AutoWallis Plc — AGM Information 2026

Apr 7, 2026

AutoWallis

AUTOW

BÉT

PRÉMIUM KATEGORIA

ELŐTERJESZTÉS

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2026. április 29. napján tartandó

Éves Rendes Közgyűlésére

---

AutoWallis

AUTOW BÉT PRÉMIUM KATEGÓRIA

1. napirendi pont

Tárgy: Döntés a közgyűlési tisztségviselők (szavazatszámláló és jegyzőkönyv-hitelesítő) megválasztásáról

A Ptk. és az Alapszabály 8.17. és 8.18. pontjai szerint a közgyűlésnek szavazatszámlálót és a közgyűlésen jelenlévő részvényesek közül jegyzőkönyv-hitelesítőt kell választania. A szavazatszámláló és a jegyzőkönyv-hitelesítő részvényes személyére a közgyűlésen részt vevő részvényesek tesznek személyi javaslatot. A személyi javaslatok alapján a közgyűlés határoz az előterjesztés szerint megválasztandó közgyűlési tisztségviselőkről.

A fentiek alapján kérjük a tisztelt Közgyűlést a mellékelt – a közgyűlésen javasolt és a közgyűlés által megválasztott személyek adataival kiegészített – határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

1/2026. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés megválasztja a szavazatszámlálónak ………………, míg jegyzőkönyv-hitelesítőnek ……………… részvényest.

---

2. napirendi pont

Tárgy: Döntés a Társaság 2025. évi üzleti tevékenységéről, a Társaság vagyoni helyzetéről szóló igazgatósági jelentésről

Az Igazgatóság jelen előterjesztéssel egy időben közzé tette a Társaság 2025. december 31-ével végződő üzleti évre vonatkozó üzleti (éves) jelentését.

A fentiek alapján kérjük a tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

---

AutoWallis

AUTOW BÉT PRÉMIUM KATEGÓRIA

Határozati javaslat:

2/2026. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés az Igazgatóságnak a Társaság 2025. évi üzleti tevékenységére és a Társaság vagyoni helyzetére vonatkozó jelentését az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

---

1. napirendi pont

Tárgy: Döntés a 2025. évi IFRS szerinti éves beszámolókról, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról szóló felügyelőbizottsági jelentésről

A Társaság jelen előterjesztéssel egy időben közzé tette a Társaság Felügyelőbizottságának jelentését. A Felügyelőbizottság meghallgatta a könyvvizsgáló tájékoztatóját az audit folyamatról, megvizsgálta a közgyűlési előterjesztésekhez tartozó jelentéseket, és megtárgyalta a Társaság 2025. évi üzleti tevékenységéről és a Társaság vagyoni helyzetéről szóló igazgatósági jelentést. A felügyelőbizottság álláspontja szerint a Társaság 2025. évi üzleti tevékenysége a törvények és a Társaság legfőbb szerve által meghatározott keretek között zajlott.

A fentiek alapján a felügyelőbizottság a könyvvizsgálói jelentéssel összhangban a 2025. évi IFRS szerinti egyedi és konszolidált pénzügyi kimutatásokat, az Igazgatóság eredmény felosztására vonatkozó javaslatát a Társaság Közgyűlése számára elfogadásra javasolja.

A fentiek alapján kérjük a tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

3/2026. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a Felügyelőbizottságnak a Társaság 2025. évi IFRS szerinti éves beszámolóiról, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról szóló jelentését az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

---

---

AutoWallis

AUTOW BÉT PRÉMIUM KATEGÓRIA

4. napirendi pont

Tárgy: Döntés a 2025. évi IFRS szerinti éves beszámolókról, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról szóló auditbizottsági jelentésről

A Társaság jelen előterjesztéssel egy időben közzé tette a Társaság Auditbizottságának jelentését. Az Auditbizottság meghallgatta a könyvvizsgáló tájékoztatóját az audit folyamatról, a Társaság pénzügyi kimutatásait áttekintette, és megállapítása szerint a pénzügyi kimutatások megbízható és valós képet adnak a Társaság 2025. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről. Az Auditbizottság véleményezte a könyvvizsgáló díjazásáról szóló javaslatot.

