

112 年股東常會開會程序 ........................................................................................................ 1 112 年股東常會議程 ................................................................................................................ 2 報告事項 ................................................................................................................................... 3 一、案由: 111 年度營業報告,報請公鑒。 ................................................................... 3 二、案由:審計委員會審查 111 年度決算表冊報告,報請公鑒。 .............................. 3 三、案由: 111 年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告,報請公鑒。 ....................... 3 四、案由: 111 年度盈餘暨資本公積發放現金股利分配情形報告,報請公鑒。 ....... 3 承認事項 ................................................................................................................................... 4 一、承認 111 年度營業報告書及財務報表案,提請 承認。 ...................................... 4 二、承認 111 年度盈餘分配案,提請 承認。 .............................................................. 4 臨時動議 ................................................................................................................................... 5 附件一: 111 年度營業報告書 ................................................................................................ 6 附件二:審計委員會查核報告書 ........................................................................................... 8 附件三: 111 年度財務報表 .................................................................................................... 9 附件四: 111 年度盈餘分配表 .............................................................................................. 27 附件五:董事持股情形 ......................................................................................................... 28 附件六:公司章程 ................................................................................................................. 29 附件七:股東會議事規則 ..................................................................................................... 33

奇鋐科技股份有限公司

112 年股東常會開會程序

一、宣布開會
二、主席致詞
三、報告事項
四、承認事項
五、臨時動議
六、散會

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奇鋐科技股份有限公司

112 年股東常會議程

召開方式:實體方式召開

開會時間:中華民國 112 6 15 ( 星期四 ) 上午九時整

開會地點:新北市五股區五工六路 9 3 ( 新北市勞工活動中心 )

開會議程:
一、宣布開會
二、主席致詞
三、報告事項

(1)111 年度營業報告

(2) 審計委員會審查 111 年度決算表冊報告

(3)111 年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

(4)111 年度盈餘暨資本公積發放現金股利分配情形報告

四、承認事項

(1) 承認 111 年度營業報告書及財務報表案

(2) 承認 111 年度盈餘分配案

五、臨時動議
六、散會

- 2 -

報告事項

  • 一、案由: 111 年度營業報告,報請公鑒。

  • 說明: 111 年度營業報告書,請參閱議事手冊【附件一】。

  • 二、案由:審計委員會審查 111 年度決算表冊報告,報請公鑒。 說明:審計委員會查核報告書,請參閱議事手冊【附件二】。

  • 三、案由: 111 年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告,報請公鑒。

  • 說明:依公司章程第 27 條規定,董事酬勞提撥上限 2% ,計新台幣 76,559,423 ( 占本期獲利 1.5%) ,員工酬勞提撥下限 3% ,計新台幣 178,638,654 ( 占 本期獲利 3.5%) ,均以現金方式發放。

  • 四、案由: 111 年度盈餘暨資本公積發放現金股利分配情形報告,報請公鑒。

  • 說明: 1. 本公司擬以 111 年度盈餘配發新台幣 1,596,961,910 元現金股利,按除 息基準日股東名簿記載之持有股份,每股配發現金新台幣 4.52 元。

    1. 本公司擬將超過票面金額發行股票所得溢額之「資本公積 - 發行溢價」 中提撥新台幣 317,979,141 元,按發放基準日股東名簿記載之持有股 份,每股配發現金新台幣 0.9 元。

    2. 本次現金股利總計 1,914,941,051 元,每股現金股利共計配發新台幣 5.42 元。

    3. 本次現金股利分配至元為止,元以下捨去,不足一元之畸零款合計數, 由本公司職工福利委員會無償承受。

    4. 本案於盈餘暨資本公積配發基準日前,如因本公司流通在外股數發生 變動,致使股東配息比率發生變動需修正時,授權董事長調整之。

- 3 -

承認事項

一 第 案: ( 董事會提 )

  • 案 由:承認 111 年度營業報告書及財務報表案,提請 承認。

  • 說 明: 1. 本公司 111 年度個體財務報表及合併財務報表已編製完成,並經安 永聯合會計師事務所陳政初會計師及洪國森會計師查核完竣,出具 查核報告書在案,相關報表請參閱議事手冊【附件三】。

  • 上述財務報表併同營業報告書請參閱議事手冊【附件一】業經審計 委員會及董事會討論通過,提請股東會承認。

  • 敬請 決議。

決 議:

第 二 案: ( 董事會提 )

  • 案 由:承認 111 年度盈餘分配案,提請 承認。

  • 說 明: 1. 依據公司章程規定,編製 111 年度盈餘分配表,請參閱議事手冊【附 件四】。

  • 本年度擬配發現金股利新台幣 1,596,961,910 元,按除息基準日股東 名簿記載之持有股份,每股配發現金新台幣 4.52 元,已依公司章程 規定,由董事會決議核准 111 年度現金股利,提請股東會報告。

  • 本次現金股利分配至元為止,元以下捨去,不足一元之畸零款合計 數,由本公司職工福利委員會無償承受。

  • 本案於盈餘配發基準日前,如因本公司流通在外股數發生變動,致 使股東配息比率發生變動需修正時,授權董事長調整之。

  • 敬請 決議。

  • 決 議:

- 4 -

臨時動議

- 5 -

附件一

奇鋐科技股份有限公司 111 年度營業報告書

奇鋐是一個散熱與機構件的領導廠商,產品涵蓋散熱、風扇及機箱等,是少 數能夠提供客戶整體散熱解決方案的廠商,產品應用涵蓋了 3C 、伺服器、通訊及 車用等產業,奇鋐花了很多心力在環境保護、社會責任及公司治理上也都做了很 多關注,並獲得了不錯的成果。在伺服器、通訊、筆記型電腦等產品應用組合優 化下, 111 年營收達 560 億,較去年同期成長 87 億,營收及獲利都續創佳績。配合 客戶的轉型,奇鋐也投入了許多自動化設備提升製造品質與提高產能,使公司整 個轉型運作的效率都能大幅提升。

現在的企業是除了謀取股東最大利益為優先考量,追求 EPS 之外,要做更多 ESG 的部分,在環境的永續及社會責任上盡一分心力,使企業能永續發展。 ESG 其實就是我們追求人生的真善美,追求治理的真、社會的善、環境的美,這不是 大口號,而是需從我們日常的小事做起,包含隨手關燈減少電力使用、減少塑膠 袋的使用,奇鋐在 112 年將會全力在 ESG 方面加大力度,除了勉勵公司同仁從自身 做起,公司更會極力推動減少碳排,以達成碳中和目標,做到永續經營,讓下一 代能有更美好的生存環境。

一、本公司 111 年度營運狀況如下:

  1. 合併營收及稅後淨利
單位:新台幣仟元
111 110 ()金額 變動比率
營業收入
營業毛利
稅後淨利
每股盈餘()
56,016,554
47,332,739

8,683,815

18.35%
10,849,617
8,385,681

2,463,936

29.38%
4,162,261
2,900,627

1,261,634

43.50%
11.78
8.21

3.57

43.48%
  1. 預算執行情形:不適用(本公司 111 年度未編製財務預測)。

  2. 獲利能力

單位:新台幣仟元
111 110
資產報酬率(%) 7.87%
6.49%
股東權益報酬率(%) 29.83%
25.23%
純益率(%) 7.43%
6.13%

4. 研究發展狀況

本公司 111 年度及 110 年度合併研究發展支出約為新台幣 28.8 億及 23.6 億,約佔合併營收 5.15% 5.00% 左右。

- 6 -

本公司經由各項產品與散熱技術之應用及堅強之散熱模擬分析能力,可
提供客戶整體散熱解決方案於伺服器、電腦、通訊設備、能源、汽車、運
輸及其他工業散熱應用領域,並不斷地投入研發新技術,以滿足客戶未來
之散熱需求。
  • 二、 112 年度營業計畫

  • 經營方針:以「成為散熱產業與機構產品的領導者」為指標,在既有各項 應用產業中持續提高佔有率,並擴展在其他創新領域的應用,持續發揮 本公司的核心競爭力,把散熱產業與機構產品做好做滿,在各應用領域 成為領導地位。持續為客戶創造長期價值,並成就客戶。

