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AGM Information • Mar 30, 2022

에이엔피/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 41 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		82,030	- 매출액
- 부채총계		52,058	- 영업이익	-11,967
- 자본금		11,168	- 당기순이익	-11,948
- 자본총계		29,972	*주당순이익(원)	-542
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명 선임 사외이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안:제41기 재무제표 승인의 건 \=> 원안대로 승인 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 \=> 원안대로 승인 제3호 의안:이사 선임의 건 \=> 원안대로 승인 제4호 의안:이사보수한도액 승인의 건 \=> 원안대로 승인 제5호 의안:감사보수한도액 승인의 건 \=> 원안대로 승인 제6호 의안:분할계획서 승인의 건 \=> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-30
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2022-03-15 주주총회소집결의 2022-03-15 주주총회소집공고 2022-03-17 참고서류 2022-03-22 감사보고서 제출 2022-03-22 사업보고서(일반법인)

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
전운관	1954-10	3	재선임	(주)에이엔피/(주)용산 회장 (주)에이엔피 대표이사 (현)
박미경	1964-11	3	재선임	(주)에이엔피 재무팀장 (주)에이엔피 경영관리실장 (현)
이도형	1962-08	3	신규선임	(주)팬텀엔터테인먼트 회장 (주)도너츠미디어 회장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김문형	1968-01	3	신규선임	수협은행 순천금융센터 센터장 수협은행 송도신도시지점 지점장 수협은행 목포지점 지점장(현)	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	-게임 개발 및 공급업, 퍼블리싱 사업 -소셜카지노게임 개발, 운영 및 투자 -블록체인 연구 개발업, 플랫폼 개발, 투자 및 관련 서비스업 -NFT(Non-Fungible Token)의 제작, 인증, 중개 및 판매사업 -소프트웨어 개발, 제작, 유통 및 서비스업 -드라마, 영화, 방송용 프로그램 제작, 배급 및 관련 투자업 -저작권 및 저작인접권 등의 중개 알선업 -웹툰 퍼블리싱 -음악, 영상, 출판물, 만화 등의 저작권 관리업 -디지털 컨텐츠 제작 및 유통업 -음반 기획, 제작 및 유통 -연예기획사업		사업다각화
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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