Az Auditbizottság a Társaság 2026. április 29. napjára kitűzött közgyűlése elé terjesztendő jelentéseket, továbbá a Társaság Igazgatósága által előkészített közgyűlési előterjesztéseket és határozati javaslatokat támogatja és javasolja azok közgyűlés általi elfogadását.

A fentiek alapján kérjük a tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

4/2026. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés az Auditbizottságnak a Társaság 2025. évi IFRS szerinti éves beszámolóiról, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról szóló jelentését az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

---

5. napirendi pont

Tárgy: Döntés a 2025. évi IFRS szerinti éves pénzügyi jelentések vizsgálatának eredményéről és az Igazgatóság adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról szóló könyvvizsgálói jelentéséről

A Társaság könyvvizsgálója, a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78., cégjegyzékszám: 01-09-063022) elkészítette jelentését a 2025. évi IFRS szerinti éves beszámolói vizsgálatának eredményéről és az Igazgatóság adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról, amit a Társaság jelen előterjesztéssel egy időben közzé tett.

A fentiek alapján kérjük a tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

5/2026. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozata

---

AutoWallis

AUTOW BÉT PRÉMIUM KATEGÓRIA

A Közgyűlés a könyvvizsgálónak a 2025. évi IFRS szerinti éves beszámolók vizsgálatának eredményéről és az Igazgatóság adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról szóló jelentését az előterjesztés mellékletének megfelelően elfogadja.

---

6. napirendi pont

Tárgy: Döntés a Társaság IFRS Számviteli Standardok szerinti 2025. évi Egyedi Éves Beszámolójának elfogadásáról

A Társaság elkészítette a 2025. évi IFRS szerinti egyedi éves beszámolóját, amit jelen előterjesztés mellékleteként közzé tett.

A fentiek alapján kérjük a tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

6/2026. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a Társaság 2025. évi egyedi IFRS szerinti éves beszámolóját az előterjesztés mellékletének megfelelően 100.638 millió Ft mérlegfőösszeggel, és 68.900 millió Ft összegű saját tőkével, és 7.607 millió Ft teljes átfogó eredménnyel elfogadja.

---

7. napirendi pont

Tárgy: Döntés a Társaság IFRS Számviteli Standardok szerinti 2025. évi Integrált jelentésének - amely tartalmazza a Társaság Konszolidált Éves Beszámolóját és Fenntarthatósági jelentését - elfogadásáról

A Társaság elkészítette a 2025. évi Integrált jelentését az IFRS-ek szerinti Konszolidált Éves Beszámolójával és Fenntarthatósági jelentésével egységes szerkezetbe foglalva, amit jelen előterjesztés mellékleteként közzé tett.

A fentiek alapján kérjük a tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

7/2026. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a Társaság 2025. évi konszolidált IFRS szerinti éves beszámolóját az előterjesztés mellékletének megfelelően 222.439 millió Ft mérlegfőösszeggel és 65.208 millió Ft összegű saját

---

AutoWallis

AUTOW

BÉT

PRESZGY

KATEGÓRIA

tökével, 4.923 millió Ft teljes átfogó eredménnyel elfogadja. A Közgyűlés elfogadja a Társaság 2025. évi Integrált jelentését a Társaság 2025. évi konszolidált IFRS szerinti éves beszámolójával és Fenntarthatósági jelentésével egységes szerkezetbe foglalva.

---

8. napirendi pont

Tárgy: Döntés az adózott eredmény felhasználásáról

Az Igazgatóság javasolja, a Közgyűlés a 2025. évre vonatkozóan tartalékképzés és a Csoport növekedési stratégiájának megvalósítása érdekében akként döntsen, hogy a Társaság nem fizet osztalékot a 2025. évi eredménye után, hanem az eredmény kerüljön az eredménytartalékba.

