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Proxy Solicitation & Information Statement • Jun 22, 2022

의결권대리행사권유참고서류 3.5 (주)에이엔피 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2022년 6월 22일
권 유 자:	성 명: 주식회사 에이엔피&cr주 소: 인천광역시 남동구 남동대로 248&cr전화번호: 032-676-9700
작 성 자:	성 명: 김희선&cr부서 및 직위: 경영관리팀 부장&cr전화번호: 032-676-9700
&cr&cr

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 에이엔피본인2022년 06월 22일2022년 07월 08일2022년 06월 25일미위탁주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 정관의변경□ 영업의전부또는중요한일부의양도이거나다른회사의영업전부

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 주식회사&cr에이엔피보통주3,7560.01본인자기주식

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

주식회사 와이에스피최대주주보통주8,304,46428.59최대주주-전운관특수관계인보통주1,606,4725.53특수관계인-전학수특수관계인보통주62,0630.21특수관계인-(주)용산특수관계인보통주69,5490.24특수관계인상호주식10,042,54834.57-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 김용필보통주0직원--김지홍보통주12직원--

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음------해당사항없음-----

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2022년 06월 22일2022년 06월 25일2022년 07월 07일2022년 07월 08일

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2022년 6월 13일 현재,&cr의결권 있는 주식(보통주) 1주 이상 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOXO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

(주)에이엔피

http://anpcb.co.kr/

-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 피권유자가 권유자 또는 의결권 대리행사 권유업무 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수 &cr우편접수주소: (21642) 인천광역시 남동구 남동대로 248 (주)에이엔피 주주총회 담당자 앞&cr&cr- 접수기간: 2022년 6월 25일 ~ 2022년 7월 7일 주식회사 에이엔피의 제42기 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2022년 6월 22일 오전 9시인천광역시 남동구 남동대로 248

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 ※코로나19(COVID-19) 감염 및 전파를 예방하기 위해 총회장 입구에서 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 방역관리 지침에 따라 발열이 있거나 마스크를 착용하지 않은 주주님의 경우 출입이 제한될 수 있습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 2 조 [ 목적 ] 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. ①~32 <기재생략> <신 설> 33 전 각호에 부대되는 사업 34 전 각호에 관련된 사업이 영위와 밀접한 관련이 있는 회사의 주식 또는 지분의 취득, 소유	제 2 조 [ 목적 ] 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. ①~32 <기재생략> 33 이차전지 소재의 제조 및 판매업 34 전 각호에 부대되는 사업 35 전 각호에 관련된 사업이 영위와 밀접한 관련이 있는 회사의 주식 또는 지분의 취득, 소유	&cr&cr사업다각화&cr
부 칙 <신 설>	부 칙 이 정관은 2022년 7월 8일부터 시행한다.	&cr시행일 부칙

※ 기타 참고사항

-

□ 영업의 전부 또는 중요한 일부의 양도이거나 다른회사의 영업전부 또는 중요한 일부의 양수

가. 영업양수도 상대방의 주소, 성명(상호) 및 대표자

성명(상호)	대표자	주 소	비고
(주)와이에스피	전학수	광주광역시 광산구 평동산단로169번길 25(월전동)	-

나. 영업양수도의 경위 및 그 계약의 주요내용

(1) 양수영업 : (주)와이에스피의 시트사업부문&cr(2) 양수영업 주요 내용 : (주)와이에스피의 시트사업부문의 권리와 의무&cr및 자산과 부채등 영업 일체&cr(3) 양수목적 : 사업 다각화를 통한 수익성 개선&cr(4) 양수가액 : 금 일백삼십억원(￦13,000,000,000)&cr(5) 양수가액 산정근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의4 제1항 제2호 및 동법 시행령 제176조의6 제3항에 의한 적정성 평가

- 외부평가기관 : 회계법인리안

- 외부평가기준일 : 2021년 12월 31일&cr(6) 영업양수 계약일 : 2022년 5월 26일&cr(7) 영업양수 기준일 : 2022년 7월 8일&cr(8) 주식매수청구권 : 상법 제374조의2 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 따른 반대주주의 주식매수청구권

- 주식매수청구권 매수예정가격 : 금 이천오백이십이원(￦2,522)

- 주주명부 확정 기준일 : 2022년 06월 13일

- 반대의사표시 접수기간 : 2022년 06월 22일 ~ 2022년 07월 07일

- 주식매수청구권 행사기간 : 2022년 07월 08일 ~ 2022년 07월 28일

(9) 기타 세부사항은 대표이사에게 일임함&cr

다. 영업양수도 상대방과의 사이에 가지고 있거나 있었던 이해관계의 요지

양도인 (주)와이에스피는 현재 당사의 최대주주로서 28.59%의 지분을 보유하고 있으며 그 특수관계인을 포함한 당사 최대주주등의 전체 지분은 34.57% 입니다.

※ 기타 참고사항

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