  • 預期銷售數量及其依據:本公司在各領域散熱都有均衡的發展,預期在 全球伺服器、通訊與電動車等產業的持續成長下,本公司相關產品之出 貨量與營收金額也能隨之成長。

  • 重要的產銷政策

  • (1) 行銷策略:有效掌握客戶需求及市場發展趨勢,深耕既有客戶群,加 強市場開拓及客戶服務。

  • (2) 研發策略:積極研發各項核心散熱新技術並延攬高素質研發人才,以 提升產品設計能力、品質及效率。

  • (3) 生產策略:有效分配與運用各廠區資源,建置自動化生產設備,以提 升品質與生產效率,以期在交期、品質、成本等各方面更

  • 具競爭力

  • 三、未來公司發展策略

  • 本公司將持續本著「成就客戶、誠信負責、熱忱毅力、開放創新、團隊合 作」之五大核心價值觀,配合產業發展趨勢及客戶在技術與成本的要求,創 造雙贏的策略發展。

  • 四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響:

  • 112 年全球經濟將面臨更大挑戰,美中爭端地緣政治風險、為抑制通貨 膨脹而採取的升息策略、氣候變遷等各項因素,國際貨幣基金 (IMF) 111 10 月預測 112 年經濟成長率為 2.7% ,而經濟合作暨發展組織 (OECD) 111 11 月預測更大幅下修至 2.2%

隨著伺服器處理器的功耗不斷上升,本公司已積極研發氣冷與液冷散熱解 決方案,希望透過更具備能源效率的方式進行散熱,以實踐本公司在淨零 碳排的實質作為。本公司在 111 開發多平台高功率散熱解決方案,持續提 升深耕率, 112 年將在研發技術需持續加大投入,鞏固領先地位。

董事長:沈慶行

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- 7 -

附件二

奇鋐科技股份有限公司審計委員會查核報告書

董事會造具本公司民國 111 年度營業報告書 財務報表及盈餘分 派議案等,其中財務報表業經委託安永聯合會計師事務所查核完竣, 並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本審 計委員會查核,認為尚無不合,爰依證券交易法及公司法之相關規定 報告如上,敬請 鑒核。

奇鋐科技股份有限公司
審計委員會召集人:卓一郎

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中 華 民 國 1 1 2 3 1 3

- 8 -

附件三

會計師查核報告

奇鋐科技股份有限公司 公鑒

查核意見

奇鋐科技股份有限公司及子公司(以下簡稱奇鋐集團)民國111 年及110 年12 月31 日之
合併資產負債表,暨民國111 年及110 年1 月1 日至12 月31 日之合併綜合損益表、合併權
益變動表及合併現金流量表,以及合併財務報表附註(包括重大會計政策彙總),業經本會
計師查核竣事。

依本會計師之意見,基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告(請參閱其他事 項段),上開合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融 、 、 監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則 國際會計準則 國際財務報導解釋 及解釋公告編製,足以允當表達奇鋐集團民國111 年及110 年12 月31 日之合併財務狀況, 暨民國111 年及110 年1 月1 日至12 月31 日之合併財務績效及合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於
該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事
務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範與奇鋐集團保持超然獨立,並履行該規
範之其他責任。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告,本會計師相信已取得
足夠及適切之查核證據以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷,對奇鋐集團民國111年度合併財務報表之
查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報表整體及形成查核意見之過程中予以
因應,本會計師並不對該等事項單獨表示意見。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵
查核事項如下:
一、發貨倉銷貨收入之截止
    奇鋐集團之銷貨型態主要為發貨倉銷貨收入,發貨倉銷貨收入於發貨倉出貨時認列係
當客戶至該指定倉庫提領時,公司人員亦同步接收提領資訊,並由公司相關人員確認
並開立相關表單始認列收入。集團主要依發貨倉保管人所提供報表或其他資訊,以發
貨倉之存貨異動情形作為認列收入之依據。因發貨倉位於國外各地,第三保管人眾多,
各保管人所提供資訊之頻率與報表內容亦有所不同,故此等認列收入流程通常涉及許
多人工作業,易造成收入認列時點不適當。由於集團每日發貨倉銷貨交易量龐大,且
財務報表結束日前後之交易金額對財務報表之影響致為重大,因此,本會計師辨認為
關鍵查核事項。

- 9 -

本會計師之查核程序包括(但不限於)針對奇鋐集團銷貨收入執行驗證,核對銷貨收入
認列所需之相關佐證文件,並依交易條件判斷認列時點,以確認銷貨收入認列時點之
適當性。針對期末截止日前後一定期間之發貨倉銷貨收入交易已執行截止測試,包含
核對發貨倉保管人之佐證文件。針對發貨倉之庫存數量已執行發函詢證,以及核對帳
載庫存數量。
本會計師亦考量合併財務報表附註四及附註六中有關收入認列的揭露。
二、存貨評價
截至民國111 年12 月31 日止,奇鋐集團存貨淨額為新臺幣17,359,772 仟元,約占資
產總額29%,對奇鋐集團係屬重大。由於產品技術的快速變化所產生之不確定性,以
致呆滯或過時存貨之備抵跌價涉及管理階層重大判斷,本會計師因此決定為關鍵查核
事項。
本會計師之查核程序包括(但不限於)測試管理階層針對存貨所建立之內部控制的有效
性,包括存貨成本結轉、評估存貨狀態,評估管理階層之盤點計畫,選擇重大庫存地
點並實地觀察存貨盤點,以確定存貨之數量及狀態,測試存貨庫齡之正確性,並評估
管理階層對於呆滯及過時存貨所作之分析與評估,包括存貨變現的可能性及淨變現價
值之估計,測試將存貨價值沖減至淨變現價值之備抵金額是否適當。
本會計師亦考量合併財務報表附註五及附註六中有關存貨揭露的適當性。

其他事項-提及其他會計師之查核

列入上開合併財務報表中,部分子公司之財務報表未經本會計師查核,而係由其他會
計師查核,因此,本會計師對上開合併財務報表所表示之意見中,有關該等子公司財務報
表所列之金額,係依據其他會計師之查核報告。該等子公司民國111年12月31日及民國
110 年12 月31 日之資產總額分別為新臺幣430,537 仟元及486,010 仟元,分別佔合併資產
總額之0.71%及0.96%,民國111 年1 月1 日至12 月31 日及民國110 年1 月1 日至12
月31 日之營業收入淨額分別為新臺幣1,393,219 仟元及726,593 仟元,分別佔合併營業收
入淨額之2.49%及1.54%;(另)上開合併財務報表之被投資公司中,部分被投資公司之財
務報表未經本會計師查核,而係由其他會計師查核,因此,本會計師對上開合併財務報表
所表示之意見中,有關該等被投資公司財務報表所列之金額,係依據其他會計師之查核報
告。民國111 年12 月31 日及民國110 年12 月31 日對該等被投資公司採用權益法之投資
分別為新臺幣204,880 仟元及178,256 仟元,分別占合併資產總額之0.34%及0.35%,民國
111 年1 月1 日至12 月31 日及民國110 年1 月1 日至12 月31 日相關之採用權益法認列之
關聯企業損益之份額分別為新臺幣29,812仟元及7,922仟元,分別占合併稅前淨利之
0.46%及0.17%,採用權益法認列之關聯企業之其他綜合損益之份額分別為新臺幣(7,396)
仟元及1,821 仟元,分別占合併其他綜合損益淨額之(2.06%)及(2.04%)。

- 10 -

管理階層與治理單位對合併財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並
發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、國際財務報導解釋及解釋公告編製允當表
達之合併財務報表,且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制,以確保合併財務報
表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。
  • 於編製合併財務報表時,管理階層之責任亦包括評估奇鋐集團繼續經營之能力、相關

  • 事項之揭露,以及繼續經營會計基礎之採用,除非管理階層意圖清算奇鋐集團或停止營 業,或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

