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AGM Information • Mar 24, 2022

아바코/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제22기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	260,377		- 매출액
- 부채총계	105,474		- 영업이익	10,081
- 자본금	7,998		- 당기순이익	12,458
- 자본총계	154,903		*주당순이익(원)	936
나. 연결	- 자산총계	263,749		- 매출액
- 부채총계	107,263		- 영업이익	9,810
- 자본금	7,998		- 당기순이익	12,537
- 자본총계	156,486		*주당순이익(원)	942
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	300
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		3,996,747,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.4
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사1명, 상근감사1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안: 제22기(2021.01.01~2021.1               2.31) 재무제표 및 연결               재무제표 승인의 건               (현금배당 1주당300원)               => 원안대로 가결 제2호 의안: 정관일부변경 승인의 건               => 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 선임의 건    제3-1호 의안: 사내이사 김재호 선임                  의 건               => 원안대로 가결 제4호 의안: 감사 선임의 건    제4-1호 의안: 상근감사 권태우 선임                  의 건               => 원안대로 가결     제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건               => 원안대로 가결 제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건               => 원안대로 가결 제7호 의안: 주식매수선택권 부여 승인               의 건               => 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-02-08 주주총회소집결의 2022-03-08 주주총회소집공고 2022-03-16 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김재호	1966-11	3	재선임	- 前 (주)청구 재무팀 - 前 (주)프로소닉 재무팀장 - 現 (주)아바코 부사장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
권태우	1967-09	3	신규선임	상근	- 前 삼일회계법인 이사 - 前 경북대학교 겸임교수 - 現 대경회계법인 지점장 - 現 대구 국가산업단지 유치기업      선정 평가위원

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	기계설비공사업		고객사 기계설비설치 공사시 산재가입을 위한 영위사업명확화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	12-31