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AGM Information • Feb 26, 2020

에이엔피/주주총회소집결의/(2020.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-27
3. 장소		인천광역시 남동구 남동대로 248 (주)에이엔피 남동공장
4. 의안 주요내용		<보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 <결의사항> - 제1호 의안 : 제39기(2019.01.01~2019.12.31)              재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건     제2-1호 의안 : 사업다각화를 위한 정관                    사업목적사항 추가     제2-2호 의안 : 주식 등의 전자등록 사항 반영     제2-3호 의안 : 실무적 개선필요사항 반영 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명)     제3-1호 의안 : 사내이사 장만연 선임의 건     제3-2호 의안 : 사외이사 방형린 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명)     제4-1호 의안 : 상근감사 송영철 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장만연	1958-08	3	신규선임	- 아주대 전자공학과 - 현대모비스(주) 구매본부 부장 - (주)세코닉스 폴란드 법인장 - (주)에이엔피 영업본부장(현)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
방형린	1954-01	3	신규선임	- 성균관대 신문방송학과 - 삼성그룹 제일기획 상무이사 - (주)아이비케이캐피탈 상근감사위원	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
송영철	1977-12	3	신규선임	상근	- 부산대 회계학 - 공인회계사 및 세무사 - EY 한영회계법인 - 회계법인정연 - 신정회계법인 (현)

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	-자동차 관련부품 도,소매업 -화장품의 제조/판매 및 유통업		사업다각화
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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