  • 奇鋐集團之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報表之責任

本會計師查核合併財務報表之目的,係對合併財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯
誤之重大不實表達取得合理確信,並出具查核報告。合理確信係高度確信,惟依照審計準
則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導
因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報表使用者
所作之經濟決策,則被認為具有重大性。
本會計師依照審計準則查核時,運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工

作:

  • 一、 辨認並評估合併財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不時表達之風險;對於所評估之風 險設計及執行適當之因應對策;並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基 礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制,故未偵出導 因於舞弊或錯誤之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。

  • 二、 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解,以設計當時情況下適當之查核程序,惟其 目的非對奇鋐集團內部控制之有效性表示意見。

  • 三、 評估管理階層所採用會計政策之適當性,及其所作會計估計與相關揭露之合理性。

  • 四、 依據取得之查核證據,對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性,以及使奇鋐集團 繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性,作出結論。 本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性,則須於查核報告中提醒合併財務 報表使用者注意合併財務報表之相關揭露,或於該等揭露係屬不適當時修正查核意 見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情 況可能導致奇鋐集團不再具有繼續經營能力。

  • 五、 評估合併財務報表(包括相關附註)之整體表達、結構及內容,以及合併財務報表是否 允當表達相關交易事件。

  • 六、 對於採用權益法之被投資公司之財務資訊取得足夠及適切之查核證據,以對合併財務 報表表示意見。本會計師負責對該等被投資公司查核案件之指導、監督及執行,並負 責形成合併財務報表之查核意見。

- 11 -

本會計師與治理單位溝通之事項,包括所規劃之查核範圍及時間,以及重
大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。
本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已
遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明,並與治理單位溝通所有可能被
認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。
本會計師從與治理單位溝通之事項中,決定對奇鋐集團民國111年度合併
財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項,除非法
令不允許公開揭露特定事項,或在極罕見情況下,本會計師決定不於查核報告
中溝通特定事項,因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利
益。

其他

奇鋐科技股份有限公司已編製民國111 年及110 年度之個體財務報告,並經
本會計師出具包含其他事項段之無保留意見查核報告在案,備供參考。

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  中華民國 112 年  3  月  13 日

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- 15 -

奇鋐科技股份有限公司及子公司 合併權益變動表 民國111年及110年1月1日至12月31日

單位:新臺幣仟元
代 碼
歸屬於母公司業主之權益 非控制權益 權益總額
股 本 資本公積 保 留 盈 餘 其他權益項目 總計
法定盈餘公積 特別盈餘公積 未分配盈餘 國外營運機構財
務報表換算之兌
換差額
透過其他綜合損
益按公允價值衡
量之金融資產未
實現評價(損)益
3110 3200 3310 3320 3350 3410 3420 31XX 36XX 3XXX
A1
B1
B5
B17
C15
D1
D3
D5
O1
M5
Q1
Z1
A1
B1
B3
B5
C3
C15
D1
D3
D5
N1
O1
Z1
民國110年1月1日餘額
109年度盈餘指撥及分配
提列法定盈餘公積
普通股現金股利
特別盈餘公積迴轉
資本公積配發現金股利
110年1月1日至12月31日淨利
110年1月1日至12月31日其他綜合損益
綜合損益總額
非控制權益增加
實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具
民國110年12月31日餘額
民國111年1月1日餘額
110年度盈餘指撥及分配
提列法定盈餘公積
提列特別盈餘公積
普通股現金股利
因受領贈與產生者
資本公積配發現金股利
111年1月1日至12月31日淨利
111年1月1日至12月31日其他綜合損益
綜合損益總額
股份基礎給付交易
非控制權益減少
民國111年12月31日餘額
$3,533,101 $1,601,099
(353,310)
$865,492
192,355
$1,402,573
(76,086)
$4,500,820
(192,355)
(635,958)
76,086
2,900,627
4,279
($997,070)
(123,889)
(123,889)
($1,120,959)
($1,120,959)
324,196
324,196
($796,763)
($329,417)
32,638
32,638
(27,321)
($324,100)
($324,100)
1,178
1,178
($322,922)
$10,576,598

(635,958)

(353,310)
2,900,627
(86,972)
$711,740
429,267
(2,223)
$11,288,338

(635,958)

(353,310)
3,329,894
(89,195)
2,904,906 2,813,655 427,044 3,240,699
12,314 27,321
12,314
545,157
(12,314)
545,157

$3,533,101 $1,260,103 $1,057,847 $1,326,487 $6,680,820 $12,413,299 $1,671,627 $14,084,926
$3,533,101 $1,260,103
238
(353,310)
$1,057,847
293,223
$1,326,487
118,572
$6,680,820
(293,223)
(118,572)
(1,165,924)
4,162,261
14,890
$12,413,299


(1,165,924)
238
(353,310)
4,162,261
340,264
$1,671,627
455,528
19,170
$14,084,926


(1,165,924)
238
(353,310)
4,617,789
359,434
4,177,151 4,502,525 474,698 4,977,223
99,608 99,608
(219,677) 99,608
(219,677)
$3,533,101 $1,006,639 $1,351,070 $1,445,059 $9,280,252 $15,496,436 $1,926,648 $17,423,084
董事長: (請參閱合併財務報表附註)
經理人:
會計主管:

- 16 -

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- 17 -

會計師查核報告

奇鋐科技股份有限公司 公鑒

查核意見

奇鋐科技股份有限公司民國111 年及110 年12 月31 日之個體資產負債表,
暨民國111 年及110 年1 月1 日至12 月31 日之個體綜合損益表、個體權益變動
表及個體現金流量表,以及個體財務報表附註(包括重大會計政策彙總),業經
本會計師查核竣事。
依本會計師之意見,基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告(請
參閱其他事項段),上開個體財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報
告編製準則編製,足以允當表達奇鋐科技股份有限公司民國111 年及110年12
月31 日之財務狀況,暨民國111 年及110 年1 月1 日至12 月31 日之財務績效
及現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本
會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報表之責任段進一步說
明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範與奇鋐
科技股份有限公司保持超然獨立,並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取
得足夠及適切之查核證據,以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷,對奇鋐科技股份有限公司民國
111年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報
表整體及形成查核意見之過程中予以因應,本會計師並不對該等事項單獨表示
意見。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下:
一、發貨倉銷貨收入之截止
    奇鋐科技股份有限公司之銷貨型態主要為發貨倉銷貨收入,發貨倉銷貨收
入於發貨倉出貨時認列係當客戶至該指定倉庫提領時,公司人員亦同步接
收提領資訊,並由公司相關人員確認並開立相關表單始認列收入。奇鋐科
技股份有限公司主要依發貨倉保管人所提供報表或其他資訊,以發貨倉之
存貨異動情形作為認列收入之依據。因發貨倉位於國外各地,第三保管人
眾多,各保管人所提供資訊之頻率與報表內容亦有所不同,故此等認列收
入流程通常涉及許多人工作業,易造成收入認列時點不適當。由於奇鋐科

- 18 -

技股份有限公司每日發貨倉銷貨交易量龐大,且財務報表結束日前後之交
易金額對財務報表之影響致為重大,因此,本會計師辨認為關鍵查核事項。
本會計師之查核程序包括(但不限於)針對奇鋐科技股份有限公司銷貨收入
執行驗證,核對銷貨收入認列所需之相關佐證文件,並依交易條件判斷認
列時點,以確認銷貨收入認列時點之適當性。針對期末截止日前後一定期
間之發貨倉銷貨收入交易已執行截止測試,包含核對發貨倉保管人之佐證
文件。針對發貨倉之庫存數量已執行發函詢證,以及核對帳載庫存數量。
本會計師亦考量個體財務報表附註四及附註六中有關收入認列的揭露。
二、存貨評價
  • 截至民國111 年12 月31 日止,奇鋐科技股份有限公司存貨淨額為新臺幣 11,712,371 仟元,約占資產總額27%,對奇鋐科技股份有限公司係屬重 大。由於產品技術的快速變化所產生之不確定性,以致呆滯或過時存貨之 備抵跌價涉及管理階層重大判斷,本會計師因此決定為關鍵查核事項。本 會計師之查核程序包括(但不限於)測試管理階層針對存貨所建立之內部控 制的有效性,包括存貨成本結轉、評估存貨狀態,評估管理階層之盤點計 畫,選擇重大庫存地點並實地觀察存貨盤點,以確定存貨之數量及狀態, 測試存貨庫齡之正確性,並評估管理階層對於呆滯及過時存貨所作之分析 與評估,包括存貨變現的可能性及淨變現價值之估計,測試將存貨價值沖 減至淨變現價值之備抵金額是否適當。 本會計師亦考量個體財務報表附註(五)及附註(六)中有關存貨揭露的適當 性。

