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AGM Information • Mar 31, 2023

에이엔피/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 42 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		106,799	- 매출액
- 부채총계		76,747	- 영업이익	-10,679
- 자본금		20,290	- 당기순이익	-30,358
- 자본총계		30,052	*주당순이익(원)	-1,090
나. 개별(별도)	- 자산총계		109,273	- 매출액
- 부채총계		71,949	- 영업이익	-3,904
- 자본금		20,290	- 당기순이익	-24,934
- 자본총계		37,324	*주당순이익(원)	-892
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 선임 사외이사 1명 선임 상근감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안:제42기 재무제표 승인의 건 \=> 원안대로 승인 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 \=> 원안대로 승인 제3호 의안:이사 선임의 건 \=> 원안대로 승인 제4호 의안:감사 선임의 건 \=> 원안대로 승인 제5호 의안:이사보수한도액 승인의 건 \=> 원안대로 승인 제6호 의안:감사보수한도액 승인의 건 \=> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-31
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2023-03-15 주주총회소집결의 2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-16 참고서류 2023-03-30 감사보고서 제출 2023-03-31 사업보고서(일반법인)

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유재덕	1960-12	3	재선임	- 인하대학교 기계공학과 - 현대기아자동차 구매본부 부장 - (주)코모스 구매, 품질 이사 - (주)에이엔피 부사장(現)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이윤자	1947-08	3	신규선임	- 광주대학교 법학과 - 광주광역시 정무부시장 - 광주여성재단 초대 대표이사 - 광주 YWCA 명예이사(現)	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
배형철	1970-03	3	신규선임	상근	- 한양대학교 경영학과 - 삼일회계법인 - 회계법인리안(現)

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	-		-
2. 사업목적 삭제	23 블록체인 연구 개발업, 플랫폼 개발, 투자 및 관련 서비스업 24 NFT(Non-Fungible Token)의 제작, 인증, 중개및 판매사업		현재사업무관
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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