Határozati javaslat:

8/2026. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés az adózott eredmény felhasználására és az osztalékra vonatkozó indítványt az előterjesztésnek megfelelően elfogadta. Ennek megfelelően a Társaság a 2025. üzleti év után osztalékot nem fizet, hanem az eredmény az eredménytartalékba kerül.

---

9. napirendi pont

Tárgy: Döntés a 2025. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról

A Társaság Igazgatósága elkészítette 2025. évi Felelős Társaságirányítási Jelentést, amit jelen előterjesztés mellékleteként közzétett. A Felügyelő Bizottság a 2025. évi Felelős Társaságirányítási Jelentést előzetesen jóváhagyta.

A fentiek alapján kérjük a tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

9/2026. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a Társaság 2025. évi Felelős Társaságirányítási Jelentését az előterjesztés mellékletének megfelelően elfogadja.

---

10. napirendi pont

---

AutoWallis

AUTOW

BÉT

PRESZÜGYI

KATEGÓRIA

Tárgy: Döntés az Igazgatóság 2025. üzleti évben végzett tevékenységének értékeléséről és felmentvény megadásáról

A Társaság Alapszabálya 8.1. pontja értelmében a Társaság Közgyűlése köteles az éves rendes közgyűlés napirendjére tűzni az Igazgatóság előző üzleti évében végzett munkájának értékelését és köteles határozni részükre megadható felmentvény tárgyában. A felmentvény megadásával egyidejűleg a Közgyűlés megerősíti, hogy az Igazgatóság az értékelt időszakban munkáját a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte.

Határozati javaslat:

10/2026. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a Társaság Igazgatóságának 2025. üzleti évben végzett tevékenységét, ügyvezetési tevékenységét megfelelőnek értékeli és az Igazgatóság tagjai részére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:117. § (1) bekezdés szerinti felmentvényt megadja a 2025. üzleti év vonatkozásában.

---

1. napirendi pont

Tárgy: Véleménynyilvánító szavazás a 2025. üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentésről

A Társaság Igazgatósága elkészítette a 2025. üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentést, amit jelen előterjesztéssel egy időben közzé tett. Az Igazgatóság javasolja a tisztelt Közgyűlésnek, hogy véleménynyilvánító szavazás során fogadja el a jelen előterjesztéshez csatolt javadalmazási jelentést.

Határozati javaslat:

11/2026. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozata

A közgyűlés a jelen határozat melléklete szerint elfogadja a Társaság 2025. üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentését.

---

---

AutoWallis

AUTOW

BÉT

PRÉMIUM

KATEGÓRIA

12. napirendi pont

Tárgy: Véleménynyilvánító szavazás a Társaság javadalmazási politikájáról

Az Igazgatóság az alábbi változtatásokkal terjeszti elő a Társaság – a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény szerinti – módosított javadalmazási politikáját.

Az Igazgatóság által jóváhagyott módosításokat a javadalmazási politika jelen közgyűlési előterjesztésekkel egy időben közzé tett tervezete változásokövetéssel jelölve tartalmazza.

Határozati javaslat:

12/2026. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozata

A közgyűlés a jelen határozat melléklete szerint elfogadja a Társaság módosított javadalmazási politikáját.

---

13. napirendi pont

Tárgy: Döntés az Igazgatóság tagjai tiszteletdíjának emeléséről

Az Igazgatóság javasolja az Igazgatóság tagjai tiszteletdíjának 4%-kal történő megemelését 2026. május 1. napjával kezdődően.

Határozati javaslat:

13/2026. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozata

A közgyűlés jóváhagyja az Igazgatóság tagjai tiszteletdíjának 4%-kal történő megemelését 2026. május 1. napjával kezdődően.

---

14. napirendi pont

Tárgy: Döntés a Felügyelőbizottság tagjai tiszteletdíjának emeléséről

Az Igazgatóság javasolja a Felügyelőbizottság tagjai tiszteletdíjának 4%-kal történő megemelését 2026. május 1. napjával kezdődően.