其他事項-提及其他會計師之查核

列入上開個體財務報表之被投資公司中,部分被投資公司之財務報表未經
本會計師查核,而係由其他會計師查核。因此,本會計師對上開個體財務報表
所表示之意見中,有關該等被投資公司財務報表所列之金額,係依據其他會計
師之查核報告。民國111 年12 月31 日及民國110 年12 月31 日對該等被投資公
司採用權益法之投資分別為新臺幣439,661仟元及340,525仟元,分別占個體資
產總額之1.02%及1.01%,民國111 年1 月1 日至12 月31 日及民國110 年1 月
1日至12月31日相關之採用權益法認列之關聯企業損益之份額分別為新臺幣
86,341仟元及50,955仟元,分別占個體稅前淨利之1.78%及1.44%,採用權益
法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額分別為新臺幣(20)仟元及389
仟元,分別占個體其他綜合損益淨額之(0.01%)及(0.45%)。

管理階層與治理單位對個體財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體
財務報表,且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制,以確保個體財務

- 19 -

報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。
於編製個體財務報表時,管理階層之責任亦包括評估奇鋐科技股份有限公
司繼續經營之能力、相關事項之揭露,以及繼續經營會計基礎之採用,除非管
理階層意圖清算奇鋐科技股份有限公司或停止營業,或除清算或停業外別無實
際可行之其他方案。
奇鋐科技股份有限公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程
之責任。

會計師查核個體財務報表之責任

本會計師查核個體財務報表之目的,係對個體財務報表整體是否存有導因
於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信,並出具查核報告。合理確信係高
度確信,惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報表存有
之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或
彙總數可合理預期將影響個體財務報表使用者所作之經濟決策,則被認為具有
重大性。
本會計師依照審計準則查核時,運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執
行下列工作:
  • 一、 辨認並評估個體財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不時表達之風險;對於 所評估之風險設計及執行適當之因應對策;並取得足夠及適切之查核證據 以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲 明或踰越內部控制,故未偵出導因於舞弊或錯誤之重大不實表達之風險高 於導因於錯誤者。

  • 二、 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解,以設計當時情況下適當之查核 程序,惟其目的非對奇鋐科技股份有限公司內部控制之有效性表示意見。

  • 三、 評估管理階層所採用會計政策之適當性,及其所作會計估計與相關揭露之 合理性。

  • 四、 依據取得之查核證據,對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性,以及 使奇鋐科技股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況 是否存在重大不確定性,作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在 重大不確定性,則須於查核報告中提醒個體財務報表使用者注意個體財務 報表之相關揭露,或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之 結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可 能導致奇鋐科技股份有限公司不再具有繼續經營能力。

  • 五、 評估個體財務報表(包括相關附註)之整體表達、結構及內容,以及個體財 務報表是否允當表達相關交易事件。

  • 六、 對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據,以對個體財 務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行,並負

- 20 -

責形成個體財務報表查核意見。
本會計師與治理單位溝通之事項,包括所規劃之查核範圍及時間,以及重
大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。
本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已
遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明,並與治理單位溝通所有可能被
認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。
本會計師從與治理單位溝通之事項中,決定對奇鋐科技股份有限公司民國
111年度個體財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等
事項,除非法令不允許公開揭露特定事項,或在極罕見情況下,本會計師決定
不於查核報告中溝通特定事項,因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所
增進之公眾利益。

安永聯合會計師事務所

  主管機關核准辦理公開發行公司財務報告
  查核簽證文號:金管證六字第0970038990 號
  金管證審字第1100352201 號

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  中華民國 112 年 3 月 13 日

- 21 -

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- 23 -

奇鋐科技股份有限公司 個體綜合損益表 民國111年及110年1月1日至12月31日

單位:新臺幣仟元 單位:新臺幣仟元
代碼
附 註 111.1.1~111.12 .31 110.1.1~110.1 2.31
金 額 金 額
4000
5000
5900
5910
5920
5950
6000
6100
6200
6300
6450
6900
7000
7100
7010
7020
7050
7070
7900
7950
8200
8300
8310
8311
8316
8349
8360
8361
8370
8399
8500
9750
9850
營業收入
營業成本
營業毛利
未實現銷貨(利益)
已實現銷貨利益
營業毛利淨額
營業費用
推銷費用
管理費用
研究發展費用
預期信用減損(損失)
營業費用合計
營業利益
營業外收入及支出
利息收入
其他收入
其他利益及損失
財務成本
採權益法認列之子公司及關聯企業損益之份額
營業外收入及支出合計
稅前淨利
所得稅費用
本期淨利
其他綜合損益
不重分類至損益之項目
確定福利計劃之再衡量數
透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益
與不重分類之項目相關之所得稅
後續可能重分類至損益之項目
國外營運機構財務報表換算之兌換差額
採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額
與可能重分類至損益之項目相關之所得稅
本期其他綜合損益(稅後淨額)
本期綜合損益總額
每股盈餘(元)
基本每股盈餘
稀釋每股盈餘
(四)/(六).22/(七)
(六).24/(七)
(六).23.24
(六).25
(六).25
(六).25
(六).25
(四)/(六).8
(六).27
(六).26
(六).28
$39,019,702
(33,584,077)
100
(86)
$30,872,961
(27,623,044)
100
(89)
5,435,625 14 3,249,917 11
(3,934)
29
(0)
0
(29)
85
(0)
0
5,431,720 14 3,249,973 11
(364,262)
(400,313)
(918,204)
(17,227)
(1)
(1)
(2)
(0)
(243,430)
(261,039)
(738,221)
(2,377)
(1)
(1)
(2)
(0)
(1,700,006) (4) (1,245,067) (4)
3,731,714 10 2,004,906 7
33,322
278,572
(305,114)
(132,212)
1,235,490
0
1
(1)
(0)
3
5,973
105,032
12,518
(69,823)
1,488,528
0
0
0
(0)
5
1,110,058 3 1,542,228 5
4,841,772
(679,511)
13
(2)
3,547,134
(646,507)
12
(2)
4,162,261 11 2,900,627 10
18,612
1,178
(3,722)
410,744
(20)
(86,528)
0
0
(0)
1
(0)
(0)
5,348
32,638
(1,069)
(139,695)
389
15,417
0
0
(0)
(0)
0
0
340,264 1 (86,972) (0)
$4,502,525 12 $2,813,655 10
$11.78 $8.21
$11.73 $8.18
董事長:
經理人:
(請參閱個體財務報表附註)
會計主管:

- 24 -

奇鋐科技股份有限公司
個體權益變動表
民國111年及110年1月1日至12月31日
奇鋐科技股份有限公司
個體權益變動表
民國111年及110年1月1日至12月31日
奇鋐科技股份有限公司
個體權益變動表
民國111年及110年1月1日至12月31日
單位:新臺幣仟元
代碼
股 本 資本公積 保 留 盈 餘 其他權益 權益總額
法定盈餘公積 特別盈餘公積 未分配盈餘 國外營運機構財務報表
換算之兌換差額
透過其他綜合損益按公允
價值衡量之金融資產未實
現(損)益
3110 3200 3310 3320 3350 3410 3420 3XXX
A1
B1
B5
B17
C15
D1
D3
D5
M5
Q1
Z1
A1
B1
B3
B5
C3
C15
D1
D3
D5
N1
Z1
民國110年1月1日餘額
109年度盈餘指撥及分配
提列法定盈餘公積
普通股現金股利
特別盈餘公積迴轉
資本公積配發現金股利
110年1月1日至12月31日淨利
110年1月1日至12月31日其他綜合損益
綜合損益總額
實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具
民國110年12月31日餘額
民國111年1月1日餘額
110年度盈餘指撥及分配
提列法定盈餘公積
提列特別盈餘公積
普通股現金股利
因受領贈與產生者
資本公積配發現金股利
111年1月1日至12月31日淨利
111年1月1日至12月31日其他綜合損益
綜合損益總額
股份基礎給付交易
民國111年12月31日餘額
$3,533,101 $1,601,099
(353,310)
$865,492
192,355
$1,402,573
(76,086)
$4,500,820
(192,355)
(635,958)
76,086
2,900,627
4,279
($997,070)
(123,889)
($329,417)
32,638
$10,576,598

