AVACOCO.,LTD.

AGM Information • Mar 22, 2019

아바코/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제19기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	211,062		- 매출액
- 부채총계	93,673		- 영업이익	21,761
- 자본금	7,998		- 당기순이익	23,026
- 자본총계	117,389		*주당순이익(원)	1,554
나. 연결	- 자산총계	212,794		- 매출액
- 부채총계	93,579		- 영업이익	22,867
- 자본금	7,998		- 당기순이익	25,523
- 자본총계	119,215		*주당순이익(원)	1,719
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	200
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		2,877,822,800
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	3.4
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안: 제19기(2018.01.01~2018.              12.31)재무제표 및 연결               재무제표 승인의 건                         => 원안대로 승인 제2호 의안: 정관일부변경 승인의 건               => 원안대로 승인 제3호 의안: 이사선임 승인의 건          제3-1호 의안: 김재호(사내이사)                     선임의 건                  => 원안대로 승인 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건             => 원안대로 승인 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건             => 원안대로 승인 제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승               인의 건             => 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-22
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
▣ 주식매수선택권 부여 현황  - 부여 주식수 : 69,000주  - 행사기간 : 2022년03월22일부터 2027년03월21일까지  - 부여 주식종류 : 기명식 보통주  - 행사가격 : 6,456원
※관련공시		2019-02-21 주주총회소집결의 2019-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-07 주주총회소집공고 2019-03-14 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김재호	1966-11	3	신규선임	- 영남대학교 경영학과 - 前 (주)청구 재무팀 - 前 (주)프로소닉 재무팀 - 現 (주)아바코 부사장