AUTOMOBILE & PCB

Pre-Annual General Meeting Information • Aug 18, 2020

에이엔피/주주총회소집결의/(2020.08.18)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-08-18

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-07-27
3. 정정사유	임시주주총회 부의 안건 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	제1호의안 : 자본감소의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건(본점 소재지 변경)	제1호의안 : 자본감소의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건(본점 소재지 변경) 제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 유재덕)
[이사선임 세부내역]	-	본문 참조

-

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2020-09-03
3. 장소		인천광역시 남동구 남동대로 248 (주)에이엔피 남동공장
4. 의안 주요내용		제1호의안 : 자본감소의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건(본점 소재지 변경) 제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 유재덕)
5. 이사회결의일(결정일)		2020-07-27
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-자본금 감소는 별도로 공시되는 주요사항보고서(감자결정)등을 참조하시기 바랍니다.
※ 관련공시	2020-07-27 감자결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유재덕	1960-12	3	신규선임	1986 인하대학교 기계공학과 1986~2008 현대기아자동차 구매본부 부장 2011~2014 (주)코모스 구매, 품질 이사