---

AutoWallis

AUTOW BÉT PRÉMIUM KATEGÓRIA

Határozati javaslat:

14/2026. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozata

A közgyűlés jóváhagyja a Felügyelőbizottság tagjai tiszteletdíjának 4%-kal történő megemelését 2026. május 1. napjával kezdődően.

---

15. napirendi pont

Tárgy: Könyvvizsgáló választása

A Társaság könyvvizsgálójának, a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság megbízása a 2026. június 30-án lejár.

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.; cégjegyzékszám: 01-09-063022) válassza meg a 2026., 2027. és 2028. üzleti év könyvvizsgálatára a 2025. évi pénzügyi beszámolót elfogadó közgyűlést követő naptól a 2029-ben tartandó éves rendes közgyűlésig, azaz legkésőbb 2029. április 30-ig, azzal, hogy a könyvvizsgáló díjazásának megállapítására a Közgyűlés 12/2023. (IV.28.) számú közgyűlési határozata alapján – az Auditbizottság Alapszabály 15.3 c) pontja szerinti javaslattételét követően – az Igazgatóság rendelkezik felhatalmazással.

Határozati javaslat:

15/2026. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés megválasztja a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.; cégjegyzékszám: 01-09-063022) a Társaság 2026., 2027. és 2028. üzleti évének könyvvizsgálatára a 2025. évi pénzügyi beszámolót elfogadó közgyűlést követő naptól a 2029-ben tartandó éves rendes közgyűlésig, azaz legkésőbb 2029. április 30-ig, azzal, hogy a könyvvizsgáló díjazásának megállapítására a Közgyűlés 12/2023. (IV.28.) számú közgyűlési határozata alapján – az Auditbizottság Alapszabály 15.3 c) pontja szerinti javaslattételét követően – az Igazgatóság rendelkezik felhatalmazással.

A PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság által kijelölt személyében felelős könyvvizsgáló Biczó Péter (bejegyzési szám: MKVK-004957).

---

16. napirendi pont

---

AutoWallis

AUTOW

BÉT

PRESZÜGYI

KATEGÓRIA

Tárgy: Döntés az Igazgatóság felhatalmazásáról saját részvény megszerzésére

Az Igazgatóság tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a 2025. évi rendes Közgyűlés óta nem hajtott végre saját részvény ügyletet a Társaság.

A Társaság jelenleg összesen 12.300 darab saját részvénnyel rendelkezik, ami a Társaság alaptőkéjének 0,00228%-át teszi ki.

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a Ptk. 3:223. § (1) bekezdése és az Alapszabály 8.1. d) pontja alapján hatalmazza fel az Igazgatóságot saját részvények megszerzésére a következők szerint:

Megszerezhető részvények fajtája: törzsrészvény.

Megszerezhető részvények száma: a részvényfajtában kibocsátott részvény darabszámát összeszámolva legfeljebb az alaptőke 25%-ának megfelelő mennyiségben.

Megszerezhető részvények névértéke: 12,5 Ft.

Visszterhes megszerzés esetén az ellenérték legalacsonyabb összege: a tranzakciót megelőző tőzsdenap záró árfolyamánál 20%-kal alacsonyabb árfolyam.

Visszterhes megszerzés esetén az ellenérték legmagasabb összege: a tranzakciót megelőző tőzsdenap záró árfolyamánál 25%-kal magasabb árfolyam.

Az Igazgatóság javasolja, hogy a jelen felhatalmazás terjedjen ki a saját részvény megszerzését biztosító átváltoztatható/átváltozó kötvény megszerzésére is.

Az Igazgatóság javasolja, hogy a fentiek szerinti felhatalmazás többszöri alkalomra, de legfeljebb a mellékelt közgyűlési határozati javaslat elfogadásának napját követő naptól számított 18 hónapos időtartamra szóljon.

