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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2022

에이엔피/주주총회소집결의/(2022.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-30
3. 장소		인천광역시 남동구 남동대로 248 ㈜에이엔피
4. 의안 주요내용		<보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 <결의사항> - 제1호 의안 : 제41기(2021.01.01~2021.12.31)              재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건      제2-1호 의안 : 사업다각화를 위한 정관                     사업목적사항 추가      제2-2호 의안 : 전자증권법 규정 내용 반영      제2-3호 의안 : 정관상 이사와 감사의 내용 분리                     및 개정상법 반영 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명)      제3-1호 의안 : 사내이사 전운관 선임의 건      제3-2호 의안 : 사내이사 박미경 선임의 건      제3-3호 의안 : 사내이사 이도형 선임의 건      제3-4호 의안 : 사외이사 김문형 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 - 제6호 의안 : 분할계획서 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-15
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
전운관	1954-10	3	재선임	(주)에이엔피 대표이사
박미경	1964-11	3	재선임	(주)에이엔피 경영관리실장
이도형	1962-08	3	신규선임	(주)팬텀엔터테인먼트 회장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김문형	1968-01	3	신규선임	수협은행 목포지점 지점장 수협은행 송도신도시지점 지점장	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 게임 개발 및 공급업, 퍼블리싱 사업 - 소셜카지노게임 개발, 운영 및 투자 - 블록체인 연구 개발업, 플랫폼 개발, 투자 및 - 관련 서비스업 - NFT(Non-Fungible Token)의 제작, 인증, 중개 및 판매사업 - 소프트웨어 개발, 제작, 유통 및 서비스업 - 드라마, 영화, 방송용 프로그램 제작, 배급 및 관련 투자업 - 저작권 및 저작인접권 등의 중개 알선업 - 웹툰 퍼블리싱 - 음악, 영상, 출판물, 만화 등의 저작권 관리업 - 디지털 컨텐츠 제작 및 유통업 - 음반 기획, 제작 및 유통 - 연예기획사업 - 전 각호에 부대되는 사업 - 전 각호에 관련된 사업이 영위와 밀접한 관련이 있는 회사의 주식 또는 지분의 취득, 소유		사업다각화
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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