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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2023

에이엔피/주주총회소집결의/(2023.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-31
3. 장소		인천광역시 남동구 남동대로 248 (주)에이엔피
4. 의안 주요내용		<보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 <결의사항> - 제1호 의안 : 제42기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 사업목적삭제 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 유재덕 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 이윤자 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명) 제4-1호 의안 : 상근감사 배형철 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-15
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	2
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유재덕	1960-12	3	재선임	- 인하대학교 기계공학과 - 현대기아자동차 구매본부 부장 - (주)코모스 구매, 품질 이사 - (주)에이엔피 부사장(現)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이윤자	1947-08	3	신규선임	- 광주대학교 법학과 - 광주광역시 정무부시장 - 광주여성재단 초대 대표이사 - 광주 YWCA 명예이사(現)	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
배형철	1970-03	3	신규선임	상근	- 한양대학교 경영학과 - 삼일회계법인 - 회계법인리안(現)

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	-		-
2. 사업목적 삭제	23 블록체인 연구 개발업, 플랫폼 개발, 투자 및 관련 서비스업 24 NFT(Non-Fungible Token)의 제작, 인증, 중개및 판매사업		현재사업무관
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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