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Proxy Solicitation & Information Statement • Mar 17, 2021

의결권대리행사권유참고서류 3.5 (주)에이엔피 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2021년 3월 17일
권 유 자:	성 명: 주식회사 에이엔피&cr주 소: 인천광역시 남동구 남동대로 248&cr전화번호: 032-676-9700
작 성 자:	성 명: 김희선&cr부서 및 직위: 경영관리팀 부장&cr전화번호: 032-676-9700
&cr&cr

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 에이엔피본인2021년 03월 16일2021년 03월 31일2021년 03월 22일위탁주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원

□ 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

□ 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

전자투표 가능한국예탁결제원

□ 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

□ 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

□ 재무제표의승인□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 주식회사 에이엔피보통주3,7560.02본인자기주식

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

전운관최대주주보통주1,606,4727.36최대주주-주식회사 와이에스피특수관계인보통주1,580,0007.24특수관계인-전학수특수관계인보통주62,0630.28특수관계인-(주)용산제이에스특수관계인보통주27,8280.13특수관계인-스코아 주식회사특수관계인보통주13,0540.06특수관계인-(주)용산특수관계인보통주41,7210.19특수관계인상호주식3,331,13815.26-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 김용필보통주48,296직원--장종훈보통주0직원--

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 (주)에스오피법인-----

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

◆click◆ 『의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우 』 삽입 00660#의결권대리행사권유수탁법인에관한사항.dsl 의결권대리행사권유수탁법인에관한사항

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

(주)에스오피김선우경기도 남양주시 진접읍 경복대로 512번길 44-1

제40기 정기주주총회

의결권 대리행사 권유업무

1599-9211

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2021년 03월 16일2021년 03월 22일2021년 03월 30일2021년 03월 31일

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2020년 12월 31일 현재,&cr의결권 있는 주식(보통주) 1주 이상 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨. 주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2021년 3월 21일 9시 ～ 2021년 3월 30일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)한국예탁결제원

□ 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

□ 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

□ 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 :

코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

□ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOXX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

◆click◆ 『'인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지 게시'하는 경우』 삽입 00660#위임장용지교부인터넷홈페이지.dsl 위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

(주)에이엔피

http://anpcb.co.kr/

-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

◆click◆ 『'전자우편으로 위임장 용지 전송'하는 경우』 삽입 00660#전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획.dsl

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 피권유자가 권유자 또는 의결권 대리행사 권유업무 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수 &cr우편접수주소: (21642) 인천광역시 남동구 남동대로 248 (주)에이엔피 주주총회 담당자 앞&cr&cr- 접수기간: 2021년 3월 22일 ~ 2021년 3월 30일 주식회사 에이엔피의 제40기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2021년 3월 31일 오전 9시인천광역시 남동구 남동대로 248

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2021년 3월 21일 9시 ～ 2021년 3월 30일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)한국예탁결제원https://evote.ksd.or.kr

□ 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 :

코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

□ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 ※코로나19(COVID-19) 감염 및 전파를 예방하기 위해 총회장 입구에서 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 방역관리 지침에 따라 발열이 있거나 마스크를 착용하지 않은 주주님의 경우 출입이 제한될 수 있습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl

◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2020년도 매출액 938억, 영업손실 138억, 당기순손실 161억원이 발생하였습니다. 또한, 당기 중 연결대상 종속기업의 투자주식이 처분되어 보고서 작성 기준일 현재 연결대상 종속기업이 존재하지 않습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)&cr

※ 하기 자료는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 40 기 2020. 12. 31 현재
제 39 기 2019. 12. 31 현재
(단위 : 원)