(635,958)

(353,310)
2,900,627
(86,972)
2,904,906 (123,889) 32,638 2,813,655
12,314 27,321 (27,321) 12,314
$3,533,101 $1,260,103 $1,057,847 $1,326,487 $6,680,820 ($1,120,959) ($324,100) $12,413,299
$3,533,101 $1,260,103
238
(353,310)
$1,057,847
293,223
$1,326,487
118,572
$6,680,820
(293,223)
(118,572)
(1,165,924)
4,162,261
14,890
($1,120,959)
324,196
($324,100)
1,178
$12,413,299


(1,165,924)
238
(353,310)
4,162,261
340,264
4,177,151 324,196 1,178 4,502,525
99,608 99,608
$3,533,101 $1,006,639 $1,351,070 $1,445,059 $9,280,252 ($796,763) ($322,922) $15,496,436
董事長: 經理人:
(請參閱個體財務報表附註)
會計主管:

- 25 -

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- 26 -

附件四

奇鋐科技股份有限公司 111 年度盈餘分配表

項 目 小 計 合 計
111年期初未分配盈餘
加:111 度稅後淨利
其他綜合損益(1)
小計
提列項目:
減:提列法定盈餘公積(10%)(2)
加:提撥特別盈餘公積迴轉(3)
本年度可分配盈餘小計
分配項目:
股東紅利--現金(每股配發4.52)(4)
期末未分配盈餘
4,162,260,654
14,889,301
-417,714,996
325,373,561
5,103,101,521
4,177,149,955
9,280,251,476
-92,341,435
9,187,910,041
-1,596,961,910
7,590,948,131

1 :此為因精算報告所產生的退休金差額,帳列確定福利計劃之再衡量數。

  • 2 :法定盈餘公積提列方式及比例計算如下: 4,177,149,955 ×10%=417,714,996

  • 3 :依據金管會規定,於分派可分配盈餘時,應就當年度發生之帳列其他股東權益減項淨額,自 當期損益與前期未分配盈餘提列相同數額之特別盈餘公積,屬前期累積之其他股東權益減項 金額,則自前期未分配盈餘提列相同數額之特別盈餘公積不得分派;但公司已依前款規定提 列特別盈餘公積者,應就已提列數額與其他權益減項淨額之差額補提列特別盈餘公積。

  • 4 :本期盈餘分配金額共 1,596,961,910 ( 111 年度盈餘優先分配 )

  • 5 :本期資本公積盈餘分配金額共 317,979,141 元。

董事長:沈慶行

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經理人:沈慶行

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會計主管:林淑華

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- 27 -

附件五

奇鋐科技股份有限公司 董事持股情形

基準日:112 4 17 基準日:112 4 17
職稱 姓名 股數 持股比率


星合投資股份有限公司
代表人:沈慶行
6,964,120
1.82%

日商古河電氣工業株式會社
代表人:大野良次
52,944,693
13.81%

日商古河電氣工業株式會社
代表人:本村拓也

日商古河電氣工業株式會社
代表人:小林隆志

北野谷惇 0
--

陳易成 1,296,787
0.34%

王瑞賓 386,951
0.10%

黃祖模 369,358
0.10%

高百齡 80,000
0.02%
獨立董事 陳俊成 0
--
獨立董事 卓一郎 0
--
獨立董事 翁傑中 0
--
獨立董事 林子筠 0
--
董事合計(不含獨立董事持股) 62,041,909
16.19%
  • 1 :民國 112 4 17 日發行總股份: 383,310,157 股。

  • 2 :本公司全體董事法定應持有股數為 15,332,406 股,截至 112 4 17 日止 全體董事持有股數為 62,041,909 股。

  • 3 :本公司設置審計委員會,無監察人法定應持有股數之適用。

- 28 -

附件六

奇鋐科技股份有限公司章程

第一章 總則
  • 1 條:本公司依照公司法規定組織之,定名為「奇鋐科技股份有限公司」,英 文名稱定為「 Asia Vital Components Co., Ltd. 」。

  • 2 條:本公司所營事業如下:

  • 一、 CA01100 鋁材軋延、伸線、擠型業。

  • 二、 CB01010 機械設備製造業。

  • 三、 CC01040 照明設備製造業。

  • 四、 CC01060 有線通信機械器材製造業。

  • 五、 CC01070 無線通信機械器材製造業。

  • 六、 CC01080 電子零組件製造業。

  • 七、 CC01110 電腦及其週邊設備製造業。

  • 八、 CC01990 其他電機及電子機械器材製造業。

  • 九、 E605010 電腦設備安裝業。

  • 十、 F219010 電子材料零售業。

  • 十一、 F401010 國際貿易業。

  • 十二、 CD01030 汽車及其零件製造業。

  • 十三、 CD01990 其他運輸工具及其零件製造業。

  • 十四、 CC01101 電信管制射頻器材製造業。

  • 十五、 F401021 電信管制射頻器材輸入業。

  • 十六、 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。

  • 3 條:本公司設總公司於高雄市,必要時經董事會之決議得在國內外設立分公 司或其他分支機構。

  • 4 條:本公司之公告方法依照公司法第二十八條規定辦理。

  • 5 條:本公司得就業務需要對外保證及轉投資其他事業,轉投資總額不受公司 法第十三條第二項不得超過實收股本百分之四十規定之限制。

第二章 股份
  • 6 條:本公司資本總額定為新台幣陸拾億元,分為陸億股,每股面額新台幣壹 拾元,授權董事會視實際需要分次發行。其中參億元,分為參仟萬股, 每股面額壹拾元,係保留供員工認股權憑證行使認股權時使用,得依董 事會決議分次發行。

  • 6-1 條:本公司得經代表已發行股份總數過半數股東出席之股東會,及出席股 東表決權三分之二以上之同意,本公司買回庫藏股,得以低於實際買回 股份之平均價格轉讓予員工,或以低於發行日普通股收盤價之認股價格 發行員工認股權憑證。

  • 本公司依公司法收買之庫藏股、員工認股權憑證、員工新股認購權及限 制員工權利新股之給付對象,包括符合一定條件之控制或從屬公司員 工。

  • 7 條:本公司之股票概以記名式發行,並得免印製股票,且應洽證券集中保管 事業機構登錄。倘本公司印製股票時,應依中華民國公司法及其他相關

- 29 -

法令之規定辦理。
  • 8 條:股票之更名過戶,自股東常會開會前六十日內,股東臨時會開會前三十 日內或公司決定分派股息及紅利或其他利益基準日前五日內均停止之。
第三章 股東會
  • 9 條:股東會分常會及臨時會二種,常會每年召開一次,於每會計年度終了後 六個月內由董事會依法召開。臨時會於必要時依法召集之。 本公司股東會開會時,得以視訊會議或其他經經濟部公告之方式為之。

