AVACOCO.,LTD.

AGM Information • Mar 26, 2021

아바코/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제21기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	202,905		- 매출액
- 부채총계	63,684		- 영업이익	23,607
- 자본금	7,998		- 당기순이익	14,629
- 자본총계	139,221		*주당순이익(원)	1,090
나. 연결	- 자산총계	210,178		- 매출액
- 부채총계	69,834		- 영업이익	23,075
- 자본금	7,998		- 당기순이익	14,527
- 자본총계	140,344		*주당순이익(원)	1,083
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	300
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		3,955,451,400
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.9
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사2명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안: 제21기(2020.01.01~2020.1              2.31) 재무제표 및 연결              재무제표 승인의 건              (현금배당 1주당300원)              => 원안대로 가결 제2호 의안: 정관일부변경 승인의 건              => 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 선임 승인의 건    제3-1호 의안: 사내이사 김광현 선임                  의 건              => 원안대로 가결      제3-2호 의안: 사내이사 위지명 선임                  의 건              => 원안대로 가결   제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건              => 원안대로 가결 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건              => 원안대로 가결 제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인              의 건              => 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2021-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-02-23 주주총회소집결의 2021-03-11 주주총회소집공고 2021-03-18 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김광현	1961-03	3년	재선임	- 영남대학교 기계공학과 - 前 LG디스플레이(주) 생산기술 - 現 (주)아바코 대표이사
위지명	1978-11	3년	재선임	- U.C.Berkeley 경영학 석사 - 前 (日)토레이 엔지니어링 - 現 (주)아바코 사내이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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