과 목	제 40 기	제 39 기
Ⅰ. 유동자산	41,825,376,276	34,212,611,781
현금및현금성자산	8,412,191,746	4,497,586,414
기타금융자산	1,503,864,929	1,124,006,444
매출채권및기타채권	12,859,621,953	13,825,583,519
당기법인세자산	10,235,880	58,707,370
기타유동자산	194,251,199	655,362,140
재고자산	10,456,416,850	13,980,982,459
이연법인세자산	-	70,383,435
매각예정비유동자산	8,388,793,719	-
Ⅱ. 비유동자산	70,572,108,503	98,102,415,153
기타금융자산	562,837,344	6,639,930,236
관계기업투자주식	17,092,857,166	17,125,666,551
유형자산	52,634,512,193	73,238,022,419
무형자산	281,901,800	981,930,800
이연법인세자산	-	116,865,147
자 산 총 계	112,397,484,779	132,315,026,934
부 채
Ⅰ. 유동부채	36,960,511,434	40,250,704,393
매입채무및기타채무	16,059,417,779	10,757,885,334
단기차입금	19,899,264,372	25,557,202,829
유동성사채	-	3,500,000,000
유동성리스부채	65,578,288	66,713,333
기타유동부채	936,250,995	368,902,897
Ⅱ. 비유동부채	26,261,679,593	35,080,644,284
사채	19,570,000,000	-
장기차입금	2,400,000,000	31,613,319,532
순확정급여부채	4,251,679,593	3,427,324,752
기타비유동부채	40,000,000	40,000,000
부 채 총 계	63,222,191,027	75,331,348,677
자 본
I. 지배기업 소유주지분	49,175,293,752	56,221,956,442
자본금	10,913,204,500	41,392,434,000
자본잉여금	78,674,848,461	37,164,275,001
자기주식	(5,435,848)	(1,206,834)
기타포괄손익누계액	(4,762,023,474)	(3,599,091,636)
결손금	(35,645,299,887)	(18,734,454,089)
II. 비지배지분	-	761,721,815
자 본 총 계	49,175,293,752	56,983,678,257
부 채 및 자 본 총 계	112,397,484,779	132,315,026,934

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 40 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
제 39 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 40 기	제 39 기
Ⅰ. 매출액	93,830,445,728	105,840,629,313
Ⅱ. 매출원가	101,102,379,177	105,608,236,246
Ⅲ. 매출총이익	(7,271,933,449)	232,393,067
Ⅳ. 판매비	2,448,314,728	2,089,753,148
Ⅴ. 관리비	4,100,828,244	4,711,974,950
Ⅵ. 영업손실	(13,821,076,421)	(6,569,335,031)
Ⅶ. 기타수익	1,119,303,597	4,089,276,592
Ⅷ. 기타비용	2,939,360,248	3,631,612,585
Ⅸ. 금융수익	158,646,288	217,906,295
Ⅹ. 금융비용	1,919,274,496	2,498,783,593
ⅩⅠ. 지분법손익	1,230,053,690	395,913,244
ⅩⅡ. 법인세비용차감전순손실	(16,194,661,883)	(7,996,635,078)
ⅩⅢ. 법인세비용	-	(230,392,514)
ⅩⅣ. 당기순손실	(16,194,661,883)	(7,766,242,564)
당기순손실의 귀속
지배기업 소유주지분	(16,115,269,980)	(7,583,885,780)
비지배지분	(79,391,903)	(182,356,784)
지분법이익잉여금변동	(99,931,237)	-
ⅩⅤ. 기타포괄손익	(1,858,576,419)	(2,911,792,684)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목	(695,644,581)	(703,677,384)
확정급여제도의 재측정요소	(695,644,581)	(703,677,384)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	(1,162,931,838)	(2,208,115,300)
관계기업기타포괄손익	(1,162,931,838)	(2,208,115,300)
ⅩⅥ. 총포괄손실	(18,153,169,539)	(10,678,035,248)
총포괄손실의 귀속
지배기업 소유주지분	(18,073,777,636)	(10,495,678,464)
비지배지분	(79,391,903)	(182,356,784)
ⅩⅦ. 주당손익
1. 기본주당순손실	(1,306)	(93)
2. 희석주당순손실	(1,306)	(93)

- 결손금처리계산서(안)

<결손금처리계산서>

제 40 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
제 39 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 40 기	제 39 기
Ⅰ. 미처리결손금	35,645,299,887	17,865,591,642
1. 전기이월미처리결손금	17,865,591,642	7,899,867,065
2. 당기순손실	16,984,132,427	6,714,588,679
3. 보험수리적이익손실	695,644,581	703,677,384
4. 지분법이익잉여금변동	99,931,237	2,547,458,514
Ⅱ. 결손금처리액	(35,479,229,500)	-
1. 감자차익	(35,479,229,500)	-
Ⅲ. 차기이월미처리결손금	166,070,387	17,865,591,642

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

"해당사항 없음"

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5 ( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	800,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6 ( 2 )
실제 지급된 보수총액	528,033,320
최고한도액	800,000,000

※ 기타 참고사항

전기 퇴임이사 급여 포함

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	50,000,000

(전 기)

감사의 수	2
실제 지급된 보수총액	13,200,000
최고한도액	50,000,000

※ 기타 참고사항

전기 퇴임감사 급여 포함