AVATEC CO.,LTD.

AGM Information • Mar 20, 2025

아바텍/정기주주총회결과/(2025.03.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 25기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	154,668		- 매출액
- 부채총계	9,463		- 영업이익	5,797
- 자본금	8,153		- 당기순이익	8,896
- 자본총계	145,205		*주당순이익(원)	639
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	200
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		2,733,540,600
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.6
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 박명섭 상근감사 류윤재
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제 25기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ○ 제1호 의안 제25기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 정관 변경 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 사내이사 중임의 건 ⊙ 제3-1호 의안 사내이사 후보자 박명섭 ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 감사 선임의 건 ⊙ 제4-1호 의안 감사 후보자 류윤재 ☞ 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제6호 의안 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제7호 의안 주식매수선택권 부여 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-20
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-02-03 주주총회소집결의 2025-03-05 주주총회소집공고 2025-03-12 감사보고서 제출 2025-03-12 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박명섭	1964-11	3년	재선임	- 경북대 물리학과 졸업 - LG 전자 - (주)아바텍 공장장 - 現 (주)아바텍 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
류윤재	1979-08	3년	신규선임	상근	- 경북대학교 경영학부/일어일문학과 - 경북대학교 경영대학원 경영학 석사 - 삼정회계법인 - 現 회계법인 하나로 이사