  • 10 條:股東因故不能出席股東會時,得出具公司印發之委託書載明授權範圍, 並簽名或蓋章委託代理人出席。

  • 11 條:本公司股東每股有一表決權。但受限制或依公司法規定無表決權者,不 在此限。

  • 12 條:股東會之決議,除公司法另有規定外,應有代表已發行股份總數過半數 股東之出席,以出席股東表決權過半數之同意行之。

  • 13 條:股東會除公司法另有規定外,由董事會召集之。股東會開會時,其主席 依照公司法第一百八十二條之一及第二百零八條第三項規定辦理。

  • 14 條:本公司股票事務之處理辦法依主管機關頒定之「公開發行股票公司股務 處理準則」辦理。

  • 15 條:本公司股東僅為法人股東一人時,本公司股東會職權由董事會行使,不 適用本章程有關股東會之規定。

  • 16 條:股東之決議事項,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會後二十 日內,將議事錄分發各股東。 前項議事錄之分發,依公司法第 183 條規定辦理。

  • 議事錄應記載會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事 經過之要領及其結果,在公司存續期間,應永久保存。

第四章 董事
  • 17 條:本公司設董事七至十三人,任期三年,由股東會就有行為能力之人選 任,連選得連任。董事人數授權由董事會議定之。 全體董事合計最低持股比例,依證券管理機關之規定。 獨立董事人數不得少於三人,且不得少於董事席次五分之一。 本公司設置審計委員會,並應由全體獨立董事組成,審計委員會或審 計委員會之成員負責執行公司法、證券交易法及其他法令規定監察人 之職權。

  • 董事選舉採公司法第一百九十二條之一候選人提名制度。董事候選人 提名之受理方式及公告等相關事宜,悉依公司法、證券交易法相關法 令規定辦理。

獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉,分別計算當選名額。
  • 18 條:董事組織董事會,由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同 意互選董事長一人,對外代表本公司。

  • 19 條:董事缺額達三分之一時,董事會應於六十日內召開股東臨時會補選之。

  • 20 條:董事會之決議,除公司法另有規定外,至少須有董事過半數出席,且 出席董事過半數同意行之。

  • 21 條:董事會由董事長召集之。

- 30 -

董事因故不能出席董事會時,得出具委託書列舉召集事由之授權範
圍,並簽名蓋章委託其他董事代理出席,但以一人受一人之委託為限;
董事如居住國外者,得以書面委託居住國內之其他股東經常代理出席。
董事會開會時,如以視訊畫面會議為之,其董事以視訊畫面參與會議
者,視為親自出席。
  • 本公司董事會之召集應於七日前以書面、電子郵件( E-mail )或傳真方 式通知各董事。

  • 本公司如遇緊急情形得隨時召集董事會,並亦得以書面、電子郵件 ( E-mail )或傳真方式為之。

  • 22 條:董事長請假或因故不能行使職權時,其代理依照公司法第二百零八條 規定辦理。

  • 23 條:本公司董事之報酬,依其對本公司營運參與程度及貢獻價值,並參酌 同業水準,授權董事會議定之。

  • 23-1 條:本公司得於董事任期內就其執行業務範圍依法應負之賠償責任為其購 買責任保險,以降低並分散董事因違法行為而造成公司及股東重大損 害之風險。

第五章 經理人
  • 24 條:本公司得設經理人,其委任、解任及報酬依照公司法第二十九條規定 辦理。

  • 25 條:本公司得經董事會決議,聘請高級顧問或重要職員。

第六章 會計
  • 26 條:本公司應於每會計年度終了,由董事會編造下列表冊,提出於股東常 會請求承認。

  • 一、營業報告書。

  • 二、財務報表。

三、盈餘分派或虧損撥補之議案。
  • 27 條:公司年度如有獲利,應提撥不得低於百分之三為員工酬勞及不高於百 分之二為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時,應預先保留彌補數額。 配發員工股票酬勞時,亦可包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。

  • 28 條:本公司年度總決算如有本期淨利,應先彌補累積虧損 ( 包括調整未分配 盈餘金額 ) ,依法提撥百分之十為法定盈餘公積;但法定盈餘公積累積 已達本公司實收資本總額時,不在此限。次依法令或主管機關規定提 撥或迴轉特別盈餘公積。其餘盈餘,連同期初未分配盈餘 ( 包括調整未 分配盈餘金額 ) ,由董事會擬具盈餘分配議案,以發行新股方式為之時, 應提請股東會決議分派之。

  • 本公司依公司法第 240 條第 5 項規定,授權董事會以 2/3 以上董事之出 席,及出席董事過半數之決議,將應分派股息及紅利或公司法第 241 條第一項規定之法定盈餘公積及資本公積之全部或一部,以發放現金 方式為之,並報告股東會。

  • 29 條:本公司股利政策,配合目前及未來之發展計畫、考量投資環境、資金 需求及國內外競爭狀況,並兼顧股東利益等因素,每年就可供分配盈 餘提撥不低於百分之五分配股東股息紅利,惟累積可供分配盈餘低於

- 31 -

實收股本百分之十時,得不予分配;分配股東股息紅利時,得以現金
或股票方式為之,其中現金股利不低於股利總額百分之十。

30 條:本章程未盡事宜悉依照公司法有關法令之規定辦理。

31 條:本公司會計年度每年自一月一日起至十二月三十一日止辦理總決算一 次。

第七章 附則

32 條:章程訂立於民國八十年十二月二日,第一次修訂於民國八十三年三月 三十一日、第二次修訂於民國八十四年三月十三日、第三次修訂於民 國八十六年六月十六日、第四次修訂於民國八十六年十二月二十六 日、第五次修訂於民國八十七年五月一日、第六次修訂於民國八十七 年六月三十日、第七次修訂於民國八十七年十一月二十六日、第八次 修訂於民國八十八年六月十六日、第九次修訂於民國八十八年十月三 十日、第十次修訂於民國八十八年十一月二十六日、第十一次修訂於 民國八十九年六月十二日、第十二次修訂於民國八十九年十二月十六 日、第十三次修訂於民國九十年五月二十九日、第十四次修訂於民國 九十一年五月二十四日、第十五次修訂於民國九十二年四月七日、第 十六次修訂於民國九十三年六月十五日、第十七次修訂於民國九十四 年六月十六日、第十八次修訂於民國九十五年六月十四日、第十九次 修訂於民國九十六年六月十三日、第二十次修訂於民國九十六年六月 十三日、第二十一次修訂於民國九十七年六月十九日、第二十二次修 訂於民國九十八年六月十日、第二十三次修訂於民國九十九年六月十 八日、第二十四次修訂於民國一 ○○ 年六月十七日、第二十五次修訂於 民國一一年六月十二日、第二十六次修訂於民國一二年六月十一 日、第二十七次修訂於民國一四年六月十八日、第二十八次修訂於民 國一五年六月十四日、第二十九次修訂於民國一六年六月十三日、 第三十次修訂於民國一八年六月十三日、第三十一次修訂於民國一一 一年六月十七日。

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奇鋐科技股份有限公司

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董事長:沈慶行

- 32 -

附件七

奇鋐科技股份有限公司 股東會議事規則

111 6 17 日股東會通過修訂

  • 1 條:為建立本公司良好股東會治理制度、健全監督功能及強化管理機能,爰 依上市上櫃公司治理實務守則第五條規定訂定本規則,以資遵循。

  • 2 條:本公司股東會之議事規則,除法令或章程另有規定者外,應依本規則之 規定。

  • 3 條:本公司股東會除法令另有規定外,由董事會召集之。

  • 本公司股東會召開方式之變更應經董事會決議,並最遲於股東會開會通 知寄發前為之。

  • 本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前,將股東 會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事事 項等各項議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測 站。並於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前,將股東 會議事手冊及會議補充資料,製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站。股 東會開會十五日前,備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料,供股東 隨時索閱,並陳列於本公司及本公司所委任之專業股務代理機構。 前項之議事手冊及會議補充資料,本公司於股東會開會當日應依下列方 式提供股東參閱:

一、召開實體股東會時,應於股東會現場發放。
二、召開視訊輔助股東會時,應於股東會現場發放,並以電子檔案傳送
至視訊會議平台。
召開視訊股東會時,應以電子檔案傳送至視訊會議平台。
通知及公告應載明召集事由;其通知經相對人同意者,得以電子方式為
之。
選任或解任董事、變更章程、減資、申請停止公開發行、董事競業許可、
盈餘轉增資、公積轉增資、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十
五第一項各款事項應在召集事由中列舉並說明其主要內容,不得以臨時
動議提出。