A fentiek alapján kérjük a tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

16/2026. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a Ptk. 3:223. § (1) bekezdése és az Alapszabály 8.1. d) pontja alapján felhatalmazza az Igazgatóságot saját részvények megszerzésére a következők szerint:

• Megszerezhető részvények fajtája: törzsrészvény.
• Megszerezhető részvények száma: a részvényfajtában kibocsátott részvény darabszámát összeszámolva legfeljebb az alaptőke 25%-ának megfelelő mennyiségben.
• Megszerezhető részvények névértéke: 12,5 Ft.
• Visszterhes megszerzés esetén az ellenérték legalacsonyabb összege: a tranzakciót megelőző tőzsdenap záró árfolyamánál 20%-kal alacsonyabb árfolyam.
• Visszterhes megszerzés esetén az ellenérték legmagasabb összege: a tranzakciót megelőző tőzsdenap záró árfolyama 25%-kal magasabb árfolyam.

A jelen felhatalmazás kiterjed a saját részvény megszerzését biztosító átváltoztatható/átváltozó kötvény megszerzésére is.

---

AutoWallis

AUTOW BÉT PRÉMIUM KATEGÓRIA

A fentiek szerinti felhatalmazás többszöri alkalomra, de legfeljebb 18 hónapos időtartamra szól, amely a jelen közgyűlési határozat elfogadásának napját követő napon kezdődik.

A saját részvények megszerzésekor minden esetben meg kell felelni a vonatkozó uniós jogszabályoknak foglaltaknak is.

---

17. napirendi pont

Tárgy: Döntés az Igazgatóság felhatalmazásáról az alaptőke felemelésére

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Tisztelt Közgyűlés a Ptk. 3:294. § (1) bekezdése és az Alapszabály 11.1. pontja alapján adjon felhatalmazást az Igazgatóságnak az alaptőke felemelésére az alábbiak szerint:

A legmagasabb összeg, amelyre az Igazgatóság a Társaság alaptőkéjét felemelheti: 10.000.000.000 Ft, azaz tízmilliárd forint.

A Társaság alaptőkéjének felemelése történhet új törzsrészvények és/vagy bármely részvényfajta, és/vagy átváltoztatható kötvények és/vagy átváltozó kötvények, és/vagy jegyzési jogot biztosító kötvények vagy ezek bármelyikének bármilyen kombinációjában történő forgalomba hozatalával.

A közgyűlés egyúttal felhatalmazza az igazgatóságot a Ptk. vagy az Alapszabály alapján fennálló jegyzési elsőbbségi jog korlátozására vagy kizárására.

Az alaptőke-emelés során kibocsátandó új törzsrészvényeket az Igazgatóság köteles bevezetni a tőzsdei forgalomba.

Az alaptőke-emelésre rendelkezésre álló időtartam: a Társaság 2026. április 29-i rendes közgyűlésének napját követő naptól számított 5 (öt) év.

Az alaptőke-emelésre vonatkozó ezen felhatalmazás megújítható, valamennyi alaptőke-emelési esetre és módra és azok bármilyen kombinációjára vonatkozik, és a fenti időtartam alatt több alkalommal is gyakorolható.

Az alaptőke felemelésére vonatkozó felhatalmazás alapján az Igazgatóság dönt az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a Ptk. vagy az Alapszabály szerint egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekről is.

A fentiek alapján kérjük a tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

17/2026. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozata

---

AutoWallis

AUTOW

BÉT

PRÉMIUM

KATEGÓRIA

A Közgyűlés a Ptk. 3:294. § (1) bekezdése és az Alapszabály 11.1. pontja alapján felhatalmazza az Igazgatóságot a Társaság alaptőkéjének felemelésére a következők szerint:

A legmagasabb összeg, amelyre az Igazgatóság a Társaság alaptőkéjét felemelheti: 10.000.000.000 Ft, azaz tízmilliárd forint.

