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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2025

에이엔피/주주총회소집결의/(2025.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-31
3. 장소		인천광역시 남동구 남동대로 248 (주)에이엔피
4. 의안 주요내용		<보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 <결의사항> - 제1호 의안 : 제44기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명) 제2-1호 의안 : 사내이사 전운관 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 박미경 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
전운관	1954-10	3	재선임	(주)에이엔피 대표이사
박미경	1964-11	3	재선임	(주)에이엔피 경영관리본부장