股東會召集事由已載明全面改選董事,並載明就任日期,該次股東會改 選完成後,同次會議不得再以臨時動議或其他方式變更其就任日期。 持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得向本公司提出股東常 會議案,以一項為限,提案超過一項者,均不列入議案。但股東提案係 為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議,董事會仍得列入議 案。另股東所提議案有公司法第 172 條之 1 4 項各款情形之一,董事 會得不列為議案。

本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前公告受理股東之提
案、書面或電子受理方式、受理處所及受理期間;其受理期間不得少於
十日。
股東所提議案以三百字為限,超過三百字者,不予列入議案;提案股東
應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。

- 33 -

本公司應於股東會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於
本條規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案,董事會應
於股東會說明未列入之理由。

4 條:股東得於每次股東會,出具本公司印發之委託書,載明授權範圍,委託 代理人,出席股東會。 一股東以出具一委託書,並以委託一人為限,應於股東會開會五日前送 達本公司,委託書有重複時,以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者, 不在此限。

委託書送達本公司後,股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行
使表決權者,應於股東會開會二日前,以書面向本公司為撤銷委託之通
知;逾期撤銷者,以委託代理人出席行使之表決權為準。
委託書送達本公司後,股東欲以視訊方式出席股東會,應於股東會開會
二日前,以書面向本公司為撤銷委託之通知;逾期撤銷者,以委託代理
人出席行使之表決權為準。
  • 5 條:股東會召開之地點,應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召 開之地點為之,會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時,召開 之地點及時間,應充分考量獨立董事之意見。 本公司召開視訊股東時,不受前項召開地點之限制。

  • 6 條:本公司應於開會通知書載明受理股東、徵求人、受託代理人(以下簡稱 股東)報到時間、報到處地點,及其他應注意事項。

  • 前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之;報到處應 有明確標示,並派適足適任人員辦理之;股東會視訊會議應於會議開始 前三十分鐘,於股東會視訊會議平台受理報到,完成報到之股東,視為 親自出席股東會。

  • 股東應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會,本公司對股 東出席所憑依之證明文件不得任意增列要求提供其他證明文件;屬徵求 委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件,以備核對。

  • 本公司應設簽名簿供出席股東簽到,或由出席股東繳交簽到卡以代簽 到。 本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料, 交付予出席股東會之股東;有選舉董事者,應另附選舉票。

  • 政府或法人為股東時,出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席 股東會時,僅得指派一人代表出席。

股東會以視訊會議召開者,股東欲以視訊方式出席者,應於股東會開會
二日前,向本公司登記。
股東會以視訊會議召開者,本公司至少應於會議開始前三十分鐘,將議
事手冊、年報及其他相關資料上傳至股東會視訊會議平台,並持續揭露
至會議結束。
  • 6 條之 1 :(召開股東會視訊會議,召集通知應載事項)

  • 本公司召開股東會視訊會議,應於股東會召集通知載明下列事項: 一、股東參與視訊會議及行使權利方法。

  • 二、因天災、事變或其他不可抗力情事致視訊會議平台或以視訊方式參 與發生障礙之處理方式,至少包括下列事項 :

- 34 -

  - `一`

  - ( ) `發生前開障礙持續無法排除致須延期或續行會議之時間,及如 須延期或續行集會時之日期。`

  - ( `二` ) `未登記以視訊參與原股東會之股東不得參與延期或續行會議。`

  - ( `三` ) `召開視訊輔助股東會,如無法續行視訊會議,經扣除以視訊方 式參與股東會之出席股數,出席股份總數達股東會開會之法定 定額,股東會應繼續進行,以視訊方式參與股東,其出席股數 應計入出席之股東股份總數,就該次股東會全部議案,視為棄 權。`

  - ( `四` ) `遇有全部議案已宣布結果,而未進行臨時動議之情形,其處理 方式。`
  • 三、召開視訊股東會,並應載明對以視訊方式參與股東會有困難之股東 所提供之適當替代措施。

  • 7 條:股東會如由董事會召集者,其主席由董事長擔任之,董事長請假或因故 不能行使職權時,由副董事長代理之,無副董事長或副董事長亦請假或 因故不能行使職權時,由董事長指定常務董事一人代理之;其未設常務 董事者,指定董事一人代理之,董事長未指定代理人者,由常務董事或 董事互推一人代理之。

  • 董事會所召集之股東會,董事長宜親自主持,且宜有董事會過半數之董 事親自出席,及各類功能性委員會成員至少一人代表出席,並將出席情 形記載於股東會議事錄。

  • 股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者,主席由該召集權人擔任 之,召集權人有二人以上時,應互推一人擔任之。 本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。

  • 8 條:股東會之開會過程應全程錄音或錄影。

  • 本公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投票計 票過程全程連續不間斷錄音及錄影。 前項影音資料應至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起 訴訟者,應保存至訴訟終結為止。

股東會以視訊會議召開者,本公司應對股東之註冊、登記、報到、提問、
投票及公司計票結果等資料進行記錄保存,並對視訊會議全程連續不間
斷錄音及錄影。
前項資料及錄音錄影,本公司應於存續期間妥善保存,並將錄音錄影提
供受託辦理視訊會議事務者保存。
股東會以視訊會議召開者,本公司宜對視訊會議平台後台操作介面進行
錄音錄影。
  • 9 條:股東會之出席,應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳交之簽到 卡及視訊會議平台報到股數,加計以書面或電子方式行使表決權之股數 計算之。
已屆開會時間,主席應即宣布開會,並同時公布無表決權數及出席股份
數等相關資訊。
惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時,主席得宣布延後開
會,其延後次數以二次為限,延後時間合計不得超過一小時。延後二次
仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時,由主席宣布流
會;股東會以視訊會議召開者,本公司另應於股東會視訊會議平台公告

- 35 -

流會。
前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出
席時,得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議,並將假決議通
知各股東於一個月內再行召集股東會;股東會以視訊會議召開者,股東
欲以視訊方式出席者,應依第六條向本公司重行登記。
於當次會議未結束前,如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數
時,主席得將作成之假決議,依公司法第一百七十四條規定重新提請股
東會表決。
  • 10 條:股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之,相關議案均應採 票決,會議應依排定之議程進行,非經股東會決議不得變更之。 股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,準用前項之規定。 前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前,非經決議,主席 不得逕行宣布散會;主席違反議事規則,宣布散會者,董事會其他成 員應迅速協助出席股東依法定程序,以出席股東表決權過半數之同意 推選一人擔任主席,繼續開會。
主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議,應給予充分說明及討
論之機會,認為已達可付表決之程度時,得宣布停止討論,提付表決,
並安排適足之投票時間。
  • 11 條:出席股東發言前,須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號(或出席 證編號)及戶名,由主席定其發言順序。

  • 出席股東僅提發言條而未發言者,視為未發言。發言內容與發言條記 載不符者,以發言內容為準。 同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得超過兩次,每次不得超 過五分鐘,惟股東發言違反規定或超出議題範圍者,主席得制止其發 言。

出席股東發言時,其他股東除經徵得主席及發言股東同意外,不得發
言干擾,違反者主席應予制止。
法人股東指派二人以上之代表出席股東會時,同一議案僅得推由一人
發言。
出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。
股東會以視訊會議召開者,以視訊方式參與之股東,得於主席宣布開
會後,至宣布散會前,於股東會視訊會議平台以文字方式提問,每一
議案提問次數不得超過兩次,每次以二百字為限,不適用第一項至第
五項規定。
前項提問未違反規定或未超出議案範圍者,宜將該提問揭露於股東會
視訊會議平台,以為周知。
  • 12 條:股東會之表決,應以股份為計算基準。

  • 股東會之決議,對無表決權股東之股份數,不算入已發行股份之總數。 股東對於會議之事項,有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時, 不得加入表決,並不得代理他股東行使其表決權。