A Társaság alaptőkéjének felemelése történhet új törzsrészvények és/vagy bármely részvényfajta, és/vagy átváltoztatható kötvények és/vagy átváltozó kötvények és/vagy jegyzési jogot biztosító kötvények, vagy ezek bármelyikének bármilyen kombinációban történő forgalomba hozatalával.

A Közgyűlés egyúttal felhatalmazza az Igazgatóságot a Ptk. vagy az Alapszabály alapján fennálló jegyzési elsőbbségi jog korlátozására vagy kizárására.

Az alaptőke-emelés során kibocsátandó új törzsrészvényeket az Igazgatóság köteles bevezetni a tőzsdei forgalomba.

Az alaptőke-emelésre rendelkezésre álló időtartam: a Társaság 2026. április 29-i rendes közgyűlésének napját követő naptól számított 5 (öt) év.

Az alaptőke-emelésre vonatkozó ezen felhatalmazás megújítható, valamennyi alaptőke-emelési esetre és módra és azok bármilyen kombinációjára vonatkozik, és a fenti időtartam alatt több alkalommal is gyakorolható.

Az alaptőke felemelésére történő felhatalmazás alapján az Igazgatóság dönt az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a Ptk. vagy az Alapszabály szerint egyébként a Közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekről is.

---

18. napirendi pont

Tárgy: Döntés az alapszabály módosításáról és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadásáról

Az Igazgatóság a Társaság Alapszabályának módosítását javasolja a tisztelt Közgyűlésnek a jelen előterjesztéshez csatolt tervezet szerint. A javasolt módosítások az Alapszabály

• 2.2. pontját (a Társaság tevékenységi köreinek módosítása – összhangba hozatal a cégjegyzék adataival); valamint
• 13.3. pontját (a könyvvizsgáló megbízatása időtartamának módosítása) érintik.

A javasolt módosítások a mellékelt alapszabályban akként jelennek meg, hogy a törölt rendelkezéseket áthúzott, a módosításokat vastag dőlt betű jelöli.

Az Igazgatóság egyúttal javasolja, hogy a Tisztelt Közgyűlés fogadja el a Társaság módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát.

A fentiek alapján kérjük a tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

---

AutoWallis

AUTOW BÉT PRÉMIUM KATEGÓRIA

Határozati javaslat:

18/2026. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés az alábbiak szerint módosítja a társaság alapszabályának 2.2. és 13.3. pontját (törölni javasolt szövegrész áthúzva, új szövegrész vastagon, dőlten szedve), valamint elfogadja a társaság módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát.

2.2. Egyéb tevékenységi kör(ök):

• 6220' 25 Információtechnológiai szaktanácsadás és számítástechnikai eszközök, rendszerek üzemeltetése
• 6290' 25 Egyéb információtechnológiai szolgáltatás
• 6392' 25 Egyéb információs szolgáltatás
• 6612' 25 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység
• 6619' 25 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
• 6920' 25 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
• 7020' 25 Üzletviteli, egyéb üzletvezetési tanácsadás
• 7312' 25 Médiareklám
• 8210' 25 Adminisztratív, üzletmenetet támogató szolgáltatás
• 8230' 25 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
• 8299' 25 M.n.s. egyéb üzletmenetet támogató szolgáltatás
• 8559' 25 M.n.s. egyéb oktatás
• 8569' 25 M.n.s. oktatást kiegészítő tevékenység

13.3. A megbízás 2025. április 25–2026. április 30. napjától a 2025. 2028. üzleti évet lezáró rendes közgyűlés napjáig, de legkésőbb 2026. június 30–2029. április 30. napjáig terjedő időszakra jön létre.

---

19. napirendi pont

Tárgy: Egyebek

Az Igazgatóság javasolja, hogy az „Egyebek” napirendi pont alatt a Közgyűlés tárgyalja meg a Közgyűlésen részt vevő részvényesek által felvetett egyéb kérdéseket, észrevételeket, javaslatokat. A napirendi pont tárgyalását követően határozathozatalra nem kerül sor.