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AGM Information • Mar 27, 2020

에이엔피/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 39 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		134,452	- 매출액
- 부채총계		75,331	- 영업이익	-6,569
- 자본금		41,392	- 당기순이익	-6,229
- 자본총계		59,121	*주당순이익(원)	-75
나. 개별(별도)	- 자산총계		122,291	- 매출액
- 부채총계		63,063	- 영업이익	-5,352
- 자본금		41,392	- 당기순이익	-5,177
- 자본총계		59,228	*주당순이익(원)	-62
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안:제39기 재무제표 승인의 건 \=> 원안대로 승인 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 \=> 원안대로 승인 제3호 의안:이사 선임의 건 \=> 원안대로 승인 제4호 의안:감사 선임의 건 \=> 원안대로 승인 제5호 의안:이사보수한도액 승인의 건 \=> 원안대로 승인 제6호 의안:감사보수한도액 승인의 건 \=> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2020-02-26 주주총회소집결의 2020-02-26 주주총회소집공고 2020-02-26 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장만연	1958-08	3	신규선임	- 아주대 전자공학과 - 현대모비스(주) 구매본부 부장 - (주)세코닉스 폴란드 법인장 - (주)에이엔피 영업본부장(현)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
방형린	1954-01	3	신규선임	- 성균관대 신문방송학과 - 삼성그룹 제일기획 상무이사 - (주)아이비케이캐피탈 상근감사위원	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
송영철	1977-12	3	신규선임	상근	- 부산대 회계학 - 공인회계사 및 세무사 - EY 한영회계법인 - 회계법인정연 - 신정회계법인 (현)

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	-자동차 관련부품 도,소매업 -화장품의 제조/판매 및 유통업		사업다각화
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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