  • 前項不得行使表決灌之股份數,不算入已出席股東之表決權數。 除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外,一人同時受二 人以上股東委託時,其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權 之百分之三,超過時其超過之表決權,不予計算。

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  • 13 條:股東每股有一表決權;但受限制或公司法第一百七十九條第二項所列 無表決權者,不在此限。
本公司召開股東會時,應採行以電子方式並得採行以書面方式行使其
表決權);其以書面或電子方式行使表決權時,其行使方法應載明於
股東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權之股東,視為親自
出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正,視為棄
權,故本公司宜避免提出臨時動議及原議案之修正。
前項以書面或電子方式行使表決權者,其意思表示應於股東會開會二
日前送達公司,意思表示有重複時,以最先送達者為準。但聲明撤銷
前意思表示者,不在此限。
股東以書面或電子方式行使表決權後,如欲親自或以視訊方式出席股
東會者,應於股東會開會二日前以與行使表決權相同之方式撤銷前項
行使表決權之意思表示;逾期撤銷者,以書面或電子方式行使之表決
權為準。如以書面或電子方式行使表決權並以委託書委託代理人出席
股東會者,以委託代理人出席行使之表決權為準。
議案之表決,除公司法及本公司章程另有規定外,以出席股東表決權
過半數之同意通過之。表決時,應由主席或其指定人員宣佈出席股東
之表決權總數後,由股東進行投票表決,並於股東會召開後當日,將
股東同意、反對及棄權之結果輸入公開資訊觀測站。
同一議案有修正案或替代案時,由主席併同原案定其表決之順序。如
其中一案已獲通過時,其他議案即視為否決,勿庸再行表決。
議案表決之監票及計票人員,由主席指定之,但監票人員應具有股東
身分。
股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之,且應
於計票完成後,當場宣布表決結果,包含統計之權數,並作成紀錄。
本公司召開股東會視訊會議,以視訊方式參與之股東,於主席宣布開
會後,應透過視訊會議平台進行各項議案表決及選舉議案之投票,並
應於主席宣布投票結束前完成,逾時者視為棄權。
股東會以視訊會議召開者,應於主席宣布投票結束後,為一次性計票,
並宣布表決及選舉結果。
本公司召開視訊輔助股東會時,已依第六條規定登記以視訊方式出席
股東會之股東、徵求人或受託代理人,欲親自出席實體股東會者,應
於股東會開會二日前,以與登記相同之方式撤銷登記;逾期撤銷者,
僅得以視訊方式出席股東會。
以書面或電子方式行使表決權,未撤銷其意思表示,並以視訊方式參
與股東會者,除臨時動議外,不得再就原議案行使表決權或對原議案
提出修正或對原議案之修正行使表決
  • 14 條:股東會有選舉董事時,應依本公司所訂相關選任規範辦理,並應當場 宣布選舉結果,包含當選董事之名單與其當選權數及落選董監事名單 及其獲得之選舉權數。
前項選舉事項之選舉票,應由監票員密封簽字後,妥善保管,並至少
保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者,應保存至
訴訟終結為止。

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  • 15 條:股東會之議決事項,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會後二 十日內,將議事錄分發各股東。議事錄之製作及分發,得以電子方式 為之。
前項議事錄之分發,本公司得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。
議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議
事經過之要領及表決結果(包含統計之權數)記載之,有選舉董事、
監察人時,應揭露每位候選人之得票權數。在本公司存續期間,應永
久保存。
股東會以視訊會議召開者,其議事錄除依前項規定應記載事項外,並
應記載股東會之開會起迄時間、會議之召開方式、主席及紀錄之姓名、
對於以視訊方式參與股東會有困難股東提供適當之替代措施及因不可
抗力情事致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙時之處理方式及
處理情形。
  • 本公司召開視訊股東會,除應依前項規定辦理外,並應於議事錄載明, 對於以視訊方式參與股東會有困難股東提供之替代措施。

  • 16 條:徵求人徵得之股數、及受託代理人代理之股數及股東以書面或電子方 式出席之股數,本公司應於股東會開會當日,依規定格式編造之統計 表,於股東會場內為明確之揭示;股東會以視訊會議召開者,本公司 至少應於會議開始前三十分鐘,將前述資料上傳至股東會視訊會議平 台,並持續揭露至會議結束。

本公司召開股東會視訊會議,宣布開會時,應將股東出席權數,揭露
於視訊會議平台。如開會中另有統計出席股東之股份總數及表決權數
者,亦同。
股東會決議事項,如有屬法令規定、臺灣證券交易所股份有限公司規
定之重大訊息者,本公司應於規定時間內,將內容傳輸至公開資訊觀
測站。
  • 17 條:辦理股東會之會務人員應佩帶識別證或臂章。

  • 主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場秩序。糾察員或保全人員 在場協助維持秩序時,應佩戴「糾察員」字樣臂章或識別證。 會場備有擴音設備者,股東非以本公司配置之設備發言時,主席得制 止之。 股東違反議事規則不服從主席糾正,妨礙會議之進行經制止不從者, 得由主席指揮糾察員或保全人員請其離開會場。

  • 18 條:會議進行時,主席得酌定時間宣布休息,發生不可抗拒之情事時,主 席得裁定暫時停止會議,並視情況宣布續行開會之時間。 股東會排定之議程於議事未終結前,開會之場地屆時未能繼續使用, 得由股東會決議另覓場地繼續開會。

  • 股東會得依公司法第一百八十二條之規定,決議在五日內延期或續行 集會。

  • 19 條:股東會以視訊會議召開者,本公司應於投票結束後,即時將各項議案 表決結果及選舉結果,依規定揭露於股東會視訊會議平台,並應於主 席宣布散會後,持續揭露至少十五分鐘。

  • 20 條:本公司召開視訊股東會時,主席及紀錄人員應在國內之同一地點,主 席並應於開會時宣布該地點之地址。

- 38 -

21 條:(斷訊之處理)

股東會以視訊會議召開者,本公司得於會前提供股東簡易連線測試,
並於會前及會議中即時提供相關服務,以協助處理通訊之技術問題。
股東會以視訊會議召開者,主席應於宣布開會時,另行宣布除公開發
行股票公司股務處理準則第四十四條之二十第四項所定無須延期或續
行集會情事外,於主席宣布散會前,因天災、事變或其他不可抗力情
事,致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙,持續達三十分鐘以
上時,應於五日內延期或續行集會之日期,不適用公司法第一百八十
二條之規定。
發生前項應延期或續行會議,未登記以視訊參與原股東會之股東,不
得參與延期或續行會議。
依第二項規定應延期或續行會議,已登記以視訊參與原股東會並完成
報到之股東,未參與延期或續行會議者,其於原股東會出席之股數、
已行使之表決權及選舉權,應計入延期或續行會議出席股東之股份總
數、表決權數及選舉權數。
依第二項規定辧理股東會延期或續行集會時,對已完成投票及計票,
並宣布表決結果或董事、監察人當選名單之議案,無須重行討論及決
議。
本公司召開視訊輔助股東會,發生第二項無法續行視訊會議時,如扣
除以視訊方式出席股東會之出席股數後,出席股份總數仍達股東會開
會之法定定額者,股東會應繼續進行,無須依第二項規定延期或續行
集會。
發生前項應繼續進行會議之情事,以視訊方式參與股東會股東,其出
席股數應計入出席股東之股份總數,惟就該次股東會全部議案,視為
棄權。
本公司依第二項規定延期或續行集會,應依公開發行股票公司股務處
理準則第四十四條之二十第七項所列規定,依原股東會日期及各該條
規定辦理相關前置作業。
公開發行公司出席股東會使用委託書規則第十二條後段及第十三條第
三項、公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之五第二項、第四
十四條之十五、第四十四條之十七第一項所定期間,本公司應依第二
項規定延期或續行集會之股東會日期辦理。

22 條:(數位落差之處理)

本公司召開視訊股東會時,應對於以視訊方式出席股東會有困難之股
東,提供適當替代措施。

23 條:本規則經股東會通過後施行,修正時亦同。

- 39 -