AVC — AGM Information 2018

Mar 20, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3017 奇鋐　公司提供

序號	2	發言日期	107/03/20	發言時間	20:09:57
發言人	陳易成	發言人職稱	副總經理	發言人電話	07-8157612
主旨	補正董事會決議召開107年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/03/20
說明	1.董事會決議日期:107/03/20 2.股東會召開日期:107/06/13 3.股東會召開地點:高雄市前鎮區新生路248之45號(高雄市臨廣加工區國際會議廳) 4.召集事由一、報告事項: (1)106年度營業報告 (2)監察人審查106年度決算表冊報告 (3)106年度員工及董監酬勞分配情形報告 (4)修訂「董事會議事規範」部分條文報告 5.召集事由二、承認事項: (1)承認106年度營業報告書及財務報表案 (2)承認106年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: (1)討論資本公積發放現金案 (2)解除董事競業禁止之限制案 (3)修訂背書保證作業程序部分條文案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:107/04/15 11.停止過戶截止日期:107/06/13 12.其他應敘明事項:無

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