Asia Vital Components Co., Ltd. — AGM Information 2018

Jun 26, 2018

奇鋐科技股份有限公司 107 年股東常會議案參考資料

開會時間：中華民國 107 年 6 月 13 日（星期三）上午九時整

開會地點：高雄市前鎮區新生路 248 之 45 號 ( 高雄市臨廣加工區國際會議廳 ) 承認事項

一 第 案： ( 董事會提 )

• 案 由：承認 106 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

• 說 明： 1. 本公司 106 年度個體財務報表及合併財務報表已編製完成，並經安 永聯合會計師事務所李芳文會計師及黃世杰會計師查核完竣，出具 查核報告書在案，相關報表請參閱議事手冊第 12 頁【附件四】。

• 上述財務報表併同營業報告書及盈餘分派案經董事會決議後送交 監察人審查，提請股東會承認。

• 敬請 決議。

決  議：

第 二 案： ( 董事會提 )

• 案 由：承認 106 年度盈餘分配案，提請 承認。

• 說 明： 1. 依據公司章程規定，編製 106 年度盈餘分配表，請參閱議事手冊第 26 頁【附件五】。

• 本年度擬配發現金股利新台幣 353,310,157 元，按除息基準日股東 名簿記載之持有股份，每股配發現金新台幣 1 元。

• 本次現金股利，如因國內可轉換公司債轉換普通股、員工認股權憑 證執行轉換普通股、買回本公司股份轉讓或註銷等因素，致影響流 通在外股份數量、股東配息比率因此發生變動而需修正時，擬請股 東會授權董事長全權處理。現金股利分配至元為止，元以下捨去， 不足一元之畸零數額，由本公司職工福利委員會無償承受。

• 敬請 決議。

決  議：

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討論事項

• 一

• 第 案： ( 董事會提 )

• 案 由：討論資本公積發放現金案，提請 討論。

• 說 明： 1. 本公司擬自超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積 - 發行溢價提 撥新台幣 105,993,047 元，按發放基準日股東名簿記載之持有股 份，每股配發現金新台幣 0.3 元。

• 本案如因國內可轉換公司債轉換普通股、員工認股權憑證執行轉換 普通股、買回本公司股份轉讓或註銷等因素，致影響流通在外股份 數量，配發資本公積現金比率因此發生變動而需修正時，擬請股東 會授權董事長全權處理。分配至元為止，元以下捨去，不足一元之 畸零數額，由本公司職工福利委員會無償承受。

• 敬請 決議。

• 決 議：

• 第 二 案： ( 董事會提 )

• 案 由：解除董事競業禁止之限制案，提請 討論。

• 說 明： 1. 依公司法第 209 條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內 之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」。

• 爰依法提請股東會同意解除董事及其代表人競業禁止之限制，擬解 除明細如下：

	除明細如下：
職稱	姓名	兼任其他公司名稱及職務
董事	星合投資股份有限公司	富世達股份有限公司法人董事
董事	日商古河電氣工業株式會社 代表人：本村拓也	1.古河電氣工業株式會社 散熱產品・電子零件 事業部門副部門長 2.古河奇宏電子(蘇州)有限公司董事 3.NTEC LIMITED董事 4.古河國際股份有限公司董事
	日商古河電氣工業株式會社 代表人：杉村政信	古河國際股份有限公司董事長兼總經理
董事	陳易成	強茂股份有限公司獨立董事
董事	黃祖模	富世達股份有限公司董事長

1. 提請 決議。

決  議：

• 第 三 案： ( 董事會提 )

• 案 由：修訂「背書保證作業程序」部分條文案，提請 討論。

說 明： 1. 配合公司實際營運需 要，擬修訂「背書保證作業程序」部分 -2-

條文。

1. 修正前後條文對照表請參閱議事手冊第 27 頁【附件六】。

2. 敬請 決議。

決  議：

-3-