Autopistas del Sol S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Mar 23, 2010

Buenos Aires, 23 de marzo de 2010

Señores COMISION NACIONAL DE VALORES Gerencia de Emisoras 25 de Mayo 175 Piso 2°, Ciudad de Buenos Aires.-

Ref.: Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Autopistas del Sol S.A. .

Tenemos el agrado de dirigirnos a esa Comisión Nacional de Valores a efectos de informarles la convocatoria a los señores Accionistas de Autopistas del Sol S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas a celebrarse el día 22 de Abril de 2010, a las 11 horas, en la sede social de la Sociedad, sita en la Av. Leandro N. Alem 712, 10° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en primera y única convocatoria, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

I.- Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea,

II.- Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos complementarios, Informe de los Auditores y de la Comisión Fiscalizadora y Reseña informativa e Información adicional artículo 68 del Reglamento de Cotización de la BCBA, correspondientes al ejercicio regular finalizado el 31 de diciembre de 2009,

III.- Consideración de la gestión de los señores Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora.

IV.- Consideración de los honorarios y remuneraciones al Directorio ($ 760.821 - importe asignado) que comprende tanto la remuneración de Directores con funciones ejecutivas como honorarios de Directores independientes y no independiente, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2009, el cual arrojó quebranto computable. Artículo 261 de la Ley de Sociedades y normas de la Comisión Nacional de Valores. Opinión del Comité de Auditoria,

V.- Consideración de las remuneraciones a los miembros de la Comisión Fiscalizadora,

VI.- Fijación del número de Directores y designación de los mismos,

VII.- Renovación por tercios de la Comisión Fiscalizadora – Elección de un síndico titular y uno suplente por el término de tres ejercicios,

VIII.- Designación del contador certificante de los Estados Contables del presente ejercicio y tratamiento de su remuneración,

IX.- Aprobación del Presupuesto Comité Auditoría para el año 2010,

X.- Autorización a los Directores y Síndicos en los términos de los artículos 273 y 298 de la Ley 19.550 y sus modificatorias,

XI.- Consideración de los resultados del ejercicio(pérdida). Medidas a adoptar con arreglo a lo requerido por el art.206 Ley 19.550 (para este punto del orden del día la asamblea reviste el carácter de extraordinaria).

Nota: Se recuerda a los señores Accionistas que el registro de Acciones Escriturales de la Sociedad es llevado por la Caja de Valores S.A. con domicilio en 25 de Mayo 362 - Planta Baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, horario de atención de lunes a viernes de 10 a 17 horas. Por lo tanto, para asistir a la Asamblea, deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por la Caja de Valores S.A. y presentar dicha constancia para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asamblea, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha de realización de la Asamblea, es decir, hasta el 16 de Abril de 2010 a las 17 horas, en la Sede Social sita en la Av. Leandro N. Alem Nº 712, Piso 10º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 17 horas.

Con el motivo expuesto, saludamos a Uds. muy atentamente.-

Gonzalo Ferre Moltó

Presidente.